Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

521. В стиле Копперфилда.

Тормознуть Мельниченко удалось при попытке провести очередную эмиссию акций «Конверса», при которой держателями контрольного пакета становились родственные МДМ коммерческие структуры, к тому же оказавшиеся офшорными. Большинство из предполагаемых новых акционеров были зарегистрированы в одной из финансовых столиц мира (по совместительству столице Республики Калмыкия) — городе Элисте по адресу: ул. Ленина, 42, кв. 101. Регистрацию этой эмиссии Центральным банком чудом удалось остановить.
Дата: 28.12.2001 Копия в Google

522. Топ-менеджер Березовского в АО "Независимая Ичкерия".

Группировка контролировала торговые точки Тимирязевского района, в Центральном парке культуры и отдыха, а также ряд коммерческих структур.
Дата: 29.06.2001 Копия в Google

523. Тот еще консультант.

Недавно британские владельцы американских депозитарных расписок (АДР) российского газового монополиста обнаружили тесные коммерческие связи принадлежащей Федорову компании UFG с известной аудиторской фирмой "Делойт энд Туш" (Deloitte&Touche ...
Связи в России Именно тогда Госдума решила, что деятельность Центрального банка Российской Федерации за 2000 год будет проверять аудиторская фирма Deloitte&Touche.
Дата: 10.05.2001 Копия в Google

524. Отставки как способ обогащения.

Свободные инвестиционные ресурсы Госинкора на момент проверки составляли всего 73 млрд неденоминированных рублей, т.е. менее десятой части вышеупомянутых коммерческих векселей и депозитов.
... Центральному банку Российской Федерации за 255,3 млрд рублей, причем 4 млн долларов было тут же перечислено Гута-банку за «посреднические услуги». На деле 300 тонн серебра даже не перемещались из хранилища Гохрана России в хранилище Центрального ...
Дата: 14.11.2000 Копия в Google

525. Солнцевская ОПГ-2

... часть наркорынка столицы, вьетнамская община, гостиницы "Центральный Дом Туриста", "Университетская", "Космос"; казино "Валери", "Клуб Университетский", "Максим" (по данным газеты "Коммерсантъ" от 2 октября 1996 года, солнцевские владеют шестью казино в Москве); торговые ряды и палатки, прилегающие к ЦДТ, у гостинцы "Севастополь" и у станций метро "Теплый стан"; все вещевые рынки на территории Юго-Западного округа, в том числе и "Лужники", а также около трех десятков коммерческих фирм и банков ... Копия в Google

526. Бизнес-интересы Чиркунова

... крупных экономических структур», «заточке» структур местного самоуправления под нужды губернатора», «незаконном размещении бюджетных средств в коммерческом банке под проценты» и «использовании губернаторского ресурса для развития в регионе сети своих ...
В ООО «Управляющая компания «ЭКС», которая считается учредителем «Семьи», входят «Э.К.С.-опт», «Э.К.С. Авто», ООО «Доктор Э.К.С.», а также сеть магазинов, склады и базы, пермский Центральный универмаг и торговые центры площадью от 30 до 50 тысяч ... Копия в Google

527. Цифровой ГУЛАГ.

... с источниками из числа бывших и действующих сотрудников правоохранительных органов, а также разработчиками этих систем из коммерческих организаций, изучили хакерские форумы в даркнете, содержание различных утечек, а также ознакомились с работой ...
Их расшифровкой занимаются экспертно-криминалистические центры (ЭКЦ) при силовых ведомствах: они есть у ФСИН, ФТС, МВД (у полиции есть ЭКЦ на уровне каждого региона плюс на уровне центрального аппарата), СКР, ФСБ (там их как минимум пять, а еще есть ...
Дата: 11.03.2024 Копия в Google

528. Доверенная "крыша" Вячеслава Кантора.

Он использовал чиновников и силовиков в коммерческих целях.
Приехало более 40 мировых лидеров, но всё выглядело так, будто форум был спроектирован исключительно под Владимира Путина — именно он стал центральной фигурой, отмечалось в статье «Би-Би-Си».
Дата: 28.02.2024 Копия в Google

529. Александр Удодов поглотил "Агрогриб".

До 2019 года Удодову принадлежал крупный портфель коммерческой недвижимости, в который входили люксовый торговый центр «Гименей», ТЦ «У Речного», ТЦ «Дубки» в Одинцово, ТЦ «Атлас» в Обнинске Калужской области.
Центральное информационно-техническое таможенное управление выделит ООО «Прайм Груп», 3.1 млрд.
Дата: 13.02.2024 Копия в Google

530. Виктор Трухин назначил переливание капитала.

Это вторая производственная площадка института и единственное биотехнологическое предприятие в Центральной Америке, которое осуществляет формуляцию, розлив и упаковку инъекционных препаратов.
В итоге, он покинул свое кресло только в этом году, отделавшись лишь условным приговором по 204 статье УК «Коммерческий подкуп».
Дата: 11.09.2023 Копия в Google

531. "Любит устраивать шоу со звонками от высоких лиц".

