Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

521. Ивану Мязину натянули срок.

Эти фирмы-нерезиденты через заграничные суды требовали от должников возврата средств, далее деньги оседали за пределами РФ. Расследование части дела о гигантских отмывочных каналах продолжается.
Дата: 30.01.2020 Копия в Google

522. Руслан Цечоев задержался на свободе.

При этом, указывается в материалах дела, согласно закону «О республиканском бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», данный остаток подлежал возврату в федеральный бюджет.
Дата: 02.12.2019 Копия в Google

523. Черноморский участок уже не вернуть.

— Врезка К.ру В 2013 году Росимущество и военная прокуратура обратились в суд с иском о возврате участка государству, спор прошел множество инстанций, в 2017 году все ранее принятые решения были отменены заместителем председателя Верховного суда—председателем судебной коллегии по экономическим спорам Олегом Свириденко.
Дата: 20.08.2019 Копия в Google

524. Фархад Ахмедов устроил кризис на рынке "стервятников".

По итогам судебных поражений и встречных исков, которые с высокой гарантией будут удовлетворены, акции Burford Capital потеряли свыше 65 процентов рыночной цены, а инвесторы компании стали требовать бухгалтерских отчетов и возврата своих вложений.
Дата: 09.08.2019 Копия в Google

525. Олег Белоусов объявлен в международный розыск.

Эти фирмы-нерезиденты через заграничные суды требовали от должников возврата средств, далее деньги оседали за пределами РФ. По данным следствия, в частности на похищенные средства на Кипре был приобретен банк CDB, которым сейчас и управляет Белоусов.
Дата: 02.08.2019 Копия в Google

526. Алекпер Исмаилов ответит за отца.

«Подчеркиваем, что указанные действия являются частью плановой работы группы ВТБ с проблемной задолженностью и в дальнейшем мы будем добиваться полного возврата денежных средств всеми возможными способами в рамках действующего законодательства на территории России и других государств»,— отметили в пресс-службе.
Дата: 24.06.2019 Копия в Google

527. Тельман Исмаилов подозревается в разбазаривании.

Подчеркиваем, что ВТБ будет добиваться полного возврата денежных средств всеми возможными способами в рамках законодательства»,— сообщили “Ъ” в пресс-службе ВТБ. При этом следует отметить, что господин Исмаилов, имеющий помимо российского гражданства подданство Черногории и проживающий в этой стране, объявлен в международный розыск и заочно арестован Басманным райсудом Москвы на два месяца с момента его выдачи России или задержания на территории РФ еще в 2017 году.
Дата: 17.04.2019 Копия в Google

528. Кирилл Ласкин "вывел" из "Советского" долги.

При этом только за полгода коллекторы сумели взыскать с должников более 100 млн руб. Следствие полагает, что конкурсный управляющий из Агентства по страхованию вкладов вполне мог добиться возврата кредитов, поэтому всю сумму переуступленных займов признали похищенной из «Советского».
Дата: 07.02.2019 Копия в Google

529. Евгения Данкевича ищут по делу о растрате в пользу заемщиков.

«Временная администрация банка «Открытие» в ноябре прошлого года, даже в октябре, подала в суд иск к О1, к Минцу, с требованием развернуть сделку по замене кредита на О1, под которым были твердые залоги, пусть и на часть этой суммы, на облигации с погашением в 2027–2032 годах, которые, по сути, не стоили тех денег, сколько стоил кредит», — рассказывал он. Также Задорнов отметил, что банк уже не рассчитывает на возврат «100%» средств, однако надеется на то, что часть долга погасить удастся.
Дата: 05.02.2019 Копия в Google

530. Владислав Мишин хапнул микрокредитов.

Владислав Мишин хапнул микрокредитов Совладелец МКК "Брио Финанс" пропал вместе с миллиардом рублей инвесторов и вкладчиков Оригинал этого материала © "Коммерсант", 01.02.2019, МФО потеряла гендиректора, Фото: "Эксперт РА" Светлана Самусева Владислав Мишин Инвесторы еще одной микрокредитной компании (МКК) столкнулись со сложностями возврата вложенных средств.
Дата: 01.02.2019 Копия в Google

531. Андрей Исаев разыскивается за активы.

