Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

521. Андрею Горькову предъявили деньги в вакууме.

По его версии, большая часть денег, переведенных на счет ООО в банк «Смоленский», была просто похищена.
Он указал, что его клиенту вменяется совершение преступления в сфере предпринимательский деятельности, тогда как арест обвиняемых по данной категории запрещен.
Дата: 09.06.2018 Копия в Google

522. Нестраховой случай Сергея Хачатурова.

В сферу интересов спецслужбы попали «Росгосстрах» и его экс-руководители. Одного из них, бывшего вице-президента этой структуры Сергея Хачатурова, арестовали по подозрению в хищении более 1 млрд руб. средств компании через ООО «РГС Активы».
Дата: 20.04.2018 Копия в Google

523. "КомсоМОЛЛ" довел до банкротства.

Первоначально столичные полицейские искали в группе мошенническое хищение $260 млн инвестиционных займов, выданных Альфа-банком, но в итоге господину Каминскому вменили преднамеренное банкротство входившего в холдинг ООО «Логистикинвест ...
[...] Владелец DVI Group Вячеслав Каминский уже пытался выйти из девелоперского бизнеса и продать все активы, чтобы попробовать себя в других сферах, в частности в кинобизнесе, сообщала газета «Коммерсантъ» в 2012 г. В частности, он выступал ...
Дата: 20.04.2018 Копия в Google

524. Сын вице-премьера Юрия Трутнева Дмитрий приобщился к искусству.

Ей принадлежит 35% в петербургском ООО «Русская соляная компания» (РСК). РСК называет себя «самым крупным поставщиком технической соли — минерального концентрата галит производства ОАО «Уралкалий». Там же указаны основные потребители технических солей — «организации, занятые непосредственной эксплуатацией дорог, нефтегазодобывающая промышленность, а также предприятия сферы ЖКХ, эксплуатирующие котельные и отопительные установки».
Дата: 03.04.2018 Копия в Google

525. Марселя Зарипова и Елену Наумову выводят на 873 млн руб.

Согласно материалам дела, банк 19 декабря 2016 года, за несколько дней до введения в нем временной администрации, получил от своего должника ООО «Производственно-строительная фирма (ПСФ) “Строительный центр”» права требования к ООО «Андан» на общую сумму 873,6 млн руб. Согласно данным Kartoteka.ru, ПСФ зарегистрирована в Казани с уставным капиталом 21 тыс. руб. и основным видом деятельности в сфере оптовой торговли. ООО «Андан» также казанская торговая компания, созданная в 2013 году с уставным ...
Дата: 28.03.2018 Копия в Google

526. Сергею Шилову "шьют" ущерб на 1,4 млрд.

... при монтаже единой интеллектуальной системы обеспечения деятельности (ИСОД) МВД РФ сотрудниками ФСБ был задержан ее автор, крупнейший в России специалист по информационным технологиям, основатель и глава ООО AT Consulting Сергей Шилов ...
Оба они до перехода последнего в МВД работали в довольно узкой сфере IT, а господин Нечаев некоторое время даже состоял в штате AT Consulting.
Дата: 02.03.2018 Копия в Google

527. Премиальные "возвраты" Германа Каплуна.

Так, в ответ на перечисление ООО "НДВ Недвижимость для Вас" полутора миллионов рублей за участие и, и как мы полагаем "гарантированную" победу в одной из номинаций конкурса РБК тогдашний гендиректор агентства Моргульчик собственноручной подписью ...
Заметим, что организация пресс-коференций — один из регулярных источников доходов агентства, но, судя по всему, и в этой сфере приходилось делиться с теми представителями заказчика, которые влияли на своё руководство, лоббируя проведение подобных ...
Дата: 29.01.2018 Копия в Google

528. Голубой замок Евгения Гинера.

Мы установили, что компания ООО «Центроград», принадлежащая семье двоюродного брата и по совместительству советника вице-мэра Москвы Марата Хуснуллина, имеет долю в строительстве жилого комплекса «ЖК на Ивановской».
Мы предполагаем, что принятие решений Хуснуллиным в сфере строительного надзора не могло носить объективный характер.
Дата: 23.11.2017 Копия в Google

529. Роспромбанк разорил его президент.

[Коммерсант.Ру, 13.09.2016, "ЦБ отозвал лицензию у Роспромбанка": «КБ "Роспромбанк" (ООО) проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в активы низкого качества.
«Правила внутреннего контроля кредитной организации в указанной сфере не соответствовали требованиям Банка России.
Дата: 23.11.2017 Копия в Google

530. Нецелелевые расходы и целевые хищения.

... был причинен «существенный вред интересам общества и государства», а также «законным интересам» участников целевых программ «Дом для молодой семьи» и подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Пензенской области в жилищной сфере ...
Прежний застройщик в лице ООО «Соцжилпроект» на тот момент был банкротом.
Дата: 25.10.2017 Копия в Google

531. Приговор в натуре.

