Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

541. Империя Александра Клебанова.

Сколько заплатили Клебановы за этот исторический объект, неизвестно — в открытом доступе нет сведений о документах, касающихся этой сделки 90-х годов.
Специализация – операции с недвижимостью.
Дата: 02.05.2024 Копия в Google

542. Бизнес, связи и пятна в биографии Дмитрия Ялова.

... украинской политикой, так и про менее известные знакомства с российской политической элитой, а ещё про роль чиновника в крупнейшем банкротстве на энергорынке России с выводом денег в оффшоры — что, видимо, и обеспечило его семью дорогой недвижимостью ...
Тогда же Ялова совершает весьма выгодную сделку.
Дата: 24.04.2023 Копия в Google

543. Незадекларированный Дубай.

Присутствие этих лиц в реестрах рынка недвижимости Дубая подчеркивает, как рискованны свободные требования эмирата к проживанию и слабые проверки средств перед сделками по покупке недвижимости. Они позволяют отмывать в эмирате деньги через недвижимость или просто хранить сомнительные доходы. «Когда дело касается отмывания денег, сфера недвижимости уникальна: в данном случае за счет отмывания средств тебе есть где жить и работать», — говорит Джоди Виттори, профессор в Университете Джорджтауна и ...
Дата: 20.05.2022 Копия в Google

544. Сладкие активы Игоря Худокормова.

Сладкие активы Игоря Худокормова Заводы, девелоперские проекты, недвижимость в России и Европе совладельца сахарного холдинга "Продимекс" Оригинал этого материала © Life.Ru, 23.03.2022, Сладкий бизнес: Как живёт крупнейший сахарный магнат России ...
Первой сделкой Худокормова была закупка сахара для Пензенского Облпотребсоюза на Украине, в Одессе — по крайней мере, так утверждает бывший менеджер одного из крупных конкурентов Худокормова.
Дата: 23.03.2022 Копия в Google

545. "Грязные деньги" сестры Игоря Коломойского.

... Коломойского и дома Боголюбова из расследования Kroll Бывшие собственники ПриватБанка Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов покупали на выведенные из ПриватБанка деньги элитную недвижимость за границей, говорится в фильме Слідство Інфо "Сорвать банк ...
Иногда она просто помогала ему заключать сделки. Например, в 2007 году она расписалась как свидетель покупки доли в Central European Media Enterprises Ltd. за 110 миллионов долларов. Эта сделка помогла Коломойскому в дальнейшем завладеть украинским ...
Дата: 10.03.2022 Копия в Google

546. Миллиардеры идут в Госдуму.

Недвижимость в Испании купили за счет накоплений. Евгения и Андрей Чибисы Отметим, что в 2012 года, когда была совершена сделка, Андрей Чибис был президентом и совладельцем ООО «ЖКХ-Девелопмент» (Москва), а с августа 2012 по 2014 год значился членом Экспертного совета при правительстве России.
Дата: 16.08.2021 Копия в Google

547. Андрей Луговой расширился на 200 "квадратов" за 51 млн руб.

На это обратили внимание «Открытые медиа», изучив сведения о финансовых сделках зарегистрированных ЦИКом кандидатов в депутаты Госдумы. Из ежегодной декларации депутата следует, что площадь квартиры супруги составляет 200,1 кв. м. По закону о выборах кандидаты в депутаты Госдумы сдают в ЦИК отчёты о своих доходах, банковских счетах и имеющейся недвижимости, а также фиксируют все сделки, стоимость которых превышает суммарный доход кандидата за три года.
Дата: 23.07.2021 Копия в Google

548. Топ-20 землевладельцев России — 2021 (рейтинг Forbes).

Причиной стала высокая рентабельность растениеводства в последние годы, активное кредитование сделок в сельском хозяйстве российскими банками и появление в секторе непрофильных инвесторов.
Концерн «Покровский» производит электрооборудование, занимается строительством жилой недвижимости премиум-класса и девелопментом коммерческой недвижимости.
Дата: 03.03.2021 Копия в Google

549. Давида Якобашвили подвел решальщик на Rolls-Royce.

... в виде недвижимости по договору займа, датированному мартом 2017 года. Затем переход права собственности на помещение был зарегистрирован в управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве. По версии самой госпожи Мирзоевой, это соглашение бывший гендиректор «Арендкома» Андрей Лапшин подписал под угрозой применения насилия со стороны руководства ЗАО «Квартал», а кроме того, был введен в заблуждение. Заявитель Мирзоева утверждает, что в результате сделки ...
Дата: 18.02.2021 Копия в Google

550. Как жена соратника Шойгу Юрия Садовенко стала генерал-майором.

Так как у Минобороны оставалась «золотая акция», эта сделка не могла состояться без согласия ведомства. И только после продажи новому офшору фабрику начали реконструировать: на месте бывших цехов возвели элитный жилой комплекс Cloud Nine. Объектом занималась компания Vesper, специализирующаяся на реконструкции исторических зданий в центре Москвы и продаже недвижимости премиум-класса.
Дата: 21.09.2020 Копия в Google

551. Счастливая лотерея Вячеслава Фетисова.

