Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

541. Арест по гарантии.

Арест по гарантии Акционеров Нота-банка братьев Дмитрия и Вадима Ерохиных взяли по делу о хищении 1,5 млрд руб. у вкладчика — "Мостотреста" Оригинал этого материала © "Коммерсант", 16.08.2016, По гарантии Нота-банка исполнен арест, Фото: utkin-fond ...
«Хотя могут быть нюансы, если, например, эту схему с фальшивыми гарантиями делали действующие сотрудники банка и клиент платил за выдачу гарантии не посреднику (что чаще всего встречается в таких схемах), а напрямую в банк», — рассказывает Иван ...
Дата: 16.08.2016 Копия в Google

542. Руководство ИКЕА угрожало топ-менеджеру.

[...] Пономарев некоторое время тоже работал с Магнитским и Браудером, однако покинул фонд до того, как там начали применять схему обхода законодательных ограничений, поэтому в деле фигурирует только в качестве свидетеля.
Эти показания в арбитражных судах привели к возбуждению уголовного дела о попытке хищения Пономаревым денежных средств «ИКЕА МОС», однако «показания были опровергнуты проведенными почерковедческими экспертизами, в связи с чем уголовное дело было ...
Дата: 15.08.2016 Копия в Google

543. Банкрот обернулся кандидатом.

Дело в том, что в начале августа 2016 года Следственный комитет по Воронежской области завершил расследование и передал в суд материалы уголовного дела, возбужденного по ч.2. ст. 201 УК РФ по факту хищения имущества «Павловскгранит-Бетон», обвиняемым ...
... по указанию Сергея Пойманова на «Павловскграните» (крупнейшем предприятии страны, производящем нерудную продукцию) была внедрена схема сбыта продукции через цепочку подставных компаний, в результате которой предприятие реализовывало готовую продукцию ...
Дата: 05.08.2016 Копия в Google

544. Гранитный след Максименко.

28 июля 2016 года Воронежский областной суд ограничил бывшего депутата Воронежской областной думы, проходящего обвиняемым по делу о хищении имущества ООО «Павловскгранит-Бетон», в сроках ознакомления с уголовным делом.
Такая схема вывода активов позволила Сергею Пойманову увести от притязаний кредиторов денежные средства, а также не заплатить налоги.
Дата: 29.07.2016 Копия в Google

545. Молдавского "рейдера №1" взяли в Киеве.

Как подозреваемый в причастности к хищению из банков республики он находится под следствием. В подготовке материала также приняли участие кишиневские журналисты Ион Пряшкэ и Юрий Сандуцэ *** Оригинал этого материала © "Коммерсант", 25.04.2014 Отток капитала затопил Молдавию Ее судебная система отмыла $18,5 млрд Владимир Соловьев, Инна Кывыржик, Олег Сапожков, Светлана Дементьева, Анна Занина, Дмитрий Бутрин В документах молдавской судебной системы обнаружена схема отмывания средств на рекордную ...
Дата: 27.07.2016 Копия в Google

546. Криминальный транзит.

— Для «Транснефти» и страны в целом это очень стратегическое направление, и неудивительно, что федеральное ведомство хотело бы подготовить актив к приватизации и сделать его более прозрачным, без утечек и серых схем».
Источники, близкие к “Лукойлу” сообщают, что компания сократила перевалку через Махачкалу после того, как обнаружила хищения нефти на “Дагнефтепродукте”.
Дата: 20.06.2016 Копия в Google

547. ОПГ вологодских депутатов вывела 200 млн руб. в кредит.

Все они признаны виновными в хищении у регионального филиала Банка Москвы более 200 млн руб. При этом реальный срок — пять лет лишения свободы — получил только бывший руководитель вологодского филиала Банка Москвы Николай Голубин.
Преступная схема по незаконному оформлению кредитов, в том числе с использованием подложных документов, принесла обвиняемым около 300 миллионов рублей.
Дата: 09.03.2016 Копия в Google

548. "Главного энергетика" столичного метро взяли на откате.

... в метро, раньше серьезных претензий к работе компании «М-Автоматика» у руководства «сабвея» не было, однако, не исключено, что побед во всевозможных тендерах метрополитена подрядчик добивался в том числе и при помощи серых, коррупционных схем ...
Метростройцев в последнее время часто ловят на хищении.
Дата: 18.11.2015 Копия в Google

549. Мелодия рейдерского захвата.

... и Голенковой, сыграли: в судебном порядке был признан факт корпоративного конфликта, в котором Басовец оказался в роли «жертвы беззакония», а Сонин был признан виновным в мошенническом хищении акций предприятия и осужден на пять лет условно ...
Сочинская предолимпийская застройка с ее колоссальными инвестиционными проектами, как известно, стала великолепной питательной средой для разного рода финансовых схем, осуществляемых дельцами с целью заработать «легкие деньги».
Дата: 20.10.2015 Копия в Google

550. Хозяин "Сенатора" ушел в международный розыск.

Надо отметить, что схема хищения денег из "Сенатора" была довольно простой и еще до возбуждения уголовного дела частично описана в исках в арбитраж о взыскании средств с Олега Рафановича.
Дата: 12.10.2015 Копия в Google

551. ГУЭБиПК против "Павловскгранита" и человечества.

