Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

521. Анджею Мальчевскому выставили счет за хищения.

Кроме того, через суд банкир стал единоличным владельцем птичника, конюшни, зверинца, многочисленных земельных участков, а также хозяйственных построек и т. д. Однако в большинстве своем эти объекты относятся к конноспортивному парку "Русь", который, по словам адвоката Романа Головкина, представляющего интересы Мособлбанка, уже передан господином Мальчевским истцу в погашение ущерба.
Дата: 14.02.2017 Копия в Google

522. Семейная генерация главы Башкирии.

Эта скромная структура привлекает внимание своим головным собственником — итальянской компанией «Европиен Энержетикс», зарегистрированной в итальянском городе Сачиле по адресу Марко Менегини, 3. В ее уставных документах перечислены следующие виды деятельности: поставка оборудования для энергетики, машиностроения, железнодорожного транспорта и т. д. Несмотря на это, компания зарегистрирована в доме, совсем не напоминающем завод.
Дата: 18.07.2016 Копия в Google

523. Рашид Анкоси сел за неоказанную услугу на $2 млн.

Последний, по данным следствия, летом 2012 года по поручению Рашида Анкоси провел ряд встреч с Владимиром Стратием, обговорив с ним сумму вознаграждения за возбуждение уголовных дел. Они проходили в офисе предпринимателя в башне "Федерация" в комплексе "Москва-Сити", ресторане "Царская охота" на Рублевском шоссе и т. д. Стоимость "услуг" высокопоставленного офицера СКР составляла $2 млн. В январе 2013 года у ресторана "Жуковка" на проспекте Маршала Жукова в Москве Владимир Стратий передал в ...
Дата: 13.07.2016 Копия в Google

524. Замглавы ФСКН в международном розыске.

Как уже сообщал «Росбалт», 17 декабря 2015 года судья Центрального следственного суда №?5 Испании Хосе Де ла Мата Амайя выдвинул обвинения 26 гражданам России и Испании, в том числе «авторитету» Геннадию Петрову, его супруге Елене, Юрию Саликову, Леониду Христофорову, Светлане Васильевой, Хуану Антонио, Унториа Агустину, Юлии Ермоленко, депутату Госдумы Владиславу Резнику, его супруге Диане Гиндин, Александру Малышеву, Леониду Хазину, Олене Бойко, Михаилу Ребо, Кириллу Юдашеву и т. д. Всем им ...
Дата: 31.03.2016 Копия в Google

525. Деньги выводили через "Гознак".

Речь шла о поставках из-за рубежа госучреждению весьма специфической продукции, необходимой в производственной деятельности,— никелевых частиц, акриловой смолы и т. д. Выяснилось, что сопроводительные документы на товар — инвойсы — оформлялись от лица фирм-поставщиков, зарегистрированных в Сингапуре и Литве и находящихся под контролем Александра Домрачева и "других неустановленных лиц".
Дата: 11.02.2015 Копия в Google

526. Андзор Белимготов выводил в одни ворота.

За эти деньги подрядчики должны были выполнить работы по ремонту административных зданий клуба, общежития футболистов, обустройству футбольного поля, фасада и освещения стадиона, трибун и подтрибунных помещений и т. п. Как считает следствие, данные договора подряда оказались фикцией, так как эти работы были выполнены ранее.
Дата: 22.12.2014 Копия в Google

527. Мошенники рунета.

«Вопросы о ботах клиенты задают, т. е. об этой проблеме они знают, но до конкретных измерений пока не доходит», — говорит один из собеседников «Ведомостей».
Дата: 26.03.2014 Копия в Google

528. Десятки VIP-клиентов Мастер-банка обслуживали мимо кассы.

"Наиболее очевидный вариант — финансирование бизнеса собственников банка, например обналичивание и т. д.,— рассуждает член экспертного совета Института финансового планирования Алексей Гусев.— Операции по обналичиванию требуют большого объема наличности в данный конкретный момент, лучше — неучтенной, чтобы не привлекать внимание регулятора большими оборотами по кассе, и банк заинтересован в привлечении средств даже под высокие проценты".
Дата: 11.03.2014 Копия в Google

529. Из "Бентли" на общий режим.

По версии следствия, Душутин, являясь руководителем ВСУМ (65 % акций принадлежит Минобороны), незаконно продал 15 нежилых зданий, в том числе в таких престижных местах, как Силикатный проезд (рядом с "Москва-Сити), на Таманской улице (Серебряный бор), Свободном проспекте, в Ружейном переулке и т. д. Сделки заключались без одобрения совета директоров и без оценки рыночной стоимости объектов.
Дата: 21.02.2014 Копия в Google

530. Силовик Сечина присмотрит за трубой.

