Поиск по "налоговые преступления". Результатов:
налоговые - 4027
,
преступления - 7841
.
Результаты с 521 по 540 из 1316.
Результаты поиска:
- 521. Захарченко работал не за процент.
-
По данным близкого к расследованию источника "Ъ", опытнейший специалист по раскрытию преступлений в финансовой сфере Захарченко допустил ошибку, взяв на хранение так называемые кирпичи — целлофановые упаковки с долларами, выпускаемые банками ...
Для получения "налогового" кэша подрядчик, как полагают оперативники, был вынужден брать на фиктивный субподряд аффилированную с ним фирму-однодневку.
Дата: 16.09.2016
Копия в Google
- 522. США расширили "список Магнитского".
-
О Магнитском я узнал почти через 2 года после его смерти и оценивал вместе с коллегами лишь его и Браудера причастность к налоговому преступлению.
Дата: 02.02.2016
Копия в Google
- 523. Карьера генерала Барковского прервалась на зяте.
-
Затем, как и господин Щукин, служил в органах налоговой полиции, откуда в 1998 году перешел в Генпрокуратуру, где занимал посты прокурора отдела управления по надзору за расследованием особо важных дел, старшего следователя по особо важным делам ...
— Врезка К.ру] Ситуацию же усугубило не только обвинение господина Сурайкина в совершении коррупционного преступления, но и обнаружение в ходе обыска в следственном отделе наркотиков — смеси амфетамина с кокаином.
Дата: 29.09.2015
Копия в Google
- 524. Бывший зампрефекта московского ЮАО осужден за откат в 2 млн руб.
-
Басманный райсуд признал Олега и Константина Малининых, а также бизнесмена Эдуарда Адамяна виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному ...
... поводу небезызвестный ресурс «Химкиликс»: «24 марта 2004 года по результатам проверки соблюдения ГУП ДЕЗ «Очаково-Матвеевское» налогового законодательства, проведённой УБЭП ЗАО г. Москвы, в отношении В.В. Стрельченко было возбуждено уголовное дело ...
Дата: 13.07.2015
Копия в Google
- 525. Экс-следователь МВД достоин 8 млн руб.
-
Как ранее не раз рассказывал “Ъ”, в июле 2013 года Тверской суд Москвы заочно приговорил Уильяма Браудера к девяти годам заключения по делу о неуплате налогов на сумму более 522 млн руб. путем фальсификации налоговых деклараций и незаконного использования льгот, предназначенных для инвалидов. В этом же преступлении суд признал виновным и покойного Сергея Магнитского, закрыв после этого дело против него в связи со смертью обвиняемого.
Дата: 05.06.2015
Копия в Google
- 526. "Видел, как Рахимов вел переговоры с Евтушенковым".
-
Как следует из документов СК РФ, в ходе производства по делу о многочисленных убийствах, совершенных членами "кингисеппской группировки", "стало известно о совершении другими лицами преступлений, не связанных с расследуемыми".
Потом "инициировали действия сотрудников налоговых органов" по снятию в 2009 году ареста с акций предприятий ТЭК. И уже тогда реализовали "неофициальную часть" сделки, по которой АФК "Система" при посредничестве Айрапетяна перевела на личные счета ...
Дата: 18.09.2014
Копия в Google
- 527. "Посредник" Януковича приговорен за осечку.
-
Во время следствия показания на Сигаури дал непосредственный исполнитель преступления Иван Мартынов, осужденный на Украине за нападение на Бальзамову.
Одним из ее лидеров, как считают в СКР, являлся бывший офицер Минобороны, а впоследствии налоговой полиции Михаил Коряк.
Дата: 11.07.2014
Копия в Google
- 528. По "делу "Эльдорадо" беглый главбух получил 5 лет заочно.
-
Как сообщили "Росбалту" в Гагаринском суде Москвы, Михаил Адвена признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 199 ч. 2 п. п. "а", "б" УК РФ (уклонение от уплаты налогов). Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет, которые он проведет в исправительной колонии общего режима. Также Адвена лишен права заниматься деятельностью, связанной с ведением бухгалтерской и налоговой отчетности, сроком на два года.
Дата: 07.08.2012
Копия в Google
- 529. Задержаны подозрительные обналичности.
-
["Коммерсант", 20.04.2012, "МВД занялось банковским лицензированием": По словам Андрея Пилипчука, в ходе обысков были добыты доказательства совершения преступления.
При этом основные объемы незаконных финансовых операций происходят в налоговой и таможенной сфере, на финансовом рынке, особенно в банковской сфере.
Дата: 20.04.2012
Копия в Google
- 530. "Черные копатели" в белом.
-
Они выявили 184 преступления в топливно-энергетическом комплексе, из них 10 фактов незаконной добычи и три хищения угля с предприятий.
По данным граждан, до 2009 года каменный уголь с лицензионного участка ОАО «Шахта «Томская» выкупался ЗАО «Багомес» по заниженной цене в целях минимизации налоговых платежей».
Дата: 12.12.2011
Копия в Google
- 531. Не на того сослался.
