Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

541. Клуб анонимных аналитиков.

... и «внешне был похож на молодого [Игоря] Сечина, ходил с портфелем, любил открывать таблички в Excel и что-то в них вносить, у преподавателей он был на особом счету, потому что раньше учился в Канаде», — рассказывает общий знакомый будущих приятелей ...
... бухгалтерскую отчетность; аудиторские заключения; политику по ведению личных брокерских счетов для сотрудников; реквизиты в российских и зарубежных банках; и детали по счету компании в «Яндекс.Деньги» — какие расчеты проводились по нему «с физлицами ...
Дата: 28.12.2021 Копия в Google

542. Серый кардинал Кузбасса экономил по-черному.

Аман Тулеев всегда благоволил бизнесменам, рассказывал Forbes несколько лет назад их общий знакомый.
С 2011 года цены на уголь неоднократно обновляли многолетние минимумы, а банки, наоборот, поднимали ставки.
Дата: 15.12.2021 Копия в Google

543. Офшорная карусель Андрея Раппопорта.

(В свою очередь Сиднев заявил OCCRP, что корпоративную структуру разрабатывала американская юридическая контора Dewey & Leboeuf, правила ее «Тройка Диалог», а одобрял – Раппопорт.) Заменив в названии Hard Rock на Freestyle Music и проведя общий ...
В свое время Варданян назвал россыпь подконтрольных его банку офшорных фирм «мультисемейным офисом» (OCCRP нашел им свое определение — «Ландромат Тройка»).
Дата: 02.12.2021 Копия в Google

544. Офшорные зарплаты в киевском "Динамо".

Выход в прошлом сезоне в групповой этап Лиги чемпионов и выступление затем в Лиге Европы благодаря полученным бонусам от УЕФА лишь уменьшили общий долг, который на 31 декабря 2019-го года составлял почти миллиард гривен, а именно – 970 586 000 гривен ...
Но только вместо ее счета в швейцарском банке он переводил деньги на счет этой оффшорной фирмы в банке на Кипре.
Дата: 30.11.2021 Копия в Google

545. "Заходил в кабинет и показывал листок, где было записано нужное решение".

Манцев и Игитханян через общий автоклуб, видимо, подрабатывали перепродажей автомобилей, и причин для конфликтов между ними без всякой связи с Кондратом могло быть сколько угодно.
По данным коллег, основанным на утечках информации из банков, можно предположить, что Стройков и его команда на протяжении ряда лет под видом поставок электронного оборудования вывели из России миллионы долларов, осевшие в эстонских банках, причем ...
Дата: 29.10.2021 Копия в Google

546. Декларации руководителей госкомпаний — 2020.

... 450 млн руб. Согласно новой декларации, Белозеров на основном месте работы за год получил 175,2 млн руб., остальные доходы поступили от вкладов в банках. Глава РЖД не имеет в собственности какого-либо недвижимого и движимого имущества. В его безвозмездном бессрочном пользовании находится квартира в Москве площадью 193 кв. м. Общий доход супруги Белозерова за прошлый год составил 11,76 млн руб. Эта сумма сложилась из дохода по основному месту работы и дохода от вкладов в банках и ценных бумаг ...
Дата: 01.06.2021 Копия в Google

547. "Хорошо себя чувствует" в бюджетных деньгах.

Во время учебы Ксения стажировалась в банке «Санкт-Петербург», где отвечала на звонки, носила документы, обслуживала клиентов.
Общий объем инвестиций по разным оценкам составляет от 36 млрд до 45 млрд рублей.
Дата: 05.04.2021 Копия в Google

548. Взятка от друзей на 100 млрд руб.

Варниг — это фамилия Маттиаса Варнига, банкира и бывшего сотрудника Штази, который работал с Путиным еще в Германии, а потом переехал в Питер возглавлять «Дрезднер банк».
Как КГБ вернул себе Россию и перешел в наступление на Запад») Там общий знакомый Путина и Сечина рассказывает, как их расселили в служебные квартиры после переезда в Москву.
Дата: 21.01.2021 Копия в Google

549. Миллиард на мигрантах и охранное наследие Цепова.

«Ленэнерго» — крупнейший госзаказчик «Балтик Эскорта»: с 2012 года общий объем выигранных тендеров превысил 2 млрд рублей.
В чистом зале, напоминающем офис банка, дожидались своей очереди несколько иностранцев, на стендах вся информация дублируется на таджикском и узбекском.
Дата: 24.11.2020 Копия в Google

550. Узкая группа благоустроительных лиц.

По данным «СПАРК-Интерфакс», СМП Банк братьев Ротенбергов — крупнейший залогодержатель «ГК ЕКС»: с ним компания заключила восемь договоров залога имущественных прав по госконтрактам из 26. Вопросы о бенефициарах в «ГК ЕКС» проигнорировали.
Налоговики выяснили, что «Альянс» передавал свои госконтракты нескольким субподрядчикам, которые имели общий с «Альянсом» IP-адрес, но «фактически деятельность не осуществляли, работы не выполняли, [были] созданы исключительно в целях создания ...
Дата: 11.06.2020 Копия в Google

551. Рейтинг "Русского Forbes" — 2020.

