Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

541. Прокисшее поручительство короля молочных смесей Алексея Лысякова.

Правда, с этими коробками вышел конфуз: в 2015 году в СИБ нагрянули силовики и провели обыск по уголовному делу о хищениях в московском «Интрастбанке». Почему они обыскивали «Сити инвест банк» — непонятно до сих пор: питерский банк сам пострадал от дефолта московского «коллеги», которому одолжил крупную сумму по межбанковскому кредиту.
Дата: 11.11.2021 Копия в Google

542. Сен-Жан-Кап-Ферра наш.

Александр Пономаренко рассказал «Важным историям», что купил недвижимость на Сен-Жан-Кап-Ферра ещё в 2008 году за 91 миллион евро за счет кредитных средств, привлеченных в коммерческих банках. «В 2015 году недвижимость и обязательства перед банками-кредиторами были внесены в уставный капитал французской компании La Chabanne Project, акционер которой Наталья Рожкова — мать моих сыновей.
Дата: 14.10.2021 Копия в Google

543. На кого чиновники записывают офшорные активы.

Подробнее Brenigton Enterprises Limited Алины Хуснуллиной владела кипрской компанией Belasa Ltd. В отчете Belasa за 2015 год сказано, что у компании есть недвижимость стоимостью 1,5 миллиона евро и долг на 1,6 миллиона евро.
Несмотря на постоянную критику Лавровым Великобритании и других западных стран, его зять оказался связан с несколькими офшорами, зарегистрированными на Британских Виргинских островах и со счетами в банках Великобритании.
Дата: 05.10.2021 Копия в Google

544. Андрей Болотов скрылся за офшорами.

Бывший совладелец Внешпромбанка Беджамов оказался под следствием, которое началось в России в декабре 2015 года. В итоге Следственный департамент МВД выявил в банке растрату и хищение больше 100 миллиардов рублей. Сестра Беджамова — экс-президент Внешпромбанка Лариса Маркус — получила восемь с половиной лет колонии, а сам Беджамов покинул Россию и объявлен в международный розыск. Их банк был непростой.
Дата: 04.10.2021 Копия в Google

545. Игорь Плаксин вместо 7 лет условно получил годом меньше реально.

Что касается счетов, то у Михаила Плаксина их было несколько, следует из ответа ОТП Банка.
«По данным на конец 2015 года на „Первый Николаевский“ было собрано 2,1 млрд рублей от пайщиков, еще 1,5 млрд получено в кредит от Сбербанка.
Дата: 27.09.2021 Копия в Google

546. ЧОПы в погонах.

Павел Зубов — Все цветные революции во всех странах начинались под лозунгом борьбы с коррупцией, — заявлял Зубов в 2015 году на заседании экспертной рабочей группы в правительстве, где обсуждали инициативу Алексея Навального о введении ...
К тому моменту ЧОП получил два крупных господряда, заказчиком которых стал Всероссийский банк развития регионов (ВБРР). С этим банком, созданном при активном госучастии, у Храпова-старшего давние отношения: еще в 1999-м он там, видимо, работал после ...
Дата: 10.09.2021 Копия в Google

547. Полпред Ее Величества.

Эта сумма складывается из дохода по основному месту работы, дохода от вкладов в банках, продажи автомобиля и ценных бумаг ПАО «АвтоВАЗ», президентом которого он также успел побывать в 2009-2013 годах. С 2015 по 2018 он возглавлял «Роскосмос», где также не бедствовал.
Дата: 11.08.2021 Копия в Google

548. Сбежавшего из США в России не посадят.

Судя по документации Сбербанка, которая имеется в распоряжении Банки.ру, «зеленый слон» не на шутку заинтересован в возврате долгов от двух своих клиентов — Николая Кречета и Владимира Некрасова.
Это позволяло ему ежемесячно получать порядка $10 тыс. Летом 2015 года Николая Кречета задержали.
Дата: 16.06.2021 Копия в Google

549. "Ашотик из налоговой" и зять Мишустина.

Найти директоров компаний последнего звена было невозможно из-за неверно указанных адресов и игнорировании запросов банками».
Она рассказывает, что осенью 2015 года, когда проверка была в самом разгаре, ее секретарю позвонил Захарченко и попросил о встрече.
Дата: 04.06.2021 Копия в Google

550. Алкобенефициар Игорь Чуян.

... к хищению 14 млрд руб. из ОФК Банка. "Не устали ли вы от этой должности?" Росалкогольрегулирование Чуян возглавлял с 2008 года, придя на госслужбу из ФГУП «Росспиртпром». Самой масштабной инициативой, реализованной руководителем ведомства, стало введение минимальной розничной цены на алкоголь. Впервые она была установлена в 2011 году и, например, на водку за первые пять лет поднялась с 89 до 220 руб. за 0,5 л. Претензии к Чуяну появились еще в 2015 году: председатель Совета Федерации Валентина ...
Дата: 31.05.2021 Копия в Google

551. Кириллу Черкалину дали скидку за сделку.

