В 2015 оффшорная компания Concorde Bermuda, связанная с Игорем Мазепой, оказалась фигурантом мошеннической схемы уже в США. Американская Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) обвинила ряд участников рынка в использовании незаконно добытой хакерами корпоративной информации.
Дата: 23.10.2018
Копия в Google
Речь идет о доле в канадской компании TNR Gold, которая занимается разведкой месторождений меди и золота в Аргентине и США. Партнеры Александра в этом бизнесе так или иначе были связаны и с Борисом.
Дата: 04.10.2018
Копия в Google
Позже, уже в 2017 году, Киселев мельком показал свою виллу в фильме «Время России» телеканала Россия 24, где рассуждал о судьбе России в эпоху санкций: «Я благодарен США, Евросоюзу, которые нам позволили заняться процессом, который я бы назвал «встать на собственные ножки».
Дата: 02.10.2018
Копия в Google
Кроме консалтинга у него также есть инвестиционная компания, которая вкладывает средства в прорывные технологии в Европе и США. Цветков заранее знал о выходе статьи в Daily Mail, его адвокаты находились в контакте с редакцией газеты.
Дата: 06.09.2018
Копия в Google
11. Святослав Вакарчук, музыкант, лидер группы Океан Ельзи 12. Юрий Луценко, генеральный прокурор Украины 13. Сергей Левочкин, народный депутат от Оппозиционного блока, бизнесмен 14. Дмитрий Фирташ, бизнесмен, владелец Group DF 15. Виталий Кличко, мэр Киева 16. Андрей Веревский, совладелец холдинга Кернел Групп 17. Арсений Яценюк, лидер партии Народный фронт 18. Мари Йованович, посол США в Украине 19. Игорь Кононенко, бизнесмен, народный депутат от БПП 20. Виталий Хомутынник, бизнесмен, народный ...
Дата: 31.08.2018
Копия в Google
Несостоявшиеся "главбайкеры" «Ночные волки» могут гордиться целым рядом шумных акций, самыми известными из которых стали их трансграничные мотопробеги к 9 Мая. За позицию «волков» по вопросу о принадлежности Крыма (где, впрочем, как известно, у Хирурга сотоварищи пока дело не пошло — с подачи местных депутатов действует запрет на использование выделенного «волкам» участка земли под Севастополем), в отношении членов клуба введены санкции со стороны США и Канады.
Дата: 17.08.2018
Копия в Google
У Петросяна одна дочь от первого брака — американский дизайнер Викторина Петросянц, эмигрировавшая в США более 20 лет назад.
Дата: 06.08.2018
Копия в Google
"Американское антикоррупционное законодательство запрещает компаниям, в которых есть доля США, сотрудничать с лицами, которые имеют отношение к совершению преступлений", — пояснил Михаил Маслов.
Дата: 19.07.2018
Копия в Google
По данным РЕН ТВ, 20 миллионов рублей и 35 тыс долларов США испарились из сейфа, установленного в апартаментах отеля Marriott.
Дата: 10.07.2018
Копия в Google
Среди выпускников этой частной школы?— кандидат в президенты США сенатор Джон Керри, основатель Swatch Николас Хайек и режиссер Марк Форстер, снявший 22-й фильм бондианы «Квант милосердия».
Дата: 20.06.2018
Копия в Google
Заказчик, «ссылаясь на достоверно известную ему информацию», предложил Соколову «обвинить Володина и приближенных ему сотрудников администрации президента в связях со спецслужбами США».
Дата: 06.04.2018
Копия в Google
В отличие от эмигрировавшего в США экс-сотрудника ГОСНИИОХТ Вила Мирзаянова, автора книги «Государственные тайны: Российская программа химического оружия изнутри», Углев из России не уезжал.
Дата: 26.03.2018
Копия в Google
Сейчас Саша Моряк живет в США с молодой моделью из России, шантажирует подельников, помогавших ему проворачивать аферы, и грозится выложить в интернете видео оргий с проститутками, в которых принимала участие его чекистская и милицейская «крыша» (читайте наше расследование в ближайшее время).
Дата: 23.03.2018
Копия в Google
Столько же составляют «официальные» финансовые активы всех российских домохозяйств, оценили аналитики Национального бюро экономических исследований США (NBER).
Дата: 05.03.2018
Копия в Google
Подробная схема работы хакерской группы описана в отчете спецагента ФБР и доступна на сайте министерства юстиции США. Демедюк подтверждает, что Тимохина задержали по международному правовому поручению немецкой стороны, от которой сейчас в Киеве ожидают дополнительных документов о подозреваемом.
Дата: 27.02.2018
Копия в Google
Там гривна конвертировалась в наличные доллары США, паковалась в целлофан и доставлялась Александру Турчинову через Лукьянчука, который до сих пор является "кошельком" Турчинова.
Дата: 14.02.2018
Копия в Google
Ситуация на данный момент такова: вирмэйкеры создают технологии и вирусы с помошью которых русские кардеры выполняют fraud-операции над финансовыми структурами в США и Европе, Австралии, реже в азии.
Дата: 31.01.2018
Копия в Google
Причем не только в России, но и в США. По информации Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), на одном из допросов Двоскин так рассказывал о своей работе: «Существо моей профессиональной деятельности заключается в том, что я обеспечиваю сохранность и стабильность финансовых потоков своих клиентов, поступающих в те или иные банки, рекомендованные мною как финансовым консультантом».
Дата: 30.01.2018
Копия в Google
При этом, как отмечал в своем исследовании РБК, относительная численность госслужащих в Германии, США, Японии, Испании, Израиле примерно схожа с российским уровнем, в Канаде и скандинавских странах чиновников на душу населения в два-три раза больше, чем в России.
Дата: 28.12.2017
Копия в Google