Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

541. Взятка от друзей на 100 млрд руб.

Сегодня этот человек — управляющий директор «Северного потока», а также член советов директоров «Роснефти», «Транснефти», банка «Россия», РУСАЛа, член наблюдательного совета ВТБ и административного совета швейцарского «Газпрома».
Дата: 21.01.2021 Копия в Google

542. Штатный хакер воротилы нелегального онлайн-бизнеса Гери Шалона.

Штатный хакер воротилы нелегального онлайн-бизнеса Гери Шалона Андрей Тюрин, укравший данные 80 млн клиентов банка J.P. Morgan Chase и еще 58 млн человек, получил в США 12 лет Оригинал этого материала © "Русская служба BBC", 07.01.2021, "Дерзкий и ...
РИА "Новости", 08.01.2021, "В генконсульстве России в Нью-Йорке прокомментировали дело Тюрина": Как заявила судья, Тюрин должен возместить США 19 миллионов 214 тысяч 956 долларов — ту прибыль, которую он извлек из своей криминальной деятельности.
Дата: 11.01.2021 Копия в Google

543. Ренато Усатого поместили в "ландромат".

... делу в России": В качестве основного инструмента криминальной схемы организаторы ОПС использовали банк господина Платона, а также Русский земельный банк, банк «Западный» и другие кредитные учреждения, которые работали по единой схеме. На открытые в банках счета российских компаний поступали денежные средства в рублях, предназначенные для вывода за рубеж. Поступления нередко осуществлялись по надуманным основаниям, уверено следствие. Рублевая наличность «загонялась» банками на Московскую ...
Дата: 27.04.2020 Копия в Google

544. Руководство "Евростандарта" унесло последние миллионы.

Отметим также, что по факту пропажи из кассы банка более 160 млн руб. в феврале 2018 года ГСУ ГУ МВД России по Москве было возбуждено еще одно уголовное дело по статье «Мошенничество».
Дата: 12.11.2019 Копия в Google

545. Кто владеет московскими кладбищами.

В 1990-х годах Гаракоев служил в Таджикистане, а в ГБУ «Ритуал» пришел с должности начальника базы материально-технического снабжения погрануправления ФСБ России, расквартированной в Ставрополе.
Мазараки и некоторые их знакомые стали владельцами и менеджерами нескольких банков — «Соцэкономбанка», Национального банка развития бизнеса, «Маст-банка», «Вестинтербанка» (см. таблицу).
Дата: 02.07.2019 Копия в Google

546. Михаилу Абызову организовали преступное сообщество.

Другой собеседник, знакомый с Абызовым, сообщил, что в понедельник, 25 марта, бывший чиновник был в России.
Дата: 27.03.2019 Копия в Google

547. Путеводитель по Женеве.

... Банка Кипра. После развода суд обязал Рыболовлева передать бывшей жене около $604 млн, а также несколько объектов недвижимости в Женеве. Назим и Хадижа Сулеймановы (Chemin des Six-Bouleaux 8). Назим Сулейманов с 1995 по 2003 работал в “Лукойле”, с 2012 по 2015 – в Litasco SA (швейцарская дочка-трейдер Лукойла). Тимченко Елена и Иван (Chemin de Planta 45, Rampe de Cologny 10). Жена и сын Геннадия Тимченко, основателя компании Gunvor, через которую экспортируется львиная доля добытой в России ...
Дата: 17.10.2018 Копия в Google

548. Распил... обнал... Дагестан... Казахстан...

В офисах банка прошли обыски. Банки-партнеры, разумеется, запаниковали, и в течение месяца 15 из них вывели со счетов более 4 млрд рублей. Дела у Русславбанка шли все хуже и хуже и, в итоге, в 2015 году Центробанк отозвал у него лицензию, обвинив компанию в нарушении антиотмывочного законодательства. В итоге Русславбанк перешел группе «Открытие». Коротко говоря, если и есть у финансиста Абдулкеримова активы для венчурного инвестирования в США, то, видимо, лишь в офшорах. В России же крупных ...
Дата: 05.06.2018 Копия в Google

549. "Брачные коллекторы" в рядах британских спецслужб.

Кроме того, в деятельности этого банка имелись "признаки недобросовестного поведения руководства и собственников, выражавшиеся в выводе активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков". Более того, Банк России сообщил, что информация об установлении фактов существенной недостоверности отчетных данных кредитной организации на основании части 1.2 статьи 140 УПК РФ и статьи 75.1 Федерального закона "О Банке России" будет направлена в Следственный комитет РФ для решения вопроса о возбуждении ...
Дата: 04.05.2018 Копия в Google

550. Манипуляции на "благо компании".

По данным Банка России, с июня 2015 года по октябрь 2016 года два менеджера ПАО ГК «ТНС Энерго» — Юрий Ивлев и Дмитрий Раскопин — манипулировали его обыкновенными акциями «с целью введения в заблуждение инвесторов относительно истинной ликвидности и востребованности» этих бумаг.
Дата: 07.12.2017 Копия в Google

551. Богатейшие семейные кланы России — 2017.

