Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

521. Олега Кузьмина арестовали за "молдавскую" схему.

Как говорилось в решении Центробанка, причинами стали несоблюдение требований законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям ...
... ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в особо крупном размере на банковский счет нерезидента с представлением кредитной организации заведомо подложных документов) и ст. 210 УК РФ (участие в преступном ...
Дата: 28.06.2019 Копия в Google

522. Дмитрию Захарченко посчитали срок с дисконтом.

Его имущество по решению Гагаринского суда Москвы 11 марта было обращено в доход государства.
Но суд все же признал его виновным по статье 294 УК РФ («Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования»).
Дата: 11.06.2019 Копия в Google

523. Алексей Новиков обвел строителей вокруг взятки.

В прениях сторон представители прокуратуры просили приговорить обвиняемого за особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ) к трем годам и шести месяцам заключения.
Тогда официально неработающий отец троих детей Алексей Новиков, как он сам пояснял, оказался в «сложном материальном положении», задолжав в общей сложности 16 млн руб. Последние годы имеющий высшее образование Новиков официальных источников дохода не ...
Дата: 28.05.2019 Копия в Google

524. Владимира Нелюбина избавили от тяжких последствий.

Уже тогда стало понятно, что суд счел его виновным в двух преступлениях, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
В приговоре указано, что доход группы «Юкон» не является личным доходом подсудимого.
Дата: 21.05.2019 Копия в Google

525. Андрей Лазарев спалился с поддельным паспортом Словении.

13 мая 2015 года ЦБ отозвал лицензию Плато-банка из-за несоответствия требованию по минимальному размеру капитала в 300 млн руб. Как ранее писал “Ъ”, 11 марта Свердловский областной суд оставил в силе решение Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга, в декабре 2018 года признавшего топ-менеджеров Плато-банка виновными в растрате (ст. 160 УК РФ), легализации преступных доходов (ст. 174.1 УК РФ) и фальсификации финансовых документов (ст. 172.1 УК РФ), которые привели к выведению из кредитного ...
Дата: 11.04.2019 Копия в Google

526. Ответ Игоря Островского.

О его дальнейшей участи ему ничего не известно, про «отмывание» доходов кого-либо ему не известно.
Согласно резолютивной части Глуховцев В.Э. был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.4 ст. 159 УК РФ, и ему было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет в колонии общего режима.
Дата: 10.04.2019 Копия в Google

527. Евгений Гурьев раздавал госземли с превышением полномочий.

... Башкирии, экс-министр земельных и имущественных отношений Евгений Гурьев, сообщает региональное управление Следственного комитета РФ. Ему предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий при реализации земельных участков (ч. 3 ст. 286 УК РФ ...
... к «существенному нарушению прав и законных интересов общества и государства», причинили «тяжкие последствия в виде неполучения республикой дохода от реализации госимущества» на сумму около 27 млн руб. По информации “Ъ-Уфа”, в основу уголовного дела ...
Дата: 02.04.2019 Копия в Google

528. Андрей Коротков скорректировал застройку на уголовное дело.

Следствие оценило ущерб в 50 млн руб. Управление Следственного комитета России по Красноярскому краю заподозрило 53-летнего вице-мэра Красноярска Андрея Короткова в превышении должностных полномочий, повлекших тяжкие последствия (ч. 3 ст. 286 УК РФ ...
Согласно декларации о доходах, в 2017 году чиновник заработал 976 тыс. руб. Ему принадлежат одна треть доли к квартире площадью 93 кв. м, пара земельных участков (900 и 27 кв. м), гараж (50 кв. м), автомобиль Toyota Land Cruiser 200, лодка Sun ...
Дата: 26.03.2019 Копия в Google

529. "Прачечная" Сергея Хачатурова.

... и Надежды Клепальской (она находится под домашним арестом) расследуется с апреля прошлого года, и за это время квалификация преступления, вменяемого обвиняемым, меняется уже третий раз. Сначала им инкриминировалась растрата в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ), через несколько месяцев господина Хачатурова и госпожу Клепальскую обвинили в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), теперь следствие добавило им и ст. 174.1 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем ...
Дата: 19.02.2019 Копия в Google

530. Григорий Зубков обналичил на 10,5 года "строгача".

Изначально оно было возбуждено по пп. «а», «б», ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность в группе лиц по предварительному сговору, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере).
Дата: 04.12.2018 Копия в Google

531. За "Единственный" взяли троих.

Все они являются фигурантами громкого уголовного дела об особо крупной растрате или хищении (ч. 4 ст. 160 УК РФ).
Между тем регулятор обосновал свое решение не только неоднократными нарушениями и неисполнением решений ЦБ, но и отметил, что банк преступил ряд статей федерального закона об отмывании доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма.
Дата: 25.10.2018 Копия в Google

532. Анатолию Мотылеву подсчитали убытки Мосстройэкономбанка.

