Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

521. Экс-совладелец Анталбанка Михаил Янчук заочно арестован.

... схему, подобрал восемь банков ("Лада-Кредит", Дорис-банк, Гринфилдбанк, банк "Содружество", Межрегионбанк, Региональный банк сбережений, НСТ-банк и банк "Максимум"), поставил во главе них своих топ-менеджеров и координировал их деятельность. Причем, как отмечают в правоохранительных органах, за границу господин Янчук сбежал, прихватив с собой практически всех своих ставленников. Суть же махинаций заключалась в привлечении этими банками (лицензии у всех отозваны в сентябре-ноябре 2015 года.— "Ъ ...
Дата: 22.04.2016 Копия в Google

522. Как "замяли" банкетное дело Фурсова.

... чувства меры То, что пышные юбилейные торжества неминуемо обернутся для мэра Самары большим конфузом — нетрудно было спрогнозировать еще заранее; уж больно неподходящее время Олег Фурсов выбрал для того, чтобы справить свое 50?летие: конец 2015 года ...
Даже схема рассадки была выведена на специально установленный при входе жидкокристаллический экран: такого не встретишь на иных великосветских раутах.
Дата: 28.03.2016 Копия в Google

523. На что живет церковь.

... спонсорских пожертвований стало меньше, а отчисления из епархий могут составлять треть или около половины общецерковного бюджета, объясняет протоиерей Всеволод Чаплин, до декабря 2015 года руководивший отделом по взаимоотношениям церкви и общества ...
Корреспондент РБК поговорил со священниками почти 30 храмов, из их рассказов схема финансовых отношений «низовых» приходов с епархиями выглядит так: после службы настоятели вскрывают ящики для пожертвований, собранные деньги хранятся у казначея.
Дата: 25.02.2016 Копия в Google

524. Сергей Губарев злоупотребил за здравие.

Сергей Губарев злоупотребил за здравие На лечение и содержание близких начальника владимирского УМВД скидывался персонал ведомственной медсанчасти Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 22.09.2015, Главе владимирского УМВД предъявили ...
Оплата связанных с этим расходов, по данным СКР, была произведена по отработанной схеме: Сергей Губарев выписывал липовые премии подчиненным, который переводили их на счета, указанные руководителем УМВД.
Дата: 23.09.2015 Копия в Google

525. Тылы Бейляра Эйюбова.

Согласно земельным документам, дом в 2015 году за 31 миллион фунтов стерлингов (47 миллионов долларов) купила Зохра Султанова, а затем переписала на очередной офшор (Vipogo International Ltd. зарегистрирована на карибском острове Сент-Китс.
... правоохранителей, Bigland получала переводы от российской фирмы, причастной к схеме, которую раскрыл Магнитский. Подобные компании используют для разных целей — мы не утверждаем, что Эйюбов каким-либо образом замешан в этой мошеннической схеме ...
Дата: 21.05.2024 Копия в Google

526. Империя Александра Клебанова.

О схеме участия Якова Клебанова в Bek Air стало известно после публикации расследования журналистки Айнур Коскиной.
... сетями в Павлодаре и Экибастузе, павлодарской энергоснабжающей организацией и ТЭЦ. К тому же через «Павлодарэнерго» олигархи владеют ЦАТЭК Green Energy, которая занимается «зелёной» энергетикой и в 2015 построила ветровую электростанцию EXPO-2017 ...
Дата: 02.05.2024 Копия в Google

527. Андерс Бессеберг — ценитель часов, охоты и русских проституток.

Комиссия Денниса Освальда считает, что это достаточное доказательство того, что эти спортсмены были вовлечены в допинговые схемы Сочи-2014.
[...] Прокурор зачитала электронное письмо, отправленное Реш после Кубка мира по биатлону в Ханты-Мансийске в марте 2015 года.
Дата: 12.04.2024 Копия в Google

528. Анатолия Калиниченко привлекли к растрате.

Договоры, по материалам дела, служили ширмой для криминальной схемы по выводу средств.
По версии следствия, в конце 2015 — начале 2016 года от имени банка заключались сделки, которые не планировалось исполнять, потому что они были ширмой для вывода денег.
Дата: 14.12.2023 Копия в Google

529. Сергея Юрина оставили без заначки.

Суд конфисковал в пользу государства четыре дома, 10 квартир и 21 земельный участок бывшего вице-мэра Сочи": В декларации за 2015 год, Юрин, например, указал, что владеет 79 986 кв.м. недвижимости, а также 10 автомобилями.
... занимал должность с 2009 по 2018 год) виновными в получении взяток от застройщиков на общую сумму 120 млн руб. По версии следствия, Рыков и Юрин разработали схему, по которой в мэрии отказывали застройщикам в получении разрешений на строительство ...
Дата: 23.08.2023 Копия в Google

530. Скелеты в шкафу Binance.

Скелеты в шкафу Binance Мутная схема владения и "отмывочные" торги криптобиржи, основанной Чанпэном Чжао Оригинал этого материала © Forbes.ru, 18.06.2023, Правая рука Binance: кто такая Хэйна и какую роль она играет в бизнесе криптобиржи, Фото ...
В том же реестре нашлись еще две компании, подконтрольные Чжао, — BINANCE EUROPE LTD (основана в марте 2020 года) и BINANCE MARKETS LIMITED; (основана в марте 2015 года).
Дата: 22.06.2023 Копия в Google

531. Любимые курятнички петербургского единоросса.

