Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

541. Акт документальной ревизии

Для проведения такого вида валютных операций в соответствии с требованиями валютного законодательства Российской Федерации нужно было получить отдельное разрешение Центрального Банка Российской Федерации. За время нахождения средств в иностранной ...
Устав Открытого акционерного общества "Аэрофлот-российские международные авиалинии" (ОАО "Аэрофлот") в новой редакции был утвержден Общим собранием акционеров (протокол №1 от 28 июня 1996 года) и зарегистирован Московской регистрационной палатой ... Копия в Google

542. Химия-2004

Новое руководство газового монополиста ("Газпром" владел 50,66% акций СИБУРа) обратилось в Генпрокуратуру с просьбой пресечь действия менеджмента холдинга "по причинению ущерба акционерам и кредиторам". Говорят, не последнюю роль в организации судебного преследования топ-менеджеров СИБУРа сыграл зампред правления "Газпрома" Александр Рязанов, пришедший в компанию вместе с Алексеем Миллером. Он имел давние счеты к Якову Голдовскому: в свое время тот со скандалом выгнал Рязанова с Сургутского ГПЗ ... Копия в Google

543. УДО по понятиям.

— Врезка К.ру [...] История становления вора в законе номер один — в материале Сергея Швеца для «Новой газеты-Европа».
Шакро Молодой мало того что был соплеменником Деда Хасана (в среде курдов-езидов Калашов даже занимал более значимое положение, так как происходил из касты пиров — выше только шейхи, — в то время как Дед Хасан был из более низкой, гражданской касты ...
Дата: 14.03.2024 Копия в Google

544. Леонид Венжик передавал следаку взятки за Андрея Шляхового.

Купец Сергей Перлов первым начал продавать чай в жестяных банках, а почетным клиентам товар преподносили в хрустальных шкатулках. В советские времена в Чайном доме можно было найти дефицитные сорта напитка. В здании долгое время не проводился ремонт ...
Следователь в этот раз передал флешку с новой информацией расследования как гарантию получения следующей части взятки.
Дата: 16.01.2024 Копия в Google

545. Анджелу Сергееву взяли за многомиллиардную растрату.

Одним из ее деловых партнеров также называют владельца банка «Балтика» Олега Власова (в начале года осужден на 17 лет за вывод из России 46 млрд руб.). В то же время некоторые свидетели называют владелицей «Балтики» именно Сергееву.
... уже, очевидно, в новой редакции — его основным фигурантом, скорее всего, станет госпожа Сергеева. — Врезка К.ру ВВБ изначально базировался в Ярославле, а в 2015 году переехал в Севастополь, где стал одним из ключевых банков полуострова, обзавелся ...
Дата: 28.09.2023 Копия в Google

546. Нал для партии номиналов.

Всю фракцию в Госдуме можно разделить на две категории: состоящую из «людей Нечаева» — и автономных лиц, попавших в партию благодаря наличию тех или иных ресурсов (для проведения успешной избирательной кампании новой политической силе их нужно немало ...
Сейчас Гусейнов занимает пост первого заместителя главы Минвостокразвития РФ. Нынешний супруг Розы Чемерис Игорь Святославович Чемерис — с 2011 года по настоящее время депутат Законодательного собрания Приморского края.
Дата: 18.11.2022 Копия в Google

547. Покорители башен "Москва-сити".

... был Александр Осинин, скорее всего, один из бывших совладельцев банка «Рублевский», у которого отозвана лицензия. Сейчас Осинин владеет землями в Шаховском районе Подмосковья, автоцентром в Беляево, торговыми центрами «Парк», «Тропа» «На Новой Риге ...
По данным открытых источников, одно время он искал работу водителем, а сейчас совладелец двух девелоперских проектов на Северо-Западе Москвы.
Дата: 30.09.2022 Копия в Google

548. От гранат к госнаградам.

В управлении юрмальским жилым комплексом до сих пор участвуют бизнесмены из Подольска: Лучок был завсегдатаем «Новой волны», когда поп-фестиваль проводился в Юрмале. Одним из партнеров Максима Лалакина по «Торпедо Рига» (регистрационные данные есть в распоряжении The Insider) был некто Андрей Попов — так же зовут сына Сергея Попова. «Я никогда не имел каких-либо бизнес интересов в Латвии и не пытался строить там серьезные бизнес проекты! В свое время мои интересы в данном государстве были ...
Дата: 10.01.2022 Копия в Google

549. Андрею Коровайко и Аркадию Чебанову замаячила новая статья.

... банком». Он говорит: «С банком мы договоримся. Ты подумай, время есть», — вспоминает Стрельцов. — Это была недружественная встреча. «Переуступить» — это как? Он не сказал: «Я у тебя заберу». Сказал что-то типа: «Просто пока руки до тебя не дошли. Банк ...
... Новой газете» Стрельцов рассказал, что действительно в 2010 году купил ООО «Север Кубани» у одного из предпринимателей, входивших в ближний круг «цапков». — Оно было закредитовано, но у меня были доверительные отношения с Россельхозбанком, банк ...
Дата: 02.11.2021 Копия в Google

550. Вице-президент Сбербанка Марина Ракова скрылась от следствия.

