Первое и предварительное обвинение – присвоение мошенническим путем 85 миллионов долларов, принадлежащих трем российским банкам (Мосстройбанку, Межрегионбанку и Мострансбанку), и “отмывание” в Израиле средств русской мафии.
Копия в Google
По версии следствия, они «вымогали 11 миллионов рублей» у Сергея Чемезова — главы государственной корпорации «Ростех», одного из самых влиятельных (и близких к Путину) людей в России.
Дата: 24.03.2023
Копия в Google
— По этой же причине, например, в 2010 году Шувалов задекларировал 600 миллионов рублей, — после падения котировок в конце 2008 года в начале 2009 года рынок стремительно "отрос"».
Дата: 16.04.2015
Копия в Google
По оценкам экспертов, стоимость московских квартир чиновника составляет от 405 до 630 миллионов рублей — в зависимости от площади помещения.
Дата: 18.03.2015
Копия в Google
Вот тут и возникает парадокс, поскольку именно «МЭС» в соответствии с правительственной программой экспортировала миллионы тонн нефтепродуктов под реконструкцию Кремля.
Дата: 14.11.2000
Копия в Google
Тайный бизнес в Австрии, сотни миллионов рублей на счетах, офшоры, гостиницы, автоцентры, рестораны, строительные компании — это небольшая часть того, что мы у него нашли.
Дата: 02.07.2019
Копия в Google
[...] Как видно из утечки, с 1 октября по 2 декабря 2019 года со счетов Нади Саламе в ливанском AM Bank ушло четыре транша — каждый на сумму от одного до двух миллионов долларов.
Дата: 22.03.2023
Копия в Google
К этому времени два фонда, принадлежащие НИШ и университету, создали инвестиционный холдинг Pioneer Capital Invest и через него купили казахский банк «ЭкспоКредит» за 30 миллионов долларов.
Дата: 20.01.2022
Копия в Google
Дмитрий Наумов Компания Empreno Ventures Limited направила обращение к членам Наблюдательного совета банка ВТБ. В своем письме Empreno обращает внимание Наблюдательного совета на крайне сомнительную ситуацию, когда менеджеры ВТБ собираются выделить кредит на сумму 240 миллионов евро, чтобы профинансировать покупку 100% акций компании InterV.
Дата: 05.08.2016
Копия в Google
— «Флора» набрала авансовых платежей на сотни миллионов, но вскоре стал нарастать разрыв между выполненными работами и суммами аванса.
Дата: 15.07.2010
Копия в Google
В основу проекта легли более чем 3,6 миллиона документов от шести кипрских поставщиков корпоративных услуг и одной латвийской компании.
Дата: 29.11.2023
Копия в Google
[...] Подробнее о выводах международных расследований OCCRP: Семья президента Азербайджана Ильхама Алиева владеет в Лондоне недвижимостью на 694 миллиона долларов Ильхам Алиев Изучая «Файлы Пандоры», журналисты обнаружили 84 ранее неизвестных офшоров, которыми Алиевы и двое их ближайших соратников — бывшие чиновники налоговой, а ныне бизнесмены Ашраф Камилов и Гафар Гурбанов — владели с 2006 года.
Дата: 06.10.2021
Копия в Google
Проверкой, проведенной Ставропольской прокуратурой, было установлено, что Еделева незаконно, по липовым документам, вывела с предприятия его главный актив: 10 корпусов в центре Кисловодска были проданы за... 1,2 миллиона рублей.
Дата: 20.03.2012
Копия в Google
Тогда «Юнилевер-СНГ» сдала на хранение Лабинскому маслоэкстракционному заводу, принадлежащему «Русской бакалее», 30 тысяч тонн семян подсолнечника общей стоимостью 143 миллиона рублей.
Дата: 05.10.2004
Копия в Google
В 2011 году землю и виллу купила люксембургская компания Аркадия Ротенберга Lucasnel S.A. более чем за 35 миллионов евро (или почти полтора миллиарда рублей по курсу того года).
Дата: 14.10.2021
Копия в Google