Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

521. Часть третья. Transrail – Союзвнештранс.

Отследить состоялась ли перевозка грузов практически невозможно, а денежки утекли ручейком за рубеж и со счетов контрагентов попали прямиком на счета ваших же банков.
... курирующими отток денег за границу на сегодняшний день на территории РФ, являются: Антонов Д. (составление схем), Мартынчук - бывший зам. Министра МПС РФ - (осуществление финансовых схем), Никулин С. - бывший зам. Министра МПС РФ (связь с РАО РЖД ...
Дата: 13.12.2006 Копия в Google

522. "Единая Россия" - партия реальных уголовных дел?

Председатель исполкома НДР Владимир Бабичев обвинил Гребенникова в финансовых злоупотреблениях с деньгами партии. Бабичев выяснил, что многие специалисты, работавшие на НДР в избирательную кампанию, не получили деньги за свой труд, но из партийной кассы эти средства "ушли". Итогом выборов, была, разумеется, не только победа НДР. Казначей Гребенников стал депутатом, президентом фонда "Восхождение", председателем совета директоров банка "Проспект", а в 1997 – генеральным директором ...
Дата: 06.12.2006 Копия в Google

523. Управляющий национальным газовым достоянием Миллер.

Вячеслав Шеремет, оставаясь первым зампредом, был лишен права финансовой подписи.
Так, пост главного финансиста получил Виталий Савельев, выходец из банка «Менатеп-СПб» (сейчас -- замлавы МЭРТ), главой Газпромбанка стал еще один питерский банкир -- Юрий Львов, начальником юридического департамента компании -- Константин Чуйченко ...
Дата: 25.05.2006 Копия в Google

524. Организованная группировка "Нерль".

Напомним, что он являлся членом совета директоров «Московской управляющей финансовой компании», основной деятельностью которой было "финансовое оздоровление промышленных предприятий", а также "подготовка и реализация предложений по реформированию ...
В 2000 году Клячин становится Председателем Совета директоров КБ "Русский банк развития", одним из учредителей которого является ЗАО «Нерль».
Дата: 28.04.2006 Копия в Google

525. Большому кораблю - большое плавание.

... фонд банка до 3 млрд. рублей. Отец Петра Фрадкова планировал увеличить уставной капитал РБР до 1 млрд. долларов, чтобы начать масштабное кредитование экспортных производств. Однако Греф не ошибся - по данным "Газеты", министр финансов Алексей Кудрин ...
Принадлежащая ему компания "Промышленные инвесторы" является стратегическим инвестором пароходства. Кстати, в компании Генералова остались довольны работой сына премьера. Представитель "Промышленных инвесторов" заявил вчера "Интерфаксу", что "многие ...
Дата: 09.02.2006 Копия в Google

526. Генпрокурор разрушил союз мэра и вора.

Московские власти держат в руках блокпакеты наиболее успешных промышленных предприятий столицы.
Правоохранительные органы собирают доказательную базу участия структур Гуты в преступлениях против личности и финансовых аферах.
Дата: 12.12.2005 Копия в Google

527. Правда об олигархах. Дело Потанина.

Самую большую цену - 355 миллионов долларов - предложила компания "Конт", представлявшая интересы банка "Российский кредит". Однако из-за "недостаточных финансовых гарантий" учреждение, проводившее регистрацию заявок на участие в аукционе ...
Они сумели довольно эффективно перестроить доставшиеся им промышленные предприятия, горные комбинаты и нефтеперегонные заводы.
Дата: 14.10.2005 Копия в Google

528. Справка в отношении ФПГ "Альфа".

"Краун" осуществлял платежи в адрес "ЛТЭ" на его счет в латвийский банк "Латэко". В декабре 1999 - октябре 2000 г. "Краун" выплатил фирме "ЛТ Энтерпрайзез" примерно 61 миллион долларов, о чем свидетельствуют копии счетов-фактур и других документов финансовой отчетности.
Дата: 22.04.2005 Копия в Google

529. Так почему ж так часто простаивает ГАЗ?

Это приобретение было для него очередной финансовой "аферой" по типу: заплати копейку - получи рубль. За акции завода было заплачено смехотворно мало. Затем у Сбербанка был взят кредит на 300 млн. долларов. За такие деньги можно было бы научиться производить настоящие российские "мерседесы". Причем под этот кредит заложенным оказалось практически все имущество завода. При этом ГАЗ так и не расплатился по старому кредиту, который ему предоставил Европейский банк реконструкции и развития.
Дата: 14.03.2005 Копия в Google

530. Бизнес-модель швейцарской компании SGS.

... в Citibank и трех других швейцарских банках. К сожалению, денег на этих счетах уже не было. Citibank принял во внимание т.н. «Отчет о подозрительных операциях», составленный группой по противодействию финансовым преступлениям Казначейства США (US ...
Своей властью и политическим долголетием Мобугу обязан не только «зарубежным приятелям» из Брюсселя, Парижа и Вашингтона, но и умению воровать и делиться доходами от экспорта меди, кобальта, промышленных алмазов, урана и золота, добываемых в Заире ...
Дата: 28.09.2004 Копия в Google

531. Список фирм Елены Батуриной.

