Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

541. Грязное дело.

У Андреева он занимался совершенствованием системы информационных потоков, участвовал в создании различных департаментов - строительства и управления недвижимостью, юридического, автотранспорта, создал фирму, которая оказывала юридические услуги ...
Депутат, в частности, пишет, что в Государственную Думу поступают многочисленные обращения руководителей страховых, банковских и других компаний о незаконных ведениях следствия по уголовному делу N 193612, возбужденному, как уже сказано, на основании ...
Дата: 07.02.2003 Копия в Google

542. Евтушенкова причислили к лику официальных российских миллиардеров.

... Смену", еженедельники "Культура" и "Литературная газета", журнал "Вояж и отдых") , банковский бизнес (Московский банк реконструкции и развития) и другие активы. Действительно, стоимость только телекоммуникационных активов АФК "Система" составляет никак не менее $1,5 млрд, ведь ей принадлежит 42% МТС (ее капитализация превышает $2,9 млрд) и 56% МГТС (капитализация около $500 млн). При этом, по собственным оценкам АФК "Система", телекоммуникационные активы составляют около половины ее общей цены ...
Дата: 15.07.2002 Копия в Google

543. Новости науки или Технология обмана.

... по вопросам банковских и инвестиционных услуг, а также Директив о Соответствии Капитала. Будучи председателем First Chicago Investment Bank Limited, он участвовал в переговорах с 10 синдикатами СЭВ и привлек большое количество первых российских и восточноевропейских заемщиков на рынок Евро. Будучи главным исполнительным директором Нью-Йоркского Инвестиционного банка, Delafield & Delafield выпустил первые акции Евро для Европейской корпорации, автор книги «Банковское дело и Глобальная система ...
Дата: 04.03.2002 Копия в Google

544. Коррупция: обвинения против клана Ельцина.

Судья пишет: "Собранные документы позволяют сделать предположение о том, что упомянутые лица использовали швейцарскую банковскую систему для сокрытия средств, полученных незаконным путем в результате совершения преступления на территории Российской Федерации".
Дата: 13.09.2000 Копия в Google

545. Верхушка “баксберга”.

Этап тревожного изобилия История казахстанских банковских счетов за границей пережила как минимум три этапа.
Система была в целом неэффективной по причине своей крайней раздробленности и громоздкости.
Дата: 08.07.2000 Копия в Google

546. 7. Кругом одни евреи

Была создана в государственном масштабе система расхолаживания труженика: на работе хоть спи, без получки все равно не останешься.
Ее четыре сестры были связаны брачными узами с крупными представителями банковского мира Европы и России. Копия в Google

547. Цифровой ГУЛАГ.

Цифровой ГУЛАГ Как в России устроена система слежки за соцсетями, трафиком в интернете и на улицах, товарными и финансовыми потоками, операциями с криптовалютой Оригинал этого материала © dossier.center, 10.03.2024, Иллюстрации: via dossier.center ...
В ЕИС Росфинмониторинга также собираются сведения об операциях с использованием банковских карт — отдельно российских и иностранных — с указанием мест операций, банкоматов, сведения об операциях по обмену валюты и сделках с драгоценными металлами.
Дата: 11.03.2024 Копия в Google

548. Кресло в Совбезе, фонд на Лубянке, кошелек в Лондоне.

Он входит в группу компаний «Элемент» — совместный проект «Системы» и госкорпорации «Ростех». В мае 2022 года американцы ввели санкции и против НИИМЭ, и против родного для Красникова завода «Микрон». НИИМЭ обвиняли в том, что институт выполняет контракты для российского правительства, а «Микрон» — еще и в производстве чипов для банковской карты «Мир».
Дата: 02.02.2024 Копия в Google

549. Как воруют в "Водоканале Санкт-Петербурга".

Один из них, ООО "Городские системы" предложило цену 402 млн и должно было быть признано победителем, но как полагает следствие, по настоянию Чернышова в документации этой компании были выявлены незначительные нарушения и победителем стала "Кварта ...
В одном из эпизодов деньги были заложены в банковскую ячейку, что сильно облегчило работу следствию.
Дата: 16.01.2024 Копия в Google

550. Схематозники из "РАМ банка" получили по 4,5 года.

— Врезка К.ру «РАМ банк», занимавший 296-е место в банковской системе России, был лишен лицензии ЦБ в июле 2019 г. Тогда регулятор отмечал, что банк занижал размер резервов на возможные потери по ссудной задолженности, чтобы скрыть свое реальное финансовое положение, заключал «схемные» сделки, позволявшие обеспечить формальное соблюдение установленных требований к размеру капитала и обязательных нормативов, а также нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность.
Дата: 01.11.2023 Копия в Google

551. Мастера разводного жанра.

