Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

521. Легким сплавам придали форму сообщества.

ОПС во главе с Александром Романовым захватило акции ВИЛС "особо циничными методами" Оригинал этого материала © "Коммерсант", 18.02.2015 Легким сплавам придали форму сообщества Юрий Сюн Как стало известно "Ъ", главное следственное управление (ГСУ) ГУ ...
Согласно отчету компании за четвертый квартал 2014 года, еще 16,29% принадлежат председателю совета директоров Сергею Веремеенко, по 14,15% у ЗАО "Высотспецстрой" и ЗАО "Прогресс Технолоджи Лтд", 12% у ООО "Центральный коммерческий банк", 4,42 ...
Дата: 18.02.2015 Копия в Google

522. Главный киллер России нашелся в Вене.

ОПС Аслана Гагиева (Джако) превзошла "ореховских", исполнив более 50 заказных убийств Оригинал этого материала © "Коммерсант", 20.01.2015, Фото: via interpol.int Главный киллер России нашелся в Вене Николай Сергеев, Яна Рождественская Аслан Гагиев ...
Среди жертв ОПС, по данным "Ъ", оказался владелец разорившихся Содбизнесбанка и банка "Кредиттраст" Александр Слесарев, которого расстреляли вместе с женой и ребенком.
Дата: 20.01.2015 Копия в Google

523. Нефтяная промышленность-2001.

... получило АОЗТ «Лагуна» за $159 млн и передало их МЕНАТЕПу; 51 % акций «Сибнефти» ушел группе заявителей из Столичного банка сбережений и АОЗТ «Нефтяная финансовая компания», которые предложили кредит в $100,3 млн. За последней сделкой стояли Борис ...
В прошлом году группа исследователей под руководством заместителя министра энергетики Валерия Гарипова впервые составила прогноз развития нефтедобычи до 2015 года для объектов нераспределенного фонда недр и пришла к неутешительным выводам.
Дата: 25.10.2001 Копия в Google

524. Бывшие топы "Роснано" и банка "Пересвет" в деле Олега Дьяченко.

... в оплату услуг управляющей компании В 2015 г. «Пересвет» заключил 20 фиктивных договоров займа с ООО «ИнфоТех-Инвест», которое находилось под контролем Олега Дьяченко. По этим кредитам банк принял поручительства шести компаний-оболочкек под залог средств «Роснано» на их счетах. В октябре 2017 г. в одностороннем безакцептном порядке «Пересвет» списал все денежные средства с их счетов во исполнение договоров поручительства. Обязательства последнего по договорам займа перед банком прекратились ...
Дата: 01.04.2024 Копия в Google

525. Евгению Ярмошу исполнили приговор.

... ООО «Меандр», с 2015 года директором общества была назначена Завадская. Компания не соответствовала требованиям к участникам закупки, однако Ярмош поручил Завадской и другим подчинённым оформить всё так, будто «Меандр» сможет выполнить заявку. Документы передали в ФГКУ «СЗД», в итоге компанию признали отвечающей требованиям оценки заявок на участие в конкурсе. Кроме того, в период с 18 мая по 1 июня 2017 года Ярмош убедил своего знакомого — зампреда правления банка заключить соглашение о выдаче ...
Дата: 21.03.2024 Копия в Google

526. Обширное поражение "органов".

Станислав Коткин В 2015 году Коткин подал в суд заявление о собственном банкротстве — банкам он задолжал свыше 18,3 миллионов рублей. В процессе реализации имущества — обычной процедуры при банкротстве — на торги были выставлены доли в трех компаниях Коткина, но ни одной заявки так и не поступило, так что торги были признаны несостоявшимися. Тогда финансовый управляющий предложил кредиторам — банкам, которые открывали кредитные линии Коткину и выступали «пострадавшей стороной» — забрать доли ...
Дата: 08.02.2024 Копия в Google

527. Флагман черноморской флотилии Путина.

... совладелицы банка «Россия». Точная стоимость яхты неизвестна, похожие корабли обойдутся в $14–16 млн. — 32-метровая Nega, построенная в 2013 году британской компанией Princess Yachts. Стоимость — $12,2 млн следует из таможенной декларации. Собственник лодки — компания «Гелиос», дочерняя структура некоммерческого партнерства «Возрождение морских традиций», которое учредили партнеры Юрия Ковальчука. Яхту в 2013 году ввезла в Россию компания Bawaria Group с Британских Виргинских островов. — В 2015 ...
Дата: 21.11.2023 Копия в Google

528. "Чистая" схема Эдуарда Апсита.

"Чистая" схема Эдуарда Апсита Прокуратура Латвии арестовала €73 млн на счетах, связанных с белорусским клининговым магнатом, миноритарием банка ABLV Оригинал этого материала © investigatebel.org, 28.05.2023, Грязный бизнес на чистом рынке.
... Дело о Беларусской железной дороге Ещё одну схему с участием бизнеса Апситов мы обнаружили, изучив историю с получением тендера на обслуживание Брестского вагонного участка Беларусской железной дороги за 2015 год. Его также выиграл «Чистый свет плюс ...
Дата: 05.06.2023 Копия в Google

529. Изгнание из "царского села".

Во-вторых, президентский зять заполнял анкеты для зарубежных банков и госорганов и неизменно указывал — он холост.
Поэтому в этом месте обустроили буквально все — бассейн, баню, всевозможные ванны и спортзал — внутренности Ново-Огарево россияне смогли увидеть в фильме НТВ «Неизвестный Путин”—, а в 2015 году к резиденции даже подвели секретную железнодорожную ...
Дата: 01.06.2023 Копия в Google

530. Кому Александр Тер-Аванесов строить и пилить помогает.

