Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

541. Много, но не строго.

Дата: 29.09.2021 Копия в Google

542. Геннадий Гацуков не хочет сдавать бенефициаров.

Дата: 01.12.2020 Копия в Google

543. Банкроту Георгию Беджамову нашли актив.

Банкроту Георгию Беджамову нашли актив Арестовано оказавшееся в собственности беглого эск-совладельца "Внешпромбанка" здание в Москве стоимостью 464 млн руб. Оригинал этого материала © "Ведомости", 02.06.2020, А1 нашла еще один актив беглого банкира Беджамова, Фото: ТАСС, gethome.ru Екатерина Литова Реклама — двигатель банкротства Георгий Беджамов Арбитражный суд Москвы по делу о банкротстве совладельца рухнувшего Внешпромбанка (ВПБ) Георгия Беджамова арестовал здание в центре Москвы кадастровой ...
Дата: 04.06.2020 Копия в Google

544. В деле Кирилла Черкалина замаячила "Югра".

В деле Кирилла Черкалина замаячила "Югра" Показания против шефа банковского отдела ФСБ дал экс-владелец банка Хотин, три года плативший полковнику за покровительство Оригинал этого материала © ИА "РБК", 24.05.2019, Экс-владелец "Югры" дал показания против главы банковского отдела ФСБ Дмитрий Серков, Маргарита Алехина, Максим Солопов Банкир против полковника Произошедшее в апреле задержание и помещение под стражу полковника ФСБ Кирилла Черкалина произошло после того, как показания против него дал ...
Дата: 24.05.2019 Копия в Google

545. Подельникам Эдуарда Чилингарова дали по 7 лет.

Сам банкир вскоре после начала расследования скрылся и был объявлен в федеральный, а затем и международный розыск.
Дата: 14.08.2018 Копия в Google

546. ИГ делает деньги на валюте.

Это возможно благодаря финансистам, которые десятилетиями работали в Ираке, а в 2014 г. стали банкирами ИГ. Ежедневно они переводят миллионы долларов с контролируемой ИГ территории в соседние страны и обратно.
Дата: 03.03.2016 Копия в Google

547. Самарский бизнес под налоговым прицелом.

Банкиры между тем заявляют в местных СМИ, что привлекут для разбирательства с налоговиками региональные власти», — сообщало в мае 2013 года агентство «Инфокс». Издание утверждало, что банкиры призвали областные власти в лице министра экономического развития региона Александра Кобенко вмешаться в критическую ситуацию (ссылка).
Дата: 27.08.2013 Копия в Google

548. Матвею Урину предъявили 15 млрд руб.

Четырнадцатого ноября кортеж банкира двигался по Рублевскому шоссе, когда его подрезал BMW. Это очень не понравилось Урину.
Дата: 18.04.2012 Копия в Google

549. Счетная палата докопалась до Минобороны.

После дефолта в августе 1998 года Олейник и банкиры договорились о взаимозачете. Ценные бумаги номиналом 54 с лишним миллиона долларов обесценились до 4 миллионов 722 тысяч. Предприимчивый генерал продал облигации банкирам за эту сумму, но при этом военный обязался купить 172 тысячи именных конвертируемых в акции облигаций Военного банка, стоимость которых составляла 344 миллиона рублей.
Дата: 19.07.2002 Копия в Google

550. Путин любит лыжи

Все восприняли эту реплику как очередной наезд на Березовского, но только самые близкие к президенту люди знали, что за несколько дней до этой встречи Путину доложили, что его земляк некий банкир Пугачев приобрел на юге Франции роскошный особняк. Копия в Google

551. Письмо Алексея Френкеля:

Центральный банк возглавляет процесс обналичивания и отмывания денег Оригинал этого материала © "Коммерсант", 19.01.2007 (только на сайте) Письмо Алексея Френкеля Следствие считает банкира Алексея Френкеля (на фото — до и после ареста) заказчиком убийства первого зампреда ЦБ Андрея Козлова За месяц до ареста Алексей Френкель планировал выступить в СМИ с обвинениями в коррупции в адрес чиновников ЦБ и с критикой политики банковского регулирования при отзыве лицензий у банков.
Дата: 19.01.2007 Копия в Google

552. Фирмы-ловушки ждут вас.

