В прессе уже упоминался узкий круг компаний, которые при его содействии получают львиную долю госзаказов в дорожно-строительной сфере, и секторе транспортных услуг: ООО «Атика», ООО «Нева РП», АО «Аспект Северо-Запад», ООО «ПитерАвто», ООО «АТП Барс-2», ООО «Такси-2», ООО «Геокад» и др. Причем в открытой интернет-картотеке арбитражных дел можно без труда найти десятки, если не сотни исков от Смольного ко всем этим подрядчикам — за некачественное выполнение работ и оказание услуг, за срывы сроков ...
Дата: 04.10.2021
Копия в Google
Дальше, как водится, пошла вереница судебных исков, и в марте 2013 года Арбитражный суд Великобритании постановил: ОАО «КМТП» обязано выплатить «Лейфорд Лимитед» остаток кредита и проценты.
Дата: 16.08.2021
Копия в Google
Также Промсвязьбанк подал несколько исков к братьям Ананьевым в Арбитражный суд, самый крупный — на 282,2 млрд руб. Суд наложил арест на их имущество: на здание и коллекцию музея Института русского реалистического искусства в Москве, более 50 объектов недвижимости, два самолета Bombardier Challenger 650 и автомобили (впоследствии арест частично был снят).
Дата: 05.10.2020
Копия в Google
Общая сумма исков и перечень имущества неизвестны, но в ходе следствия у семей полковников обнаружили имущество на сумму свыше 100 миллионов рублей — наличные в разной валюте, земельные участки, квартиры, автомобили и коллекцию швейцарских часов.
Дата: 16.09.2020
Копия в Google
Схема с перестрахованием привлекла внимание и российской Федеральной налоговой службы, заявляет РГС: налоговики начислили компании 1,87 млрд руб. в виде дополнительных налогов и штрафов (за какой период произошли начисления, не уточняется; РБК не обнаружил подобных исков в картотеке арбитражных дел).
Дата: 15.09.2020
Копия в Google
В декабре того же года стороны уже подписали декларацию о намерениях (O1 готова была продать контроль в своей «дочке» за $672 млн), но в феврале 2018-го Vanke переговоры свернула: китайская компания проводила due diligence и была уведомлена, что заключение сделки повлечет для нее материальные риски из-за исков к O1 Group от «Открытия» и Рост Банка, следует из показаний Дмитрия и Александра Минцев.
Дата: 06.08.2020
Копия в Google
Во время переговоров с Sabre и другими компаниями ФБР ссылалось на закон 1789 года «Обо всех исковых заявлениях и постановлениях судов».
Дата: 21.07.2020
Копия в Google
— Врезка К.ру Более подробно о сексуальной жизни Эпштейна можно узнать из множества жалоб, свидетельских показаний, судебных исков и рапортов полиции, которые суд в США выложил в открытый доступ под давлением журналистов в 2019 году, вскоре после ареста Эпштейна.
Дата: 14.07.2020
Копия в Google
Как говорит собеседник Forbes, соглашение по выплате долга в 140 млрд рублей включает в себя договоренность не предъявлять никаких крупных исков Бинбанку, кроме тех, которые уже существуют.
Дата: 22.10.2019
Копия в Google
После того, как прокурорам удалось доказать суду, что Амарьян был знаком с другими ответчиками по делу (ранее он эту информацию отрицал), трейдеру и трем его компаниям пришлось заплатить комиссии $10 млн. Похожий исход был у исков против других российских и украинских трейдеров.
Дата: 27.08.2018
Копия в Google
Как достучаться до ФСБ Как ни старались депутат и Ко маскировать свои отношения, в ходе судебной экспертизы по одному из исков было установлено, что деятельность принадлежащих Алекандру Лопатину компаний, таких, например, как "Траст-Альянс", была ничем иным, как "согласованными договорными отношениями, направленными на получение необоснованной налоговой выгоды в виде возмещения НДС".
Дата: 10.04.2018
Копия в Google
Возможно, речь идет о делах, возбужденных в рамках исков энергокомпаний — группа МРСЭН является самым крупным должником ряда энергокомпаний страны.
Дата: 18.09.2017
Копия в Google
В числе аргументов, которые привели защитники, было и утверждение, что осенью прошлого года следователь ГСУ ГУ МВД по Москве Олег Степанов, занимавшийся в то время делом о попытке рейдерского захвата ТЦ "Водолей" (30 марта дело было передано в СКР), лично общался с обвиняемым в Гудермесском горсуде, где рассматривался один из исков, поданных к владельцам торгового центра.
Дата: 06.04.2017
Копия в Google