Дело в том, что ещё в 2018 году «Новая газета в Санкт-Петербурге» написала, что тогдашний спикер петербургского парламента Вячеслав Макаров в 2015–2016 годах арендовал на десять лет три разрушенные госдачи, предназначенные для льготных категорий граждан, в посёлке Солнечное Курортного района Петербурга. Уже тогда «Новая» отмечала, что судьба макаровских дач может стать обычной для давно работающей схемы.
Дата: 31.01.2023 Копия в Google

532. Валерий Измалков брал, чтобы сдавать.

С декабря 2015 по январь 2016 года чиновнику передали взятку в 1,5 млн руб. за предоставление еще одного участка, в ноябре 2017-го — 50 тыс. руб. за продление договора аренды участка.
По такой же схеме экс-замглавы получал деньги ещё несколько раз. В ходе расследования уголовного дела следователем СК арестовано имущество осужденного на сумму более 15 млн рублей.
Дата: 13.01.2023 Копия в Google

533. Андрею Туеву выведенные кредиты вернулись сроком.

— Установлено, что осужденный в период с 2012 по 2015 год, занимая указанную должность, используя свои полномочия и доступ к денежным средствам банковского учреждения, распорядился о выдаче почти 250 миллионов рублей под видом кредита для одной ...
... сумму более 249 млн руб. 35 млн руб. из них компания использовала на пополнение собственных оборотных средств, а остальные деньги через вексельные схемы были перераспределены между структурами совладельца компании «Пермгражданстрой» Сергея Мокрушина ...
Дата: 05.10.2022 Копия в Google

534. Сергея Гордеева интегрировали в дело Алексея Ананьева.

[…] По версии следствия, организаторами коррупционной схемы являются бывший владелец компании «Техносерв» и совладелец Промсвязьбанка Алексей Ананьев, а также лица из числа «высшего руководства» ПФР. В 2015 году они решили заработать на закупках фонда «в сфере информационно-телекоммуникационных технологий».
Дата: 21.09.2022 Копия в Google

535. Евгений Коростелев пристроился на 3 года условно.

ИА "Интерфакс", 21.03.2022, "Бывший мэр Биробиджана осужден условно за злоупотребление полномочиями": Евгений Коростелев занял пост главы администрации Биробиджана в 2015 году. В марте 2019 года ушел в отставку после возбуждения в его отношении уголовного дела по части 2 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, совершенное главой органа местного самоуправления). [...] По данным следствия, Коростелев, пользуясь служебным положением, "помогал реализовывать незаконную схему по ...
Дата: 22.03.2022 Копия в Google

536. Алексея Мишенина "приземлили" на 4 года условно.

Экс-чиновник обвинялся в организации хищения 67 млн руб. у Новосибирского авиаремонтного завода (НАРЗ), который он возглавлял в 2011–2015 годах.
Бывшего директора НАРЗа Алексея Мишенина задержали в декабре 2020 года как предполагаемого организатора криминальной схемы.
Дата: 25.02.2022 Копия в Google

537. Михаила Оглоблина из "Резиденции Сколково" переселили в колонию.

Однако найти деньги сыну высокопоставленной чиновницы, которая с 2013 по 2015 год являлась министром строительного комплекса и ЖКХ Московской области, не удалось, и он предложил вложиться в проект своим знакомым — руководителям ЗАО «Национальная девелоперская компания» (НДК) Дмитрию Карьянову и Константину Ремизову. После того как в 2016 году объект был сдан, руководитель «Раста» рассчитался с обоими из своей прибыли. Однако затем об этой схеме узнал владелец и председатель совета директоров ООО ...
Дата: 25.11.2021 Копия в Google

538. Юрия Хилова посадили по-семейному.

Эти сделки совершались с 9 января 2013 года по 2 июля 2015 года, трансакции проводились в рабочее время.
Схема махинаторов заключалась в том, что господин Хилов покупал или продавал пакеты акций, а через короткое время выставлял тот же объем акций уже для обратной операции, но по более выгодной цене.
Дата: 19.04.2021 Копия в Google

539. Андрей Исаев задержан во Франции.

В 2015 году Следственный комитет возбудил дело в отношении Шигаева о мошенничестве и отмывании денег на 3,36 млрд руб., банкир был заочно арестован и объявлен в федеральный розыск. В 2016-м было возбуждено дело и в отношении Исаева по заявлению Балтийского банка. По версии следствия, в 2013 году экс-банкир вывел на подконтрольные ему организации ряд активов «Балтийского» по следующей схеме: банку принадлежала доля 99% в ЗПИФН «Северная столица», которая была размыта до 46% после выпуска новых ...
Дата: 29.01.2021 Копия в Google

540. Владимира Кима приобщили к аферам Анатолия Мотылева.

... дела, в схеме задействовали фирму господина Маркеева, которая получила в М-банке кредит в размере 700 млн руб. якобы на покупку высоколиквидных ценных бумаг у ООО «ЛигалВерсия». На самом деле, как следует из приговора, векселя не имели никакой ценности, а все операции совершались исключительно с целью хищения из банка денег. Отметим, что фигурировала в этом деле и фамилия Владимира Кима, который в структуре Анатолия Мотылева отвечал за корпоративное межбанковское кредитование. Еще в 2015 году ...
Дата: 28.01.2021 Копия в Google