Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

541. "С таким счастьем – и на свободе."

Странно, но следователь с этим смирилась, а также отказала в проведении очных ставок между руководителями ООО «Руслан ПС», дольщиками и руководством ООО «АВМ - строй», не признала разоренных строителей ООО «АВМ-строй» потерпевшими, «не установила» лиц, которые принимали деньги у будущих жильцов, и потому не нашла подозреваемых. И это при том, что деньги передавались по документам, под которыми стоят подписи сторон. Ну а поскольку подозреваемых нет, то и расследование по делу 29 марта было ...
Дата: 13.05.2008 Копия в Google

542. Профессор нужных связей.

Дело в том, что аккурат в то время завершалась эпопея с переходом «Удмуртнефти» от ТНК-BР к «Роснефти». Дима по локоть влез в процесс – ведь это и был ожидаемый 10 лет шанс отомстить Волкову и, что самое важное для Димы, заработать денег.
Дата: 08.02.2008 Копия в Google

543. Сбор денег на "детские аттракционы" : 15 лет фонд Церетели сдавал в аренду 300 га земли бетонным заводам, автобазам, рынку, автосервисам, ресторану и др.

Куда делись и продолжают деваться эти деньги, так и осталось загадкой. Как выяснилось, год назад дело о хищении денег фонда возбуждалось, но очень скоро было закрыто. В результате получилось, что проект по строительству «Парка чудес» ограничился лишь сделками по сдаче в аренду площадей, деньги от которых как бы оказались не нужны государству.
Дата: 12.10.2007 Копия в Google

544. "Бонни и Клайд" свердловского розлива.

... директору холдинга Миропольских, обвиняемую в настоящее время по уголовным делам о мошенничестве в отношении "Ханты-Мансийского Банка" и «Альфабанка») спецификацию на указанное оборудование и обеспечить нужное информационное поле для сотрудников банка, которые посещали завод по выпуску ДВД с целью его оценки и пломбировки Миропольская вернула деньги банку, взяв кредит в другом, третьем и так далее… Полученные у банков деньги успешно переводились за пределы Российской Федерации через оффшорные ...
Дата: 07.09.2007 Копия в Google

545. Прокуратура нашла брак в тестах.

Также чиновника обвинили в продаже служебной машины сотруднику компании и покупке на бюджетные деньги нескольких квартир в Москве. Таким образом, подсчитали в прокуратуре, государство потеряло более 51 млн рублей. Возбудила это дело Генпрокуратура 2 февраля, а потом передала в прокуратуру Москвы.
Дата: 22.02.2007 Копия в Google

546. Верховный суд признал законным привлечение сенатора Вавилова к уголовной ответственности.

4. Дело об индийском кредите . Под несуществующий контракт на поставку Индии самолетов “МиГ” Вавилов перечислил ВПК “МАПО” (изготовителю) $231 миллион. Деньги, однако, до производителя не дошли, были похищены и выведены коммерческими банками в офшоры. 5. Дело фонда СНГ. В 1996—1997 годах Вавилов заключил 14 противоречащих закону соглашений о переводе долговых обязательств ряда нефтедобывающих предприятий некоему Международному фонду содействия СНГ. Ущерб государству составил примерно $30 млн. 6 ...
Дата: 14.02.2007 Копия в Google

547. Депутат под следствием.

Кроме того, было выяснено, что неправильно исчислялся НДС. Вот так, «по мелочи», уходили деньги завода на счета компаний, в той или иной мере, подконтрольных Дмитрию Розенкову.
Дело, конечно, затягивалось – сказывалось знакомство с руководителями краевого и городского УВД. Это косвенно подтверждает то, что исковое заявление от завода на 17 млн. рублей было передано на рассмотрение мировому судье.
Дата: 12.10.2006 Копия в Google

548. Брат с поличным.

Поскольку Сергей так настойчиво торопил с передачей денег, но при этом не называл ни своей фамилии, ни своих "важных" родственников, мужчина заподозрил, что имеет дело с обычным мошенником. Оперативники, выслушав историю мужчины, с ним согласились и попросили помочь задержать афериста. Снабдив заявителя аудио- и видеотехникой, переписав номера купюр, его отправили на встречу. Как только Сергей положил деньги в кейс, его задержали и доставили в отделение.
Дата: 18.07.2006 Копия в Google

549. "Мессия" на допросе.

Отдав «целителю» деньги, но так и не получив ожидаемого результата, женщины обратились в прокуратуру. В ходе проверки их заявлений следователям начали жаловаться и другие клиенты г-на Грабового. В результате на данный момент на него поступило уже около сотни жалоб. На основании этих жалоб прокуратура Центрального административного округа (ЦАО) Москвы и приняла решение о привлечении «учителя» к уголовной ответственности. Как рассказали в прокуратуре ЦАО, уголовное дело против Грабового было ...
Дата: 07.04.2006 Копия в Google

550. Убийство гендиректора "Спартака" Ларисы Нечаевой.

