Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

521. Миллиард "Партии" накрылся панамским офшором.

Для открытия счетов в другом банке потребовалась выписка из ФНС. Но когда Минеев обратился в налоговую за документами, с удивлением узнал, что во всех восемнадцати ООО, на которые была оформлена недвижимость, сменились и учредители, и руководство. Аналогичным образом поменялись учредители и руководители в офшорных компаниях. Минеев обратился в МВД с заявлением о хищении активов.
Дата: 10.02.2017 Копия в Google

522. Генерал-бутлегер.

Оригинал этого материала © "Мосмонитор", 17.11.2016, Фото: eurasian-defence.ru Генерал-бутлегер: под "крышей" вскормленного Абрамовичем на Чукотке шефа Ульяновского ГУ МВД Юрия Варченко спаивают область Евгений Анисимов Юрий Варченко Громкий скандал ...
Впрочем, назначение на руководство УВД Ульяновской области поначалу было воспринято с удивлением: ведь, казалось бы, эта губерния на Волге не входила в сферу бизнес-интересов олигарха.
Дата: 17.11.2016 Копия в Google

523. Шеф управления ГУЭБиПК "сидел" на финпотоках верхушки РЖД.

По его словам, начальник Управления «Т» полагал, что уровень его связей в МВД, ФСБ, СК, позволяет особо не переживать из-за случившегося. Второй звонок, по мнению источника, прозвучал, когда в октябре 2015 года руководство РЖД ушло в отставку, были возбуждены дела по факту деятельности группы фирм, связанных с госкомпанией, а так же по факту деятельности ряда банков, связанных с Захарченко.
Дата: 19.09.2016 Копия в Google

524. Звезды контрабанды.

То сотрудники службы проведут громкие аресты и «засветятся» в оперативном сопровождении антикоррупционных дел, то в публичное пространство просачивается информация о вероятных отставках «неприкасаемых» фигур в руководстве ключевых подразделений.
Из последних громких операций «шестерки» — задержание начальника ГУЭБиПК МВД Дениса Сугробова и его заместителя Бориса Колесникова по подозрению в провокации взятки.
Дата: 21.06.2016 Копия в Google

525. От лесопилки до офшоров.

А 26 августа 2011 года Виноградова получила отказ в возбуждении уголовного дела по изложенным ею фактам за подписью замначальника оперативно-разыскной части экономической безопасности МВД Коми?И.?А.?Лапина.
По мнению банка, руководство предприятия не собиралось возвращать кредиты и занималось аферами.
Дата: 23.09.2015 Копия в Google

526. Карусель для вкладчиков.

Он был арестован в июле 2014 г. по ходатайству следственного департамента МВД, занявшегося расследованием хищений в Мособлбанке.
*** Мнение руководства Анджей Мальчевский основатель и бывший совладелец Мособлбанка, председатель совета директоров ООО «Финхолком» Заявил следствию, что о санации Мособлбанка узнал 21 мая 2014 г. из СМИ Александр Мальчевский бывший совладелец ...
Дата: 03.08.2015 Копия в Google

527. Охранник без отчета.

... Виктор Золотов Первый замминистра внутренних дел Виктор Золотов, много лет возглавлявший личную охрану Владимира Путина, стал единственным чиновником в руководстве МВД, не обнародовавшим свои доходы. Не делал он этого и работая в ФСО. Единственный не отчитавшийся Первый заместитель министра внутренних дел, главнокомандующий внутренними войсками МВД России Виктор Золотов оказался единственным высокопоставленным руководителем в этом силовом ведомстве, не отчитавшимся о своих доходах и имуществе на ...
Дата: 03.07.2015 Копия в Google

528. Экс-президенту Украины "шьют" спецсвязь.

... по делу о растрате $27 млн Иван Голунов, Светлана Рейтер, Максим Солопов, Тимофей Дзядко Виктор Янукович Экс-президент Украины Виктор Янукович объявлен в международный розыск по подозрению в растрате бюджетных средств в размере 220 млн гривен (примерно $27 млн на момент совершения предполагаемого преступления), выделенных на создание сети спецсвязи, выяснил РБК. Эту информацию подтверждают источники в руководстве МВД Украины и в окружении Януковича, а также действующий депутат Верховной рады ...
Дата: 14.01.2015 Копия в Google

529. "Оборотни" ГУЭБиПК пустили "Аэроэкспресс" под откат.

... женщину Сергей Машкин Вчера стало известно о том, что в списке фигурантов громкого уголовного дела об организации преступного сообщества в ГУЭБиПК МВД появилась первая женщина — добровольная помощница бывших оперативников Екатерина Вороновская ...
Осенью прошлого года тогдашнее руководство ГУЭБиПК и, в частности, его 19-го отдела решило провести зачистку в ООО "Аэроэкспресс", осуществляющем железнодорожные перевозки пассажиров в столичные аэропорты и владеющем в них площадками для ...
Дата: 01.09.2014 Копия в Google

530. По локоть в залогах.

