Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

521. Александру Виннику и его криптобирже BTC-e предъявили иск на $100 млн.

Она была одной из основных организаций, использовавшихся для отмывания и реализации доходов от преступной деятельности, конвертации этих доходов из цифровых валют, в том числе биткоина, в традиционные валюты, включая доллары, евро и рубли», — говорится в иске.
Дата: 29.07.2019 Копия в Google

522. Олега Сорокина приговорили к 10 годам "строгача" и штрафу в 460,8 млн руб.

Олегу Сорокину по совокупности двух обвинений было назначено наказание в виде десяти лет лишения свободы в колонии строгого режима с уплатой в доход государства штрафа в размере 460,8 млн руб. В счет штрафа суд обратил взыскание на изъятые при обысках суммы в рубля и валюте и коммерческую недвижимость Олега Сорокина стоимостью более 480 млн. руб. Полковника в отставке, участника боевых действий в Чечне Евгения Воронинаосудили на пять с половиной лет заключения , а бывшего опера Романа Маркеева ...
Дата: 11.03.2019 Копия в Google

523. "Схема" TeleTrade Владимира Чернобая.

Минимальный взнос для игры, например, на той же бирже валют «Форекс» составлял $10 тыс. Если абонент был готов рискнуть такой суммой, ему предлагали заключить договор.
Тогда МВД заявляло, что потерпевшим нанесен ущерб в размере нескольких сотен миллионов рублей.
Дата: 11.10.2018 Копия в Google

524. Борис Фомин сдал Мязина и сел на 6 лет.

[ИА "Росбалт", 03.07.2018, "Мясо" вывело из России $21 млрд": Когда было возбуждено дело о хищении 3,3 млрд рублей, к Фомину обратился Мязин и предложил уехать за границу на недолгий период.
Согласно показаниям банкира, данный гражданин США за ежемесячное вознаграждение в размере $100 тыс. проводил через Deutsche Bank операции с пакетами ценных бумаг и валютой, которые были частью схем по выводу денежных средств за пределы РФ. Несколько ...
Дата: 13.08.2018 Копия в Google

525. Льва Львова заочно освободили в зале суда.

Однако на начавшихся в сентябре 2013 года слушаниях защитникам Алексею Дуднику и Елене Маркемьяновой удалось убедить суд города Видное, что валюту чиновники требовали не для себя, а для фонда «Содействие», который финансирует строительство в районе ...
После этого приговора в Мособлсуд обратилась уже защита Льва Львова: адвокаты обжаловали размер штрафа, заявив, что по закону он не может превышать полмиллиона рублей.
Дата: 02.08.2018 Копия в Google

526. Деньги Дмитрия Захарченко не дошли до бюджета.

По решению Никулинского райсуда, удовлетворившего иск Генпрокуратуры, Федеральное казначейство должно было получить 374 млн руб., $140 млн и €2 млн, однако после начала исполнительного производства выяснилось, что отсутствует конфискат в рублях и валюте на сумму около 120 млн руб. В хищениях подозревают банкиров, полицейских и самих следователей.
Дата: 31.05.2018 Копия в Google

527. Адвоката банкира Бармина лишили статуса за сдачу клиента.

Роль валюты в этом спектакле играли пачки офисной бумаги формата А4. Доллары и евро она мне приносила без какого-либо пересчета даже по пачкам, затем выкатила три объемные тележки якобы с рублями.
Дата: 22.03.2018 Копия в Google

528. Ильдар Самиев "развел" Федора Смолова на 200 млн руб.

В этот день Смолов-старший, по данным СКР, привез в офис продаж ЖК «Knightsbridge Private Park» (ул. Ефремова, 19) в различной валюте около 163,5 млн руб., которые передал другому доверенному лицу Ильдара Самиева Ростиславу Илыку.
Как считает следствие, Ильдар Самиев, долги которого на сегодняшний день исчисляются десятками миллиардов рублей, с самого начала не собирался выполнять своих обязательств ни перед Связь-банком, ни перед Федором Смоловым.
Дата: 15.02.2018 Копия в Google

529. Квартиры-хранилища Дмитрия Захарченко.

Квартиры, иномарки, а также изъятый при обыске золотой слиток были оценены следствием в общую сумму 1 млрд руб. Еще около 8 млрд руб. в рублях и иностранной валюте было изъято, напомним, в квартире сводной сестры полковника на Ломоносовском проспекте Москвы.
Дата: 03.11.2017 Копия в Google

530. Олег Стрекалов и Николай Павлинов набрали земли на 11 млрд руб.

В деле фигурирует сумма в 11 млрд рублей.[...] Имя 60-летнего Николая Борисовича Павлинова наверняка хорошо известно любому жителю Чехова. Особенно взрослому населению — тем, кто застал 1990-е, а еще лучше — занимался в те времена бизнесом. Согласно оперативным данным тех лет, Павлин, он же Коля, был ставленником лидера «Подольской» ОПГ Сергея Лалакина, известного как Лучок. Рэкет, обман простых граждан при обмене валюты и продаже автомобилей, разбойные нападения и даже, по некоторым данным ...
Дата: 03.10.2017 Копия в Google

531. "Предатель Кузбасса" вложился в Гамбург.