Впоследствии бизнесмен, по информации газеты, стал одним из фигурантов дела о «мошенничестве в особо крупном размере» (ч. 4 ст. 159 УК).
Это юрлицо не вело хозяйственной деятельности, сопоставимой с масштабами кредитования, и не обладало собственным имуществом и доходами, позволявшими ему обслуживать задолженность по кредиту.
Дата: 13.09.2018 Копия в Google

533. Эдуарду Чеснову уточнили преступные функции.

... группу, «в преступные функции» которой входило совершение «различных финансовых операций» с выведенными из банка деньгами, управление имуществом, «приобретенным преступным путем», а также «учет и распределение преступного дохода» между соучастниками ...
Владелец банка Александр Воловник и первый вице-президент Петр Ладонщиков недавно были переведены из СИЗО под домашний арест после предъявления им обвинения в организации преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК РФ).
Дата: 03.09.2018 Копия в Google

534. Хазрет Ниров недодал бюджету 2,2 млрд руб.

... управление СКР по СКФО возбудило в отношении руководителя управления ФНС России по КЧР Хазрета Нирова и его заместителя, отвечавшего за обеспечение процедур банкротства, уголовное дело по ч. 3 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями ...
... по отмыванию преступных доходов зарегистрированной в КЧР фирме-однодневке «Кавказ-экспорт». […] Через «Кавказ-экспорт» производились хищения крупных средств в виде фиктивного возмещения НДС и отмывались преступные доходы от «крышевания» предприятий ...
Дата: 24.08.2018 Копия в Google

535. Эдуард Осянин "накрышевал" на "десяточку".

... обвиняемому в получении взяток в особо крупном размере за «крышевание» нелегального алкогольного бизнеса (ч. 6 ст. 290 УК РФ — получение взятки должностным лицом через посредника за незаконные действия или бездействие, до 15 лет лишения свободы ...
Тем не менее суд согласился с доводами обвинения и приговорил Эдуарда Осянина к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в доход государства в размере 38,5 млн руб., лишением звания полковника в отставке и запретом на 10 лет ...
Дата: 27.07.2018 Копия в Google

536. Игорь Мукан "заправил" банкрота на 2 млрд руб.

... ООО «Газэнергосеть ресурс» и возглавлявший московское представительство российско-казахского ТОО «Казросгаз», обвиняется Главным следственным управлением Главного управления МВД (ГСУ ГУ МВД) по Москве в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК ...
«Клянусь, что все мои дома и машины куплены на легальные доходы»,— заявил в ответ Игорь Мукан, сообщив, что его подставили партнеры, которых следствие определило с ним в одну преступную группировку.
Дата: 16.07.2018 Копия в Google

537. Виталия Жданова пристроили к мошенничеству.

— Врезка К.ру] По данным “Ъ”, следственные действия проводились в рамках уголовного дела, возбужденного ГСУ СКР по Санкт-Петербургу по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупных размерах) еще в 2016 году.
Стоит отметить, что, согласно отчетам о доходах за 2017 год, Виталий Жданов стал самым состоятельным чиновником правительства Ленобласти. По итогам прошлого года он заработал 51,9 млн руб. Впрочем, господин Жданов пояснял, что увеличить свой доход в ...
Дата: 31.05.2018 Копия в Google

538. Паше Пилораме "запилили" срок за подкуп.

В итоге суд признал его виновным в трех эпизодах покушения на дачу взятки сотрудникам правоохранительных органов (ст. 291 УК РФ) и приговорил к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима и выплате штрафа 450 млн руб. Но исполняться приговор будет лишь с момента задержания господина Митрофанова — еще в ходе следствия он покинул территорию РФ и сейчас живет в Латвии. Как оказалось, там он получил статус беженца. В суде лишь отметили, что в качестве штрафа в доход государства будет ...
Дата: 24.05.2018 Копия в Google

539. Илью Волосевича опознали в Латвии как члена преступной группы.

Среди причин этого решения Центробанк назвал нарушение законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов, а также проведение банком «агрессивной политики по привлечению денежных средств физических лиц» и неисполнение им предписаний ...
Действия фигурантов квалифицированы как растрата в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ).
Дата: 27.02.2018 Копия в Google

540. Между Кипром и Донбассом: Руслан Ростовцев путает следы.

Он был председателем угольной холдинговой компании под названием «УК «Талдинская» и получал прибыль от швейцарской компании Kaproben Handels, которая связана с контрабандой угля из Донбасса.
По мнению некоторых экспертов из угольной отрасли, основной российский актив Ростовцева — шахты «Талдинская» и «Кыграйская» — дает сегодня небольшой доход, а скорее всего, генерирует убытки.
Дата: 01.02.2018 Копия в Google