29 января по «третьему телеканалу», который принадлежит известному банкиру Пугачеву, хозяину Межпромбанка, показали сюжет о задержании зареванной толстухи неопределенного возраста.
Дата: 26.02.2004 Копия в Google

553. Токсичный капитал "Альфы".

Сумма сделки по покупке Logicworks составила $135 млн. Основатель Logicworks оставался в неведении относительно происхождения денег, которые получила его компания, вплоть до 2020 года, когда банкиры из JPMorganChase, где Бёдэн был старым клиентом, отказался выдать ему займ на компанию, мотивировав тем, что инвесторами фонда-владельца его компании являются Фридман, Хан, Кузьмичев и Авен.
Дата: 14.04.2023 Копия в Google

554. Олег Власов обобрал по "Высокому стандарту".

В нее банкир, по материалам дела, вовлек других совладельцев кредитного учреждения — Василия Косолапова и Ольгу Черняк (оба числятся в розыске). Как говорится в деле, весной 2014 года, получив полную информация о «объемах пенсионных накоплений и резервах» ПРПФ, банкиры, опираясь «на личный авторитет и дружеские связи», решили создать схему хищения этих денег.
Дата: 26.09.2022 Копия в Google

555. Татьяна Ерилкина воровала с коллегами "на автомате".

Татьяна Ерилкина воровала с коллегами "на автомате" Экс-предправления "Волга-Кредит банка" за хищение 1,7 млрд руб. вкладов и 272 млн руб. векселями получила 9,5 года Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 28.01.2021, Банкиры заплатили по счетам, Фото: ТРК "Терра" Сабрина Самедова Татьяна Ерилкина Бывших руководителей и сотрудников самарского ОАО «Коммерческий Волга-Кредит банк» (ВКБ) приговорили к различным реальным срокам лишения свободы за хищение 1,7 млрд руб. у почти трех тысяч ...
Дата: 29.01.2021 Копия в Google

556. Владимира Кима приобщили к аферам Анатолия Мотылева.

Позже его фигурантами стали бывшая помощница банкира Мотылева Ольга Иванова, его экс-советник Игорь Леонов и гендиректор ООО «Брокерские и депозитарные услуги» (БДУ) Станислав Маркеев.
Дата: 28.01.2021 Копия в Google

557. Владимир Краснюк и Станислав Кулагин растащили "Город".

По данным источников “Ъ”, сообразив, что происходит, банкир принялся бить об пол свои телефоны, видимо, решив скрыть какую-то хранившуюся в них информацию.
Дата: 10.12.2020 Копия в Google

558. Перепеличным интересовалась банда "решальщиков" Лурахмаева.

А их новыми владельцами стали теневые банкиры, которые, как следует из данных FinCEN, «отмыли» через эти фирмы $10 млрд, используя инфраструктуру Deutsche Bank и Danske Bank.
Дата: 25.09.2020 Копия в Google

559. Экс-главе "Глобэкса" припомнили Тольятти.

... местного ТЦ «Торпедо» «Дом.РФ» в отношении неустановленных лиц. Речь идет о завышении стоимости центра при покупке этого объекта НТБ. Тольяттинский банк приобрел центр за 1,9 млрд руб., однако следствие считает, что действительная кадастровая стоимость ТЦ не превышала 976 млн руб. Таким образом, подсчитало СКР бывшие руководители НТБ нанесли своему кредитному учреждению ущерб в размере 933,9 млн руб. Банкиры подозреваются в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ ...
Дата: 28.02.2020 Копия в Google

560. Игоря Пятигорца вернули в кредитную историю.

Игоря Пятигорца вернули в кредитную историю Экс-главу ростовского филиала Россельхозбанка арестовали по делу о хищении 390 млн руб. при выдаче невозвратных займов Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 22.04.2019, Ростовского банкира заподозрили в махинациях, Фото: @rostovtelega Кристина Федичкина Игорь Пятигорец (в центре) В отношении бывшего директора ростовского филиала Россельхозбанка Игоря Пятигорца возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц ...
Дата: 23.04.2019 Копия в Google