Так же, например, обратились в Интерпол граждане Австрии, когда поняли, что им продали за $10 млн не контрольный пакет акций ООО «Ура.ру», крупнейшего уральского информационного агентства, а «пустышку» в полностью идентичной фирме.
Дата: 04.02.2013
Копия в Google
Денис Сердюков создал ООО «ТПГ «Капитал», в который вошли 10 компаний, которые занимаются лесной промышленностью, охотничьим промыслом, сельским хозяйством, животноводством, а также добычей нефти и газа, гостиничным и ресторанным бизнесом, недвижимостью, торговлей топливом и т.д. «Капитал» поставлял древесину для IKEA.
Дата: 16.01.2013
Копия в Google
В суде бизнесмены встречаются не первый раз. В 2010 году Полонский судился с РЖД и ООО "Инфотриумф" из-за проекта реконструкции Курского вокзала, но суд первой инстанции в иске отказал, а апелляция решение оставила без изменений, писала газета "РБК Daily".
Дата: 14.01.2013
Копия в Google
["Русский Forbes", 06.04.2012, "Фонд "Федерация" и патриаршее подворье: что их связывает": Согласно данным информационной системы СПАРК, учредителем «Федерация» является ООО «Центр социально ориентированных программ» (ЦСОП), а управляющей фондом — совладелица ЦСОП Светлана Чернышева.
Дата: 10.01.2013
Копия в Google
Ведь компания Boston Manor Ltd, едва успев появиться на свет, стала акционером зарегистрированного на Кипре фонда Рантева Холдингз Лимите (регистрация от 14.02.2008, ГРН 2102301008456) который, в свою очередь, менее, чем через две недели после регистрации в ЕГРЮЛ стал единственным учредителем и партнером ООО «Стройкласс» (зарегистрировано 26.02.2008 г., ГРН 1082301000594).
Дата: 25.12.2012
Копия в Google
В свое время Коряк и Озирный входили в число учредителей ООО «Ресурс», а затем последний будто бы перешел на работу в администрацию президента.
Дата: 11.12.2012
Копия в Google
В 2007–2010 годах, говорится в тексте отчета, РКС распределяла заказы на выполнение работ в рамках ФЦП ГЛОНАСС по договорам между своими дочерними предприятиями ЗАО «НПО КП» и ООО «Синертек».
Дата: 10.12.2012
Копия в Google
К торгам тогда допустили только уже владеющее 75% минус 1 акцией ПГК ООО "Независимая транспортная компания" (входит в холдинг UCLH Владимира Лисина), которое предложило за актив 50 млрд руб. "Систему" же отстранили от участия в переговорах из-за 13,6 млрд руб. убытков в 2011 году по РСБУ.
Дата: 07.12.2012
Копия в Google
Следствием было установлено, что в ходе дела о банкротстве долги ИГИ на общую сумму 213 млн руб. в январе 2009 года приобрело ООО "Юридическое агентство "Алтара"".
Дата: 07.12.2012
Копия в Google
Сейчас Александр Провоторов и Константин Малофеев уже являются фигурантами громкого криминального скандала, связанного с незаконным получением у ВТБ кредита в $225 млн. В 2007 году банк ВТБ выдал кредит на $200 млн ООО «Руссагропром» на покупку у компании «Нутритек» девяти предприятий по переработке молока.
Дата: 23.11.2012
Копия в Google
Правозащитники просили проверить, имеется ли у помощницы госпожи Голиковой Софьи Малявиной личная заинтересованность в том, чтобы конкурс выиграло ООО "Тушарп".
Дата: 23.11.2012
Копия в Google
Тогда банк под рекомендации Малофеева выдал ООО «Русагропром» кредит в $225 млн на приобретение у компании «Нутритек» шести молочных предприятий и трех связанных с ними компаний.
Дата: 19.11.2012
Копия в Google
Но у «Ведомостей» есть письмо ФНС в МВД от 13 ноября 2010 г. о наличии признака состава преступления в действиях Степановой по возмещению НДС. В письме речь идет о восьми малоизвестных ООО, которым в 2009 г. было возмещено 4,4 млрд руб. НДС. Все компании, согласно письму, созданы незадолго до возмещения налога, не реализовали товар и не имели договора на его хранение, не платили налог или платили его несоразмерно суммам, заявленным к возмещению, имели минимальную численность и общую налоговую ...
Дата: 14.11.2012
Копия в Google
А, поговорив с ними и губернатором Гордеевым, Хинштейн вышел к телевизионным камерам и сделал заявление: — В нашу рабочую группу президиума генсовета «Единой России» по защите прав обманутых дольщиков поступило много вопросов о судьбе дома по адресу площадь Ленина, 6, которое должно было реконструировать ООО «Павловскгранит-Жилстрой», — сказал Александр Хинштейн.
Дата: 11.10.2012
Копия в Google
И потому уже никого не удивляет, что в долгосрочной аренде (считай, собственности) у фирмы ООО «Принт-ЕР», которой когда лично руководил Шумилин, чудесным образом оказались 53 гектара земли в курортной зоне Сокольники, оформленные под застройку элитными коттеджами.
Дата: 21.09.2012
Копия в Google
Основными владельцами ОАО «Галерея Краснодар» были структуры ТПС. А 19,9% до 2008 г. владело краснодарское ООО «Интеркомплекс», говорится в отчетности «Галереи».
Дата: 14.09.2012
Копия в Google
Буквально на следующий день после государственной регистрации прав на участок ОАО "ПНТЦ "РКК "Энергия" перепродало его новому юрлицу — ООО "Форт", причем сумма сделки многократно возросла и составила уже 30 млн рублей.
Дата: 28.08.2012
Копия в Google