... ООО «НП-Логистика». В уголовном деле фигурирует три преступных эпизода с общим ущербом 160 млн руб. Так, по версии следствия, в 2008–2011 годах злоумышленники присвоили и растратили принадлежащие «Натур продукту» около 140 млн руб. Схема была простой: в «НП-Логистика» перечислялись денежные средства якобы на оплату разных услуг, например, на изготовление упаковки для лекарств, после чего заключались договоры с фирмами, которые либо не вели хозяйственную деятельность, либо работали в другой сфере ...
Дата: 23.10.2017 Копия в Google

532. ФСБ и РКН "зачистят" кэш Google.

Источник раздражения Топ-менеджер одного из операторов «большой тройки», а также глава компании, работающей в сфере связи, утверждают, что серверы Google Global Cache не являются средством связи, а потому вообще не должны сертифицироваться.
Топ-менеджер одного из операторов «большой тройки» добавляет, что установкой данных серверов занимается не дочернее ООО «Гугл», как пишет Роскомнадзор, а подразделение глобального Google.
Дата: 20.09.2017 Копия в Google

533. Совладельцы банка "Мираф" закредитовали своих.

... или растрата», ст. 201 «Злоупотребление полномочиями», ст. 195 «Неправомерные действия при банкротстве», ст. 159.5 «Мошенничество в сфере страхования» и ст. 196 «Преднамеренное банкротство» УК РФ по фактам замещения ликвидного имущества Банка на ...
Состав акционеров банка менялся не раз, в свое время основными владельцами выступали ООО «Мираф-Офис» и ООО «Универсальная страховая компания».
Дата: 11.09.2017 Копия в Google

534. "Холодильник.ру" развели авансом.

Управляющее интернет-магазином бытовой техники «Холодильник.ру» ООО «Эдил-Импорт» добилось возврата от BBDO Russia аванса за рекламную кампанию, процентов, агентского вознаграждения и убытков — всего свыше 95 млн руб., следует из решения арбитражного ...
Решение кассации по этому иску имеет значение для второго, более крупного разбирательства, отмечает омбудсмен в сфере интеллектуальной собственности Анатолий Семенов.
Дата: 09.08.2017 Копия в Google

535. Дионисий Золотов поставил покаяние на поток.

["Коммерсант", 31.03.2017, "Не топи меня": Управление Минкульта по Центральному федеральному округу вынесло предписание, запрещавшее ООО строить 17-этажный дом в Сергиевом Посаде, поскольку работы якобы велись "в охраняемой зоне объекта всемирного ...
А чтобы получить право на досудебное соглашение, рассказал следователям о двух неизвестных тем мошенничествах: одно было совершено в банковской сфере, другое — подмосковными чиновниками.
Дата: 10.04.2017 Копия в Google

536. Евгений Фельдман ошибся с "Суммой".

Руководимое им ООО выпускает известные журналы "Компания" и "Профиль".
На это будто бы даже существовал своеобразный прайс-лист, суммы в котором в зависимости от информационного повода или конкретных упоминаемых лиц варьировались от 300 тыс. до 500 тыс. руб. По слухам, в сферу интересов "решальщиков" попадали как ...
Дата: 14.03.2017 Копия в Google

537. Схема для родного человечка.

30 января представители ООО "ИКЕА Мос" получили послание из Главного следственного управления СК РФ по Московской области.
Справедливости ради надо сказать, что сёстры и брат Матиевы не случайно оказались в сфере юриспруденции.
Дата: 20.02.2017 Копия в Google

538. Печатный орган зампреда ПФР Сергея Афанасьева.

Этот фонд платит населению больничные, пособия по беременности и проч., в него поступала часть единого социального налога, теперь — доля страховых взносов; по размеру ФСС раз в десять меньше ПФР. Весной 2000 года ЗАО учредило ООО "Редакция издания ...
Афанасьев в 2010–2013 годах, до назначения в Пенсионный фонд, руководил ФСС. А Дубровский с тех пор немного расширил сферу бизнес-интересов — например, организовал калужского поставщика питьевой воды "Гремячев ключ".
Дата: 15.02.2017 Копия в Google

539. Огонь, вода и долларовые трубы.

Совместно с бизнес-партнерами Мироном Гориловским и Валентином Буяновским при помощи коррумпированных чиновников заключает по завышенным ценам многомиллиардные контракты в сфере ЖКХ. Кто платит за этот произвол?
Меньшов использовал административный ресурс по максимуму для разорения конкурента и представлению преференций близкой для него компании ООО «Топаз».
Дата: 01.12.2016 Копия в Google

540. "Крестный отец" учил отмывать деньги.

Этот криминальный капитал был инвестирован в различные сферы бизнеса, которые группировка основала в Испании, а также вложен в многочисленные недвижимые объекты».
Оба письма были связаны с рейдерским захватом ООО «Афганец» универмага «Москва» в Москве. Одно из них — письмо Александру Торшину, написанное руководителем ООО «Афганец», в котором он просит вмешаться, поскольку вооруженные люди, связанные с ...
Дата: 10.08.2016 Копия в Google