Севастьянов, один из активных и ключевых организаторов и участников схем бывшего начальника ГУЭБиПК Дениса Сугробова, не проследовал вслед за своим руководителем за решетку.
Мероприятия проводились в рамках расследования дела о хищении $1 млрд.
Дата: 09.10.2015 Копия в Google

552. Вячеслав Гайзеру вменили ОПС республиканского значения.

Всего, как сообщили в СКР, было проведено более 80 обысков в Коми, Санкт-Петербурге и Москве, было изъято «более 50 печатей и штампов юридических лиц, задействованных в реализации офшорных схем, финансовые документы по легализации похищенных активов ...
Официальный представитель ведомства Владимир Маркин ограничился сообщением, что ОПС было создано в 2006 году с целью мошеннического хищения госимущества в республике.
Дата: 21.09.2015 Копия в Google

553. Хищение более 70 млрд руб. Мособлбанка не признали предпринимательством.

Они обвиняются в мошенническом хищении средств банка на сумму 76 млрд руб. Рассмотрение ходатайств следствия об аресте бывших руководителей Мособлбанка Тверской суд начал с Юлии Зединой. Как пояснила во время заседания представитель следственного департамента МВД РФ Валентина Светлова, бывшая заместитель председателя правления банка являлась активным участником преступной группы, которая в 2010 году была организована Анджеем Мальчевским. Преступная схема, по которой похищались деньги ...
Дата: 19.06.2015 Копия в Google

554. Хабаровский спикер вляпался в цемент.

Напомним, эпизод, в рамках которого был задержан Виктор Чудов, был выявлен в ходе расследования уголовного дела по факту хищения средств при строительстве космодрома Восточный. По данным следствия, в 2006–2009 годах тогдашний начальник ФГУП «Дальспецстрой» Юрий Хризман, его сын Михаил, а также Виктор Чудов, действуя в составе организованной группы, похитили около 106 млн руб., принадлежавших ФГУПу. Схема хищения, считает следствие, была разработана Юрием Хризманом и заключалась в том, что цемент ...
Дата: 11.06.2015 Копия в Google

555. Как обвиняемого Комиссарова делали "сладким".

По словам источника агентства в правоохранительных органах, потом он заключил сделку со следствием, в рамках которой рассказал обо всех известных ему эпизодах хищения денег военного ведомства.
[...] Источник "Росбалта" полагает, что спецоперация в отношении сотрудников "Матросской тишины" не положит конец давно действующей схеме поборов со "сладеньких".
Дата: 26.05.2015 Копия в Google

556. Экс-предправления "Траста" взяли первым.

Экс-предправления "Траста" взяли первым Олега Дикусара задержали по делу о хищении из банка 7 млрд руб. и $183 млн Оригинал этого материала © "Коммерсант", 21.05.2015, Полиция нашла расхитителя "Траста", Фото: via finparty.ru Владислав Трифонов ...
Для этого была разработана схема, которая действовала в "Трасте" в период с 2012 по 2014 год. Согласно ей, тогдашним руководством "Траста" заключались фиктивные кредитные договоры и договоры займа, по которым деньги клиентов выводились в ...
Дата: 21.05.2015 Копия в Google

557. Ответ Сергея Пойманова.

... несоответствующий действительности вывод о некоей злонамеренности в действиях Пойманова С.П. Между тем реализация готовой продукции осуществлялась по схеме, утвержденной Сбербанком, через ЗАО «Павловскгранит-инвест», которое получало указанный кредит ...
Следователь Егоров, в свою очередь, назначил проведение фоноскопической экспертизы аудиозаписи компании «ТЕХЭКО», известной тем, что ранее, уже проводила экспертизу в пользу Юрия Жукова и связанных с ним структур в рамках уголовного дела о хищении ...
Дата: 05.05.2015 Копия в Google

558. На "Почте России" обнаружили признаки "обнальных" схем.

Сомнительные операции связистов: от Александра Киселева до Дмитрия Страшнова Оригинал этого материала © "Известия", 19.03.2015, Фото: "Коммерсант" На "Почте России" обнаружили признаки "обнальных" схем Дмитрий Рункевич, Елена Малай Дмитрий Страшнов ...
А в Волгоградской области перед судом недавно предстала бывший начальник районного отделения «Почты России», обвиняемая в хищении более 2 млн рублей.
Дата: 19.03.2015 Копия в Google

559. Невъездной в Россию Шор займы банковал в офшор.

По его словам, он разъяснил схему, по которой деньги из Banca de Economii выводились из страны и посредством классической схемы отмывания возвращались обратно. Существует целая индустрия компаний, специализирующихся на хищении и легализации денег. «Я представил два свежих материала о том, как при помощи восьми шагов выведенные деньги можно вернуть в Молдову, а также схему, по которой выведенные в оффшорные зоны деньги возвращаются в страну «чистыми» и «отмытыми».
Дата: 19.03.2015 Копия в Google

560. Спецпроект "Левиафан".

Так без каких-либо замысловатых схем компанию «Стройуниверсал» фактически кинули на 187 млн рублей.
Назад в 90-е Генеральская кампания и ее «птенцы» вместе с топорными схемами хищения бюджетных средств, похоже, прихватили из 90-х и арсенал средств воздействия на оппонентов.
Дата: 11.03.2015 Копия в Google