Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

541. "Упаковать" Иванькова.

Узнав об отъезде, в Главном управлении по борьбе с оргпреступностью (ГУБОП) МВД РФ стали выяснять, как можно было получить загранпаспорт по справке об освобождении.
Банк «Чара» лопнул, и в нем сгинули сбережения вкладчиков.
Дата: 03.11.2004 Копия в Google

542. Федотов против Генпрокуратуры и Следственного Комитета МВД.

... Генерального Прокурора Российской Федерации ( в порядке ст.125 УПК РФ) В производстве Следственного комитета при МВД РФ (далее СК при МВД РФ) находилось уголовное дело № 145054, возбужденное 1 декабря 1997 года по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.147 УК РСФСР: по факту хищения руководителями ООО Московского межрегионального коммерческого банк (далее ММКБ) и Международного Акционерного коммерческого банка кредитования и финансирования часовой промышленности (далее МАКБ «Часпромбанк ...
Дата: 01.10.2004 Копия в Google

543. Заявление в Генеральную прокуратуру РФ Д.Хайдарова.

16.06.2004 Заявление в Генеральную прокуратуру РФ Д.Хайдарова Генеральному прокурору Российской Федерации В.Устинову З А Я В Л Е Н И Е Уважаемый Генеральный прокурор!
... Блонд Инвестментс Корпорейшн», которую контролируют М.Черный и И.Махмудов, и которая зарегистрирована на Каймановых островах с расчетным счетом в швейцарском банке UOB (в дальнейшем название банка изменилось в связи со слиянием с другим банком ...
Дата: 16.06.2004 Копия в Google

544. О возможных фактах коррупции среди руководителей ГТК.

Впервые, значимый интерес к Сафарову был проявлен сотрудниками УФСК РФ по г. Москве и МО в 1994 году в рамках расследования уголовного дела по фактам противоправной деятельности Национального фонда спорта.
... в заключении договоров о переуступке задолженности перед федеральным бюджетом по таможенным платежам КБ «Мост-банк» и АКБ «РОСБАНК» и переводе счетов таможенных органов в неуполномоченный банк, однако, прямых доказательств их вины получено не было ...
Дата: 19.01.2004 Копия в Google

545. Ближний офшор.

В начале 90-х годов контролируемому им частному банку "Лаинбанка" удалось заполучить весьма выгодный заказ Минобороны РФ - по соцобеспечению проживающих в Латвии российских военных пенсионеров. Ежемесячно на эти цели банк Козиолса получал около 3 млн. долларов. При банкротстве банка в 1995 году последняя сумма, перечисленная министерством, была израсходована на выплаты вкладчикам финансового учреждения, а пенсионеров оставили с носом.
Дата: 09.12.2003 Копия в Google

546. Заговор против Патриарха.

Многое упроститься на «кофейной гуще.» - Вами установлен банк и счет в Швейцарии на который перечислялись деньги? Есть документы? (Оригиналы/копии? Они проверяемы? Проверенны? Находятся в проверке?) - «Процедуры» подтверждения факта негласного сотрудничества, кого бы то ни было, с «компетентными правоохранительными органами» СССР/РФ в судах третьих стран (как Вы написали?) НЕ ПРЕДСТАВЛЯЮ СЕБЕ ПРИНЦИПИАЛЬНО!
Дата: 09.07.2003 Копия в Google

547. Непуганый Пугачев.

В последние числа мая 2002 года обозреватель "Новой газеты" Юлия Латынина (специалист по журналистским расследованиям на экономические темы) и редакция газеты обратились в прокуратуру и ГУВД города Москвы с просьбой "...расследовать мошеннические действия (ст. 159 УК РФ), совершенные руководством ООО "Межпромбанк" и рядом аффилиированных с банком фирм против "Новой газеты"".
Дата: 21.06.2002 Копия в Google

548. Банки-2001.

4 ноября Виктор Геращенко был утвержден Верховным советом на посту главы Банка России. 8 декабря вышел указ президента РФ «О федеральном казначействе».
Дата: 11.12.2001 Копия в Google

549. Отставки как способ обогащения.

Тем не менее в 1996–1997 гг. Госинкору в соответствии с распоряжениями президента РФ от 19.3.96 № 136-рп и от 15.4.96 г. № 189-рп Роскомдрагметом было отпущено еще 300 тонн серебра, 10 тонн родия и 30 тонн палладия без права вывоза и реализации на внешнем и внутренних рынках. Однако президентские распоряжения для Ю. Петрова — не указ: Корпорация реализовала серебро Центральному банку Российской Федерации за 255,3 млрд рублей, причем 4 млн долларов было тут же перечислено Гута-банку за ...
Дата: 14.11.2000 Копия в Google

550. Фавориты (1996).

Он предлагает следующее: они переводят обязательство «Нацкредита» под залог в банк, под это выписывают вексель, вексель отправляют в Израиль, а ГУО возвращают деньги.
8. Паша Задорин - Павел Задорин, вице-президент НФС. 9. Б. Н. - Борис Ельцин, Президент РФ. 10. Бурбулис - Геннадий Бурбулис. 11. Собчак - Анатолий Собчак. 12. Смирнов - Виталий Смирнов, президент Олимпийского комитета РФ. 13. Анджела - жена Шамиля ...
Дата: 01.10.2000 Копия в Google

551. Семейный банковский бизнес Сергея Родионова.

