Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

521. Марк Джитвэй подменил гражданский долг супружеским.

В тот же период занимал пост главного финансового директора компании. В августе 2007 года был избран членом правления НОВАТЭКа, с июля 2010-го — зампредседателя правления компании. В 2019 году он получил российское гражданство, пишет ТАСС. ИА "РБК", 23.09.2021, "Суд в США арестовал зампреда правления НОВАТЭКа": В США Джитвэй работал в нескольких независимых нефтегазовых компаниях, специализируясь на финансовом и экономическом анализе секторов «разведка и добыча» и «переработка и сбыт», следует ...
Дата: 24.09.2021 Копия в Google

522. Рухнувшие банки, Яндекс.Деньги и Qiwi.

В апреле 2021 года регулятор отозвал лицензию у НКО «РИБ», в начале июня — у РФИ Банка, на прошлой неделе — у «Русского финансового общества», входившего в четвертую сотню. Летом проводить платежи в адрес иностранных форекс-компаний также прекратила НКО «Монета» (правда, в компании утверждают, что с проверками это никак не связано).
Дата: 03.08.2021 Копия в Google

523. Александр Дрибенец ушел по-латышски.

... Александр Дрибенец Как стало известно “Ъ”, Тверской райсуд Москвы заочно арестовал бенефициара компании «Финансовый брокеръ» Александра Дрибенца. Он обвиняется в хищении денег нескольких тысяч вкладчиков на сумму более 2,5 млрд руб. Ранее также заочно был арестован гендиректор этой фирмы Алексей Мустафин. Расследование в отношении еще трех девушек-менеджеров «Финансового брокера», которые от имени ООО заключали договоры займов с клиентами компании в одном из дополнительных офисов, уже завершено ...
Дата: 06.07.2021 Копия в Google

524. Шестикрылый Константин Тимофеев.

Правда, при изучении финансовой отчётности выясняется, что и доходов почти нет. Например, «Холдинг Капитал» (та самая компания, которая купила самолёты) прибыли не приносит: убыток за пять лет составил 332 млн рублей.
Дата: 19.03.2021 Копия в Google

525. Нефритовый замгенпрокурора.

Это расследование — совместный проект «Важных историй», «Трансперенси интернешнл — Россия» и австралийского телеканала ABC. Австралийский скандал О финансовом скандале с девятью россиянами в Австралии стало известно еще в 2014 году.
На момент приобретения доли в компании Захарову-младшему был 21 год и он учился на четвертом курсе Московского государственного юридического университета (МГЮА).
Дата: 15.02.2021 Копия в Google

526. Анвар Пириев занес в Роспатент и УВД ЗАО по Москве.

Финансовая модель предполагала создание новой компании Traveler`s Coffee International Limited на Кипре, в которой Пириев получил более 20% акций.
Дата: 02.02.2021 Копия в Google

527. Финразведка США сливает Мордашова, Ролдугина и других "друзей Путина".

Как офшор, близкий к проекту Газпромбанка, платил его первому вице-президенту Полтора миллиона долларов перевела офшорная компания, связанная с проектами Газпромбанка, на личный счет одного из его топ-менеджеров — Игоря Русанова. Он входит в правление и является первым вице-президентом банка. Документ FinCen содержит описание финансовой схемы, которую непросто объяснить стандартными бизнес-практиками.
Дата: 21.09.2020 Копия в Google

528. Киберплохиш Flint24 Алексей Строганов.

... а Алексей мог рассчитывать на влияние и господдержку, в том числе финансовую, так что задумывалось это все как взаимовыгодное сотрудничество», — говорит бывший партнер Строганова по одному из легальных бизнесов. «Лига безопасного интернета» (ЛБИ) — это российская околоправительственная организация, известная своими инициативами по цензурированию Рунета. Она создана православным олигархом, основателем инвесткомпании Marshall Capital Partners и группы компаний «Царьград» Константином Малофеевым ...
Дата: 17.06.2020 Копия в Google

529. Илья Юров — "лживый свидетель", его схемы — "финансовая пирамида".

Илья Юров — "лживый свидетель", его схемы — "финансовая пирамида" Бывшие собственники "Траста" проиграли банку в Высоком суде Лондона $900 млн Оригинал этого материала © "Ведомости", 24.01.2020, "Траст" выиграл спор в Лондоне на $900 млн у бывших ...
Центробанк не знал, кому принадлежали компании — заемщики «Траста», и не мог доказать, что банк осуществлял незаконное, мошенническое управление структурой баланса, — к такому выводу пришел суд. «Это неудивительно, учитывая согласованные усилия по ...
Дата: 24.01.2020 Копия в Google

530. "Сечин ничего не может поделать с Кудриным, Кудрин работал с Путиным на равных".

Охота Пересечения с фондами Кудрина не заканчиваются финансовой поддержкой, которую в том числе оказывала группа РНГ. Следствие интересуется людьми, которые в прошлом имели непосредственное отношение к РНГ и другим примечательным компаниям.
Дата: 13.11.2019 Копия в Google

531. Фархад Ахмедов устроил кризис на рынке "стервятников".

