Деятельность кредитной организации была направлена на кредитование и обслуживание счетов коммерческих организаций, привлечение средств граждан во вклады, валютные операции.
Дата: 10.04.2024
Копия в Google
Это расследование Центр «Досье» подготовил совместно с Матеем Роска, журналистом Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ), основателем reporter.london.agency Улика в "Вечернем Мурманске" «Безопасность и развитие страны — это важная работа для всех граждан.
Дата: 28.02.2024
Копия в Google
— Врезка К.ру ТАСС, 09.01.2022, "Черногория опубликовала имена свыше 1 тыс. иностранцев, получивших "почетное гражданство": Правительство Черногории опубликовало имена 1 072 иностранцев, получивших "почетное гражданство" республики с 2008 по 2022 год. [...] В опубликованных списках имена граждан ряда стран, в том числе Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Китая, России, Саудовской Аравии, Узбекистана, Украины.
Дата: 10.01.2023
Копия в Google
— Врезка К.ру Алексей Голубев Как уже рассказывал “Ъ”, основанием для возбуждения уголовного дела стали сначала единичные обращения граждан, поступившие в УВД по Западному округу Москвы.
Дата: 13.05.2022
Копия в Google
Также, по данным американцев, Дмитрий Зубаха был причастен к краже в 2009 году персональных данных владельцев кредитных карт граждан США. По данным комитета по киберпреступности и защите интеллектуальной собственности Минюста США, о причастности Дмитрия Зубахи к этим эпизодам преступной деятельности его сотрудники узнали случайно.
Дата: 30.12.2021
Копия в Google
[...] @Uzynqulaq, 27.08.2020 14:54: Не очень корректно называть граждан Казахстана спасенных береговыми службами с борта роскошной яхты Lady MM (сгорела и затонула) у берегов Италии туристами. Из-за «коронавирусного кризиса» Италия для въезда туристов из Казахстана еще не сняла ограничения (ориентировочный срок снятия ограничений — 15 октября), а значит, находившиеся на борту 8 человек — граждан Казахстана — имели при себе и иностранные паспорта или документы о ВНЖ в Евросоюзе.
Дата: 28.08.2020
Копия в Google
... распространении заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан» (ст. 207.1 УК РФ, до трех лет лишения свободы либо штраф до 700 тыс. руб.). По версии СКР, 2 апреля 2020 года на стене одного из сообществ в социальной сети «ВКонтакте» пользователь, подписавшийся «Владимир Воронцов», разместил «под видом достоверного сообщения анонимного автора» заведомо ложную информацию об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан ...
Дата: 08.05.2020
Копия в Google
... Сербы», одетых в футболки с принтом «Кулинарный техникум», а также для получения беспрепятственного прохода в Омега Плазу неограниченного количества лиц для дальнейших мероприятий; 8. Организация регулярных прогулок спецгруппы «Сербы» по этажам, лестницам, курилкам и прочим местам для создания давления на сотрудников штаба и демонстрации незащищенности офиса; 9. Организация переводов денежных средств от иностранных граждан на избирательный счет «объекта», что является нарушением законодательства ...
Дата: 17.12.2019
Копия в Google
Так, населению повально начинают делать начисления за газ не согласно показаниям приборов учета, а по по нормативам, что увеличивает "счета" граждан в разы. Также в массовом порядке по документам раздувают количество абонентов (включая создание липовых абонентов), получая на них дотации из бюджета. Одновременно, рисуются "липовые" долги граждан перед компаниями, связанными с Раулем Арашуковым.
Дата: 17.01.2019
Копия в Google
«Голосовать на английских выборах могут граждане где-то 70 стран и еще 15 территорий, ?при условии, что они являются английскими резидентами.
Дата: 23.11.2018
Копия в Google
За последние 10 лет благодаря «золотым визам» в Евросоюз привлекли порядка €25 млрд, стало на 6000 больше граждан ЕС и еще 100 000 человек получили вид на жительство.
Дата: 11.10.2018
Копия в Google
... Главного управления экономической безопасности и противодействии коррупции РФ, направленных на пресечение деятельности мошенников, оказывающих услуг по доверительному управлению денежными средствами граждан под брендом компании FMC (ООО «Маркетконсалт»). Напомним, что мошенники из ООО «Маркетконсалт», действующие под брендом FMC ( https://f-m-c.ru ) непосредственно связаны с печально известно мошеннической компанией ТелеТрейд, на счета которой они и привлекали денежные средства граждан ...
Дата: 11.10.2018
Копия в Google
По сути, граждане Таджикистана сталкивались с этой компанией во множестве других секторов, которые обычно ассоциируются с государственными услугами — доставкой нефти и газа, закупками, обучением вождению.
Дата: 08.06.2018
Копия в Google
Кабанов отмечает, что «в подобных операциях есть очевидные признаки нарушения уголовного законодательства, поскольку в результате этих действий страдает большое число граждан». Директор Института актуальной экономики Никита Исаев видит более глобальную проблему: «Необходимо продумать законодательный механизм защиты граждан от подобных действий, имеющих явные признаки финансовых пирамид».
Дата: 14.05.2018
Копия в Google
Весной 2015 года, говорится в материалах расследования, господа Подгорнов, Рич и Норимова каким-то образом заполучили документы с анкетными данными 38 граждан, на которых затем были оформлены кредиты.
Дата: 24.04.2017
Копия в Google