Партнеры Вместе с Юрием Ковальчуком владеет акциями Банка «Россия», который находится под санкциями, «Национальной медиа группы», Tele2 и СТС. Деталь В 2019 году Мордашов передал 65% своего пакета акций Nordgold и TUI сыновьям Кириллу и Никите.
Благотворительность В 2004 году основал благотворительный фонд, его общий объем превысил 2 млрд рублей.
Дата: 09.04.2020 Копия в Google

552. "Магия" миллиардов Юрия Божко.

Общий ущерб от деятельности прежнего руководства Липецкой ипотечной корпорации (60,37% акций принадлежит администрации Липецкой области) может оказаться в десятки раз выше.
По форме это были филиалы АИЖК, а по сути — государственные девелоперские компании, частично заменявшие собой на ипотечном рынке коммерческие банки.
Дата: 24.04.2019 Копия в Google

553. Виталий Кличко начинал с мелкого вышибалы у Рыбки.

000 «В.В.К.» имеет общий юридический адрес и телефонный номер (563-19-42) с иной компанией, принадлежащей партнерам Владимира Кличко — уже упомянутым нами г-ам Сизову и Булино: 000 «Б.1.С.».
... о своих зарубежных банковских счетах и самих банках, в которых свои сбережения хранит? — Почему Виталий Кличко, считающий себя патриотом Украины, хранит свои капиталы за границей? Он не доверяет отечественным банкам или не верит в «экономическое чудо ...
Дата: 22.02.2019 Копия в Google

554. Госзаказ и тайные холдинги.

Только за последний год общий объем закупок составил 27,2 трлн рублей, и 96% из них осуществлялись на неконкурентной основе.
Кластер с его активами («Согаз», банк «Россия», «Национальная Медиа Группа» и другие связанные с его семьей и партнерами компании) собрал от РЖД, «Газпрома», «Ростеха», «Росатома», «Роскосмоса», Внешэкономбанка, Сбербанка и их структур 2,5 тысячи ...
Дата: 30.05.2018 Копия в Google

555. Заработал, наследство, клад, подкинули, "намайнил", "от подруги".

— А ваш общий ребенок?
Мой отец должен был найти для моей подруги подходящую недвижимость и получить от нее вознаграждение в €500 тыс. В тот же день Мария передала мне в наличной форме €14,7 млн, которые я зачислила на свой счет в банке ВТБ-24», — рассказала Пестрикова.
Дата: 13.11.2017 Копия в Google

556. Миллион за "встречу джентльменов".

В том же, 2009 году к экс-президенту Клинтону обратился с просьбой о выступлении крупнейший канадский банк TD Bank.
«Я узнал, что общий вес всех муравьёв на планете больше, чем общий вес всех людей, населяющих Землю, — отметил он. — Это очень отрезвляющая информация».
Дата: 29.08.2017 Копия в Google

557. "Княгиня Ольга" пришвартовалась к Сечину.

Владеет инвестиционной группой Volga Group, объединяющей российские активы миллиардера?— «Новатэк» (23,5% акций), «Сибур» (14,5%), группа «Стройтрансгаз» (63%), «Трансойла» (80%), банк «Россия» (10%) и другие.
Гендиректор у этих охотничьих хозяйств общий.
Дата: 17.03.2017 Копия в Google

558. "На материалы не скупились! Обои и фаянс заказывали в Испании, а окна и двери — в Англии".

Общий объем долга Орловской области, по оценкам Минфина РФ, приблизился к 15 млрд рублей.
У меня бизнес-план прошел экспертную оценку уже в пяти банках. Однако — точно — банки стали один за одним отваливаться, аргументация — «без объяснения причин», а неофициально: «Ну, ты же все понимаешь»…».
Дата: 30.12.2016 Копия в Google

559. "Змей Горыныч" завис над Петербургом.

Это своеобразный питерский «Змей Горыныч», у которого две головы коммерсантов и одна-чиновничья, а также общий, туго набитый деньгами, живот.
По данным СМИ на 2014 год, объект находился в собственности ОАО «Бавария», контролируемого банком «Кит Финанс», одним из акционеров которого является РЖД. Непосредственным застройщиком, как ожидалось, должна была выступить омпания «Ховард ...
Дата: 30.05.2016 Копия в Google

560. На что живет Федерация независимых профсоюзов Шмакова.

Общий объем вложений в «олимпийские» гостиницы достиг в итоге 2,7 млрд, пояснили в «Курортном управлении», не уточнив, откуда взялись еще 700 млн. В залог под кредит, как рассказывает Шмаков, ФНПР была вынуждена передать «Адлеркурорт».
Деньги на реконструкцию ФНПР занял у Внешэкономбанка: банк выделил на реконструкцию «Светланы» и еще двух профсоюзных объектов в Сочи 2 млрд руб. В 18-этажном Sea Galaxy 690 гостиничных мест, он расположен недалеко от набережной.
Дата: 05.05.2016 Копия в Google