Генерал начинал службу в военной контрразведке КГБ, продолжил в центральном аппарате на Лубянке, где и познакомился с Сергеем Ивановым, занимавшим в ту пору кресло заместителя директора ФСБ. Исполнительного Чоботова Иванов назначил руководителем ...
В том же расследовании упоминалось, как глава РФПИ сливал Кириллу Шамалову инсайдерскую информацию о предстоящих сделках фонда, что подпадает под ст. 183 УК РФ «Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или ...
Дата: 06.09.2023 Копия в Google

532. Золотомонетный обнал.

... info, 13.06.2023, Как "отмыть" 800 кг золота, Фото: Autosport.com.ru Ярослав Мухтаров Рустем Терегулов Нынешней зимой Центральный банк России заявил о том, что выявил схему по обналичиванию безналичных денежных средств с использованием золотых монет ...
А обналичили эти векселя четыре конторы, никогда не имевшие никаких коммерческих сделок с «Форусом» в результате, которых могли бы получить бумаги законным способом.
Дата: 15.06.2023 Копия в Google

533. Шамана достали из-под земли.

Об афере в ФСБ узнали после того, как в ее общественную приемную обратилась женщина, попросившая разобраться с ее бывшем мужем Глебом Трубачевым-Гудовичем, служащим в центральном аппарате спецслужбы специалистом по информационной безопасности. По ее словам, офицер, с которым она судилась, деля детей и недвижимость, участвовал в каких-то коммерческих разборках в подмосковном Одинцово.
Дата: 09.06.2023 Копия в Google

534. Патриарх гей-досуга Москвы.

А слухи, что террористы якобы хранили боеприпасы в "Центральной станции", он опроверг. Как Абатуров ведёт бизнес и чем владеет Формально Илья Абатуров не имеет отношения к клубам, которые основал, с 2015 года. Старые юрлица были ликвидированы, а новые учреждены уже без его участия. У Абатурова остаётся ИП в сфере коммерческого консультирования и ООО по организации питания. Сейчас "Три обезьяны", "Центральная станция" и Voda Spa управляются через компании "Тюльпан", "Нарцисс" и "Лотос".
Дата: 15.05.2023 Копия в Google

535. Ильгам Юсупов закатал 2 млрд руб. в квадратные метры.

Видимо, именно поэтому, он записал на нее три дома в Подмосковье, стоящие рядком на одной улице Центральная, в деревне Григорово Раменского района, стоимостью 18, 16, и 14 миллионов миллионов рублей.
Общие доходы организации за 12 лет коммерческой деятельности составляют всего 72 миллиона рублей.
Дата: 12.04.2023 Копия в Google

536. Под крылом Геннадия Тимченко.

«Авиатис» стала крупнейшим эксплуатантом этих вертолетов в России, выполняющим на них коммерческие чартерные перевозки.
В 2007 году «Коммерсантъ» пытался понять, кто стоит за мистической фирмой «Прана», которая появилась ниоткуда и купила центральный офис «Юкоса» почти за четыре миллиарда долларов.
Дата: 11.04.2023 Копия в Google

537. Агенты Искандер Махмудов и Андрей Бокарев.

Согласно данным латвийского коммерческого реестра, 36% акций RER по состоянию на 2021 год контролировало российское юрлицо «Холдинг ТрансКомпонент» (LLC «TransComponent Holding»).
Российская «Крона Груп» является эксклюзивным дистрибьютором латвийской RER. И, в свою очередь, выступает подрядчиком «Центральной пригородной пассажирской компании» (ЦППК) Бокарева и Махмудова.
Дата: 09.12.2022 Копия в Google

538. Лучшие друзья Пригожина.

Министр горнодобывающей промышленности Центральной Африки Леопольд Мболи Фатран упоминал DiamVille еще в 2020 году, говоря о лицензии фирмы на покупку алмазов для импорта и экспорта. Первой фирмой из России с таким разрешением стала Lobaye Invest, она занимается исследованиями добычи в ископаемых в префектуре Лобае на юго-западе страны и, как и DiamVille, связана с Евгением Пригожиным. Согласно данным из коммерческого реестра ЦАР, которые добыли журналисты EIC, DiamVille был зарегистрирован в ...
Дата: 08.12.2022 Копия в Google

539. Коломойский и Боголюбов заочно арестованы в Казани.

Геннадий Боголюбов Летом прошлого года газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в центральном аппарате МВД России писала, что Главным следственным управлением МВД по Татарстану было возбуждено уголовное дело против Коломойского и других украинских ...
В 2014 году Международный коммерческий арбитражный суд в Париже обязал Украину выплатить «Татнефти» $144 млн компенсации за потерю доли в «Укртатнафте».
Дата: 03.11.2022 Копия в Google

540. Арена главы "Росгосцирка" Сергея Белякова:

С арендатором был заключён договор на обслуживание центрального отопления, водопровода и канализации, хотя таковых на территории не обнаружено.
Как выяснил Лайф, этот человек является юристом-международником и консультантом по коммерческой недвижимости.
Дата: 27.10.2022 Копия в Google