Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

521. Кина не будет!

В связи с чем отправитель (ООО «Тетерин Фильм») подтвердил в письменной форме, свои обязательства по оплате создания международной версии Фильма, а также закрепил свои намерения в дальнейшем заключить договор о совместной деятельности по производству ...
... Фетисов является фигурантом уголовного дела о растрате в рамках расследования уголовного дела о банкротстве ООО «Мой банк». По разным данным, Фетисов предположительно незаконно вывел шесть миллиардов рублей из принадлежащего ему «Моего банка ...
Дата: 19.01.2016 Копия в Google

522. Из ГУПа "нацедил" на личную "Кармазиновку".

Переводы проводятся через банк "Санкт-Петербург", где до 2013 года у Феликса Кармазинова была доля 0,24%.
А вместе с повышением тарифов еще и в ультимативной форме требует от города субсидию в 9 миллиардов рублей.
Дата: 25.12.2015 Копия в Google

523. Доктор на 60%.

... страна может применять в отношении иностранных поставщиков услуг, в частности «(е) меры, ограничивающие юридические лица или совместные предприятия или требующие определенных их форм, посредством которых поставщик услуги может поставить услугу ...
Т.е. в России до вступления в ВТО законодательно была предусмотрена возможность функционирования филиалов иностранных банков (хотя de facto Центральный банк РФ разрешения на их учреждение не давал).
Дата: 02.12.2015 Копия в Google

524. "Союз" нерушимый офшоров свободных.

По версии следствия, в июне 2009 года между «Дирекцией по комплексному развитию Нижнего Приангарья» и ООО «Сибирская электромонтажная компания» на основании торгов открытого аукциона в электронной форме был заключен государственный контракт на ...
В 2013 году за работу на «Полярной» ЭСК «СОЮЗ» для ЗАО «ТехЭнергоСтрой» на счета в коммерческих банках «Международный финансовый клуб» и «Стандарт-кредит» перечислила 1 млрд 181 млн рублей.
Дата: 16.11.2015 Копия в Google

525. Деполитизацию "Русского Forbes" Федотов "сделает красиво".

Он только признался РБК, что давний знакомый его и Светакова — бывший топ-менеджер «Абсолют банка» Михаил Сердцев в прошлом инвестировал в журналы Numero, SNC и Port, но вышел из этих проектов. Сердцев — еще один сосед Федотова, Светакова и Саблина в Жуковке и соучредитель некоммерческого партнерства «Жуковка XXI». Покупатель Знакомые Федотова объясняют его успех развитым чувством прекрасного и неполитизированностью. Эстетика, дизайн, архитектура, стиль и искусство форм — это действительно его ...
Дата: 02.11.2015 Копия в Google

526. Капитан "Адмирала" залег на дно в долине Луары.

За пару лет Семину удалось скопить внушительный земельный банк в 25 000 га. Судя по материалам арбитражных дел, досталась земля экс-чиновнику не очень дорого.
«Рустам Нургалиевич в присущей ему шутливой форме посоветовал к этому вопросу подойти очень серьезно.
Дата: 06.04.2015 Копия в Google

527. На "Почте России" обнаружили признаки "обнальных" схем.

... денежных средств на счета региональных филиалов ФГУП «Почта России» для последующей их выплаты наличными физлицам в форме почтовых переводов с дроблением на суммы, формально не подпадающие под размер, о движении которых необходимо сообщать в ...
[Forbes.ru, 10.04.2014, "Борьба с обналичкой: как "уменьшить зло до разумного предела": Преступники используют для прокачивания денег через фирмы-однодневки не только банки, но и различные системы денежных переводов, а также Почту России.
Дата: 19.03.2015 Копия в Google

528. Николай Кран пытался выудить из бюджета 270 млн руб.

Денежные средства на реализацию проекта перечислялись на счет ОАО «СЭК» в ОАО «ТВТБ» и в последствии на счет ООО «СК «Энергострой» в том же банке.
Сведения о доходах физлиц по форме 2-НДФЛ за 2009-2011 годы не представлены, информация о численности работников отсутствовала.
Дата: 06.03.2015 Копия в Google

529. Российский инвестор в Казахстане под "прессом" "махновцев".

В результате этих манипуляций с участием казахстанской Фемиды АО «Компания «Биохим» и ТОО «Силициум Казахстан» остались с долгами и без имущества, перекрывавшего в несколько раз суммы полученных в банках займов.
А такой контроль всегда требует неформальных затрат и стимулирования исключительно в форме неконтролируемой наличности, которую кто-то и как-то должен генерировать.
Дата: 04.02.2015 Копия в Google

530. Околофутбольный бизнес конторы "Валерий Газзаев и сын".

... деньги, главным образом, они проходили через ОАО "Банк Развития Региона" ("БРР") и не все из них тратились по целевому назначению. В небольшой республике футбольный клуб стал главным каналом по "обналичке" бюджетных трансфертов. В Москве не стали расследовать скандал с банком, вместо него ликвидировали "Аланию". Второе банкротство и фальшивый президент Через год "Алании" возродилась, но уже как другое юридическое лицо. Клуб получил форму ГАУ (государственное автономное учреждение) — данное ...
Дата: 29.10.2014 Копия в Google

531. Мобильные дочки Алиева.

