Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

541. Рейд под прикрытием.

А когда следователь Бледнова возбудила уголовное дело «по факту неправомерного завладения имуществом ОАО «Перспектива» неустановленными лицами», устроили настоящий сеанс саморазоблачения.
Дата: 06.04.2009 Копия в Google

542. СКП Бастрыкина уже больше месяца проверяют аудиторы Счетной палаты.

Уже известно, что одно из них будет вести следствие по делам, связанным с экономическими преступлениями и коррупцией.
Чтобы скоординировать работу следователей-специалистов, в рамках ГСУ также создадут специальное подразделение – методико-аналитическое управление, которое будет решать, какого следователя куда направить.
Дата: 23.03.2009 Копия в Google

543. Представитель прокурорской династии задержан за вымогательстве $3 млн.

Дело в том, что, возбудив уголовное дело, следствие обязано предоставить соответствующее постановление и материалы надзирающему прокурору, который должен вынести решение о законности действий следователя.
Дата: 18.12.2008 Копия в Google

544. Прокуратура Испании опубликовала обвинительное заключение по делу адвоката Александра Гофштейна

Он попытался "применить здесь те же методы, что и в своей стране", чтобы избежать наказания, и "повлиять" на следователя Национальной судебной палаты, судью уголовно-исполнительной инспекции и даже государственного обвинителя, возмущается издание.
Что касается собственно преступной деятельности, группировка Калашова занималась торговлей оружием, заказными убийствами и контрабандой, а в экономической сфере она отмывала гигантские доходы, полученные от контроля над казино в России (его ...
Дата: 07.11.2008 Копия в Google

545. Два года дело "Дисконта" то закрывается, то открывается вновь.

... при МВД РФ (Полностью название этого управления звучит так: Управление по расследованию преступной деятельности против экономической безопасности интересов службы и порядка) генерал-майор юстиции Игорь Цоколов сообщил The New Times о продолжении ...
... время на добровольнопринудительную пенсию будет отправлен и следователь по особо важным делам Геннадий Шантин. Именно он возглавляет группу по расследованию дела «ДИСКОНТа». Генерал Цоколов и следователь Шантин пока не комментируют эту информацию ...
Дата: 23.10.2008 Копия в Google

546. Два бюджета мимо кассы.

Потому что ни одному следователю не захочется ехать в регион искать эту фирму.
Абсолютно все это ощущают, абсолютно понятно, что идет селекция банков, которые могут потом, в дальнейшем, заниматься обналом, конвертацией и работой с НДС. То же самое в экономических схемах: там идет селекция структур, которым будет разрешено ...
Дата: 15.10.2008 Копия в Google

547. Россия требует выдачи Гуцериева из Великобритании.

Об этом вчера на пресс-конференции сообщил начальник управления по расследованию организованной преступной деятельности против экономической безопасности, интересов службы и порядка управления следственного комитета при МВД РФ (СК) генерал-майор ...
Согласно постановлению следователя, компании "Нафта-Ульяновск" и "Ульяновскнефть" в 2003-2005 годах добыли нефть с нарушением лицензионных соглашений.
Дата: 07.10.2008 Копия в Google

548. Товарное рейдерство.

По данным следствия, в состав преступной группы входили 17 участников: коммерсанты Роман Чубатов, Борис Лисагор, Стефановский, Паринов, Чижук, Заяц, бывший прокурор Северо-Западного административного округа (СЗАО) Валерий Самойлов, бывший прокурор Тушинской межрайпрокуратуры Борис Нерсесян (находится в розыске), бывший следователь по особо важным делам (ОВД) этой же прокуратуры Павел Кирилин, замначальника отдела по борьбе с экономическими преступлениями (ОБЭП) УВД по СЗАО -- начальник 3-й ...
Дата: 23.06.2008 Копия в Google

549. Московский передел Нижнего Тагила.

Ведь следователь прокуратуры Ленинского района Нижнего Тагила Гармаш, вызывавший на допрос градоначальника Диденко, московской прописки не имеет.
Дата: 22.05.2008 Копия в Google

550. Дело как улика.

Именно этот бизнесмен стоял у истока российских экономических реформ: в далёком 1992 году Леонид Рожецкин, юрист американской компании White and Case, стал одним из авторов государственной программы приватизации.
И только она с полным основанием может ответить на извечный вопрос следователя "Кому это выгодно?".
Дата: 07.04.2008 Копия в Google

551. Глава Hermitage Capital Management Уильям Браудер обвинен в неуплате миллиардных налогов и объявлен в розыск.

