Однокурсником Аркадия в МГУ был олигарх Зиявудин Магомедов (арестован в 2018-м), а старт деловой карьере жены Дворковича дал злейший враг Магомедова миллиардер Сулейман Керимов, у которого Рустамова работала с 2006 года: она стала главой кипрского представительства его инвестиционного холдинга «Нафта Москва» и заместителем генерального директора ОАО «Полиметалл».
Дата: 21.06.2023
Копия в Google
Джордж Сигулер 100% доли "Инвитро" принадлежит кипрскому офшору Invitro Holding ltd. Кто им владеет и в каких пропорциях, неизвестно.
Дата: 02.02.2023
Копия в Google
При регистрации в зарубежных реестрах Павел Езубов указывал, что является гражданином Кипра, а также свой кипрский адрес — виллу в прибрежной деревне Куклия, недалеко от Пафоса.
Дата: 16.01.2023
Копия в Google
В 2021 году Александра Усс стала владелицей кипрской компании Dunegenes Trading Limited — до апреля 2021 года она владела долей в российской компании «Сибуголь», затем доля перешла к брату Артему Уссу. «Сибуголь» — один из крупнейших добытчиков угля в Красноярском крае, которым руководит губернатор Усс. Через кипрскую компанию Александра Усс владеет активами в Италии.
Дата: 03.08.2022
Копия в Google
Голубович всегда дистанцировал "Русских инвесторов" от нефтяной компании, но даже в деле "ЮКОС против РФ" есть свидетельства об истинной природе инвестиционной компании Голубовича в нулевых: "Еще одна офшорная компания — кипрская Wilk Enterprises Limited — входила в группу, известную как Russian Investors Group. Wilk Enterprises принадлежала кипрской компании Sequential Holdings Russian Investors Limited, которая сама принадлежала компании Russian Investors Group Limited на Багамах.
Дата: 31.03.2022
Копия в Google
По информации издания «Ведомости», ИПК выкупила кипрская компания «Хонсон менеджмент лимитед», конечны бенефициары которой — Сергей Пресняков (чуть более 50 процентов), Алексей Голубович (25,1 процента), Алексей Прудников (около 15 процентов) и Руслан Кряжев (около 10 процентов).
Дата: 30.03.2022
Копия в Google
Впоследствии "Спектр" перешёл в собственность кипрской фирмы Termoelektro Group Ltd, затем был передан холдингу "Зарубежэнергопроект", далее был упакован в закрытый паевой инвестиционный фонд под контролем УК "Альфа-Капитал".
Дата: 13.09.2021
Копия в Google
Обычно дополнительные условия в КНФ-документации записывались красным и выделялись желтым цветом, говорилось в показаниях (они пересказаны в документе) одной из сотрудниц ПСБ — Елены Гавриловой, работавшей там с 2009 по 2017 г. "Дело всей жизни" В своих показаниях для кипрского суда Дмитрий Ананьев называет ПСБ «делом всей своей жизни» и «почти как ребенка для [него]», следует из документа «Траста».
Дата: 10.09.2021
Копия в Google
В 2019 году деловая пресса называла основными кредиторами Тельмана Исмаилова БМ-банк (ВТБ), кипрский офшор Sezaria Limited коммерсанта Сергея Янчукова и Deutsche Bank, которым он задолжал 19,2 млрд рублей, 10,4 млрд рублей, почти 1 млрд соответственно.
Дата: 16.02.2021
Копия в Google
Сейчас российские компании-владельцы усадеб на Ивановской горке принадлежат кипрским офшорам Sanolys Limited, Krodias Enterprises Limited и Adcus Consulting Limited.
Дата: 25.05.2020
Копия в Google
Магдеев даже прибегнул к помощи кипрской полиции, чтобы вернуть товар, при этом, похоже, что он сам вынес из бутика уникальный 40-каратный бриллиант.
Дата: 14.05.2020
Копия в Google
«Инстроем» сейчас владеет кипрская фирма Vember Invest Limited, а ранее среди совладельцев фигурировали бывшие топ-менеджеры «Автоваза» Михаил Москалев и Александр Пронин.
Дата: 12.05.2020
Копия в Google
Права требования по займу перешли к истцу от кипрской компании Otkritie Investments Cyprus Limited (OICL), подконтрольной "Открытие Холдингу", на тот момент — основному акционеру банка "Открытие". В свою очередь OICL получила их от изначального заимодавца — кипрской Forcar Holdings Limited.
Дата: 30.04.2020
Копия в Google
Все акции перешли кипрской компании "Шлезенгер лимитед". Конончук и его представители дважды не явились в суд, поэтому 29 сентября 2010 года исковые требования были оставлены без рассмотрения. Иными словами, все остались при своих. Напрямую Конончук никак не связан с этой кипрской компанией, но о том, что она ему не чужая, говорят несколько моментов — продажа ей долей и принадлежащих ему прав на товарные знаки сети фастфуда.
Дата: 03.03.2020
Копия в Google
Кипрский патриот Из Госдумы на должность заместителя руководителя аппарата правительства перешел политик Леонид Левин. Именно он был автором закона о признании физических лиц иноагентами и других спорных инициатив. Леонид Левин Как выяснилось в результате расследования, опубликованного на сайте The Insider, представляющий «социалистическую» партию «Справедливая Россия» Левин не только владеет квартирой, особняком и земельными участками на миллиард рублей в России, но и связан с кипрской фирмой A ...
Дата: 28.01.2020
Копия в Google
[...] "РАПСИ", 09.07.2019, "Кипрский суд подтвердил законность ареста имущества кемеровского бизнесмена на $113 млн": Верховный суд Кипра подтвердил законность ареста угольных активов на сумму более 113 миллионов долларов, находящихся в управлении офшорной компании Abacus Limited кемеровского бизнесмена Руслана Ростовцева.
Дата: 10.07.2019
Копия в Google
Абызов проживает с семьей в России, и «если он уезжал за рубеж, то максимум на один-три дня по делам», отметил Тай. […] Кипрская компания Blacksiris Trading Limited, которая упоминается в уголовном деле Михаила Абызова как «Блэксириз», 27 марта начала менять регистрационные данные. По данным кипрского реестра юрлиц, она подала заявления об изменении органа управления и адреса регистрации.
Дата: 28.03.2019
Копия в Google
10% компании принадлежит полной тезке бывшей супруги лидера ЛДПР Галине Лебедевой, а еще 90% — ООО «Телми», которым владеет кипрский офшор «Харгью Холдинг Лимитед». Согласно данным кипрского реестра, «Харгью Холдинг Лимитед» принадлежит Надежде Гришаевой, которая является фактической супругой Игоря Лебедева (без заключения брака), и проживающему в Дубаи Юрию Чаплыгину, другу Игоря Лебедева.
Дата: 28.03.2019
Копия в Google