В 1998-1999 гг. через счет в Bank of New York, принадлежавший Могилевичу, прошло $10 млрд, в США и Израиле подозревают, что они пошли на финансирование транспортировки оружия и наркотиков.
Дата: 28.07.2005
Копия в Google
В статьях Авен и Фридман обвинялись в организации транзита наркотиков через Россию, контактах с международной преступностью и других противоправных действиях, а Альфа-банк и "Альфа-Эко" -- в отмывании денег наркобизнеса.
Дата: 26.10.2004
Копия в Google
В их числе оказался и Секо Асахара, которому полиция Токио инкриминировала сразу 17 преступлений, включая террористическую деятельность, распространение наркотиков, убийства и похищения людей.
Дата: 25.03.2004
Копия в Google
Предварительное следствие пришло к заключению, что доктор умер от передозировки наркотика. Однако его семья категорически отрицала, что покойник употреблял наркотики, и обвинила Пелликано в преднамеренном уничтожении улик.
Дата: 31.12.2003
Копия в Google
По словам Юрия Белых, именно тогда стало ясно, что «наркотик власти» полностью овладел бывшим агрономом и он повел свою игру.
Дата: 13.08.2003
Копия в Google
Итак, начнем по порядку, но не с дела о наркотиках, которое автоматически настраивает читателя отрицательно к Хайдарову, а с самого первого уголовного дела.
Дата: 17.01.2003
Копия в Google
Одежда-доносчик В последнее время в продаже появились специальные тесты, позволяющие узнавать, употреблял ли человек наркотики.
Дата: 14.01.2003
Копия в Google
... в "незаконном хранении наркотиков в целях сбыта в особо крупных размерах", с 23 марта находится в Ногинском СИЗО. По версии МВД, Михайлов и Спиваковский входят в число руководителей так называемой "Солнцевской" ОПГ. Однако Спиваковский, судя по всему, интересует следствие прежде всего как близкий знакомый вице-президента "Союзного банка развития" Евгения Суворова, которого обвинили в незаконном обналичивании векселей "Газпрома". Г-н Спиваковский неоднократно намекал, что "дело о наркотиках" было ...
Дата: 25.06.2002
Копия в Google
... и наркотики. Лейтмотив был таким: «Что велели, то и подписал». Об обвиняемых и говорить не приходится: те хором поведали суду о «давлении следствия» и отказались от всех своих прежних показаний, взятых за основу обвинения. Однако у обвинения было как минимум два козыря: Александр Блеер и предприниматель Вадим Каненгисер. Последний занимался в свое время торговлей золотом и ювелирными изделиями на территории России и СНГ, но в октябре прошлого года угодил в СИЗО по обвинению в хранении наркотиков ...
Дата: 02.04.2002
Копия в Google
Охотоведа положили на капот и в духе демократических перемен предложили самому сделать выбор: что он хочет, то и будет найдено в его машине — оружие, патроны, наркотики.
Дата: 08.08.2000
Копия в Google
По некоторым данным, деньги на раскрутку кооператива были выделены из местного “общака”, поскольку Лев представлял для криминала интерес в связи с созданием структуры для отмывания доходов от рэкета, проституции, торговли оружием и наркотиками.
Дата: 15.12.1999
Копия в Google
У "Росписного" установлены контакты с тюрьмой №2 г. Владимира, куда он поставляет наркотики и деньги на подкуп сотрудников для "славянских" "воров" 244. Исаенко Владимир Михайлович, уголовная кличка: Исаи; русский, 1935 245. Ислентьев Анатолий Михайлович, уголовная кличка: Ислентий, русский, 29.10.1950, г. р., ур. Ижевск, адрес: г. Уфа, Россия, Архитектурная, 3, 7 246. Исмаилов Назим Муса оглы, уголовная кличка: Назим, 1953, лидер ОПГ 247. Исоян Альберт Ашотович, уголовная кличка: Абулик, 10.08 ...
Копия в Google
Доморощенные начетчики, прикрываясь этой формулой, возвели на церковь хулу, опираясь на законы формальной логики: религия – опиум, опиум – наркотик, следовательно, религия – из разряда наркотиков.
Копия в Google
... под требованием ввести смертную казнь за распространение наркотиков. Губернатору усердно помогал ОПС "Уралмаш", представители которого передали милиции адреса наркоточек и фамилии коррумпированных сотрудников милиции, прикрывавших их. В ходе развернувшейся кампании неожиданно было совершено несколько нападений на журналистов, так или иначе затрагивавших тему наркотиков. Поднявшаяся вслед за тем общественная шумиха привлекла, по мнению некоторых наблюдателей, внимание населения к теме наркотиков ...
Копия в Google
По его данным, тебекинские зарабатывали на проституции, наркотиках и игровых салонах, их влияние распространялось далеко за пределы Белгородской области, но основные дела велись именно там. «Воры в законе выкачивали из Белгорода огромные деньги.
Дата: 05.04.2024
Копия в Google