... года возглавлял управление «К» ФСБ. Этот эпизод связан с коммерческим банком «Транспортный», лицензию у которого ЦБ отозвал в 2015 году. «При заключении досудебного соглашения готов пояснить об участии в описанных событиях вокруг КБ „Транспортный“ моего бывшего начальника управления К ФСБ Виктора Воронина, который, зная о том, что КБ Транспортный ведет высокорисковую политику давал мне указания об оказании содействия деятельности указанного банка, кроме того он также давал мне подобные указания ...
Дата: 23.04.2021 Копия в Google

552. Top-123 (Forbes-2021).

Партнеры: вместе с Юрием Ковальчуком владеет акциями банка «Россия», который находится под санкциями, «Национальной медиа группы» и СТС. Деталь: в 2019 году Мордашов передал 65% своего пакета акций Nordgold и TUI сыновьям Кириллу и Никите, но летом ...
Пресненский суд Москвы в 2015 году отказался поделить между бывшими супругами пакет акций «Норильского никеля».
Дата: 07.04.2021 Копия в Google

553. Антон Вайно и Денис Мантуров разрулили на "Трассу".

Основная часть договорённостей — синдицированный кредит на 15,8 млрд рублей от десяти банков, обеспеченный «поручительствами и залогами активов компаний группы». Данные о залогах из реестра Федеральной нотариальной палаты, а также сведения о залогах, внесённые в ЕГРЮЛ, и материалы арбитражных судов позволили «Открытым медиа» увидеть структуру группы. И выяснить, что в разгар переговоров с кредиторами, в конце 2015 года, половина одной из ключевых компаний ГК «Трасса» — ООО ...
Дата: 11.03.2021 Копия в Google

554. Женская доля в семье Метшиных.

В конце лета этого года конкурсный управляющий банка — Агентство по страхованию вкладов — обратился в Арбитражный суд РТ с иском к нему, Валерию Самилову и двум компаниям — ООО "ЖИК-НК" и ОАО "ПроФит Групп".
Правда, уже со стороны мамы: в 2015 году Тагир стал учредителем фирмы «Продуктовая лавка», к которой через год присоединилась подруга Гульнары Метшиной, владелица «Бахетле» и депутат Госсовета Муслима Латыпова.
Дата: 06.07.2020 Копия в Google

555. Дениса Волчека приняли как "решальщика".

По данным “Ъ”, потерпевшим от действий господ Волчека и Плиева признан бывший совладелец банка «Ренессанс» Андрей Розов. Центробанк отозвал лицензию у «Ренессанса» еще в декабре 2015 года за проведение сомнительных финансовых операций. В феврале 2016 года банк был признан арбитражным судом Москвы банкротом.
Дата: 24.04.2020 Копия в Google

556. Владения экс-владельца "Росгосстраха" Данила Хачатурова:

В 2015–2017 годах оказалось, что в "Росгосстрахе" зияет дыра — без малого минус сто миллиардов рублей. Это уже было похоже на раздутую финансовую пирамиду. Как позже установит Банк России, стоимость акций "Росгосстраха" искусственно завысили с помощью манипуляций на биржевых торгах.
Дата: 23.03.2020 Копия в Google

557. 17 крупнейших золотопромышленников России — 2019.

Она может быть выше, если золото продается через банки с комиссией (может достигать 0,5-1%), может — ниже, если золото продается не в слитках с аффинажных заводов, а в виде концентрата.
Первое золото на ГОКе «Павлик» было добыто в 2015 году.
Дата: 03.03.2020 Копия в Google

558. Коррупция, контрабанда и обналичка на Шелковом пути.

Согласно расчетам Всемирного банка от 2012 года, финансы, которые текут через эти рынки, составляют «ошеломляющие 33 процента» валового внутреннего продукта страны. Эти базары создают рабочие места и обеспечивают доход оптовым торговцам и продавцам. Кроме этого, они стали ключевым узлом для множества других индустрий — например, для швейной промышленности (новых достоверных данных по рынкам нет — возможно, что их роль могла измениться после вступления Кыргызстана в ЕАЭС в 2015 году).
Дата: 27.02.2020 Копия в Google

559. Илья Юров — "лживый свидетель", его схемы — "финансовая пирамида".

Как работала сеть офшоров В течение долгого времени акционеры использовали средства банка, в основном привлеченные от вкладчиков, для финансирования бизнес проектов, прибыль от которых забирали себе, а в случае убытков — оставляли их банку, говорится в материалах дела. Банк утверждал, что акционеры скрывали свою заинтересованность в сделках, для чего использовали сеть офшоров, управляемых Бенедиктом Уорсли. В ноябре 2015 г. «Траст» заключил с ним соглашение об отказе от судебного и уголовного ...
Дата: 24.01.2020 Копия в Google

560. Изабель душ Сантуш прикроется паспортом России.

Forbes.ru, 16.11.2017, "Новый курс: дочь бывшего президента Анголы лишилась должности в госкомпании Sonangol": Помимо активов на территории Анголы у дочери бывшего президента есть целый список активов в Португалии: доля в 6% в нефтегазовой компании Galp Energia, 19% в Banco BPI, четвертом по величине активов банке государства, и контрольный пакет в телевизионной и телекоммуникационной компании Nos SGPS. В 2015 году четверо членов Европарламента выступали с призывами начать расследование ...
Дата: 10.01.2020 Копия в Google