Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

521. Дмитрий Рубинов заочно арестован за вымогательство 2,5 млрд руб.

... элистинский банк НКБ (долг более 1,6 млрд руб.), владение которым также приписывают господину Рубинову. [...] В том же 2019 году всплыла не менее громкая история с «Центральным страховым обществом» (ЦСО), выигравшим тендер на страхование сотрудников МВД в 2018–2019 годах на 13,7 млрд руб. Однако вскоре после этого у ЦСО отозвали лицензию, и МВД потеряло порядка 250 млн руб. [...] Непосредственному взяткодателю, которым следствие считает бизнесмена, а в прошлом сотрудника ЦБ Романа Палеева ...
Дата: 02.03.2023 Копия в Google

522. Анатолию Тихонову добавили коррупции.

По данным СК, следствие установило причастность бывшего директора ФГБУ "РЭА", заместителя министра энергетики РФ Анатолия Тихонова, его советника Романа Рыжкова, а также вице-президентов АО "Ланит" Владимира Макарова и Виктора Серебрякова к хищению ...
По словам главы МВД, средства передавались через посредников с использованием расчетных счетов в зарубежных банках и «предназначались для оказания содействия при заключении государственных контрактов».
Дата: 20.10.2022 Копия в Google

523. Сергея Волкова подключили к махинациям на 172 млн руб.

Помимо сотрудников "Водоканала", проверяют на причастность к преступлениям работника банка "Открытие" Юлию Головнину и главного инженера ООО "Балтинвестстрой" Романа Филатова.
Дата: 13.07.2022 Копия в Google

524. От гранат к госнаградам.

[...] По данным РУОП, Лалакин дружит и с Япончиком, поэтому значительная часть подольского «общака» размещена в американских банках.
Конфликт закончился просто: 10 марта 1993 в Подольске средь бела дня Романов вместе с шофером был расстрелян из двух автоматов в своем Mercedes.
Дата: 10.01.2022 Копия в Google

525. Новые русские черногорцы.

... Романа Абрамовича Андрея Городилова. Когда бизнесмен возглавлял регион, тот был первым вице-президентом «Сибнефти» и первым зампредом правительства Чукотки,. Ранее Городилов также был заместителем Абрамовича в Millhouse — инвесткомпании, созданной для управления активами миллиардера. Так же, как и Городилов, заявитель, получивший паспорт Черногории, родился в Сургуте. РБК направил запрос представителю Millhouse. Андрей Городилов Сергей Балаганский, тезка бывшего главы коммерческого банка ...
Дата: 13.10.2021 Копия в Google

526. Коломойский и ПриватБанк, самолет Ахметова, крымский бизнес Герег.

... указал, что владелец компании не Ринат Ахметов, а Роман Бугаев, директор SCM Limited с 2008 года. Пресс-служба SCM в комментарии журналистам опровергла зафиксированный в Pandora Papers факт расследования. Из документов провайдеров, которые есть в распоряжении журналистов, известно, что Ахметов для международных компаний регистраторов «хорошо известный клиент» и часто пользуется их услугами, в частности, чтобы взять кредит в международном банке на покупку элитного самолета, пишет Слідство.Інфо ...
Дата: 04.10.2021 Копия в Google

527. Из "тузов" бандитского капитализма в политические "шестерки".

Из "тузов" бандитского капитализма в политические "шестерки" Фиаско пока еще депутата Госдумы от "Единой России" Сергея Веремеенко Оригинал этого материала © ИА Regnum, 03.06.2021, Тверские праймериз ЕР, Фото: tvtver.ru, "МК" Роман Газенко Сергей ...
В публикациях выражается сомнение, что причиной смерти мог стать предстоящий отзыв лицензии банка.
Дата: 04.06.2021 Копия в Google

528. Как убивали Бориса Немцова.

В Москве Эскерханов работает водителем совладельца Duran Bar (Бизнесмен Роман Гурарий), он как раз расположен неподалеку, Рочдельская улица, 15. По биллингу судить о том, где находится человек, можно только приблизительно: это не географические ...
В 2014 году Асланбек Хатаев обращался в банк за кредитом, где указывал, что работает водителем в Совете Федерации.
Дата: 02.03.2021 Копия в Google

529. Сергею Фургалу подобрали банкира на миллиард.

О том, какое внимание уделяется в правоохранительных органах этому делу, свидетельствует хотя бы тот факт, что группу возглавляет старший следователь по особо важным делам при председателе СКР Роман Мухачев, известный расследованиями в отношении ...
Вопросы вызвало имущество ООО «Скрап Фар Ист», которое оно передало в залог банку в качестве обеспечения исполнения своих кредитных обязательств.
Дата: 10.02.2021 Копия в Google

530. Владимир Мазов помог банку сбыть экспоцентр за бюджетные 217 млн руб.

Владимир Мазов помог банку сбыть экспоцентр за бюджетные 217 млн руб. Замглавы Мордовии взяли по наводке подследственного экс-проректора МГУ Гришина Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 21.01.2021, Банкиров объединили с бывшим замглавы Мордовии, Фото: "Известия Мордовии" Роман Рыскаль Владимир Мазов Бывший первый заместитель главы Мордовии Владимир Мазов арестован по обвинению в особо крупном мошенничестве.
Дата: 22.01.2021 Копия в Google

531. Ленура Ислямова заблокировали на 19 лет.