По оценке немецких риэлторов, цена покупки старинного отеля оказалась ниже, чем в начале 1990-х, когда стоимость перестройки и ремонта оценивалась в сумму более чем 100 млн ещё немецких марок (оценка проводилась до ввода единой валюты в Евросоюзе).
... заработал $700 млн. При этом, сменив место жительства, бизнесмен уплатил подоходный налог в бюджет Московской области, из-за чего фактически бюджет Кузбасса не получил более 2,1 млрд рублей, что вызвало возмущение политического истеблишмента региона ...
Дата: 08.09.2017 Копия в Google

532. Хронографы питерской власти.

... тем более что некоторые модели уже сняты с производства, а цены из-за скачков курса валют могли меняться; редакция использовала цены на официальных сайтах дистрибьюторов и в интернет-магазинах (при разбросе цен бралась средневзвешенная) и исходила из предположения, что все модели являются оригинальными. Впрочем, нашлись исключения — например, реплика под Patek Philippe обнаружилась на руке депутата Дениса Четырбока. Оригинал Grand Complications 5470 обошелся бы ему более чем в 6 млн рублей ...
Дата: 07.07.2017 Копия в Google

533. Александр Конаныхин запутался в "Россетях".

При обыске в одном из них помимо крупных сумм в рублях и валюте был найден целый автопарк раритетных автомобилей — от машин начала прошлого века до правительственных "Чаек" и "ЗиЛов".
Дата: 13.04.2017 Копия в Google

534. Как на рекламе в деловых СМИ строятся "пирамиды".

... на телеканале ТВЦ. Викентий Винокуров В оплаченное по рекламным тарифам время "эксперты" делают прогнозы, комментируют поведение Федеральной резервной системы США, цен на нефть и курсов валют, проводят оценку разных финансовых инструментов и фондов ...
Например, Михаил О. часть своего $20-тысячного вклада отдал рублями Николаю Мельничуку.
Дата: 03.02.2017 Копия в Google

535. Секретное досье Дмитрия Рыболовлева.

Тогда же обнаружилось исчезновение с банковских счетов 215 млрд рублей, что стало концом крупнейшей в России финансовой пирамиды.
Бывалый магнат заранее узнал, что яхта заложена по кредиту в €55 млн в банке BNP Paribas и потому предложил быстрее продать её, отдав вырученное валютой.
Дата: 17.10.2016 Копия в Google

536. Альбер II переживает за состояние Георгия Беджамова.

Впрочем, по данным МВД, сумма выведенных и похищенных из банка средств в ходе следствия может увеличиться в десятки и даже сотни раз. В ходе прошедших в июне этого года обысков были изъяты крупные суммы в рублях и валюте, а также коробки, набитые драгоценностями.
Дата: 30.09.2016 Копия в Google

537. Как ФСБ растаможила Бельянинова.

Там оперативники, напомним, обнаружили пачки наличных денег в российской и иностранной валюте, фотографии которых в тот же день были обнародованы в интернете.
А объем подтвержденных перед ФТС обязательств об уплате этими перевозчиками таможенных платежей составляет около 11,5 млрд рублей», — говорит он. "Расстрельный" список 16 августа, спустя неделю после визита Андрея Бельянинова на Лубянку, начальник ...
Дата: 23.08.2016 Копия в Google

538. Приговоры по "делу "Славянки".

Полученные в результате коммерческого подкупа и мошенничества средства Александр Елькин и его подельники, по мнению суда, еще и легализовали, обратив незаконные доходы в валюту и недвижимость (благодаря этому обстоятельству к обвинениям была добавлена соответствующая ст. 174.1 УК РФ). Как отметил официальный представитель СКР Владимир Маркин, в ходе обысков и выемок у господина Елькина были изъяты рубли и валюта на общую сумму, превышающую 1,1 млрд руб. Кроме того, следствие арестовало 47 ...
Дата: 08.08.2016 Копия в Google

539. Директор ФТС как свидетель контрабанды.

Валюта в коробках из-под обуви Вчера ранним утром сотрудники управления собственной безопасности ФСБ и следователь по особо важным делам СКР Сергей Новиков, которые еще недавно разбирались в обстоятельствах уголовного дела, связанного с организацией ...
Ничего противозаконного у Андрея Бельянинова не оказалось, зато рубли, доллары и евро нашлись не только в сейфе, но и в коробках из-под обуви, которые участникам обыска предъявил сам хозяин дома.
Дата: 27.07.2016 Копия в Google

540. Губернатора сдали за генерала ФСБ.

Бывшему чиновнику инкриминируется получение взяток на сумму более полумиллиарда рублей.
После получения взяток их часть в сумме свыше 77 млн руб. Александр Хорошавин, как установило следствие, легализовал путем зачисления на банковские карты и проведения операций по приобретению валюты.
Дата: 26.07.2016 Копия в Google