ООО «Восток-геолдобыча» — это структура, принадлежащая крупнейшему российскому концерну, занимающемуся добычей платиноидов и драгоценных металлов — «Русская платина».
Дата: 23.06.2015
Копия в Google
Среди получателей значились ООО "Республиканская инвестиционная компания", Независимое коллекторское бюро, ЗАО "ПТФ Авторус-94", Республиканская коммунальная компания, частная поликлиника медпротезирования, Вольное потребительское общество и т. д. При этом все расчеты с заемщиками проводились через личный текущий счет банкира, открытый в Мособлбанке.
Дата: 23.06.2015
Копия в Google
ООО «Компания «Сирин» было признано банкротом в связи со сфабрикованной задолженностью в 328 тыс. руб. Своей доли (50%) в компании бизнесмен лишился.
Дата: 22.06.2015
Копия в Google
[…] Зедина возглавляет головную структуру консорциума «Финхолком-групп» Анджея Мальчевского — ООО «Финхолком», у нее миноритарная доля — около 7%.
Дата: 19.06.2015
Копия в Google
Более того, между судостроительной компанией и иркутским ООО "Байкал Яхтклуб", где и был размещен заказ Олега Дерипаски, также начались финансовые неурядицы.
Дата: 19.06.2015
Копия в Google
Суд установил, что основными акционерами Межпромбанка были девять российских ООО, которыми на 99,9% владели пять компаний, зарегистрированных на Британских Виргинских островах.
Дата: 04.06.2015
Копия в Google
Ну и, конечно, Березин, не желая напрямую участвовать в хищении, привлек своих проверенных в коррупционных схемах людей — вице-президента указанной группы преприятий Александра Косулина, гендиректора фирмы-пустышки ООО «Партнер» Игоря Буркова, а также горе-оценщиков из числа сотрудников Кировского филиала ФГУ «Ростехинвентаризация — Федеральное БТИ» Андрея Девятьярова и Марианну Попову, которые за золотой грошик составят и подпишут практически любой отчет об оценке, нужный хозяину.
Дата: 27.05.2015
Копия в Google
Объектом тендера, за победу в котором 30-летний Кирилл Козлов вымогал взятку у фирмы ООО «Реставрация», была братская могила советских воинов в поселке Ольховатка.
Дата: 26.05.2015
Копия в Google
Как следует из текста решения суда, основными акционерами МПБ являлись девять российских ООО, которыми на 99,9% владели пять компаний с Британских Виргинских островов.
Дата: 22.05.2015
Копия в Google
Правда, по сравнению с 2013 г. доходы семьи сократились — годом ранее Матвеев задекларировал 40 млн руб., а его жена — 96,8 млн руб. С 2011 по 2013 г. Матвеев занимал должность гендиректора ООО «Балтнефтепровод», до этого был министром связи и автомобильных дорог Самарской области.
Дата: 19.05.2015
Копия в Google
При этом в обоих случаях в качестве технической компании использовалось упомянутое ООО «Росгранит», свою связь с которой депутат Пойманов упорно отрицает.
Дата: 12.05.2015
Копия в Google
Выкупить обратно контрольный пакет акций предприятия Пойманов С.П. смог бы по цене приобретения данного пакета акций ООО «Сбербанк капитал» плюс 350 млн. руб. только в случае погашения 2/3 задолженности по кредитному договору (чего Пойманов не смог бы обеспечить и контролировать, лишившись управленческих функций на предприятии).
Дата: 05.05.2015
Копия в Google
Whiteleave с октября также владеет, по данным базы СПАРК, «Розой Хутор» (через ООО «Спорт Инвест») и ЗАО «ХК “Интеррос”».
Дата: 30.04.2015
Копия в Google
В итоге, ООО «Восточносибирская управляющая компания» приобрела у Сбербанка ЗАО «Нефтяная компания «Дулисьма», владеющего лицензией на освоение Дулисьминского нефтегазоконденсатного месторождения в Иркутской области.
Дата: 28.04.2015
Копия в Google
Кроме того, через подконтрольных лиц они приняли участие в торгах по реализации, принадлежащего Пойманову С.П. имущества, проводимых ООО «ВЕСТА», в ходе которых попытались приобрести загородный дом, в котором проживает сам Пойманов С.П. и его семья, по заведомо заниженной цене.
Дата: 13.04.2015
Копия в Google
В конкурсе участвовало два претендента: фонд "Национальное интеллектуальное развитие" Катерины с ценником 40 миллионов и ООО "Спецмеханика" из Кирова, предлагающая сделать работу на 10 миллионов меньше.
Дата: 08.04.2015
Копия в Google
В мире «обнала», вывода бюджетных средств и налогооблагаемой базы за рубеж банк КБ «МБР» (ЗАО) известен последние 5 лет. К примеру, связке с, ныне уже лишившимся лицензии и попавшим в поле зрения Банка России, банком КБ «Межотраслевая банковская корпорация» (ООО) (рег. номер 3471).
Дата: 18.03.2015
Копия в Google
Ми-171 бороздит небо в интересах ООО «Альфа-Аэро», входившее в «Альфа-Банк« Михаила Фридмана, вероятно, на этом вертолете он летает на свою базу отдыха в Тверской области.
Дата: 17.03.2015
Копия в Google
Поводом для этого стало заявление президента ОАО "Тихоокеанский Внешторгбанк", руководителя ООО "Сахалинская компания "Энергострой"" Николая Крана, адресованное руководству ФСБ. В нем господин Кран сообщил, что деньги губернатор Сахалинской области получил за победу "Энергостроя" в конкурсе на строительство четвертого энергоблока Южно-Сахалинской ТЭЦ-1.
Дата: 10.03.2015
Копия в Google
Также Ивановы владеют ООО «Дельта» — эта компания из Выселковского района края занимается строительством и ремонтом дорог, говорится на ее сайте.
Дата: 13.02.2015
Копия в Google