Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

541. Невидимая рука рынка.

Ходатайства об аресте направил заместитель начальника отдела по налоговым преступлениям СК Сергей Шамин, расследующий дело об "уклонении от уплаты налогов" и "незаконном предпринимательстве" в отношении Михаила Гуцериева и других топ-менеджеров "Русснефти" (срок следствия по делу продлен до 8 сентября).
Дата: 09.08.2007 Копия в Google

542. Удачное капиталонизложение.

Протокол по данному решению был зарегистрирован в налоговой инспекции Люберецкого района Подмосковья.
Очевидно, международный статус конфликта повлиял на решение прокуратуры возбудить два уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 30 УК РФ («Приготовление к преступлению и покушение на преступление») и ч. 4 ст. 159 УК РФ ...
Дата: 05.07.2007 Копия в Google

543. Ноу-хау российской политики: приветы министрам передают через следственные органы.

Напомним, вчера сотрудники оперативной группы Управления налоговых преступлений ГУВД Москвы изъяли часть финансовой документации ОАО «Челябинский трубопрокатный завод», входящего в группу ЧТПЗ.
Дата: 28.06.2007 Копия в Google

544. Бидаш получил 6 лет тюрьмы за 800 тонн битого стекла.

В сентябре 2001 года поставками «мозаичного стекла» занялась налоговая служба.
... и второго подсудимого, главного бухгалтера завода Владимира Орлова виновными в преступлениях, предусмотренных статьями 30, 159 и 160 УК РФ (покушение на преступление, мошенничество, растрата в крупном размере, совершенные организованной преступной ...
Дата: 09.11.2006 Копия в Google

545. Трудные дети президентов, премьеров и диктаторов.

В апреле 2001 года Дженна была схвачена полицейскими на месте "преступления" - распивала крепкий коктейль в ночном баре Остина, штат Техас.
Замглавы государственной налоговой администрации Украины Николай Катеринчук разъяснил: Андрей Ющенко владеет авторскими правами на "бренды, которые использовались во время "оранжевой революции".
Дата: 06.04.2006 Копия в Google

546. На пороховой бочке.

Республиканская таможня досталась одному из племянников, зять стал транспортным прокурором КЧР. И так везде: представители многочисленной родни Батдыева руководят Департаментом госимущества, Управлением по налоговым преступлениям местного МВД, Центром тестирования Министерства образования…
Дата: 02.11.2005 Копия в Google

547. Торговый центр "Гранд": Новые преступления.

02.11.2004 Торговый центр "Гранд": Новые преступления Химкинский миллиардер Халидов претендует на место в списке российского "Forbes" Александр Акулов, Андрей Крючков Комитет по финансовому мониторингу РФ, переименованный в марте этого года в ...
... нарушениях и незаконных операциях - 22 обращения; · о порядке постановке на учет и взаимодействии с правоохранительными и налоговыми органами - 12 обращений; · о трудоустройстве в Комитет и его территориальные органы - 8 обращений; · письма обманутых ...
Дата: 02.11.2004 Копия в Google

548. Бизнес-модель швейцарской компании SGS.

Зардари, признанный невиновным в совершении трех уголовных преступлений, в настоящее время обвиняется по другим делам – похоже, что правительство генерала Первеза Мушаррафа решило и дальше держать его в одиночном изоляторе .
+ В дальней перспективе у развивающихся стран просто нет иного выхода, кроме как развивать собственные налоговую и судебную системы.
Дата: 28.09.2004 Копия в Google

549. Посредник "Альфа-групп".

Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей 159, часть 4 УК РФ (мошенничество, хищение чужого имущества в особо крупных размерах).
Сумма сделки, по оценке ряда экономистов, составила от 200 до 250 млн. долларов США. Однако неизвестно, декларировал ли Л. С. Маевский согласно налоговому законодательству РФ средства, полученные от этой сделки...» Чистоту проведенной сделки 10 мая ...
Дата: 06.05.2004 Копия в Google

550. Быки берут всё.

В то самое время, когда в центральных СМИ комментировали законодательную инициативу Президента РФ Владимира Путина о либерализации Уголовно-процессуального кодекса, направленную на смягчение наказаний за экономические преступления, суд выносит ...
Сюда относятся проверки различных инстанций (КРУ Минфина, ОБЭП, налоговых полицейских, пожарных и т.п.), возбужденные уголовные дела, выемки, обыски.
Дата: 27.10.2003 Копия в Google

551. "ЮКОС" обезглавлен.