Контракты были подписаны летом 2014 года, а в начале 2015 года руководство компании-генподрядчика речь про ФГУП «ГУИР №2», входящее в «Спецстрой России» потребовало от Бушманова «откат» в 700 млн рублей, или 20% от общей суммы договоров, утверждает ...
Осенью 2016 года Тер-Аванесов был назначен старшим вице-президентом банка ВТБ — как говорят собеседники «Досье», по протекции Тимура Иванова.
Дата: 30.05.2023 Копия в Google

531. Сыновей Сергея Адоньева лишили гражданства Болгарии из-за санкций США.

В 2015 году за отмывание кокаиновых денег правоохранительные органы Эквадора попытались задержать представителя компании JFC, гражданина России кубинского происхождения Дмитрия Мартинеса (ему удалось скрыться). По данным местных правоохранителей, в общей сложности криминальной группой во главе с Дмитрием Мартинесом было отмыто $300 млн, которые поступали в страну в виде кредитов, взятых в российских банках.
Дата: 23.03.2023 Копия в Google

532. Алексей Хотин в налоговой схеме на 900 млн руб.

Московский телевизионный завод «Рубин» свернул свою деятельность еще в 1999 году, на его месте появился ТЦ «Горбушкин двор» по торговле бытовой электроникой, принадлежащий экс-владельцу банка «Югра» Алексею Хотину.
[...] В переданных ФНС в следственные органы материалах речь идет о налоговых нарушениях, совершенных в 2015–2017 годах.
Дата: 09.03.2023 Копия в Google

533. Сани Абача сидел на нефтекэшевом потоке.

В ходе следствия выяснилось, что Addax также открыла для двух старших сыновей Абачи счета в Швейцарии и переводила через швейцарские банки незаконные «комиссии» нигерийским чиновникам. В числе прочих деньги получал Умару Али Шинкафи, бывший глава нигерийской разведки — о его связях с Addax ранее не сообщалось. Согласно полученному OCCRP реестру акционеров, к 2015 году Шинкафи также владел солидной долей в AOG. В 2016 году он умер.
Дата: 03.10.2022 Копия в Google

534. Семейные запасы главы Росрезерва.

Дорогие дети Выписка из сведений о доходах Андрея Гогина и его супруги за 2021 год В 2015 году в Татьяне Гогиной открылась деловая жилка.
Ещё в 2021 году, как писало издание «Проект», акции «Центра-М» находились в залоге у другого банка, подконтрольного Ротенбергам — Мособлбанка.
Дата: 09.08.2022 Копия в Google

535. Новый русский Ян Марсалек.

Выписка из банка по счету Александра Вучака Как выяснилось, источником этих средств являются STL Dijital Yat?r?mlar Limited и ее дочерняя структура 4129 Dan?smanl?k. Обе компании находятся в Турции и подконтрольны все тому же экс-главе службы внешней разведки Ливии Рами аль-Обейди. С Ливией Марсалека связывала не только дружба с экс-разведчиком, но и политические интересы. Как отмечалось в совместном расследовании The Insider, Bellingcat и Der Spiegel, с 2015 года Ян Марсалек под прикрытием ...
Дата: 26.07.2022 Копия в Google

536. Доля имени Алексея Крапивина.

В 2015 году Крапивин-старший умер, и его доли в бизнесе перешли сыну.
В начале этого года он получил в доверительное управление 32,3% акций банка "Возрождение" — это пакет родственников скончавшегося в конце прошлого года основателя кредитно-финансовой организации Дмитрия Орлова.
Дата: 25.02.2022 Копия в Google

537. Дело Ильи Раевского подкрепили подельниками.

Как уже сообщал “Ъ”, первым по делу о растрате в банке «Премьер Кредит» отправлен под стражу уроженец Украины Илья Раевский (ранее Богдан Погоржевский). Ранее суд признал его причастным к убийству первого зампреда правления ЦБ Андрея Козлова. Выйдя на свободу, в 2015 году господин Раевский устроился консультантом в «Премьер Кредит», где, по версии следствия, отвечал за поиск фиктивных заемщиков и контролировал перевод средств.
Дата: 13.12.2021 Копия в Google

538. Ретро-бонус Алексея Алексина.

... за каждый; Chevrolet Impala 1958 года, примерная стоимость которого — 100 тысяч евро Классический ГАЗ-69 1967 года; «микрокар» Renault Twizy 2013 года; мотоцикл Harley-Davidson 2017 года; мотоцикл Jawa 350 1969 года; трицикл Spyder F3SM6 2015 года ...
Воробей не ответил на запрос о комментарии, однако уже ощутил действие ограничений: через несколько дней после того, как его внесли в санкционный список, Национальный банк Украины отказал ему в покупке «БТА Банка».
Дата: 07.12.2021 Копия в Google

539. Банкрота Андрея Коркунова подписали на 607 млн руб.

Этот документ и послужил основанием для татарстанских чиновников подать иск. Месяцем ранее московский арбитраж, где рассматривается дело о личном банкротстве Коркунова, потребовал у Пограничной службы ФСБ России информацию о фактах пересечения бизнесменом государственной границы Российской Федерации в период с 2015 года по настоящее время — причиной стало то, что владелец «Анкор банка» не пришел ни на одно заседание по делу.
Дата: 16.11.2021 Копия в Google

540. Разборкам сооснователей ГК "Сенеж" придали уголовный оттенок.

Получив доступ к счетам обоих предприятий, Ольга Кнекова, по материалам расследования, со своего ноутбука начала направлять в банк сформированные ею же платежки для вывода средств.
22 октября 2015 года господину Кнекову было направлено требование о возврате всей выплаченной ему суммы со ссылкой на «недостоверные сведения» о том, что в договорах займа якобы оговаривался возврат этих денег в семидневный срок.
Дата: 15.11.2021 Копия в Google