Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

521. Геннадия Мусиенко из банкиров года разжаловали в мошенники.

[161.ru, 14.08.2017, "Топ-менеджера Сбербанка взяли под стражу в Ростове": По версии следствия, замруководителя банка использовал целую схему по хищению денег, при этом в деле были «замешаны» арбитражные управляющие, оценщики, юристы, коллекторы.
Дата: 16.08.2017 Копия в Google

522. Георгия Шуппе освободили от ответственности в Лондоне.

Он обвиняется подмосковным следственным управлением СКР в организации совершенного в 2014 году убийства основателя сети магазинов «Партия» Александра Минеева с целью хищения его имущества.
... в рамках досудебного соглашения сообщил следствию, что «именно Георгий Шуппе взялся профинансировать рейдерский захват, с тем чтобы стать конечным бенефициаром имущества Александра Минеева, а Михаил Некрич стал организатором преступных схем ...
Дата: 07.08.2017 Копия в Google

523. Хозяин "Банковского дома" исчез вместе с деньгами.

... Лыкова, проходящего по делу о хищении крупной суммы из его же собственного банка. Как сообщили “Ъ” в ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу, владельца банка «Банкирский дом» Евгения Лыкова подозревают в хищении денежных средств и мошенничестве. Уголовное дело, фигурантом которого является банкир, было возбуждено следственным ведомством около года назад. По данным следствия, господин Лыков похитил порядка 600 млн руб. размещенных в его банке вкладчиками. Схема хищения была довольно примитивной: на имена ...
Дата: 01.08.2017 Копия в Google

524. Подельников Олега Донских вывели на срок.

... Правобережный суд Липецка приговорил к девяти и одиннадцати с половиной годам колонии соответственно бизнесменов Сергея Бурдовского и Игоря Коняхина, обвиняемых в мошенническом хищении 1,6 млрд руб. у «Росагролизинга» (РАЛ) и Россельхозбанка (РСХБ ...
Среди упоминаемых в этой схеме организаций, в частности, компания-оператор сахарного завода “Корни”», который, как полагал губернатор Олег Королев, должен был стать крупнейшим в стране, но так и не был построен, а также управляющая компания ...
Дата: 14.07.2017 Копия в Google

525. Экс-президент Приднестровья уплыл в бега.

По его словам, речь идет о хищении средств в особо крупных размерах (более 82 млн приднестровских рублей, или порядка $7,5 млн по тогдашнему курсу) из приднестровского стабфонда, созданного во время правления господина Шевчука. Второй эпизод связан с деятельностью крупнейшего в Приднестровье производителя зернового спирта — госпредприятия «Биохим». «Была отработана схема, согласно которой произведенный спирт якобы вывозился из Приднестровья.
Дата: 29.06.2017 Копия в Google

526. Экс-предправления банка "Софрино" в розыске.

... 02.2015 по фактам хищения имущества банка, председателю правления банка Малышеву Д. К. заочно предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, он объявлен в розыск. Предварительное следствие по делу приостановлено 11.05.2017 года в связи с розыском обвиняемого», — сообщили в АСВ. Лицензия банка «Софрино» отозвана 2 июня 2014 года. На 1 мая 2014 года банк занимал 314-е место в российской банковской системе по объему активов. Согласно схеме владения банком на ...
Дата: 23.06.2017 Копия в Google

527. К Александру Щукину зашли через Дмитрия Захарченко.

Но вскоре Елена и Ильдар заподозрили Эдриана в хищении нескольких миллионов евро и обратились в Королевсвкий суд, обвинив менеджера в присвоении средств, которые планировалось инвестировать в Великобритании.
В том же 2013 году по той же схеме под контроль Щукина перешли 100% ООО «Шахта «Грамотеинская», принадлежащие британскому фонду прямых инвестиций Lehram Capital Investments Ltd. Директором шахты англичане назначили гражданина Казахстана Игоря Рудыка ...
Дата: 29.05.2017 Копия в Google

528. Отбойный молоток экономики Грефа.

Начиная с 2012 года вокруг Сбербанка и компаний-заемщиков не утихают скандалы, развивающиеся по одной и той же схеме: выдача кредита и переговоры о реструктуризации заканчиваются уголовным преследованием кредитора и отъемом его собственности в пользу ...
Производителя минеральной воды «Архыз» подозревают в хищении полученных у Сбербанка кредитных средств на общую сумму 1,8 млрд рублей.
Дата: 25.05.2017 Копия в Google

529. Акционеры банка "Таурус" расхищали кредитами и депозитами.

Кстати, гендиректор АСВ Юрий Исаев ранее заявлял об увеличении числа попыток хищения средств у госкорпорации.
Также Центробанк сообщал об участии Смартбанка в выводе денежных средств за рубеж в 2013 году через так называемую молдавскую схему, по которой денежные средства из российских банков переводились на счета иностранных компаний, открытые в ряде ...
Дата: 24.04.2017 Копия в Google

530. Доля Малая.

