Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

541. Герман Горбунцов набрал на пожизненное.

... по признакам преступления ч.4 статьи 159 УК РФ — мошенничество, совершенное организованной преступной группой в особо крупном размере. Согласно версии следователей, эта преступная группа мошенническим образом с использованием липовых документов захватила принадлежащее Минееву ООО «Гоголь-Моголь», которое возводило элитный коттеджный поселок на берегу Волги в Тверской области. В составе захваченного имущества 71 объект недвижимости и принадлежащее компании имущество — всего на сумму более ...
Дата: 05.12.2019 Копия в Google

542. Латифундист в погонах Андрей Щиров.

Земля, принадлежащая семье Щировых Стоимость земли составляет около 20-30 млн рублей.
... этого материала © Baza, 09.06.2019, Полковник, организовавший задержание Голунова, оказался крупным латифундистом, Фото: МВД РФ, Иллюстрации: via Baza МВД РФ, 22.03.2018, "Сотрудники Отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО провели ...
Дата: 10.06.2019 Копия в Google

543. Александра Романова утопил собственный НПЗ.

Как сообщили «Росбалту» в Мещанском суде, Романов и Марушко признаны виновными в крупном хищении путем мошенничества (часть 4 статьи 159 УК РФ), им назначено наказание по три года колонии общего режима.
Попутно он развивал другие направления деятельности, в частности — открыл в России сеть АЗС. В середине 2000-х годов бизнесмен приобрел 98% акций ЗАО «Нефтегазрезерв», которому принадлежали месторождения нефти и газа в Саратовской области.
Дата: 12.04.2019 Копия в Google

544. Владимир Бирюков "расхитил" на условно.

Возместить причиненный ущерб комбинат сейчас пытается за счет здания в центре Москвы, находящегося на балансе компании «Еврострой», ранее принадлежавшей подсудимому.
В четверг суд признал Владимира Бирюкова виновным в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и в легализации денежных средств (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ) и приговорил к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года.
Дата: 24.08.2018 Копия в Google

545. "Брачные коллекторы" в рядах британских спецслужб.

В частности, узнали детали коллекторского соглашения Татьяны с канадской компанией BC Investments LTD, принадлежащей банкиру Сергею Иванову.
ЦБ подписывает лишает РТБ лицензии, да еще грозится заявить о деятельности руководства банка в Следственный комитет РФ. В итоге, главная задача, которая сейчас стоит перед выпускником Университета Британской Колумбии, как представляется, вовремя ...
Дата: 04.05.2018 Копия в Google

546. "КомсоМОЛЛ" довел до банкротства.

... 196 УК РФ) ООО «Логистикинвест», входившего в DVI Group. По версии следствия, в ноябре 2013 года эта фирма получила в Альфа-банке валютный кредит, эквивалентный почти 1 млрд руб., на достройку торгово-развлекательного комплекса «КомсоМОЛЛ» в Красноярске. Это крупнейший ТРЦ города общей площадью более 60 тыс. кв. м. Местное ООО «Инвестиционная компания "Стройинрос"» строило этот ТРЦ с 2006 года, но из-за финансовых проблем не смогло завершить объект. Вячеслав Каминский через принадлежавшие ему ...
Дата: 20.04.2018 Копия в Google

547. Активы Дмитрия Сенина на 300 млн руб. ушли под арест.

... Оригинал этого материала © "Коммерсант", 03.04.2018, Имущество полковника собрали из вторых рук Олег Рубникович Вчера стало известно об аресте имущества, принадлежащего находящемуся в розыске полковнику ФСБ Дмитрию Сенину, а также его родственникам ...
... офицером ФСБ как на свое имя, так и на других, не связанных с ними лиц. Полковник ФСБ Сенин обвиняется по эпизодам получения взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ) в размере $800 тыс. и около 3,5 млн руб. от хозяина ресторана La Maree Меди Дусса ...
Дата: 03.04.2018 Копия в Google

548. Строителю метро начислили домашний арест.

В Следственном комитете РФ считают, что генеральный директор фирмы за период с апреля 2011 года по март 2014 года уклонился от уплаты более 719 млн руб. налогов.
Последнему принадлежит 49% акций ЗАО. В пресс-службе ОАО «Метрострой» заявили, что компания готова взять на себя обязательства «дочки» по строительству объектов и принять меры для того, чтобы строительство на данных участках не останавливалось.
Дата: 17.11.2017 Копия в Google

549. Транснациональный клан судьи Хахалевой.

... Анатолий Горюнов Елена Хахалева Свадьба дочери зампреда Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой и сотрудника Следственного Комитета РФ по Краснодару Вадима Бадалова, на которой для молодоженов и вельможных гостей спели Иосиф Кобзон, Валерий ...
К слову сказать, престижный концертный зал Galich Hall, где отмечали торжество, принадлежит краснодарскому миллиардеру Сергею Галицкому, владельцу сети магазинов "Магнит", где в юридической службе работает дочь Елены Хахалевой Софья, которая и ...
Дата: 21.07.2017 Копия в Google

550. "Золотой заместитель" Елена Хахалева.

Федеральные органы власти — Администрация президента РФ и Генпрокуратура — наконец обратили внимание на череду сомнительных решений по земельно-имущественным спорам, вынесенных кубанскими судами, в первую очередь — Краснодарским краевым судом.
Другой актив — имущественные права на молочную мегаферму, ранее принадлежавшие фирме Цапков «Артекс-Агро», мошенническим путем с Данько и ЗАО «Маяк» были оформлены на цепочку подставных лиц, что позволило холдингу ООО «Парус Агро груп» за бесценок ...
Дата: 04.07.2017 Копия в Google

551. Импортный заместитель.