Сделка имела сложную структуру, которую Абрамова описала в своем аффидевите, предоставив в качестве доказательств копии документов и переписок.
Квартиру жены в США похожей площади сенатор исправно указывал в декларации, утверждая, что состояние у супруги появилось благодаря продаже другой недвижимости и ее заработкам «у друзей».
Дата: 17.09.2020 Копия в Google

552. Виктор Брусенцев и Андрей Батищев вывели на 7 с половиной лет.

Установлено, что в 2014 году сообщники выдавали заведомо невозвратные кредиты подконтрольным им организациям, а также заключали мнимые сделки и фиктивные договоры цессии.
... банка выдавало кредиты техническим заемщикам, выводило ликвидное обеспечение, замещало ликвидные активы в виде ювелирных изделий на права требования к техническим компаниям, перечисляло денежные средства под видом приобретения недвижимости ...
Дата: 11.09.2020 Копия в Google

553. Виталий Малкин заплатит налог за недоказанное владение.

Поэтому владельцы недвижимости пытаются доказать, что земля принадлежит им, и таким образом избежать уплаты 3% — это повышенная ставка, а вычетов по этому налогу не предусмотрено. Малкин не смог доказать свое владение люксембургской компанией, которая контролировала французскую структуру при осуществлении сделки, решил суд. «Даже хотя все знают владельца и кто он на самом деле, налоговые органы посчитали, что в рамках французских законов доказательства владения компанией Малкиным предоставлено ...
Дата: 22.06.2020 Копия в Google

554. Роман Абрамович купил самую дорогую виллу в Израиле.

В прошлом году Абрамович арендовал эту виллу с возможным правом выкупа, а в январе заключил сделку по ее покупке. Вилла Романа Абрамовича в Герцлие Это уже не первое приобретение Абрамовичем недвижимости в Израиле.
Дата: 02.06.2020 Копия в Google

555. Экс-главе "Глобэкса" припомнили Тольятти.

По версии следствия, в 2011 году они нанесли НТБ ущерб почти на 1 млрд руб., завысив оценку тольяттинского торгового центра «Торпедо» во время сделки по приобретению ТЦ банком.
Объект находился на балансе УК «Финансовые бизнес-системы» (она также фигурирует в уголовном деле), которая управляла ПИФами недвижимости, подконтрольными сначала НТБ, а затем «Глобэксу».
Дата: 28.02.2020 Копия в Google

556. Александра Постриганя лишили непосильно нажитого.

... полученные от противозаконной деятельности отца, и приобрел таким образом 198 объектов недвижимости на общую сумму 404,3 млн руб. При этом его официальный доход за такой же период составил 25,7 млн рублей (с учетом деноминации). Лента.Ру, 17.09.2019, "У российского чиновника отобрали девять миллиардов рублей": В ходе судебного разбирательства адвокаты представили договоры дарения сыну и племяннику Постриганя, но было установлено, что эти сделки носят фиктивный характер, отметили в Генпрокуратуре ...
Дата: 18.09.2019 Копия в Google

557. Михаила Бабича зовет Родина. И мать.

... что это не вся недвижимость, которой владела и владеет она: у нее, допустим, были две смежные квартиры в ЖК «Золотые ключи», где поселился и Дмитрий Медведев, есть 145-метровая квартира на Садовом кольце, кирпичный 468-метровый особняк под Москвой... Теоретически с покупками пенсионерке могла помогать ее дочь, сестра Михаила Бабича Алла Полякова, ведь часть своей собственности Жанна Бабич либо дарила, либо получала от женщины с таким именем, но... Наверное, в сделках участвовала какая-то другая ...
Дата: 15.05.2019 Копия в Google

558. Виталий Кличко начинал с мелкого вышибалы у Рыбки.

Обвиняя сегодня столичную власть в коррупции, Виталию Кличко впору вспомнить о том, как он лично «доил» городской бюджет, истребуя для себя то квартиру, то ремонт фасада здания, то недвижимость под свои коммерческие проекты.
... условия потенциальной сделки, в силу жадности преславутых боксеров. Дон Кинг привык снимать «сливки» в любом начинании с его участием, а «пенки» показались украинским боксерам и их газовому покровителю Бакаю до обидного жидкими. Сделка не «срослась ...
Дата: 22.02.2019 Копия в Google

559. Алексей Трофимов превысил полномочия на 75 млн руб.

... для участия в упомянутом аукционе была подана единственная заявка от красноярского ООО "Ирида", предоставляющего посреднические услуги при купле-продаже недвижимости. Единственным владельцем этой компании является предприниматель Виктор Плотников. По данным "СПАРК-Интерфакс", он также владеет инвестиционными компаниями "Альтаир" и "Полюс". В документах, которые готовились к электронным торгам, указано, что для определения максимальной цены сделки организаторы использовали метод анализа рынка ...
Дата: 27.11.2018 Копия в Google

560. Андрей Хаустов богат золотом, кэшем, антиквариатом и недвижимостью.

Андрей Хаустов богат золотом, кэшем, антиквариатом и недвижимостью Главу "Морспасслужбы Росморречфлота" обыскали по делу о хищениях 30 млн руб., его предшественник Смирнов под подпиской о невыезде Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 15.11.2018 ...
По версии следствия, между госструктурой и рядом коммерческих компаний были заключены сделки, выполнять условия которых не планировалось.
Дата: 16.11.2018 Копия в Google