СВЕТОТЕХНИКА» ТОО «Московская финансовая группа содействия малому и среднему бизнесу» ТОО «ПРИБОЙ» ТОО «ТОРГОВЫЙ ДОМ РОТ-ФРОНТ» ООО«ИНТЕКО-СИСТЕМ» ООО «ИНТЕКО-КОНСАЛТ» ЗАО «ИНТЕКО АГ» МГП «ИНТЕКО ЦЕНТР» СП «ИНТЕКО» «ИНТЕКО-ТЕККЕР» ОАО «КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ» ЗАО «МИУССЫ-2» (3,3%) АКБ «РУССКИЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ БАНК» ОАО «ГОРИЗОНТ» (50%) ЗАО «КОННЫЙ ЗАВОД «БАТАН» (70%) ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ «ТРАС» ООО «СТАРАЯ УСАДЬБА» (80%) Московская область: АОЗТ «КРАСНАЯ ГОРА» 24014971 ООО «ИНТЕКО-РАТЕП» 43020410 ...
Дата: 03.08.2004 Копия в Google

532. В отношении группы компаний "Росбилдинг".

... финансовых средств Группы достаточно сложно. Это связано со следующими обстоятельствами: - практически невозможно описать структуру Группы, и следовательно, определить список организаций, входящих в Группу; - так как Группа обслуживается в одном банке ...
... издательства «Радио и связь» (50%), ЗАО «Руслан (100%), ЗАО «АТ-Прогноз» (38%), ЗАО «Концерн Блик» (100%), ЗАО «Промышленная группа «Виктория» (50%), ЗАО «Нумеран» (100%), ООО «Промавтоматкомплект» (100%), ООО «Детарк» (100%), ООО «Сибуглеснаб» (100 ...
Дата: 14.03.2004 Копия в Google

533. В помощь народному избраннику.

В Минфине банк поддерживал Михаил Касьянов (был главным переговорщиком по российским долгам на Западе).
4. В 1992-м случилась неприятность с отчетом международной детективной компании «Кролл» о так называемом золоте партии — выводе финансовых и прочих ресурсов из СССР (подробнее — «Новая газета» № 29 за 2002 г.).
Дата: 04.03.2004 Копия в Google

534. "Золотой" Александр.

... общем объеме промышленного производства раньше составлял почти 60%. Сейчас он 7,2%. “Оружейный” бизнес Пожалуй, это самая деликатная “бизнес-тема” в жизни Лукашенко. Но именно благодаря деньгам, заработанным на торговле оружием, Лукашенко называют очень богатым человеком. После развала Советского Союза в Белоруссии оказались огромные военные арсеналы — запасы Западной группировки. Распродавалось все с размахом. Но государственный бюджет этих денег не видит, в этом признался даже министр финансов ...
Дата: 05.02.2004 Копия в Google

535. "Токур-Золото": Мумия возвращается.

Не принес прошедший год избавления и обманутым вкладчикам - жертвам финансовых пирамид.
руб.) 7 Банк "Чара" Марина Францева, Владимир Рачук около $240 млн. (около 1,5 трлн.
Дата: 15.01.2004 Копия в Google

536. Банкформирование "Альфа-Групп".

Оригинал этого материала © "Промышленные ведомости", №13, сентябрь 2002 Криминальные хроники банкформирования "Альфа-Групп" Моисей Гельман [...] Систему дорожного движения образно можно сравнить с рыночной экономикой.
А это окажется губительным для финансовой системы США, экспансия которой распространилась на многие страны, включая нашу.
Дата: 04.12.2003 Копия в Google

537. Фридман роется в своем грязном белье.

Но "Альфа-групп", один из крупнейших в России финансовых и промышленных холдингов, недавно предприняла необычный шаг. Она заплатила 500 тыс. долларов (424 тыс. евро, 295 тыс. фунтов) зарубежному сыскному агентству, чтобы оно порылось в ее собственном ...
Репутация "Альфы" пострадала в 1998 году, когда она, воспользовавшись слабостью российского законодательства о банкротстве, взяла под свой контроль дочернюю фирму "Сиданко", в которой BP принадлежало 10%, а в число кредиторов входил Европейский банк ...
Дата: 27.10.2003 Копия в Google

538. Каждый сверчок, знай свой шесток.

В 1991-1996 гг. занимал руководящие должности в Объединении кредитно-финансовых предприятий «Менатеп», в дальнейшем - Банка «Менатеп».
автора), ведь он не был ни руководителем, ни акционером ЗАО. Действительно, не был. Однако, учитывая, что господин Лебедев, являясь финансовым центром всего МЕНАТЕПа, управлял практически всеми активами группы, то уж к этой сделке, в которой ...
Дата: 25.07.2003 Копия в Google

539. "Лампочка Ильича" в обмен на "Тойоту".

... Вот уже несколько месяцев не прекращается борьба между российскими энергетиками и потребителями их услуг - теми, кто регулярно пользуется различными электроприборами - начиная от обыкновенной лампочки и заканчивая крупными промышленными предприятиями ...
Установлен "куратор" банка от чеченской мафии.
Дата: 18.04.2003 Копия в Google

540. Прачечная на обороте больничного меню.

Такие конференции, организованные с ведома высших руководителей BONY, посещали руководители крупнейших российских банков, включая Инкомбанк и «Менатеп», а также крупных промышленных предприятий, таких, как «Транснефть» и «Рособоронэкспорт».
На это его навело то, что в одной из финансовых схем был запланирован невозврат кредита той организации, которая его выдала.
Дата: 06.02.2002 Копия в Google