Силуанову в Знаменском с 2009-го по 2014 год принадлежало два участка общей площадью чуть менее четверти гектара: 839 и 1547 кв. м. В декларации министра за тот период следов этой недвижимости найти не удалось.
Земельные участки перешли новому владельцу в рамках сделки, осуществленной в строгом соответствии законодательству РФ».
Дата: 26.04.2017 Копия в Google

552. Карьерный взлет "отставного решальщика".

... раньше Вороненкова, после проживания в США, где он самозабвенно боролся за расширение американских санкций против РФ. В частности, Илья Пономарев высказывался за полный запрет въезда российских госчиновников за рубеж, и призывал страны Запада оказывать Украине военную помощь. Хотя и сейчас господин Пономарев активно берет на себя ответственность за трагическую миссию доведения Вороненкова «до Киева», осведомленные люди полагают, что в действительности эта заслуга принадлежит Константину Корсику ...
Дата: 17.04.2017 Копия в Google

553. Как Игорь Козин "слил" хоромы.

Известно только, что Виктор Тулупов работает заместителем директора Федеральной службы охраны РФ. В декларации о доходах Тулупов указал квартиру площадью 126,4 квадратных метра. Такие параметры имеет квартира на Ломоносовском проспекте № 25 корпус два, ранее принадлежавшей Козину.
Дата: 18.01.2017 Копия в Google

554. Кремлевский ЖЭК.

После развода квартира стала принадлежать жене и сыну Сечина. 22 ноября 2013 года Иван Сечин приобрел соседнюю квартиру площадью 126,8 кв.м. Примерная стоимость: 331 млн руб. и 177,1 млн руб. Сергей Лавров министр иностранных дел РФ 247,3 кв.м. / 2 комнаты Дочь министра Екатерина Винокурова приватизировала государственную квартиру в Протопоповском переулке, 17, через два месяца поменяла ее на квартиру в Шведском тупике, а через год, в марте 2007, подарила ее отцу — Сергею Лаврову.
Дата: 19.12.2016 Копия в Google

555. Замы Тулеева вымогали разрез.

Следственно-оперативный десант Как стало известно "Ъ", уголовное дело по п. "б" ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере) возбудил зампред СКР Илья Лазутов, курирующий главное следственное управление (ГСУ ...
По версии следствия, подозреваемые вымогали у местного бизнесмена Антона Цыганкова принадлежащие ему 51% акций АО "Разрез "Инской"" (ведет добычу угля подземным способом в Беловском районе Кемеровской области), которые ГСУ СКР оценило в 1 млрд руб ...
Дата: 15.11.2016 Копия в Google

556. "Дом легче взорвать и на его месте построить новый".

То есть на территории РФ, где официальной валютой является рубль, одно юрлицо расплачивается с другим юрлицом не по безналу, а чемоданчиком, набитым долларами. В счет чего передаются деньги, тоже непонятно. Какой-то нонсенс», — высказал «Росбалту» мнение собеседник, знакомый с ситуацией. Стоит отметить, что ООО «Эн Джи Синема» принадлежит Эрнандес-Геташвили, официальными учредителями ООО «Интер-Галс» являются два офшора.
Дата: 02.09.2016 Копия в Google

557. Евгению Доду "шьют" премию.

Председателя совета директоров "Квадры" (принадлежит ОНЭКСИМу Михаила Прохорова), возвращавшегося из двухдневной поездки в Финляндию, на перроне встретили следователи СКР, оперативники ФСБ и даже группа бойцов спецназа.
... его сначала допросили в качестве свидетеля, а потом уже и как подозреваемого в рамках возбужденного ранним утром уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере, совершенного группой лиц по предварительному сговору (ч. 4 ст. 159 УК РФ ...
Дата: 23.06.2016 Копия в Google

558. Сафона заводят на дело о контабанде на 12,6 млрд руб.

Сафона заводят на дело о контабанде на 12,6 млрд руб. Поставщик "серых" часов для мультимиллионеров Сергей Сафоничев "казался совершенно не потопляемым" Оригинал этого материала © "Коммерсант", 13.05.2016 С "Грэйс" сняли часы Владислав Новый, Анастасия Дуленкова Федеральная таможенная служба РФ обнаружила партию незаконно ввезенных часов, ювелирных изделий, одежды и дамских сумочек из кожи исчезающих видов животных на 12,6 млрд руб. Участники рынка считают, что они могли принадлежать ...
Дата: 13.05.2016 Копия в Google

559. Константин Григоришин уклоняется от родины.

Следствие считает, что Григоришин являлся бенефициаром данной компании , которая полностью принадлежала ему. 25 декабря 2015 года бизнесмену предъявили обвинение в организации уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере (ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 199 УК РФ).
Дата: 20.04.2016 Копия в Google

560. Кирилл Андросов как Alterego Германа Грефа.

Астахов вместе с Андросовым стали управлять прямыми инвестициями через фонд AlteraInvestmentFund SICAV-SIF (сейчас порядка $600 млн), Пивоваров— реинвестировать в РФ через хедж-фонд AlteraAbsoluteRussia, Филипп Киндт — обеспечивать легальность присутствия в Люксембурге и нужные евросвязи, а Бланин — руководить ABDevelopment, которой и принадлежит элитный бизнес-центр ARCUS 3. Говоря проще, все указанные люди и структуры работают "кошельком" председателя правления Сбербанка РФ Германа Грефа.
Дата: 07.12.2015 Копия в Google