Постановление о привлечении в качестве обвиняемого Уильяма Браудера подписал следователь следственной части главного управления МВД по Центральному федеральному округу по ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном ...
Обладатель ряда премий в области финансов, в 2005 году на Всемирном экономическом форуме в Давосе назван "Глобальным лидером завтрашнего дня".
Дата: 03.04.2008 Копия в Google

552. Козлова "достали генералы из ФСБ".

... оглашения первых показаний Мельникова: Следователь: “Есть ли у вас версии в связи с убийством?” Мельников: “…В ходе проверки группы банков “Дисконт”… было выяснено крупномасштабное обналичивание… банк активизировался по выводу средств… стал вести себя агрессивно. 13 сентября 2006 года (в день убийства. — “МК”) в ДЭБе (Департамент экономической безопасности МВД РФ. — “МК”) мы с Козловым обсуждали ситуацию с этими банками… а потом докладывали о разговоре Игнатьеву”. Следователь: “Были у Козлова ...
Дата: 24.03.2008 Копия в Google

553. Банка шпрот вместо трех китов.

... контрабандному бизнесу обеспечивало частное охранное предприятие, которым руководил генерал-майор КГБ в отставке Евгений Заостровцев, отец заместителя директора ФСБ, главы службы экономической безопасности этого ведомства Юрия Заостровцева ...
При этом Генпрокуратура долгое время пыталась посадить не контрабандистов, а занимавшегося этим делом следователя Павла Зайцева.
Дата: 30.01.2008 Копия в Google

554. Дело Пуманэ как спор хозяйствующих спецслужб.

Затем в «Руснерудпроме» прошла выемка документов по уголовному делу № 89207, которое вел старший следователь по особо важным делам СК России подполковник юстиции Владимир Журавлев при участии оперативника ФСБ Ольги Нужденовой.
Посредником в передаче денег выступал бывший старший оперуполномоченный департамента экономической безопасности ФСБ Дмитрий Кривенко, а взятка (как пишет «Газета» в номере от 05.08.07) якобы предназначалась в качестве платы за ознакомление с ...
Дата: 17.12.2007 Копия в Google

555. У следствия могут появиться вопросы к Кудрину.

... суду копию письма г-на Кудрина, в котором он настаивал на встрече с подчиненным и обращал внимание на необходимость личного участия обвиняемого в переговорных процессах, «значимых для общественной, политической и экономической жизни страны ...
Следователь СКП Валерий Хомитский также представил суду медсправку, согласно которой г-н Сторчак вполне способен перенести и заключение, и участие в следственных действиях.
Дата: 04.12.2007 Копия в Google

556. Затянувшийся финал.

Тот самый следователь Хомицкий, который год назад возглавил следственную группу по делу об убийстве замглавы Центробанка Андрея Козлова. Напомним, что дело «ДИСКОНТа» было возбуждено при непосредственном участии Андрея Козлова, который в течение последних двух месяцев жизни плотно сотрудничал с департаментом экономической безопасности МВД. Спустя всего несколько дней после возбуждения уголовного дела против «ДИСКОНТа» Андрей Козлов был застрелен.
Дата: 12.11.2007 Копия в Google

557. Богатые тоже плачут.

Предыдущие постановления об отказе в возбуждении уголовного дела отменял Департамент экономической безопасности МВД, как незаконные и необоснованные.
Наверное, все это можно выяснить лишь у следователя.
Дата: 19.09.2007 Копия в Google

558. Пушкинские страсти.

Тогда по этому факту уже было возбуждено дело и следователь, им занимавшийся, подтвердил эту информацию.
Долги Думается, что квалифицировать подобные экономические операции должен суд. Тем более что высокопоставленный государственный чиновник подозревается в обмане одних из самых незащищенных наших граждан – малоимущих семей и ветеранов.
Дата: 07.09.2007 Копия в Google

559. Дело № 248120.

Следственный комитет и Департамент экономической безопасности МВД проводит обыски в офисах «Русснефти» и ее дочерних обществ. Идут допросы руководства компании. 01.02.2007. Президенту «Русснефти» Гуцериеву предъявлено обвинение по ст. 199 УК РФ. 01.03.2007. За шумихой незамеченным проходит дело № 152014, возбужденное следователем ГСУ при ГУВД Москвы Грузинским А.Е. против компании, управляющей сетью АЗС Гуцериева.
Дата: 03.09.2007 Копия в Google

560. Уральские разборки перенеслись на Украину.

К сожалению, экономическая ситуация в России такова, что вести бизнес можно только такими методами.
Это было сделано без моего ведома, уверяю вас. Да и как вдруг сработал розыск, если областное ГУВД послало в Крым не то, что специальную опергруппу, а какого-то заштатного следователя с документами!
Дата: 02.08.2007 Копия в Google