Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

541. "Строго конфиденциально".

... Аксененко был назначен 1-м вице-премьером правительства. В структуре ФДС были подобраны получатели средств из числа территориальных агентств и федеральных дорог, согласившихся получить 60% от трансфертов живыми деньгами, а 40% - “дружескими векселями ...
Курбанов организовал поездку Короткевича в Швейцарию, где тот открыл персональный счет в банке.
Дата: 30.07.2001 Копия в Google

542. Нухаев Хожа Ахмед Таштамирович.

... кругах Голландии, Германии и Австрии, а также имеет отношение с теневиками этих стран с целью "отмывания" денег. В настоящее время Нухаев назначен первым вице-премьером Правительства Чеченской республики и курирует нефтяную и газовую промышленность ...
Поддерживал дружеские отношения с Генеральным прокурором республики Имаевым Усманом, в последствии являвшимся Председателем правления Национального банка Чечни.
Дата: 02.07.2001 Копия в Google

543. Глава Межпромбанка Пугачев работает над образом самого близкого к Путину олигарха.

Или ещё — такой же невнятной информации о размещённых в банке «алмазных», «нефтяных» и «московских» деньгах. Действительно, среди клиентов МПБ представлено достаточно много крупных промышленных, как государственных, так и нет, предприятий, а также некоторые структуры московского правительства, российские и зарубежные инвестиционные компании, структуры нефтяного и газового профиля, ну и, конечно, всякие торговые организации. Всё это вкупе с довольно сильными позициями банка в Башкортостане (о ...
Дата: 06.03.2001 Копия в Google

544. В Интернете появился еще один "Коготь" - магнитный.

... расчеты с посредниками привели к потере комбинатом 50 миллионов долларов США. Коготь называет крупные московские компании и банки, причастные хищениям средств ММК, а также зарегистрированные в офф-шорных зонах фирмы, при помощи которых осуществлялась ...
Таким человеком в тот момент оказался вице-губернатор Челябинской области по экономике Христенко (теперь вице-премьер российского правительства).
Дата: 13.01.2001 Копия в Google

545. Бабушка серого волка.

... компании, даже свой, собственный пенсионный фонд ПСБ. Но этого мало: был создан «Банкирский дом «Санкт-Петербург», в котором Коган, опять же по слухам, попытался объединить и подчинить себе два других петербургских банка: «Банк Санкт-Петербург» и АКБ «Петровский». Когда «Банкирский дом» развалился, была предпринята резкая попытка разорить «Петровский» и перевести к себе счета Пенсионного фонда, его санкт-петербургского отделения. 930 тысяч пенсионеров получали тогда деньги в «Петровском ...
Дата: 04.10.2000 Копия в Google

546. Деньги ушли в Грозный, а оказались на Кипре.

Вот примерная схема движения средств: из городской казны по фиктивным договорам на покупку стройматериалов, оборудования и медикаментов деньги поступали на счета фирм Арсанова и К° (кроме упомянутых были еще фирмы-однодневки) в банках “Северный ...
В мае 1996 года арест вице-премьера чеченского (завгаевского) правительства, мэра Грозного Беслана Гантамирова стал сенсацией.
Дата: 21.07.2000 Копия в Google

547. Конфликт в игорном бизнесе.

Правительство не согласно и настаивает на цифре 5. Проект отправлен на доработку Голосование по второму чтению проекта, вероятно, состоится осенью. У владельцев казино есть время поднакопить деньги и провести работу с депутатами.
Пауки в банке Они не поделили добычу Сторона скульптора №1 и Азизбекяна утверждает, что без малого год назад, в августе 1999 года, в корпорации «Оптикал Бейсике инк.» сменилась власть.
Дата: 20.07.2000 Копия в Google

548. Гусинский шпионил за Лужковым.

... характера по данному мероприятию правительства Москвы." И так далее. На наш взгляд, эта откровенная оперативная справка во многом объясняет все последние события в Минпечати РФ по поводу "третьей" кнопки. ТВ-Центр Вопросы финансирования В конце декабря 1997 года в соответствии с постановлением правительства Москвы на бюджетный счет "ТВ-Центра" в Московском банке реконструкции и развития (МБРР, входящий в АФК "Система") из бюджета города целевым назначением поступили деньги в сумме 60 млрд.руб ...
Дата: 11.07.2000 Копия в Google

549. Криминализация концерна "ОЛБИ".

... лиц, незаконно вывезших капиталы в 1990-1993 гг., при условии ввоза денег на территорию РФ. 3. Нежелательный международный резонанс, поскольку через офшорные компании в зарубежных банках находятся средства "ОЛБИ" и под них получены кредиты (что ...
... реакция членов движения "Круглый стол бизнеса России" (КСБР), выразившаяся в отказе поддерживать на выборах правительственный блок "Наш дом - Россия", заставили правительство реагировать и срочно разрабатывать меры борьбы с криминализацией бизнеса ...
Дата: 05.07.2000 Копия в Google

550. Бомба за пазухой.

