Суть лобовой атаки работников министерства заключалась в том, чтобы признать недействительными итоги конкурса по отбору страховых организаций для страхования недвижимого имущества в столице.
Дата: 19.10.2001
Копия в Google
Потому что если фирма обкладывается рэкетом и отдает, допустим, $100 тысяч (за безопасность, за страхование какой-то сделки на криминальном уровне), то налоги с этих сделок не платятся.
Дата: 13.08.2001
Копия в Google
Подобное страхование нарушало и Закон о городе Москва № 7–18 от 28.02.96 года, и распоряжение мэра № 42911, согласно которым пятьдесят процентов прибыли от торговых точек следовало перечислять на социальные программы столицы.
Дата: 17.05.2000
Копия в Google
— Врезка К.ру Banki.ru, 22.11.2022, "Кассационный суд подтвердил решение о взыскании с экс-топов Лайтбанка 1,2 млрд рублей": Кассационный суд поддержал решение о привлечении экс-руководителей Лайтбанка к субсидиарной ответственности по иску Агентства по страхованию вкладов.
Дата: 29.11.2023
Копия в Google
Летом 2021 г. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) направило в Арбитражный суд Ростовской области заявление о привлечении к субсидиарной ответственности восьми физических лиц, в числе которых Бойко-Великий.
Дата: 03.10.2023
Копия в Google
Банк России и Агентство по страхованию вкладов подали несколько заявлений в правоохранительные органы о хищениях имущества «Резерва», фальсификации финансовой отчетности, преднамеренном банкротстве и злоупотреблении должностными полномочиями.
Дата: 06.07.2023
Копия в Google
Позднее Агентство по страхованию вкладов сообщило, что ведется поиск банка-приобретателя обязательств банка «Советский».
Дата: 23.06.2023
Копия в Google
Кроме того, гособвинитель требовал удовлетворить иск Агентства по страхованию вкладов (АСВ) к экс-предправления на 4 млн рублей.
Дата: 31.10.2022
Копия в Google
В возбуждении уголовного дела по факту выдачи банком невозвратных кредитов полиция отказала Агентству по страхованию вкладов.
Дата: 01.08.2022
Копия в Google
Организация являлась участником системы страхования вкладов и была создана ещё в 1994 году, но совсем под другим названием.
Дата: 01.06.2022
Копия в Google
В мае 2021 года Агентство по страхованию вкладов подало кассационную жалобу в Верховный суд РФ на отказ во взыскании убытков в размере более 1,9 млрд рублей с двух бывших руководителей Леноблбанка — Александра Попова и Татьяны Зозуля.
Дата: 16.12.2021
Копия в Google
Последнего следствие считает организатором мошеннических схем по выводу из лопнувшего кредитного учреждения 1,3 млрд руб. Общий долг лишенного лицензии в июле 2016 года Ринвестбанка перед кредиторами составил 5,7 млрд руб. Отметим, что в 2019 году Агентство по страхованию вкладов привлекло к субсидиарной ответственности на эту сумму практически всех бывших руководителей Ринвестбанка, включая Максима Ткачева.
Дата: 01.07.2021
Копия в Google
[…] Последний раз на страницах «Фонтанки» фамилия Спектор звучала в сентябре 2018 года, когда компания «Медполимерпром» оказалась единственной, кто по условиям тендера смогла заключить государственный контракт на поставку почти 170 000 калоприемников для петербургского регионального отделения Фонда социального страхования, причем по цене, значительно превышающей предложения других участников конкурса.
Дата: 18.06.2021
Копия в Google
Таковых в общей сложности набралось больше десятка, и получить они успели более 1,3 млрд руб., притом что в общей сложности банк остался должен вкладчикам 1,9 млрд руб. Отметим, что на данный момент Агентство по страхованию вкладов возместило последним уже более 1,8 млрд руб. У предполагаемых сообщников бывших топ-менеджеров Нэклис-банка из числа получателей кредитов также были проведены обыски, но задерживать никого из них, по данным “Ъ”, не стали.
Дата: 27.04.2021
Копия в Google
А вот иск Агентства по страхованию вкладов на 5,8 млрд руб. суд постановил разрешить в порядке гражданского судопроизводства.
Дата: 02.04.2021
Копия в Google
Ранее “Ъ-Юг” писал, что Агентство по страхованию вкладов обратилось в Ростовский арбитражный суд с требованием взыскать с бывших руководителей Донхлеббанка, в числе которых Игорь Яковлев, Марина Трушенко и Владимир Смирнов, убытки в размере 670 млн руб. Решение по этому иску пока не принято.
Дата: 15.01.2021
Копия в Google