Семья президента Азербайджана помимо банков и страховых компаний держит 75% рынка сотовой связи страны Оригинал этого материала © "Русская планета", 16.07.2014, Фото: AzerTAg, via OCCRP, Иллюстрация: OCCRP Мобильные дочки Алиева Виктория Кузьменко ...
Некоторые оппозиционные политические партии открыто, а многие рядовые граждане в "междусобойчике" обвиняют Алиевых в создании коррупционной копилки, куда стекаются миллионы, награбленные в форме взяток и поборов различными госведомствами — Минналогов ...
Дата: 18.07.2014 Копия в Google

532. Ни 100 миллиардов, ни ущерба.

... ЗАО "Компания лига", которое в том же году приобрело здания у АСВ, конкурсного управляющего банка "Московский капитал", всего за 210,4 млн руб. Месяц назад ЦБ объявил, что в мае Мособлбанк привел отчетность в порядок: отразил "прирост вкладов свыше 76 млрд руб., а также сопоставимый рост ссудной задолженности сомнительного качества". Но в опубликованной на сайте ЦБ на 1 июня 101-й форме отчетности банка в мае зафиксирован приток депозитов граждан объемом 89,6 млрд руб. С учетом одновременного ...
Дата: 30.06.2014 Копия в Google

533. Таможня не отдает добро.

... в нашей стране приняла такую форму, что она стала нести очень высокие коррупционные риски. Или, говоря проще, стало очень удобно воровать чиновникам, близким к кормушке. Момент истины настал для Бельянинова в 2011 году, когда наша страна приняла на себя обязательства по повышению привлекательности ведения бизнеса в стране. Это так называемая Дорожная карта – определённый комплекс мер, который должен был повысить место нашей страны в рейтинге Всемирного банка, посвящённый развитию условий для ...
Дата: 04.02.2014 Копия в Google

534. Кредитно-денежная алхимия Банка России.

Причем в регулярно публикуемой им информации об эмиссии всей денежной массы несуществующая ее часть, «эмиссию» которой в виде фиктивных кредитов в безналичной форме осуществляют коммерческие банки (строка 6 таблицы), естественно, отсутствует.
Дата: 04.02.2014 Копия в Google

535. Непотопляемый генерал.

Войтенко почти в ультимативной форме предлагалось то «при назначении наказания» лидеру местной ОПГ «учесть обстоятельства, смягчающие его вину», то не вызывать сотрудников УВД для дачи показаний в суд и т.д. Возмущенный Войтенко выложил эти обращения ...
Причина одна — Гадаеву лично приглянулась шикарная квартира супругов в центре Москвы, которая находится в залоге у банка по полученному кредиту.
Дата: 17.12.2013 Копия в Google

536. "Мастер" дерзил и возникал".

— При этом перечисление безналичных денег юридическими лицами и их получение физическими лицами происходило в течение одного операционного дня. Очевидно, что экономическое содержание данных операций на сумму свыше 200 млрд руб. не соответствовало их форме, что свидетельствует скорее всего о предоставлении банком услуг криминального характера».
Дата: 25.11.2013 Копия в Google

537. Безотказные картриджи думского "принтера".

В прошлом — магазины, десятки компаний, банк. Уголовные дела, обыски и скандалы преследуют Михеева с начала «лихих». В этом году его лишили депутатской неприкосновенности из-за уголовного дела о покушении на мошенничество, мошенничестве в особо крупном размере и давлении на суд. А пару лет назад Михеев, если верить снимкам LifeNews, появился на свадьбе однопартийца в форме нацистского адмирала.
Дата: 25.11.2013 Копия в Google

538. Ротенбергов развели.

Адвокат Александр Добровинский, специализирующийся в том числе и на бракоразводных процессах, говорит, что брачный контракт можно оспорить, если он не соответствует действующему законодательству и в категоричной форме нарушает права одного из супругов.
Дата: 12.08.2013 Копия в Google

539. Короли госзаказа: кто освоит $20 млрд.

«Газпром» широко использует форму открытого запроса предложений, при публикации многих извещений о закупках цена работ не указывается.
В 2007 году он, совладелец банка «Северный морской путь», создал компании «Стройгазмонтаж» и «Трубный металлопрокат».
Дата: 19.03.2013 Копия в Google

540. Кому верхи, а кому кореши.

... срок его хранения увеличивается до 21 дня. Инвестиции в проект составили $53 млн, $43 млн из которых дал ВЭБ. Тот же банк дал еще $74 млн на строительство двух фабрик, одна из которых открылась на следующий год в Кленово Подольского района Московской ...
Фронт в тылу 21 декабря 2012 года в офисе ОАО «Военторг» — госкомпании, которая является монополистом в организации питания и других форм бытового обеспечения для Минобороны, — проходило официальное совещание.
Дата: 19.03.2013 Копия в Google