Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

541. У Анатолия Мотылева отзывают имущество.

— Врезка К.ру] Впрочем, направленные Центробанком в первый раз, в августе прошлого года, в СКР и МВД заявления о наличии в действиях руководства этого банка, а также входящих с ним в одну группу кредитных организаций признаков совершения преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, а также ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата), ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями) и ст. 196 УК РФ (преднамеренное банкротство) тогда результата не дали.
Дата: 24.05.2016 Копия в Google

542. Спонсор адмиралов легла на дно.

"Все обвинение в отношении моей подзащитной строится на показаниях одного из фигурантов этого дела, который заявил, что руководство банка, в частности госпожа Максименко, было в курсе незаконных банковских операций,— утверждает в свою очередь адвокат Каменская.— Между тем тот же Центробанк в сентябре 2014 года и августе 2015 года проверял деятельность компаний, руководству которых сейчас инкриминируется незаконное обналичивание, и никаких нарушений в их деятельности не выявил.
Дата: 23.03.2016 Копия в Google

543. Пособница беглого банкира Бородина получила 5 лет.

Также, отмечается в приговоре, проведенный Центробанком РФ аудит установил, что компания не вела финансовой деятельности и не планировала ни чего строить на приобретенном земельном участке.
Дата: 26.02.2016 Копия в Google

544. Из руководства Пробизнесбанка собрали группировку растратчиков.

Под началом экс-президента банка Леонтьева и его зама Казанцева за границу вывели 2,5 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 18.02.2016, Фото: "Коммерсант", runet-id.com Из руководства Пробизнесбанка собрали группировку растратчиков Олег Рубникович Сергей Леонтьев Вячеслав Казанцев Вчера стало известно, что по заявлению главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной СКР возбудил уголовное дело об особо крупной растрате в обанкротившемся Пробизнесбанке.
Дата: 18.02.2016 Копия в Google

545. Боссы ЮТБ прокредитовали "карманные" фирмы на 83 млн руб.

У ЮТБ в марте 2009 г. Центробанк за невозможность выполнять обязательства отозвал лицензию.
Дата: 22.01.2016 Копия в Google

546. Александр Григорьев работал по молдавской схеме.

Бизнесмен был арестован в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве, возбужденного ГУ МВД России по Ростовской области еще в апреле нынешнего года после обращения в правоохранительные органы представителей Центробанка.
Дата: 03.11.2015 Копия в Google

547. Взлом почты замминфина Андрея Иванова.

Соответствующее письмо (копия есть у «Известий») за подписью замминистра финансов Татьяны Нестеренко было разослано во все федеральные органы государственной власти, администрации субъектов РФ, а также Центробанк России.
Дата: 30.10.2015 Копия в Google

548. Роман Ванчугов попал под обыски.

В частности, дело банка «Фининвест», топ-менеджеров которого заподозрили в выводе активов из финансового учреждения на сумму около 1 млрд руб. Лицензия у банка «Фининвест» была отозвана Центробанком в июне 2014 года, в августе решением арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленобласти кредитная организация была признана банкротом.
Дата: 29.10.2015 Копия в Google

549. Замгенпрокурора Кипра судят за "Росинку".

Инициаторами разбирательства стали местные парламентарии, которым Центробанк предоставил информацию, связанную с попыткой захвата российского ЗАО "Росинка".
Дата: 18.06.2015 Копия в Google

550. Активы "Фининвеста" вышли в фиктивные сделки.

Лицензия у банка "Фининвест" была отозвана Центробанком в июне 2014 года, и в августе решением арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленобласти кредитная организация была признана банкротом.
Дата: 02.06.2015 Копия в Google

551. Пугачева сдали свои.

Конкурсным управляющим представлены достаточные доказательства того, что таким лицом был Пугачев С. В.",— пишет суд. Это подтверждается письмами от МПБ Центробанку от 2008 года, где указывалось, что Сергей Пугачев оказывает "косвенное существенное влияние" на решения банка, а на схеме к этим письмам он напрямую назывался "контролирующим лицом" МПБ. Также это доказывают выдержки из актов об учреждении траста и проспект эмиссии банка от 12 февраля 2010 года, в которых говорилось, что основным ...
Дата: 22.05.2015 Копия в Google

552. Глава брокера МФЦ Валерий Иванов "списал" у клиентов 300 млн руб.

Простота способа была в том, что у Центробанка ОФЗ в портфелях банков не вызывают вопросов, «даже мысли ни у кого не возникало, что этих бумаг не существует», говорит собеседник «Ведомостей».
Дата: 14.05.2015 Копия в Google

553. Сергея Мастюгина взяли за залог.

Как отмечали в Центробанке, эта финансовая структура "испытывала видимые трудности в исполнении в полном объеме обязательств перед клиентами и вкладчиками".
Дата: 13.05.2015 Копия в Google

554. "Интраст", который лопнул.

Оригинал этого материала © igolkin, 20.04.2015 "Интраст", который лопнул Банкир Олег Тарасов "спасал" деньги вкладчиков в семейных офшорах Данил Кульков В ходе "отзывной" кампании Центробанка РФ, выводящего с рынка проблемные банки, вскрылись настоящие "язвы" кредитных организаций.
Дата: 20.04.2015 Копия в Google

555. Декларации депутатов Мосгордумы — 2014.

В его владении находятся дачный участок в 1470 кв. м, дом в 326 кв. м. Супруга Кузьминова председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заработала 21,9 млн руб, у нее в собственности квартира в 112.2 кв. м и автомобиль Jaguar S-Type.
Дата: 16.04.2015 Копия в Google

556. Все непосильно нажитое — в оффшор.

С такими талантами мадам Майоровой подошла бы роль премьер-министра или главы Центробанка — никакие кризисы тогда не страшны.
Дата: 13.03.2015 Копия в Google

557. Виктор Янин деньги вкладчиков принял на личный счет.

Отметим, что и до этого Центробанк неоднократно обращал внимание на подозрительные операции Мособлбанка и даже вводил ограничение на привлечение средств граждан, но до отзыва лицензии так и не дошло.
Дата: 21.01.2015 Копия в Google

558. "Траст", который увели.

В схемах банка под руководством Юрова, Фетисова и Беляева исчезли активы на 67,8 млрд руб. Оригинал этого материала © "Ведомости", 16.01.2015, Фото: boxing-academy.ru "Траст", который увели Наталия Биянова, Даниил Желобанов Илья Юров Центробанк обнаружил признаки вывода активов из банка «Траст», санация которого обойдется государству в колоссальные 127 млрд руб. «Причиной возникновения у банка “Траст” финансовых трудностей явились действия прежних собственников и руководства банка, которые ...
Дата: 16.01.2015 Копия в Google

559. Сергею Пугачеву предъявили "красную карточку".

Само постановление о привлечении Сергея Пугачева в качестве обвиняемого было вынесено через день после того, как в деле Межпромбанка появился новый эпизод — о хищении 28 млрд руб. из 40 млрд руб. беззалоговых кредитов, которые Центробанк выделил этому банку.
Дата: 27.11.2014 Копия в Google

560. Сергей Пугачев "обеднел" до $70 млн, не хватает на жизнь.

В ответ на платеж в размере $350 млн Мирошников якобы обещал разрешить спор с Центробанком.
Дата: 13.11.2014 Копия в Google