Ходорковский и Лебедев, также с целью уклонения от уплаты налогов, производили оплату налоговых платежей не денежными средствами, а векселями нефтяной компании.
По словам директора группы крупных проектов юридической фирмы 'Вегас-Лекс' Юрия Борисенко, порядок задержания иностранцев в нашей стране, если преступление совершено на ее территории, мало чем отличается от общероссийских правил.
Дата: 27.10.2003 Копия в Google

552. "Илим Палп" прибеднялся.

Власти всерьез взялись за борьбу с экономическими преступлениями, и в первых рядах потенциальных жертв нового экономического режима значится его имя. Нельзя сказать, что судьба была несправедлива к маститому целлюлознику.
Вместо монтировок и пистолетов в предпринимательской борьбе все чаще применялись судебные иски, спрятанные в оффшорах деньги возвращались в Россию как иностранные инвестиции и кредиты, а хвалиться объемом налоговых выплат в бюджет стало так же модно ...
Дата: 15.10.2003 Копия в Google

553. Сергея Мавроди посадили на гречку.

Как вчера рассказал „Ъ" начальник отдела по расследованию тяжких и особо тяжких преступлений в сфере экономики следственной части СК при МВД РФ Виктор Ващенко, процесс предъявления обвинения занял примерно три часа.
Впрочем, в СК полагают, что речь все-таки идет не о рублях, а о долларах, «просто помощник не хочет светиться перед налоговой инспекцией».
Дата: 05.02.2003 Копия в Google

554. Москву ведут на очную ставку с "Москва-Сити".

Однако столичные прокуроры не нашли состава преступления в действиях участвующих в строительстве фирм и очень скоро прекратили следствие по реабилитирующей статье УПК. В июле нынешнего года дело возобновила Генпрокуратура, но активных следственных ...
В минувший четверг следователь по особо важным делам Генпрокуратуры Валерий Воинов (известный по участию в расследовании дела "Мабетекса") вместе с оперативниками и налоговыми полицейскими провел обыск в ОАО "Сити-Энерго" на ул. Горбунова, 2 с целью ...
Дата: 26.11.2002 Копия в Google

555. Король и братва.

Этими проводками в свое время отдельно занимались налоговая полиция и Интерпол.
Вскоре было возбуждено уголовное дело, которое под личный контроль взял Борис Ельцин, а на раскрытие преступления были брошены лучшие сыщики МВД. Уже через несколько дней расследования они поняли, что быстро разобраться в «винной» эпопее не удастся.
Дата: 20.08.2002 Копия в Google

556. Журналист убит своим персонажем.

А местные депутаты направили письмо президенту с просьбой ужесточить наказание за тяжкие преступления.
... ему объективную и полную информацию о событиях в стране и на местах, невероятно изощрились – от налоговых тисков и других методов экономического воздействия до грубого вмешательства силовых структур, обысков в редакциях, сфальсифицированных судебных ...
Дата: 06.05.2002 Копия в Google

557. Генерала посадили за карьеризм.

Преступление, по мнению судьи, заключалось в том, что в 1996-1997 годах господин Олейник подписал два заявления о переводе денег общей суммой $450 млн на счет английской фирмы United Energy International – корпоративного члена ...
Согласно этим соглашениям, два банка – НРБ и "Империал" – предоставили однодневный беспроцентный кредит в $450 млн "Газпрому", тот перечислил указанную сумму налоговой инспекции #28 города Москвы в счет задолженности по налогам.
Дата: 30.04.2002 Копия в Google

558. Уголь-2001.

В декабре Кемеровская областная прокуратура закрывает уголовное дело на Виктора Бочарова за отсутствием состава преступления.
В том же месяце правительство предоставляет ряду кузбасских предприятий налоговые льготы.
Дата: 07.02.2002 Копия в Google

559. Аркадий Евстафьев.

["Ведомости", 28.02.2006: "Генпрокуратура взяла за основу итоги налоговой проверки “Мосэнерго” за 2001 г., полагает источник, близкий к компании.
Через год дело прекратил замначальника следственного управления Генпрокуратуры Чуглазов с формулировкой "за отсутствием состава преступления".
Дата: 11.09.2000 Копия в Google

560. Торговля оружием.

Хищение боеприпасов с воинских складов стали привычным явлением для правоохранительных органов нашего региона, однако в последнее время мотивация и цели совершаемых преступлений несколько изменились.
По сведениям Федеральной налоговой полиции России, одним из основных источников финансирования экстремистов являются многочисленные чеченские группировки, действующие во многих городах России и имеющие под своим влиянием порядка 2 тыся ч коммерческих ...
Дата: 06.09.2000 Копия в Google