[…] По второму преступлению — организации диверсии, связанной с подрывом опоры линии электропередач — государственный обвинитель Роман Лобов свои выводы обосновал экспертизой о том, что опора была действительно взорвана, аудиозаписью разговора Ленура ...
Сбербанк потребовал признать самого Ислямова и его супругу Эльвиру банкротами в конце января 2016 года, «стоимость» каждого из двух исков тогда оценивалась более чем в 1,16 млрд руб. «Банк осуществляет взыскание задолженности по кредитам, выданным ...
Дата: 11.12.2020 Копия в Google

532. "Решалы" на семейном подряде.

... построенной в свое время Романом Абрамовичем для детей российской элиты. Там Кучинских пока знают как ответственных родителей, инициативная мама имеет хорошую репутацию в родительском комитете. Дети многих высокопоставленных чиновников и бизнесменов спокойно обучаются в этой же гимназии. Большая часть средств выводится Кучинскими за рубеж, где у них есть зарегистрированный бизнес. Кроме того, Кучинские активно занимаются обналичиванием денежных средств через АО Банк «Развитие-столица», где у них ...
Дата: 02.12.2020 Копия в Google

533. Андрея Левченко сажают в лифт.

— Врезка К.ру Возглавляет расследование, по информации защиты депутата, старший следователь по особо важным делам при председателе СКР Роман Нестеров, получивший известность уголовными преследованиями экс-министра экономразвития Алексея Улюкаева, братьев Алексея и Олега Навальных, а также владельца «Моего банка» Глеба Фетисова.
Дата: 29.09.2020 Копия в Google

534. Особо охраняемый "Домик рыбака" при охотхозяйствах Андрея Костина.

Принадлежат эти угодья компании «Сезон охоты» Романа Громоздова, партнёра топ-менеджеров ВТБ и бенефициара строительных проектов госбанка, но местные жители уверены, что реальные владельцы — банк ВТБ и Костин.
Дата: 20.08.2020 Копия в Google

535. Против Модульбанка Аветисяна сообразили на троих.

... по трудовым соглашениям Оригинал этого материала © Ведомости.Ру, 28.04.2020, Партнеры Аветисяна судятся с его банком, Фото: "Ведомости" Екатерина ЛитоваАнна Еремина Артем Аветисян Три основателя Модульбанка — Андрей Петров, Яков Новиков и Олег Лагута — подали в суд на свое детище из-за нарушений трудовых соглашений, следует из картотеки московских судов. «Ведомости» ознакомились с иском Андрея Петрова, чью подлинность подтвердил защитник Петрова, адвокат МКА «Князев и партнеры» Роман Францев ...
Дата: 29.04.2020 Копия в Google

536. Борису Минцу "светит" заочный арест.

... считают банки: срок погашения облигаций — 2032 г., основной купон по бумагам выплачивается только в конце срока и по ним нет существенного обеспечения. Кредиты, на которые были обменены облигации, наоборот, были хорошо обеспечены. […] В сентябре 2018 г. Минцу пришлось расстаться с ключевыми активами: О1 Group была должна Московскому кредитному банку (МКБ) 25 млрд руб. по кредиту, по которому были заложены акции O1 Properties и группы «Будущее». Банк продал долг концерну «Россиум» Романа Авдеева ...
Дата: 31.01.2020 Копия в Google

537. СЕО рейдерской закваски.

Оригинал этого материала © "Наша Версия", 27.11.2019, Фото: peoples.ru СЕО рейдерской закваски Плохими долгами в госбанке "Траст" занимается бывший директор А1 Михаил Хабаров Роман Кротов Михаил Хабаров Банк непрофильных активов (БНА) «Траст» создан летом прошлого года для оздоровления банковской системы после санации целого ряда крупных кредитных организаций.
Дата: 27.11.2019 Копия в Google

538. Ихтияр Уразалин ответит за пропавшие вещдоки.

... Оригинал этого материала © "Коммерсантъ — Нижний Новгород", 13.11.2019, В тылу не отсидеться, Фото: nta-nn.ru Роман Кряжев Ихтияр Уразалин Бывшего тыловика нижегородской полиции Ихтияра Уразалина признали виновным в посредничестве при передаче взятки ...
В 2012 году при обысках в офисе обнальщика и в соседнем помещении банка «Богородский» оперативники изъяли 44,9 млн руб. наличными.
Дата: 13.11.2019 Копия в Google

539. Николай Гордеев нарушил режим, заехал в СИЗО.

Вывод денег из ОФК-банка привел к «существенному вреду вкладчикам и кредиторам, в том числе военнослужащим, морякам Северного флота, членам их семей», считает СКР. Банк активно работал в Мурманске и привлекал вклады моряков повышенными процентными ставками. Расследованием сначала занимался Роман Мухачев, следователь по делу экс-губернатора Никиты Белых.
Дата: 21.10.2019 Копия в Google

540. Константина Жарова вернули в СИЗО.

... именно он, как полагают правоохранительные органы, убедил владельца похищенных денег привезти их в банк, где было совершено разбойное нападение. "Караматов снимал в банке "Металлург" помещение, и, по версии следствия, именно он убедил потерпевшего привезти такую сумму в кредитное учреждение", — пояснил другой собеседник ТАСС. [...] Ранее фигурантами дела были названы Хетаг Маргиев, Дмитрий Капышкин, Александр Карелин, Роман Оболенский, Владимир Урусов, Дмитрий Чиквин и Александр Власов ...
Дата: 06.08.2019 Копия в Google