Имеется запись переговоров Медведского с Михеевым, сделанная скрытой камерой для доказательства непосредственного руководства депутата бизнесом, формально переданным в управление на срок осуществления депутатских полномочий.
... Ltd. Мошенничество было очевидным, в декабре 2013 года по заявлению Abilon Equities Ltd. Главным следственным управлением ГУ МВД России по г. Москве в отношении группы лиц возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4. Ст ...
Дата: 19.03.2014 Копия в Google

531. Бельянинов как диагноз.

Но, судя по всему, они играют какую-то очень важную роль для руководства ФТС. Потому что в этом году в связи с сокращениями оперативных функций таможни ФТС дали порядка 50 талонов. И примерно 25 из них глава ФТС предположительно забрал на центральный аппарат. А затем произошла следующая ситуация. Совершенно случайно сотрудники МВД в рамках спецоперации остановили автомобиль с таким талоном.
Дата: 24.02.2014 Копия в Google

532. "Мастер" дерзил и возникал".

Руководство вдруг сказало: стоп Бывшие сотрудники ФСБ рассказывают, что еще до 2007 г. на Лубянке собрали данные о сомнительных операциях Мастер-банка, Соцгорбанка (потерял лицензию в апреле 2011 г.) и других площадок.
Им было управление «М», которое, вообще говоря, должно заниматься контролем за МВД, МЧС и Минюстом: так сложилось потому, что управление «М» имело рычаги воздействия на оперативные подразделения экономической безопасности и следственные органы МВД ...
Дата: 25.11.2013 Копия в Google

533. "За что Ислам Каримов избил свою дочь Гульнару".

Рустам Иноятов О таких заявлениях Гульнары Каримовой было осведомлено и руководство СНБ Узбекистана, которое внесло видеодоказательства этого компромата в досье, заведенное на старшую дочь президента Узбекистана.
Разгневанный Каримов приказал Иноятову и Матлюбову немедленно уволить и арестовать всех начальников управлений республиканских аппаратов СНБ и МВД, занимающихся борьбой против коррупции и финансовых преступлений.
Дата: 01.11.2013 Копия в Google

534. Как под Александром Реймером "пилили" систему безопасности тюрем.

Схема, по которой отмывались деньги, выделенные на ИСБ, напоминает ту же, что использовалась руководством ФГУП ЦИТОС при поставках электронных браслетов, замечают в МВД. Деньги, перечисляемые в ЦИТОС, уходили в его самарский филиал.
Дата: 01.10.2013 Копия в Google

535. Как генерала Деревянко на металл потянуло.

Деревянко, рьяно решающий вопросы активов виргинского офшора, через пару дней приглашает к себе Рубцова и Евстафьеву, чтоб в служебном кабинете познакомить их с Дмитрием Кондрашевым — бывшим сотрудником спецподразделеня «Альфа» ФСБ России, а ныне членом общественного совета при ГУ МВД России по ЦФО, которого характеризует как названного брата руководства Чечни.
Дата: 20.09.2013 Копия в Google

536. Помочь Грефу.

Это 34-летний Илдар Чагаев, начальник восьмого оперативного отдела Управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБ и ПК) ГУ МВД России по Самарской области. Карьера Чагаева пошла в гору при нынешнем руководстве главка.
Дата: 08.08.2013 Копия в Google

537. Краснова цена.

Контракт был подписан, началась работа по сметам, но в августе МВД сообщило в Минпромторг, что «Инконнект» подозревается в уклонении от уплаты налогов (дело было закрыто в 2012 году)». Источник Forbes полагает, что вопросы Шилова и Богданова по поводу полицейской проверки руководство «Инконнекта» восприняло как угрозы.
Дата: 05.07.2013 Копия в Google

538. Владимир Темнянский продолжает дело БАБа.

По слухам, чудо стоило 3 млн долларов, что в бытность печально известного генерала Глухова начальником ГСУ ГУ МВД по Москве было адекватной ценой преступной свободы.
Спор предпринимателей мог бы развиваться по известному сценарию «Как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем», если бы не приобретённая, как мы считаем, под руководством Березовского деловая хватка Темнянского.
Дата: 17.06.2013 Копия в Google

539. Мэра Махачкалы взяли в Москву.

Месяц спустя по этому же делу задержали следователя Кировского района Махачкалы Магомеда Ахмедова по кличке «Заяц» и командира взвода ППС отдела МВД по городу Каспийску Гаджи Джамалутдинова.
Причем и руководство республики было вроде как в стороне и не в курсах происходящего: врио президента РД днем сидел на VIP-трибуне «Ахмат Арены», а вечером в ложе почетных гостей уже на «Анжи Арене».
Дата: 03.06.2013 Копия в Google

540. Месть обиженного.

За полчаса до того, как МВД официально сообщило об обысках в "Кварце", куда более подробная информация появилась на сайте "Известий".
На поиски компромата на Владимира Аветисяна ушло немало времени — Никонов успел в очередной раз доказать руководству свою профнепригодность и сменить место работы, теперь уже на «Роснефть».
Дата: 22.05.2013 Копия в Google