Вот и у нас в стране в постсоциалистической экономике что только не прикидывалось деньгами! В качестве таковых выступал бартер, продуктовые талоны и производимые фабрикой товары. А еще – векселя, всяческие изобретенные правительством облигации, и ...
Все они были однотипные: различные структуры и банки обращались в Минфин, и лично г-ну Вавилову со слезной просьбой: разрешить уплатить налоговые платежи в бюджет, используя для этого облигации.
Дата: 27.04.2000 Копия в Google

551. КПРФ финансировалась "чеченскими" деньгами?

... будет вынесен, вероятно, обвинительный приговор по ряду статей УК Разыскивается Интерполом, скрывается от российского правосудия, разъезжая по миру с паспортом на имя П. Еленина Гражданин Израиля, проходит по делу об отмывании денег в банках Израиля ...
... антироссийских договоров (в том числе СНВ-2), за всех ельцинских премьеров (включая Кириенко), за отказ от вотума недоверия правительству, за отказ от дополнительного налогообложения, за законы о ввозе отработанного ядерного топлива и многое другое ...
Дата: 24.03.2000 Копия в Google

552. Арье Л. Гелер.

... эта многоходовая афера, построенная по принципу - "вор вора обворовал", - уходит в 1995 год. В конечном итоге бюджетные деньги были перечислены в Республиканский национальный банк города Нью-Йорк, а уже оттуда на счета мошенников в европейских банках ...
Для этого он через «Центр 2000» развил небывалую активность и давление на членов московского правительства.
Дата: 20.02.2000 Копия в Google

553. 6. Пожалуйте в кутузку!

И изменить меру пресечения не сумеет ни президент, ни правительство.
По смете не выделялось денег на оплату грузчиков, которых приходилось нанимать со стороны, а товар – поступал. Копия в Google

554. Справка-отчет за сентябрь 1997

... Правительства Российской Федерации. Марина уговаривает Жору стать ее личным водителем, с хорошей зарплатой, но почти без выходных. Для этого Ж. необходимо перейти на работу в "Алькину" контору ( Монтес Аури), и там будут начисляться деньги, а возить ...
Московская областная Дума приняла закон, согласно которому область должна купить контрольный пакет из предстоящих 7-й и 8-й эмиссий банка. Копия в Google

555. Как Мамут вывозит капиталы

... шли слушания по делу об отмывании российских денег в американских банках, Газета.Ру провела собственное расследование обстоятельств массового вывоза капитала из России. Как выяснилось, этот процесс проходит под контролем группы самых могущественных инсайдеров Кремля. Их четверо. Публикуемый ниже материал составлен на основе сведений, переданных Газете.Ру информированными и заслуживающими доверия источниками в правительстве, администрации президента, Государственном таможенном комитете (ГТК) и ... Копия в Google

556. Сулакшин обвиняет

(Почему-то не указал проценты - около $ 16 тысяч ежемесячно - со счета в английском банке.) Но кто бы спросил: на какие деньги личная дача в 450 кв. м на четырех га в том же элитном Истринском районе стоимостью, по самым минимальным прикидкам, $ 250 ...
Справедливости ради: когда до Черномырдина дошло, что происходит, он наказал зама - сделал представителем Оренбургской области при правительстве. Копия в Google

557. Дмитрий Овсянников разменял британский паспорт на электронный браслет.

Причина — первые же 1,45 млрд рублей, которые город получил на строительство, исчезли в лопнувшем банке «ОФК». Еще 526 млн, согласно выводам контрольного управления, были потрачены нецелевым образом. Судьбу этих денег начал выяснять Следственный ...
Как говорится в пояснении к решению МИД, Овсянников "участвовал в дестабилизации Украины, подрыве или создании угрозы ее территориальной целостности", а также "получал выгоду за счет поддержки российского правительства".
Дата: 21.02.2024 Копия в Google

558. Мошенники грабят вип-арестантов.

Факт кражи денег у человека с таким бэкграундом явно говорил, что «службы безопасности банка» вышли на новый уровень.
Бывшего главу Дирекции транспортного строительства Вячеслава Урусова арестовали летом 2022 года вместе с зампредом Правительства Ленинградской области Харлашкиным.
Дата: 21.07.2023 Копия в Google

559. "Инвитро" в тени Усманова.

... обидят» деньгами, как южноафриканских инвесторов Avito, она тоже не пальцем деланая. — Врезка К.ру Сделки Таврина подтверждают тренд на «русификацию» бизнеса в России: все больше иностранных активов из-за позиции головных компаний по войне с Украиной уходят из России, а их предприятия переходят в российские руки. Среди самых примечательных сделок на российском рынке агентство называет продажу Росбанка структурам Владимира Потанина, который также смог выкупить блок-пакет в Тинькофф банке, уход ...
Дата: 01.03.2023 Копия в Google

560. Организованная правящая группировка Jysan.

В свою очередь добавим, что в данных о схеме владения «Jusan Bank», раскрываемых согласно требованиям, предъявляемым к банкам второго уровня, фигурируют помимо его конечного владельца частного «Назарбаев фонда», еще и корпоративный «Фонд социального ...
Ключевыми фигурами «Jysan Technologies Ltd» согласно биржевым сведениям, выступают все те же бывшие подчиненные опального экс-главы КНБ Карима Масимова по работе в правительстве во времена его премьерства — Ербол Орынбаев и Аслан Саринжипов наряду с ...
Дата: 18.02.2022 Копия в Google