Балтийский банк, по его словам, активно сотрудничает со следственными органами и намерен принять все зависящие от него меры по возврату незаконно выведенного имущества.
Дата: 11.01.2019 Копия в Google

532. Руслан Ростовцев вел учет взяток.

... 97 400,00 3 123,26 31,1854 18.06.2010 нотариус ЛЕРОНА УГОЛЬ 1 300,00 42,09 30,8840 21.06.2010 Фахри перегородки Шпоруненко УГОЛЬ 150 000,00 4 843,49 30,9694 24.06.2010 Представительские пароход УГОЛЬ 130 000,00 4 197,69 30,9694 24.06.2010 дизайн Бабаева возврат УГОЛЬ 50 000,00 1 613,77 30,9833 29.06.2010 з/п Лида июнь УГОЛЬ 90 000,00 2 892,74 31,1124 06.07.2010 Реалформ-девелопмент выписка, нотариус УГОЛЬ 2 000,00 64,28 31,1124 07.07.2010 чартер локомотив УГОЛЬ 2 300 000,00 78 528,85 29,2886 30 ...
Дата: 21.12.2018 Копия в Google

533. Кенес Ракишев "зачистился" в Facebook и Instagram.

Сейчас господин Аблязов пытается затормозить возврат активов и очернить нового собственника банка в глазах деловых партнеров, настаивает Кенес Ракишев.
Дата: 26.11.2018 Копия в Google

534. Максим Новиков "наторговал" мантиями на срок.

Деньги, которые судья собирался получать с клиентов, он предполагал использовать в течение года, а затем в зависимости от поведения претендента на судейскую мантию либо возвращать их, либо находить причины для отказа в возврате.
Дата: 24.10.2018 Копия в Google

535. Мусе Мусаеву пересчитали земли в срок.

— Врезка К.ру] Защита подсудимого обратила внимание суда на то, что Мусаев полностью признал свою вину, активно сотрудничал со следствием, а по трем из пяти земельных участков, фигурирующих в уголовном деле, уже есть судебные решения о возврате их в собственность муниципалитета.
Дата: 16.10.2018 Копия в Google

536. Арэя Балевского взяли на "кукольном" транше в $1 млн.

Согласно вынесенным решениям, энергетикам должны были компенсировать финансовые потери на сумму более 220 млн руб., а ответчиком в суде выступила ФАС. По некоторым данным, в большей степени энергетиков интересовал даже не возврат суммы, хотя и это было важно, а скорее признание незаконности ранее изданных приказов о тарифах.
Дата: 01.10.2018 Копия в Google

537. Хладокомбинат встроили в дело Анатолия Мотылева.

По материалам дела президент банка «Российский кредит» Анатолий Мотылев, в офисе своего кредитного учреждения (Новинский бульвар, 31) заключил 11 кредитных договоров «без цели возврата денежных средств».
Дата: 07.08.2018 Копия в Google

538. Владимиру Подольскому добавили мертвых душ и ипотеку.

Отметим, что именно эти показания стали основанием для того, что гособвинение обратилось к суду с ходатайством о возврате материалов расследования в военную прокуратуру для устранения нарушений, допущенных следствием при составлении обвинительного заключения.
Дата: 12.07.2018 Копия в Google

539. Сергею Пойманову "вкатили" 3 года условно.

Выведенное имущество не попало в конкурсную массу, что сделало невозможным «обращение на него взыскания» со стороны основного кредитора компании — Сбербанка, а также ООО «Сбербанк Капитал», которому впоследствии банк передал функции возврата долга.
Дата: 25.06.2018 Копия в Google

540. Игорю Кузнецову и Абдулле Гасанову отвесили за тюки с налом.

По окончании следствия, в начале 2016 года, дело «обнальщиков» было передано в Химкинский городской суд. Впрочем, тогда адвокатам удалось добиться возврата материалов расследования на доработку, поэтому дело было рассмотрено со второй попытки.
Дата: 25.06.2018 Копия в Google