Следствие полагает, что в конце 2014 года, за три месяца до банкротства фирмы, ее основной бенефициар Дмитрий Ступин и гендиректор Артем Овсянников взяли в Промсвязьбанке кредит на 317 млн руб., вывели деньги из оборота и распорядились ими "по собственному усмотрению".
Дата: 17.04.2017
Копия в Google
Эти совладельцы, говорится в заявлении, "в сговоре с корпоративными рейдерами дают ложные показания и вводят следствие в заблуждение", выводят активы компании, препятствуя подписанию соглашений с кредиторами.
Дата: 15.09.2016
Копия в Google
Версия следствия сводится к тому, что еще в 2007 году Михаил Слободин, тогда гендиректор КЭС, пытался создать для компании в Коми "максимально выгодные условия ведения бизнеса".
Дата: 06.09.2016
Копия в Google
Очевидно, опасаясь, что следствие вскоре может выйти на них, исполнители нападения уехали в белорусский город Могилев, откуда были родом Александр Горбунов и Вячеслав Борисов.
Дата: 08.09.2015
Копия в Google
Вместе они якобы выделили на осуществление криминального плана в общей сложности $6 млн. По версии следствия, эти деньги пошли на подкуп Юлии Егоровой — начальника юридической службы олигарха Александра Минеева, значившуюся директором четырех офшорных структур, владевших 18 фирмами, на которые и было записано 21 здание.
Дата: 28.11.2014
Копия в Google
При этом, в отличие от других фигурантов громкого уголовного дела, ее по ходатайству самого следствия суд определил не в СИЗО, а под домашний арест.
Дата: 26.11.2012
Копия в Google
Всего, как утверждает следствие, возглавляемая ею компания "Единые энергетические системы Украины" нанесла государству ущерб в размере свыше 30 млн грн, а лично Юлия Тимошенко не уплатила более 681 тыс. грн налогов.
Дата: 26.06.2012
Копия в Google
Затем судья отметила, что жены Игнатенко и Каплуна также заявили следствию, что "искать их (мужей) бесполезно, все равно их не найдут", передает ИТАР-ТАСС.
Дата: 14.07.2011
Копия в Google
По данным следствия, военные чиновники за откат в €120 тыс., полученный от бывшего замминистра здравоохранения РФ Алексея Вилькена, обеспечили малоизвестному ЗАО "Дина Интернешнл" победу в тендере на поставку окружному военному клиническому госпиталю в Подольске томографа Philips за 120 млн руб. Сейчас, как утверждают участники расследования, подобное оборудование можно приобрести в два раза дешевле.
Дата: 03.06.2011
Копия в Google
И Магнитский в нем, по версии следствия, играет далеко не последнюю роль — двое обвиняемых в осуществлении этой аферы дали признательные показания и сообщили, что именно Магнитский составлял для налоговой инспекции поддельные декларации, по которым потом и были из бюджета возвращены якобы переплаченные в качестве налога на прибыль деньги.
Дата: 02.12.2010
Копия в Google
Как полагает следствие, своими действиями генерал нанес бюджету ущерб на 12 млн руб., а также «ударил по репутации правоохранительных органов».
Дата: 25.11.2010
Копия в Google
После предъявления окончательного обвинения всем фигурантам (некоторые из них ознакомились с заключением в четверг, другие будут знакомиться в субботу) следствие по делу фактически завершится.
Дата: 01.11.2008
Копия в Google
На четырех листах Карлик излагает свою версию событий, которые предшествовали его аресту в Испании в мае 2001 года и последующей выдаче в РФ, а затем переходит к описанию следствия и перипетиям судебного процесса над членами группировки.
Дата: 30.01.2008
Копия в Google
Пока следствию, по сообщению СК, удалось доказать бывшему банкиру только один эпизод такой незаконной деятельности. Однако озвученные при этом суммы ущерба, по версии следствия, нанесенного государству деятельностью г-на Сокальского оказались поистине фантастическими.
Дата: 29.03.2007
Копия в Google