Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

541. У иностранцев 27% Газпрома

Четыре сотрудника департамента внутреннего аудита и контроля над финансово-хозяйственной деятельностью дочерних обществ и организаций получили 47 млн. 418 тыс. рублей, или по 988 тыс. рублей в месяц. Копия в Google

542. Под колпаком Hewlett-Packard

Перед началом заседания совета 18 мая Данн рассказала о результатах проверки главе комиссии по аудиту совета и секретарю-советнику по общим вопросам компании, которые посчитали, что утечка противоречила корпоративному кодексу стандартов ведения бизнеса. Копия в Google

543. Цюрихские финансисты ворочали украденными миллионами.

Согласно внутреннему аудиту, с 2017 по 2019 год компания — она управляет банковскими счетами, фирмами и другими активами от лица богатых клиентов — направила швейцарскому регулятору всего два отчета о подозрительных транзакциях.
Дата: 15.09.2023 Копия в Google

544. Антону Шкуренко "шьют" криптовалютные махинации.

[...] На данный момент Bitzlato занимается аудитом потерь и планирует перемещение компании в юрисдикцию РФ. «Европол очень сильно торопился, потому что они знали, что мы переедем в РФ. Мы переедем кошельками и всем абсолютно, у них не будет ничего буквально», — добавил Шкуренко.
Дата: 07.02.2023 Копия в Google

545. Сергею Харламову заменили спортивный режим общим.

Будучи юристом, он формально занимался внутренним аудитом — но, по сути, курировал работу всех филиалов и даже порой выполнял функции обычного инкассатора.
Дата: 16.11.2020 Копия в Google

546. Семейное добро Александра Брыксина.

А рыночная цена помещения на сегодняшний день составляет минимум 570 млн руб. Партнер Брыксина Елена Певзнер владеет несколькими компаниями, оказывающими услуги бухучета и аудита.
Дата: 03.11.2020 Копия в Google

547. Бюджетная "пилорама" Маргариты Симоньян и Тиграна Кеосаяна.

Мы предполагаем, что источник данных связан с бухгалтерией и аудитом бизнес-империи (а скоро вы убедитесь, что там целая империя) супругов Симоньян-Кеосаян.
Дата: 11.03.2020 Копия в Google

548. Общественник в законе:

Среди видов деятельности «фирм, которых нет» — и финансовое посредничество, и деятельность в области права, налогового учета, аудита, и аренда недвижимости, и розничная торговля и даже предоставление услуг пассажирских перевозок.
Дата: 24.10.2016 Копия в Google

549. Для владельца "Красного Октября" наступил черный август.

Взаимоотношения с Банком Москвы закончились еще быстрее: в 2012 году после аудита, проведенного ВТБ (он в 2011 году приступил к санации Банка Москвы), Банк Москвы «из-за сомнительных собственников ТД ВМЗ» потребовал погасить кредит.
Дата: 22.08.2016 Копия в Google

550. Под Блаттером закачалась кормушка.

Этот конгресс пройдет, по словам председателя комитета FIFA по аудиту и соблюдению регламента Доменико Скалы, в период с декабря 2015 года по март 2016-го.
Дата: 03.06.2015 Копия в Google

551. На "Почте России" обнаружили признаки "обнальных" схем.

["Известия", 17.03.2015, "Генпрокуратура проверит "Почту России" из-за случаев мошенничества": Генеральная прокуратура должна проверить эффективность системы внутреннего аудита «Почты России», а также оценить степень вины руководства «Почты» в том, что участились случаи мошенничества с деньгами и посылками клиентов.
Дата: 19.03.2015 Копия в Google

552. "Любимый банк криминального мира".

В принципе, в обменник можно и не ездить — передать деньги с курьером или внести через терминал на счет, который укажет обменник, рассказывает Андрей Комаров — директор департамента международных проектов, аудита и консалтинга компании Group-IB, которая провела свое расследование деятельности Liberty Reservе.
Дата: 22.07.2013 Копия в Google

553. "ОГО" увядал в долгах и интригах.

Куприянова и Манилова, продолжает Давыдов, позвали в компанию потому, что они создали успешную компанию Parliament и сумели ее выгодно продать CEDC: чтобы они навели порядок в ОГО. Новая команда начала с аудита и обнаружила ряд неприятных вещей.
Дата: 15.10.2012 Копия в Google

554. Короли госзаказа.

На сайте «Ростехнологий» за четыре года размещены только два тендера — на проведение финансового аудита.
Дата: 02.03.2012 Копия в Google

555. 55 млрд руб. кредитов "Связь-банка" были необеспеченными.

Потом, в 1993–2002 гг., работал в Петербурге — в аудиторской компании Arthur Andersen, специализировался на аудите организаций финансового рынка (последняя должность — партнер, руководитель департамента финансовых рынков).
Дата: 08.07.2010 Копия в Google

556. Банкир не виноват.

Фиктивность растет В 2005–2007 гг. служба внутреннего контроля Сбербанка наблюдала рост выдачи кредитов по фиктивным документам, в отдельных филиалах скомпрометировано более 50% ссудного портфеля – такая информация содержалась в тезисах выступления замдиректора управления внутреннего контроля, ревизий и аудита Сбербанка О. В. Чистякова на выездной коллегии банка в 2008 г. Весной 2008 г. «Ведомости» рассказали о нескольких заемщиках — членах Готфской епархии Катакомбной православной церкви ...
Дата: 17.02.2009 Копия в Google

557. Зампреда ЦБ расстреляли на стадионе.

Поэтому первый зампред Центробанка и решил обратиться к банкирам с предложением "выдавливать из банковской системы" тех, кто "позорит их ряды", а со своей стороны подготовил ряд административных мер. Кроме того, для борьбы с "преступными" доходами Центробанк предлагает отменить банковскую тайну при аудите банков.
Дата: 14.09.2006 Копия в Google

558. Просчетная палата.

Но 3 декабря 2002 года директор департамента внутреннего контроля и аудита Внешэкономбанка Игорь Туруев направил аудитору Счётной палаты Сергею Шохину письмо: «...в связи с большим количеством искажений в изложении фактологического материала и неточностей в отражении бухгалтерского учёта операций мы вынуждены вернуть направленный акт без доклада руководству для его переработки».
Дата: 15.08.2006 Копия в Google

559. Кто выпускает газы.

И аудитом занималась, по-моему, KPMG.
Дата: 21.03.2006 Копия в Google

560. Дело Каитовых.

В повестке дня собрания значились вопросы о полной смене высшего менеджмента предприятия и проведении аудита предприятия.
Дата: 12.11.2004 Копия в Google