Предыдущиие места работы: 1988-1989 гг. - заведующий отделом НИИ банков Госбанка СССР; 1990-1991 гг. - нач. управления, нач. Главка, зам. Председателя ЦБ РФ; Председатель Правления АБ "Империал" с 1992 по 1996 года. - Родионов Сергей Сергеевич, Президент с 1996 года. Председатель Правления с 1992 по 1996 год. И.о. президента Diners Cleb Russia. Председатель Правления Ист-Вест Юнайтед Банк (Люксембург) с 1992 года. В декабре 1996 года включен в состав совета при правительстве РФ по вопросам ...
Дата: 01.08.2000 Копия в Google

552. Как жена Степашина "приватизировала" Лубянку.

После роспуска Верховного совета Степашин вернулся в "органы" - на этот раз в качестве 1-го заместителя министра безопасности РФ. В начале 1994 года он становится руководителем Федеральной службы контрразведки (будущей ФСБ), образованной на базе ...
"Крайним" в этой ситуации оказался ее непосредственный автор - бывший руководитель Элбим-банка Сергей Морозов, которому надо было куда-то пристроить чеки, выпущенные банком еще в середине 90-х годов.
Дата: 18.04.2000 Копия в Google

553. Искусство быть невидимым

... банк расплачивался со строителями частями в течении года. Сколько "Диамант" наварил на этой сомнительной сделке и откатил благодетелям - банковская тайна, святость которой мы вынуждены чтить.(док.40) Только вот сам рачительный управделами президента не торопится отстаивать государственные интересы кремлевского хозяйства и на общих собраниях своего хозактива всем в пример ставит работу В.Рябенко. Странно? Королева Рублевки Правая рука нашего управделами - главный юрист администрации президента РФ ...
Дата: 26.12.1999 Копия в Google

554. Полномочный представитель

... директоров и председатель правления ЗАО «Русский индустриальный банк» Имущество По данным немецкого журнала Spiegel, у Ильи Клебанова собственная квартира в Санкт-Петербурге площадью 220 квадратных метров, под Москвой – дача на участке площадью в полгектара. Агентство Eaton Way на специализированном сайте элитной недвижимости Vipdeluxe.Ru дополняет, что дача Клебанова расположена на территории пансионата «Петрово-Дальнее» Управления делами президента РФ и уточняет, что «дом частный» и земля там ... Копия в Google

555. СП о продаже Котласского ЦБК

... На копии этого платежного поручения: * в качестве плательщика поименованы сначала банк "Менатеп", а затем ЗАО "IPE", при этом перечисление денежных средств осуществлялось со счета № 161707, а от руки был вписан еще счет № 477721; * в качестве получателя указан Архангельский ПСБ к/с 169058132 в банке "Менатеп", но счет получателя тот же, что и плательщика №161707; * банк плательщика и банк получателя указан как ЦОУ при ЦБ РФ г. Москва; * в строке "Назначение платежа" указано: для зачисления АО ... Копия в Google

556. Документ 3

Выплата цены Акций производится Покупателем в рублях по курсу рубля к доллару США, установленному Центральным банком РФ на дату осуществления соответствующей выплаты. Платеж осуществляется Покупателем на рублевый счет типа "И" №040631503 в КБ "Мост-Банк" по адресу: 121205, г. Москва, ул. Новый Арбат, дом 36. Реквизиты банка: по Москве и Московской области - уч.8С, МФО 997168, код ОКПО 09307177, МФО 44583705; по России и СНГ - к/с 705161700 в ГРКЦ ГУ ЦБ РФ, МФО 201791, уч. 83, МФО 44583001, ИНН ... Копия в Google

557. Евгению Ярмошу исполнили приговор.

Кроме того, в период с 18 мая по 1 июня 2017 года Ярмош убедил своего знакомого — зампреда правления банка заключить соглашение о выдаче банковской гарантии на сумму 181 847 665.32 рублей, а Завадская подписала его. Обществу выдали банковскую ...
Их признали виновными по части 4 статьи 159 УК РФ, пунктам «а» и «б» части 4 статьи 174.1 УК РФ. Правительство РФ утвердило программу «Культура России (2012—2018 годы)».
Дата: 21.03.2024 Копия в Google

558. Александра Конаныхина ФСБ нашла в ФБ.

... депортации на территорию РФ. Санкция вменяемой ему статьи предусматривает наказание до семи лет лишения свободы. Официальными комментариями следствия и экс-банкира ТАСС пока не располагает. Forbes.ru, 17.09.2012, "Искусство вовремя уехать: чем занимаются в США бежавшие из России предприниматели": Карьера Александра Конаныхина — одна из немногих историй относительного успеха после взлета и крушения в России. Один из первых банкиров России, владелец Всероссийского биржевого банка какое-то время ...
Дата: 07.02.2024 Копия в Google

559. Суд срубил с Анатолия Балло 10,9 млрд руб.

Суд срубил с Анатолия Балло 10,9 млрд руб. Банк добился возмещения от своего бывшего зампредправления за растрату на кредитовании лесопереработчика Оригинал этого материала © "Ведомости", 09.06.2023, Суд взыскал с экс-замглавы Внешэкономбанка Балло почти 11 млрд рублей, Фото: РИА "Новости" Яна Суринская Анатолий Балло Хорошевский районный суд Москвы удовлетворил исковые требования государственной корпорации развития ВЭБ.РФ к бывшему заместителю председателя правления Анатолию Балло.
Дата: 13.06.2023 Копия в Google

560. Константина Козловского загрузили на 14 лет.

Хакеры скрывали файлы от антивируса, а затем подменяли бухгалтерские документы и получали доступ к автоматизированному рабочему месту «Клиент банка России».
... ч. 4 ст. 159.6 УК РФ (мошенничество в сфере компьютерной информации, в особо крупном размере); ч. 3 ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации) и ч. 2 ст. 273 УК РФ (создание, использование и распространение вредоносных ...
Дата: 15.02.2022 Копия в Google