Работы у Рушайло в «Транснефти» будет много, говорит один из собеседников «Ведомостей» в компании: основные его задачи — охрана объектов и экономическая безопасность, т. е. мониторинг всех контрактов.
Дата: 30.10.2013 Копия в Google

531. Пятерка в зачетке сына чиновника обошлась бюджету в 22 млн руб.

Как сообщил "Росбалту" источник в правоохранительных органах, уголовное дело в отношении Денисюка было возбуждено 28 августа 2013 года Московским межрегиональным следственным управлением на транспорте СК РФ по материалам Управления "Т" Службы экономической безопасности ФСБ РФ. На днях замдиректора департамента были предъявлены обвинения по статье 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).
Дата: 26.09.2013 Копия в Google

532. Главаря обнальщиков при банке ВЕФК арестовали за дерзость.

В России ОПГ возглавлял Дмитрий Абрамкин, гражданка Финляндии Элизабет Елена фон Мессинг (она же Елена Скородумова) курировала зарубежную часть финансовой аферы — иностранные компании, на счета которых перечислялись безналичные платежи из России, работу с банками и т. д. Непосредственно за снятие наличных и их доставку в Россию отвечал, как считает следствие, предполагаемый член ОПГ Игорь Перепеч.
Дата: 14.08.2013 Копия в Google

533. Бывший пресс-секретарь МВД осужден по делу о вымогательстве $500 тыс.

В 2001 году Аксенов уволился и до 2009 года работал в различных коммерческих структурах, связанных с продюсированием сериалов, документальных фильмов и т. д. В октябре 2009 года он возглавил департамент информации Минсельхоза.
Дата: 13.08.2012 Копия в Google

534. КПРФ против Кириенко.

К тому же предприятия отрасли не вкладывались в уставный капитал и не держали депозитов в Саровбизнесбанке, утверждает Новиков, т. е. банк не распоряжался госденьгами.
Дата: 27.04.2012 Копия в Google

535. "Орлы" генерала Кокова "залетели" на рыночном экстремизме.

Третьим подозреваемым оказался заместитель начальника этого отдела Виталий Цай. О самих вымогателях взятки известно немного — все они были назначены на занимаемые должности не так давно, а раньше являлись сотрудниками управления «Т» ( по борьбе с терроризмом) ГУБОП МВД России.
Дата: 10.01.2012 Копия в Google

536. Власть и деньги — 2011.

Мы отслеживали данные по федеральным государственным служащим (президент и его администрация, правительство, министерства, службы и агентства, Федеральное собрание, Конституционный, Верховный и Высший арбитражный суды, Генеральная прокуратура, Счетная палата, ЦИК и т. п.), государственным органам власти субъектов Федерации (глава региона и его администрация, правительство, законодательные собрания), членам правления государственных корпораций и фондов.
Дата: 13.09.2011 Копия в Google

537. Вместо недвижимости на $12 млн Александр Щукин получил 7 лет колонии.

С учетом отсутствия у заместителя гендиректора "Восхода" судимостей, его положительных характеристик по месту жительства и работы и т. п. он был приговорен к семи годам колонии строгого режима.
Дата: 04.07.2011 Копия в Google

538. Мотивы назначения "оглашению не подлежат".

— Врезка К.ру] […] Бывший преподаватель президента, член ВККС Валерий Мусин объяснил, что мотивы, которыми руководствовались члены коллегии, имеют такой же статус, как и тайна совещательной комнаты, т. е. оглашению не подлежат.
Дата: 29.06.2011 Копия в Google

539. Виктор Батурин сводит счеты.

Всего в соглашении фигурировали 37 активов, в том числе около 50 тыс. га в Белгородской и Курской областях, недвижимость в Сочи и т. п. Основной его компанией считалась "Интеко-Агро", земельный банк которой на начало 2008 года достигал уже 250 тыс. га. Но осенью этого года бизнесмен вспомнил старые обиды.
Дата: 08.10.2010 Копия в Google

540. Продюсер программ Соловьева работал с налом.

В результате на съемных квартирах членов группы были изъяты ноутбуки, которые использовались для проведения финансовых операций, платежные документы и т. д. Также были найдены и паспорта, которые, по данным милиционеров, были утеряны их владельцами в 2008-2009 годах.
Дата: 08.07.2010 Копия в Google