Но вместо билета система выдала сообщение об ошибке.
Сделку по продаже оформили очень быстро, после чего Галина Михайловна отдала 2 млн наличными курьеру, которого отправили мошенники, а затем еще 4 млн на разные банковские счета.
Дата: 15.08.2023 Копия в Google

552. Скелеты в шкафу Binance.

Однако, судя по словам двух осведомленных источников и банковским документам, $5 млн с банковского счета Binance на счет условного депонирования в лихтенштейнском Bank Frick перечислила именно Чэнь. А еще на бланке с подтверждением стоимости активов и обязательств Binance, предоставленном в местные регулирующие органы, стояла ее электронная подпись из системы DocuSign (под именем Хэйна), а совсем не Чжоу.
Дата: 22.06.2023 Копия в Google

553. Всеволода Князева взяли за Жеваго.

... словам директора НАБУ Семена Кривоноса, это "самое крупное разоблачение лица, занимающего высший пост в судебной системе", Фото: @supremecourt.ua, @nab_ukraine Всеволод Князев Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) во вторник подтвердило ...
На банковских счетах у судьи более 40 тыс. грн и $34 тыс. — Врезка К.ру *** Полтавский ГОК, агент НАБУ и след Коломойского Как адвокат Олег Горецкий вписался в дело Жеваго Оригинал этого материала © @stranaua, 16.05.2023, 11:59, Иллюстрации: via ...
Дата: 16.05.2023 Копия в Google

554. ФСБ срывает мантию с ростовских судей.

... нужных" решений: 32 ростовских судьи и чиновника попали под подозрение ФСБ": По словам силовика, сотрудники ФСБ вышли на коррупционную схему, в которой замешаны не только сотрудники судебной системы, но и чиновники. — Обыски прошли в Октябрьском, Железнодорожном, Кировском и в Советском судах Ростова. Провели обыски в судах области. Под прицелом — Волгодонский район, Шахты, Каменск-Шахтинский горсуд, — отметил наш источник. По его информации, у сотрудников облсуда проверяют банковские счета ...
Дата: 12.04.2023 Копия в Google

555. ОПГ Дмитрия Рыбалко 8 лет "доила" коммерсов.

— Тут и вышли на судейскую систему.
— У 19 человек из районных отделов полиции Ростова — Советского, Железнодорожного и Кировского — силовики заблокировали банковские карты.
Дата: 12.04.2023 Копия в Google

556. Александр Усс торговал "нефтью из Диснейленда".

... действиях в нарушение законов и нормативных актов США, включая незаконный экспорт военных и секретных технологий двойного назначения на миллионы долларов из США в Россию, и использовали финансовую систему США для контрабанды миллионов баррелей нефти из Венесуэлы». По данным прокуратуры, для реализации этой схемы и отмывания незаконных доходов обвиняемые использовали обширную сеть подставных компаний и банковских счетов по всему миру, а также криптовалюту и многочисленные операции с наличными ...
Дата: 21.10.2022 Копия в Google

557. "Посейдон" проследит за доходами и расходами.

Тем не менее сделать этот процесс полностью централизованным и полностью убрать бумажную часть — далеко не самая сложная задача, и даже странно, что этого до сих пор не сделали, отмечает эксперт: видимо, не было желания вводить автоматический учет данных и интегрироваться с банковской системой. Но остается вопрос, почему этим будет заниматься АП, рассуждает господин Бегтин: по его мнению, гораздо логичнее было бы реализовать подобную функцию через «Госуслуги» или систему ФНС, что позволило бы ...
Дата: 29.04.2022 Копия в Google

558. Банкротство приговору не помеха.

По величине активов АО «АКБ “Стелла-банк”» на 1 апреля 2016-го занимало 467-е место в банковской системе РФ. Центробанк отозвал у банка лицензию 14 апреля 2016 года.
Дата: 17.03.2022 Копия в Google

559. Краснодеревщику предъявили новую поделку.

... перечислив их на личный счет господина Кнекова, открытый в том же банковском филиале. Напомним, это уже второе дело, в рамках которого господину Кнекову было предъявлено обвинение в хищении денег компаний «Сенежа». Ранее, как сообщал “Ъ”, бизнесмену и его жене Ольге Кнековой инкриминировали хищение у двух компаний 139 млн руб. Деньги, как считает следствие, похищались предпринимателем при помощи незаконно полученных им ключей к системе «Сбербанк Онлайн» и тут же выводились на фирмы-однодневки ...
Дата: 18.01.2022 Копия в Google

560. Интернет по расписанию и отключения вручную:

Сейчас при нормализации обстановки КНБ самостоятельно решает, где можно восстановить доступ в интернет, — так они дают возможность гражданам провести обмен информацией, а также предоставляют доступ к работе банковской системы, объяснил источник Forbes в Kcell.
Дата: 13.01.2022 Копия в Google