Оставлять мегаприбыльную компанию семье и друзьям бывшего главы управы района Бибирево Ивашкевич не собирался: он написал несколько заявлений по фактам рейдерского захвата и грабежа: первоначально возбудили дело только по факту хищения личных ...
... схему, при которой выручка от абонентов перечислялась на "специальную" фирму "Спецмонтажпроект", которая принадлежала одному из братьев. К концу 2007 года, по словам гендиректора, учредители организовали ещё одну мошенническую финансовую схему: после ...
Дата: 14.04.2017 Копия в Google

531. Экс-глава новосибирского офиса ВТБ и его зам сели за 1,1 млрд руб.

По версии полиции, для хищения средств кредитной организации они использовали весьма примитивную схему.
Дата: 21.03.2017 Копия в Google

532. Экс-главу "Космоса" преследуют всей Землей.

... Коммерсант" Экс-главу "Космоса" преследуют всей Землей Николай Сергеев, Алена Миклашевская Андрей Черняков Как стало известно "Ъ", в Дубае арестованы счета и недвижимость экс-главы НПО "Космос" Андрея Чернякова, разыскиваемого МВД России за хищения ...
Кстати, по такой же схеме господин Черняков лишился всех своих сбережений в Австрии.
Дата: 01.03.2017 Копия в Google

533. Мединский и партнеры.

По версии следствия, Пирумов в 2012-м организовал преступную группу, участники которой заключали госконтракты, предоставляя недостоверную информацию и завышая стоимость на выполнение реставрационных работ — с целью хищения денежных средств.
... стала более понятна схема мошенничества. Как рассказал «Медузе» источник, знакомый с ходом следствия (это отчасти подтвердили два владельца компаний, выполнявших реставрационные работы для Минкульта), коррупционная схема выглядела следующим образом ...
Дата: 28.12.2016 Копия в Google

534. Вернуть налог и умереть.

Как оказалось, он сумел выстроить параллельную с Hermitage Fund схему инвестирования для американских инвесторов.
... суда, как говорил юрист «Ренессанса», копия обращения в суд и презентация на сотню страниц была отправлена в Wall Street Journal, Financial Times и другие СМИ, в которых появились материалы о возможной причастности «Ренессанса» к хищению средств ...
Дата: 16.11.2016 Копия в Google

535. Беглый бизнесмен отбивается исками из-под ареста.

... центра судостроения Игорь Борбот, находящийся сейчас под арестом в США и ожидающий рассмотрения вопроса о его депортации в Россию, где он проходит по делу о хищении более 4 млрд руб. при строительстве судоверфи «Звезда» в Большом Камне ...
По версии следствия, Игорь Борбот на посту главы ДЦСС разработал схему вывода денежных средств, предназначенных для строительства верфи, в подконтрольные ему бизнес-структуры, прежде всего предприятия RDS. «От имени ДЦСС в 2011–2013 годах заключались ...
Дата: 07.11.2016 Копия в Google

536. Rolls?Royce получает многомиллиардные контракты, подкупая госчиновников.

— Врезка К.ру] Корпорации и коррупция Petrobras В 2014 году в Бразилии вскрыли масштабную коррупционную схему в подконтрольной государству нефтеперерабатывающей компании Petrobras. Прокуратура заподозрила топ-менеджеров компании в хищении более $3,8 млрд.
Дата: 03.11.2016 Копия в Google

537. Как один офис двух генералов прокормил — 2.

Но в этот момент привычная схема дала сбой.
В своем постановлении от 8 августа 2016 года прокурор указал на недопустимость вывода о доказанности факта хищения исключительно на основании голословных показаний осужденного за заведомо ложный донос с созданием искусственных доказательств обвинения ...
Дата: 28.09.2016 Копия в Google

538. Болгарский связной Малофеева.

Нанятые инвестфондом детективы даже нарисовали схему: значительная часть денег, привлеченных от инвесторов, уходила двум десяткам аффилированных компаний, а оттуда на счета “однодневок”.
В ноябре 2011 года по факту хищения кредита было возбуждено уголовное дело, осенью 2012 года обыски прошли в домах фигурантов, в том числе, у Малофеева, была задержана гендиректор “Руссагропрома” Евгения Кремнева.
Дата: 27.09.2016 Копия в Google

539. Тайный бизнес адмиралов из ОПГ "Новик".

Как справедливо отмечалось, сия корпорация по главе с Алексеем Лященко, человеком без биографии и кандидатом в депутаты Государственной Думы от партии «Единая Россия», ударно осваивает средства гособоронзаказа по банальной схеме распила и отката.
В ходе деятельности «Новика» уже выявлены многочисленные схемы вывода средств, а по-простому — хищения бюджетных денег.
Дата: 01.09.2016 Копия в Google

540. Для владельца "Красного Октября" наступил черный август.

Как полагает следствие, бизнесмен мог быть причастен к хищению кредита на сумму $65 млн, который был выделен в 2007-2009 годах ВТБ на пополнение оборотных средств ЗАО "ВМЗ "Красный Октябрь"" — так тогда назывался меткомбинат.
Долги в обмен на векселя Схема, по которой кредит Банка Москвы перекочевал «РТ-Капиталу», описана в судебном разбирательстве между ТД ВМЗ и волгоградскими налоговиками.
Дата: 22.08.2016 Копия в Google