... Саркисовым принадлежит по 50% в банке «РЕСО Кредит», опорном банке группы с капиталом $38 млн. Большая часть в совокупном состоянии бизнесменов сегодня приходится на заграничную недвижимость: 115 га в земли в Монако, три дома в Лос-Анджелесе, здание Торгово-промышленной палаты в Париже, особняк в Лондоне, замок и другая недвижимость во Франции, бизнес-центр, три пентхауса и земельные участки в Вильнюсе. *** Николай Шамалов, Кирилл Шамалов Николаю Шамалову принадлежит 10,2% акций банка «Россия ...
Дата: 30.08.2017 Копия в Google

552. Русский спецназ в Америке.

Не только название, но и эмблема мотоклуба, почти полностью дублирующая герб Федеральной службы безопасности России, правопреемницы КГБ СССР, намекают на возможную связь майамских байкеров с российскими спецслужбами.
После того, как в банке открывался счет компании, она переоформлялась на Зорина. Таким образом Зорин обходил принцип банка Know Your Client, который обязывает банки узнавать подробную информацию о каждой компании, которая открывает счет в их банке.
Дата: 27.06.2017 Копия в Google

553. "Крепкий орешек" Вадим Беляев.

... Вадим Беляев Глава "Открытия", "расширив" финансовые дыры "Траста" до 200 млрд руб., оказался круче рекламировавшего банк Брюса Уиллиса Сергей Кузьмин Вадим Беляев Финансовая корпорация «Открытие» продолжает наступление на активы бывших владельцев санируемого ею банка «Траст». Не так давно юристы компании подали новый иск в Высокий суд Лондона с претензией не только к самим экс-бенефициарам, но и их женам. В частности, внимание истцов из России привлекли замок в Великобритании и особняк на Бали ...
Дата: 12.04.2017 Копия в Google

554. Полковнику МВД собрали 8 млрд рублей.

Руководство банка сегодня обвиняется в хищении 26 млрд рублей из кредитного учреждения. Основными корпоративными клиентами банка были предприятия оборонно-промышленного комплекса России. Несмотря на статус клиентов, на протяжении долгого периода времени руководство банка занималось тем, что выдавало безвозвратные кредиты аффилированным компаниям. А когда финансовое положение банка ухудшилось и перед тем, как туда зашла временная администрация ЦБ, процесс вывода активов принял массовый характер.
Дата: 12.09.2016 Копия в Google

555. Добрососедские отношения.

... и туризма Людмила Сопотова; консультант-юрист государственно-правового управления правительства Ярославской области Мария Трифонова; предприниматель Виктор Ванюков; владелец строительных компаний Наталья Тропникова; генерал-лейтенант в отставке, управляющий Ярославским филиалом банка «БФГ-Кредит» Евгений Болтов; жена генерального директора электромашиностроительного завода «ЭЛДИН» Мария Ахунова. 28 июля 2016 года Сергей Ястребов был отправлен в отставку указом президента России ...
Дата: 09.09.2016 Копия в Google

556. "Дальнюю степь" банкротят по-английски.

Так 2 793 911 000 руб. (около 51 957 045,25 фунтов) было подозрительно выплачено в виде дивидендов при отсутствии необходимой прибыли, а 652 731 356,50 руб. (около 12 381 770,76 фунтов) было направлено из банка HSBC (Россия) в два небольших и ликвидированных впоследствии региональных банка, включая один из них — расположенный на границе с Китаем, где эти средства бесследно исчезли.
Дата: 08.08.2016 Копия в Google

557. Флотилия сбежавшего в Монако акционера Внешпромбанка Беджамова:

«Дыра» (превышение обязательств над активами) в капитале Внешпромбанка выросла до 210,1 млрд с 187,4 млрд рублей в результате валютной переоценки, сообщал на днях зампред Банка России Михаил Сухов. Десятки миллиардов рублей в ВПБ размещали «Роснефть», «Роснефтегаз», «Транснефть», Олимпийский комитет России, МИД, структуры «Газпрома», Минобороны, Православной церкви и Новороссийский морской торговый порт. Вдобавок к ним почти 30 млрд рублей в банке хранили VIP-вкладчики.
Дата: 16.03.2016 Копия в Google

558. Собственника "Пушкино" ищут федерально.

Расследование уголовного дела о хищениях в "Пушкино" началось в 2014 году после обращения в ГУЭБиПК МВД России представителей АСВ. Последние, разбираясь в финансовой документации банка, обнаружили, что из "Пушкино" под видом выдачи кредитов юридическим лицам банально похищались средства.
Дата: 09.10.2015 Копия в Google

559. Разыскиваемый Финский предъявил Сергею Янчукову иски на $185 млн.

... Tiger Gold обвиняет нынешнего, Фото: mangazeya.ru Алена Сухаревская Сергей Янчуков Бизнесмен Максим Финский, против которого в России возбуждено уголовное дело, подал иски в Канаде и на Британских Виргинских островах против своего бывшего партнера ...
В 2011 году под личное поручительство Финского эта компания получила 700 млн руб. в банке МФК и 300 млн руб. в Сбербанке.
Дата: 20.08.2015 Копия в Google

560. Как намывался гранит.

... банкиров, через кредитные организации которых осуществлялось финансирование серых сделок – платежи между оффшорами и российскими компаниями и банками, осуществлявшими вывод стратегического предприятия из-под российской юрисдикции. Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) непонятно на каком основании пренебрегла законом и санкционировала передачу иностранным фирмам сырьевой компании, в то время участника мобилизационного договора с Министерством обороны России, не установив их бенефициаров ...
Дата: 03.08.2015 Копия в Google