Это насторожило налоговую инспекцию, и она, как и положено в таких случаях, решила проверить: не кроется ли за сделкой какая-нибудь афера.
Дата: 01.08.2001
Копия в Google
Какой ящик Пандоры может открыть такая афера, сами можете представить — вся система контроля за подобными сделками будет похерена на корню.
Дата: 01.03.2023
Копия в Google
На данный момент было задержано 83 подозреваемых, причастных к этому делу, а инвесторы все больше обеспокоены тем, что Thodex — это просто афера.
Дата: 05.04.2022
Копия в Google
... Станкина", обвиняемый в афере на 620 млн рублей, Фото: stankin.ru Евгений Кузнецов Тверской районный суд Москвы отправил под домашний арест Григория Зусева — директора Института технологического развития ракетно-космической промышленности Московского государственного технологического университета "Станкин". Пока он проходит подозреваемым по уголовному делу, возбуждённому по части 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество, совершённое в особо крупном размере". Его подозревают в афере с госконтрактами на ...
Дата: 03.09.2021
Копия в Google
Показания, которые он дал на днях, позволяют сомневаться в том, что именно он был единственным организатором аферы с криптовалютой.
Дата: 29.01.2020
Копия в Google
История этой аферы с участием Палия закончилась тем, что Арбитражный суд Москвы признал его фирму (ЗАО «Олимпия-Стар») банкротом, а Краснодарский краевой суд отказал мошеннику в истребовании от Александра Галциди (тестя Сергея Зиринова) «движимого имущества».
Дата: 29.12.2015
Копия в Google
... совладелец «Урикомбанка», теперь - «Уралпромбанка», через который Струков провернул одну из своих афер с банкротством), Марк Лейвиков – партнер Христенко по региону. Известны его связи с вице-спикером Заксобрания области Виктором Чернобровиным и бывшим первым вице-губернатором Владимиром Дятловым. Очевидно, за спиной Струкова есть и более тяжеловесные фигуры. Личные качества На фоне таких знакомств и масштаба афер нюансы в общении с подчиненными и миноритарными партнерами становятся малозаметны ...
Дата: 08.10.2015
Копия в Google
Во времена премьерства «женщины с косой» Юлии Тимошенко Шепелев оказался замешанным в афере с растратой и хищением более 220 млн гривен у Родовид Банка.
Дата: 10.06.2015
Копия в Google
Его смерть наделала в Англии немало шума, поскольку Перепеличный предоставил властям Великобритании и Швейцарии информацию о заграничной судьбе миллиардов рублей, похищенных из российского бюджета при помощи афер с возмещением НДС, и даже назывался в СМИ "главный свидетелем по "делу Магнитского".
Дата: 09.04.2015
Копия в Google
Так, согласно переписке боссов Sony, исполнившие главные женские роли в прошлогоднем фильме Дэвида О. Рассела «Афера по-американски» актрисы Дженнифер Лоуренс и Эми Адамс получили меньшие гонорары, чем их коллеги-мужчины по съемочной площадке.
Дата: 19.12.2014
Копия в Google
Ключевую роль в афере играло АСВ. А жена Эдуарда Константиновича Елена Зиновьевна якобы часами секретничала с заместителем главы этого ведомства Мариной Зиновиной в её собственном кабинете.
Дата: 16.12.2013
Копия в Google