... сотрудников Сбербанка": Из-за расследования дела вице-президента Сбербанка Марины Раковой банку придется назначить замену не только ей, но и еще двум сотрудникам, сообщил журналистам первый зампред правления Сбербанка Лев Хасис. "Помимо Раковой, в рамках этого дела еще два сотрудника Сбербанка не смогут исполнять свои обязанности. "Поскольку у нее и у еще двух сотрудников нет возможности продолжать свою трудовую деятельность, то на время, пока не возникнет ясность по итогам расследования, мы ...
Дата: 30.09.2021 Копия в Google

551. Земельный "решала" Максим Приходько.

... Александра Прохорова развел бизнес на Росреестре Алексей Уфимов Максим Приходько Правительство Мишустина в течение последних нескольких месяцев судорожно пытается понять причины стремительного роста цен на возводимое в столичном регионе новое жилье ...
К слову вся троица некоторое время назад проходила по коррупционному скандалу в Росреестре.
Дата: 29.01.2021 Копия в Google

552. Марат и его "казанская команда".

В настоящее время известно, что Дмитрий Герасимов организовал работу по новой схеме через агентский договор путем выплаты 15% комиссионного вознаграждения.
На «Гран Таш» пришел конкурсный управляющий, объявил кредиторами третьей очереди Банк ВТБ и межрайонную инспекцию №3 ФНС РФ по РТ. По версии обвинения именно банк и налоговики могли претендовать на средства от продажи имущества банкрота.
Дата: 04.12.2020 Копия в Google

553. Дети Эльдара Махмудова лондонскими хоромами обязаны предку.

Вскоре банк передал эту информацию в отдел финансовых расследований острова. Было ли проведено какое-либо расследование — неизвестно. azattyq.org, 01.06.2020, "Новое расследование: дети экс-шефа безопасности Азербайджана создали многомиллионную ...
Дети Эльдара Махмудова лондонскими хоромами обязаны предку Экс-министр нацбезопасности Азербайджана указал наследство XIX века источником инвестиций в Британии на $111 млн Оригинал этого материала © "Настоящее Время", 31.05.2020, OCCRP: дети бывшего ...
Дата: 02.06.2020 Копия в Google

554. Академия в кармане.

На встречах с чиновниками Ковальчук показывал свою важность: сидя в собственном кабинете, он обкладывался телефонами, которые все время звонили: «Он разговаривал [со звонившими] так, чтобы было понятно, с кем он говорит и что он всем нужен ...
Братья историками не стали: оба изучали физику, но Юрий в 90-х переквалифицировался в предприниматели и в результате дружбы с Путиным стал основным акционером банка «Россия».
Дата: 23.04.2020 Копия в Google

555. Александр Сорокин начертил рукой на стене цифру.

... дело на новое рассмотрение, поручив его председателю Басманного суда Вырышевой. Взятку, согласно материалам дела, следователь потребовал у акционера банка «БФГ-Кредит» Тамары Хорошиловой за признание ее потерпевшей в деле о выводе из банка 2,3 млрд ...
Между тем адвокат во время встреч, которые проходили в ресторанах и служебном кабинете Александра Сорокина на седьмом этаже центрального здания СКР, настаивал на выполнении обоих пожеланий. — Врезка К.ру Во время беседы с адвокатом Хорошиловой ...
Дата: 27.11.2019 Копия в Google

556. Алексей Хотин растратил почти всю "Югру".

Хотина арестовали в апреле, ему и еще двоим — бывшему президенту «Югры» Алексею Нефедову и бывшему предправления банка Дмитрию Шиляеву — вменялась в вину растрата 7,5 млрд руб. Теперь ущерб по делам превысил 290 млрд руб. Новое дело возбуждено 10 ...
Долгое время Хотин отбивался.
Дата: 16.09.2019 Копия в Google

557. Загадка "Согаза":

В беседе с «Новой газетой» Шеломов заявлял, «что «Акцепт», «можно сказать», его личный проект», а на вопрос, действительно ли все это его собственность, он отвечал своим вопросом: «Вам это очень интересно знать?» Сейчас под контролем Шеломова находятся 7,98% банка «Россия».
Дата: 04.09.2019 Копия в Google

558. Как страны ЕС раскручивают на "карусели" с НДС.

Его сотрудники просеивают информацию от 200 000 операторов (банки, страховые компании…), которые обязаны принимать меры против отмывания денег и сообщать о любых аномальных операциях. В 2014 году была принята новая уголовная политика для более быстрого разбирательства по подобным делам. В подозрительных случаях налоговые ведомства могут в кратчайшие срок приостановить действие ИНН и обратиться в прокуратуру, не теряя время на углубленную проверку.
Дата: 13.05.2019 Копия в Google

559. "Анюта" и "Сандра" командора Алексея Хотина.

Оригинал этого материала © igolkin, 22.04.2019, Фото: "Ведомости", via igolkin, Иллюстрации: via igolkin "Анюта" и "Сандра" командора Алексея Хотина На каких яхтах плавал арестованный экс-владелец банка "Югра" и почему у него увольнялись члены ...
Так, купленная шесть лет назад в Великобритании 40-метровая моторная яхта ANYUTA пришвартована в настоящее время в Каннах.
Дата: 22.04.2019 Копия в Google

560. Офшорная "прачечная" Руслана Ростовцева.

Если верить немецким СМИ, средства на покупку арестованной недавно недвижимости были проведены через латвийский банк, и потому в ближайшее время силовики из ФРГ планируют покопаться в его документации.
В расследовании «Новой газеты» в 2014 году было указано, что они могли вывести из России порядка 20 млрд долларов.
Дата: 04.03.2019 Копия в Google