Бизнес судебно-инвестиционных компаний, к которым относится Burford Capital, строится на финансовой поддержке одной из сторон крупного судебного спора.
Дата: 09.08.2019 Копия в Google

532. "Фуфло" Бориса Минца.

... 129 кв. м) на Гоголевском бульваре Марина Минц в марте этого года продала «Лизинговой компании «Линк», которой нет в списке заблокированных. Как британская недвижимость Минцев оказалась в залоге Все британские компании Минцев обременены залогом, выяснили «Открытые медиа». Компания Lethendy Estates и подконтрольные ей структуры, владеющие британскими отелями, заложены британской финансовой компании Situs Asset Management, риелторской London and Regional Properties Limited и английскому Metro Bank ...
Дата: 30.07.2019 Копия в Google

533. Как устроена сеть МФО — серийных "выселяторов".

... ее преимуществ — «мощная финансовая поддержка инвестора». По данным ЕГРЮЛ, владельцы компании — четыре человека, для большинства из которых эта организация — первый опыт в бизнесе. Сайт компании «Брайтон плюс» зарегистрирован на другое юридическое лицо — ООО «Альфа потенциал-М», которая также занимается выдачей микрозаймов. Среди собственников компании — владелец сети дешевых общежитий для рабочих «Мединар» Анатолий Грамаков и двое молодых людей без опыта в бизнесе. В описании компании на hh.ru ...
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

534. Владимиру Смирнову предъявили претензии дольщиков.

— Врезка К.ру] По данным собеседника, в портфеле компании есть активы в Санкт-Петербурге, которые могли бы быть интересны потенциальным инвесторам, однако без финансовой поддержки властей региона завершить их строительство не получится. На сообщения “Ъ” Владимир Смирнов также не ответил. Источник “Ъ” в Госстройнадзоре Ленобласти сообщил, что Владимир Смирнов выступает против того, чтобы объекты «Норманна» завершали другие компании, и периодически предлагает чиновникам новые схемы достройки.
Дата: 19.04.2019 Копия в Google

535. Промсвязьбанк отсудил больше 70 млрд руб. у офшоров братьев Ананьевых.

... Арбитражном суде Москвы выиграл дело более чем на 66 млрд руб. против Promsvyaz Capital B.V. (через нее Алексей и Дмитрий Ананьевы контролировали ПСБ) и других девяти иностранных компаний, которые, по утверждению истца, связаны с братьями Ананьевыми ...
В доказательство требований по признанию сделок недействительными представитель ПСБ указывал, что Дмитрий Ананьев получил предписание ЦБ о необходимости доформировать резервы банка еще 11 декабря и знал о ненадлежащем финансовом состоянии кредитного ...
Дата: 05.03.2019 Копия в Google

536. ЗАО Партия.

Компании принадлежали права на торговые знаки, изображающие портрет Жириновского и его подпись. Однако сейчас фирма находится в стадии преобразования, а увидеть ее финансовую отчетность нельзя.
Дата: 04.03.2019 Копия в Google

537. Олега Сухорукова арестовали по-домашнему.

... за снос, так за строительство Олег Рубникович Как стало известно “Ъ”, Олег Сухоруков, гендиректор ООО «Финансовая промышленная компания "Сатори"», в свое время разбиравшего гостиницы «Россия» и «Интурист», обвиняется в особо крупном мошенничестве и злоупотреблениях полномочиями. Инкриминируемые ему преступления, напротив, связаны со строительством. Возглавляя до «Сатори» компании «Рамстрой» и «Агрострой», господин Сухоруков и его подельники, считают в Следственном комитете России (СКР), обманули ...
Дата: 20.02.2019 Копия в Google

538. Роман Каневский забуксовал в Литве.

Поводом стали результаты налоговой проверки компании. В июле 2017 года фактические собственники «Росан трэйд» Роман Каневский и Андрей Кушуль были объявлены в федеральный розыск, а соответствующее обвинение им было предъявлено заочно. ООО «Росан трэйд» импортировало в Россию продукцию компании Bombardier — снегоходы и гидроциклы, цена на которые искусственно завышалась: по документам товары проходили через несколько фирм-однодневок. Впоследствии эти данные использовались в финансовой отчетности ...
Дата: 26.12.2018 Копия в Google

539. Игорь Чуян в акцизном угаре.

Тогда же, для того, что бы стать производителем алкогольной продукции нужно было не только получить разрешение у регулятора в лице РАР во главе с Чуяном, а также акцизные марки, ну и собственно в реальности производить продукцию, но и иметь вполне серьезную финансовую гарантию. Такие гарантии, они же кредиты, производителям выдавали банки. Как пишет в своем заявлении Павел Сметана, в 2011 году Чуян понимает, что для продвижения «своих» компаний ему нужен «ручной» банк.
Дата: 30.11.2018 Копия в Google

540. Семейный подряд Бориса Обносова.

Компания, связанная с дочерью Бориса Обносова, взыскала с завода ракетной корпорации десятки миллионов рублей. Но представители «Красного гидропресса» попросили Ростовский суд о рассрочке из-за «кредиторской задолженности по государственным контрактам <…> и ввиду тяжелого финансового положения и невозможности единовременно выплатить весь долг».
Дата: 06.11.2018 Копия в Google