Финансовыми делами в основном занималась Нечаева с ведома Романцева. Личных счетов в банке у меня не было и нет. Механизма перечисления денег за покупку и продажу игроков я не знаю, так как этим делом занималась Нечаева Л.Г. Хочу добавить, что я точно не знаю, как Романцев О.И. контролировал деятельность Нечаевой Л.Г. в процессе покупки или продажи футболистов».
Дата: 01.02.2006 Копия в Google

551. Конезавод на на Рублевке пытаются купить "люди из команды Кудрина".

Уголовное дело возбудили, и закрыли». Гамлет Акопян (в 1992-2004 гг. – член правления АК «Алроса», начальник правового управления АК «Алроса») : «Везде деньги воруются, наверное, одинаково». Андрей Караулов: «Я прочел ваше интервью в газете. Если ваши слова были точно переданы журналистом, смысл такой: уголовные дела, возбужденные по вашему обращению, закончились как только возникла фигура министра финансов» Гамлет Акопян: «Так точно.
Дата: 30.09.2005 Копия в Google

552. Рейдеры: кто они?

Вряд ли ответ Ильи Шпурова поразит воображение специалистов, но широкой публике будет интересно узнать, как любой российский гражданин (за которого не пожалеют заплатить денег) может оказаться фигурантом уголовного дела родной милиции.
Дата: 26.09.2005 Копия в Google

553. Дешевле посадить, чем заплатить.

Дело в том, что ПГБ должен был Рштуни больше 6 миллионов долларов. Еще в 2001 году Рштуни купил за живые деньги у ПГБ векселя, которые были фактически выписаны "на предъявителя", и отдал их на хранение в банк.
Дата: 15.07.2005 Копия в Google

554. Танцуют все.

Два зарубежных арбитражных суда – в Стокгольме и Женеве – признали их сделку мошеннической, а они все еще пытаются давить на московские правоохранительные органы, чтобы те закрыли дело. И доигрались до того, что к делу подключился Комитет по безопасности Государственной Думы. История, видимо, получила огласку, до того, как успели довезти деньги до редакций газет и телевидения.
Дата: 06.06.2005 Копия в Google

555. Group MENATEP отдали Невзлину.

— Во время расследования отмывания денег мы обнаружили такой интересный факт. «ЮКОС» везде указывает, что продает нефть по 49 долл. за тонну. А на самом деле через подставные фирмы реализует ее по 150 долл.
Дата: 13.01.2005 Копия в Google

556. Илюмжинов на охоте.

Потому как искренне полагает, что местный народ не дорос еще до столь серьезного дела: делить чужие деньги.
Дата: 16.09.2004 Копия в Google

557. Геннадий Зюганов на грани банкротства.

"Нам хватит своих денег на выборы, - сказал тогда лидер КПРФ в интервью ГАЗЕТЕ. - Если каждый член партии, а нас почти 500 тысяч человек, принесет по 10 рублей, вот и деньги!" Худо-бедно, но за три месяца КПРФ таким образом собрала примерно 12 миллионов рублей. На первый взгляд сумма неплохая, однако совершенно не достаточная для выборной кампании. Дело в том, что закон о выборах депутатов разрешал политическим партиям потратить на думскую кампанию 250 миллионов рублей, а официальный ...
Дата: 20.08.2004 Копия в Google

558. Тайны братьев Челышевых.

В частности, руководитель следственной бригады Генеральной прокуратуры РФ по «делу Листьева» Петр Трибой (сейчас он уже уволился) в октябре 1997 года побывал в Швейцарии, где допросил по поводу убийства Листьева скандально известного бизнесмена Сергея Михайлова (этот человек был арестован швейцарскими правоохранительными органами по подозрению в отмывании "грязных" денег, назывался главой солнцевской группировки, но потом был оправдан).
Дата: 15.01.2004 Копия в Google

559. "Дело Гонгадзе" близко к завершению.

Я с детства нетерпящий какой-бы то ни было несправедливости поверил вранью Нестерова о том, что ему должны деньги о том, что его знакомых обманули забрав у них деньги – я решил помочь Нестерову восстановить справедливость и помочь ему в возврате его денег и денег его друзей. О том, кто такой Нестеров на самом деле я стал понимать после того как он пытался привлечь меня к похищению своей бывшей жены и тещи с целью их последующего убийства, а также после того как я стал сомневатся в том, отправил ...
Дата: 12.09.2003 Копия в Google

560. Стратегия действий против "Апатита" в июле-сентябре 2003 г.

... чем вкладывать деньги в расширение производственных мощностей в России. Кантор видит, что сейчас его компания уже прошла пик своего развития и находится на излете, она никак не развивается, и ее доля рынка, по мере развития других национальных компаний, стремительно сокращается. И Кантор начинает проработку вопроса о продаже своего бизнеса. В этих комбинациях, в очередной раз, раскрывается стиль работы Вячеслава Кантора, а также цели, которые он преследует на самом деле, прикрываясь радением за ...
Дата: 28.07.2003 Копия в Google