-
Автор ролика обвиняет Степанова и его супругу Ольгу, бывшую начальницу московской налоговой инспекции № 28, в легализации части похищенных из российского бюджета 11,2 млрд руб. В комментариях к ролику Навальный написал, что Степанова с мужем якобы ...
Истец считает, что его обвинили в причастности к совершению «нескольких тяжких преступлений», а также «извратили до неузнаваемости» сведения о частной жизни, поездках и принадлежащем имуществе.
Дата: 18.10.2011
Копия в Google
- 532. Александру Игнатенко добавили дело.
-
Как следует из сообщения ГСУ СКР, очередное преступление, в котором подозревается Александр Игнатенко, было совершено в 2008 году, когда он еще являлся прокурором Красногорского района Подмосковья.
После получения прав на указанный участок злоумышленники намеревались разделить его на несколько частей и в дальнейшем продать их. Для этого господин Король зарегистрировал в налоговых органах дачное некоммерческое партнерство (ДНП) "Дмитровское".
Дата: 19.07.2011
Копия в Google
- 533. Отдел "К" запросил у Ura.ru "всю имеющуюся информацию" о читателях,
-
... справки, документы (их копии), иную необходимую информацию, в том числе персональные данные граждан, за исключением случаев, когда федеральным законом установлен специальный порядок получения информации; при выявлении и пресечении налоговых преступлений запрашивать и получать от кредитных организаций справки по операциям и счетам юридических лиц и граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица; в порядке, определяемом федеральным органом исполнительной ...
Дата: 20.05.2011
Копия в Google
- 534. Экс-управляющему "дочки" ЮКОСа накинули полмиллиарда.
-
... ВНК по делам о налоговых спорах. По мнению следователей, на самом деле никаких услуг «Томскнефти» оказано не было, деньги были похищены, а в 2006 году отмыты через подконтрольные ГК «Интеллект» компании. С руководством же холдинга Шимкевич был в сговоре. Обвинение полагает, что данное преступление Шимкевич совершил не один, а совместно с соучредителем ГК «Интеллект», адвокатом Андреем Николаевым-Полыновским, который скрылся от следствия за границей. Аналогичное преступление вменялось и бывшему ...
Дата: 27.04.2011
Копия в Google
- 535. Дело "Ленты" шьют грубыми стежками.
-
Однако ни прошлогоднее дело, ни новое так и не сдвинулись с мертвой точки — следствие просто не может найти подтверждений того, что Сергей Ющенко совершил хоть какое-нибудь преступление.
Имея на руках все необходимые документы, Сергей Ющенко обратился в межрайонную налоговую инспекцию №15, которая внесла соответствующие изменения в ЕГРЮЛ.
Дата: 28.03.2011
Копия в Google
- 536. Ответ адвоката Артема Бегуна.
-
... своими возможностями по решению вопросов с прокуратурой и налоговыми органами еще в начале 90-х годов, когда он работал в УВД городского метрополитена. Став адвокатом в 1997 году, он вошел в команду знаменитого петербургского рейдера Владимира Барсукова, который не так давно был осужден и приговорен к 14 годам лишения свободы. За время совместной с Барсуковым работы Бегун засветился в качестве посредника между рейдером и прокуратурой, которая сквозь пальцы смотрела на совершаемые преступления ...
Дата: 24.03.2011
Копия в Google
- 537. Руководителя МВД Бурятии доставили в Москву в наручниках.
-
Вместе с ним задержали и.о. начальника управления по налоговым преступлениям республиканского МВД Андрея Шурупова.
Дата: 19.10.2009
Копия в Google
- 538. Криминал пошёл на абордаж.
-
Кортежи страха и пачки денег Избирательный штаб соискателя закрепили за чиновником (на тот момент) из числа заместителей руководителя налоговой службы КЧР. Им был назначен Кемов Мурадин Рауфович. Под знаменем борьбы с налоговыми недоимками и преступлениями оказалось очень удобно вести «агитацию», которую почему-то оценивали как «открытые угрозы».
Дата: 31.10.2008
Копия в Google
- 539. Бермудский треугольник Башкирского ТЭК.
-
По мнению Сергея Антонова, адвоката Игоря Изместьева, “никаких внятных мотивов для совершения упомянутых преступлений Изместьевым, несмотря на десятки страниц обвинения, следствие так и не смогло назвать”.
По странному стечению обстоятельств, именно Ольге Нужденовой через посредников якобы пытался дать взятку Игорь Изместьев, а Бушев выступал с официальными заявлениями по налоговым нарушениям в нефтяном бизнесе Башкирии.
Дата: 19.09.2008
Копия в Google
- 540. Досье на кандидатов от ЛДПР.
-
... отмену выборов губернаторов и депутатов-одномандатников, реформу электроэнергетики по А. Чубайсу, пенсионную реформу по М. Зурабову, Налоговый кодекс (одинаковые налоги для нищих и для олигархов), Трудовой кодекс (упрощение увольнения работников и ...
2. Луговой Андрей Константинович, ранее судимый беспартийный бизнесмен, обвиняемый в новом (очередном) уголовном преступлении.
Дата: 23.11.2007
Копия в Google