Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

541. Семья Льва Ковпака спрятала от кредиторов 650 млн руб.

На 2018 год ее баланс, как указано, составил 525,8 млн руб., выручка 31 млн руб., чистая прибыль — 4,4 млн руб. По данным сервиса, «Продовольственная компания» нередко участвовала в госзакупках.
... по №169 избирательному округу (Каменск-Уральский, Свердловская область) с сентября 2016 года, член комитета по налогам. По итогам 2020-го господин Ковпак задекларировал доход в размере 36 млн руб. По итогам 2019 года он отчитывался о 78 млн руб. Как ...
Дата: 22.07.2021 Копия в Google

542. Александра Андреева перевели из бункера в СИЗО.

Как следовало из представленной в суд оперативной справки, еще в апреле 2018 года строителю спецобъектов был запрещен выезд из России на пять лет, о чем господин Андреев был официально, под расписку, уведомлен.
С учетом этого руководство ГВСУ сочло «объективным и разумным» продлить срок следствия до конца ноября этого года, поэтому и обвиняемый Андреев, по мнению следователя, мог бы остаться под стражей по крайней мере до 5 сентября.
Дата: 13.07.2021 Копия в Google

543. Инвестиции ВЭБа поросли хабаровским лесом.

... 145.1 УК РФ) работникам предприятия с декабря 2017 года по апрель 2018 года. 9 декабря 2018 года прокуратура и суд не поддержали ходатайство о заключении предпринимателя под домашний арест. Тогда его предприятие называлось уже ООО «Лан» (ранее «Аркаим»). Фигурант был отпущен под подписку о невыезде. Также сообщалось об уголовном деле по факту увода от налогов более 2 млрд руб. (ст. 199.2 УК РФ), которое дошло до суда. В июне 2019 года оно было прекращено за истечением срока давности, причем в ...
Дата: 25.06.2021 Копия в Google

544. Ян Голубовский перед приговором сбежал в Израиль.

Бывшего исполнительного директора, возместившего ХК «Торпедо» около 1 млн руб., осудили на четыре года условно, хотя клуб добивался более сурового приговора с реальным сроком. Коммерсант.Ру, 31.05.2021, "Кассовые споры": Наталья Еремина сообщила, что по своему трудовому договору не несла материальной ответственности, а главный бухгалтер и кассир не представили расходные ордеры, когда отдавали ей выручку. При этом в сентябре и октябре 2018 года в номере Сергея Малютина она дважды выдавала ...
Дата: 23.06.2021 Копия в Google

545. Американец Евгений Спектор похудел на четыре года.

Патент, выданный Федеральной службой по интеллектуальной собственности, начал действовать с августа 2013 года. Среди авторов и обладателей прав на изобретение четыре человека, в том числе Марк Борисович Балазовский, напротив каждой из фамилий, в том числе Спектора, стоит пометка (RU). […] Последний раз на страницах «Фонтанки» фамилия Спектор звучала в сентябре 2018 года, когда компания «Медполимерпром» оказалась единственной, кто по условиям тендера смогла заключить государственный контракт на ...
Дата: 18.06.2021 Копия в Google

546. Дело о "мертвых душах" Александра Кравцова оживили пособниками.

Геннадий Алешин Роберт Попов Как следует из материалов уголовного дела, отправленных под домашний арест Алешина и Попова следствие считает пособниками арестованного все тем же Басманным райсудом в сентябре прошлого года одного из крупнейших ...
... было совершено, по данным “Ъ”, три года назад, когда господин Кравцов фиктивно трудоустроил в ЦСП четверых своих родственников — двух дочерей, зятя и даже внука, а также двоих близких главбуха. В 2017–2018 годах в качестве премий и зарплат им было ...
Дата: 04.06.2021 Копия в Google

547. "Ашотик из налоговой" и зять Мишустина.

... Аракелов пришел в центральный аппарат налоговой в 2010 году вместе с начальником и уволился оттуда через две недели после назначения Мишустина премьером, в начале 2020 года. Уже в сентябре Аракелов возглавил совет директоров банка «Солидарность», к ...
Группу компаний «1520» в 2014 году создали трое партнеров — Валерий Маркелов, Борис Ушерович и сын тогдашнего советника Якунина Алексей Крапивин. Буквально за несколько лет она стала крупнейшим подрядчиком РЖД — в 2018 году «1520» возглавила рейтинг ...
Дата: 04.06.2021 Копия в Google

548. Дионисий Золотов-Тумаркин-Шапиро нахимичил и заявил на бизнес-партнеров.

Свой последний срок решальщик получил в 2018 году за мошенническое хищение 80 млн руб. у жены топ-менеджера «Роскосмоса» Владимира Евдокимова, которые она передала Дионисию Золотову за помощь в переводе ее мужа из СИЗО под домашний арест.
А в сентябре 2015 года составили протокол внеочередного собрания участников общества, в котором в нарушение его устава, как считает следствие, сместили Дионисия Золотова с должности генерального директора «Бест Клин».
Дата: 20.05.2021 Копия в Google

549. Андрея Туева вернули к злоупотреблениям и растратам.

ИА "РБК", 20.08.2018, "Экопромбанк" привело к банкротству искусственное кредитование": Неоплаченные требования кредиторов ОАО АКБ «Экопромбанк» превышают 5,79 млрд рублей. […] Решение о банкротстве «Экопромбанка» принято 29 сентября 2014 года арбитражным судом Пермского края. В ходе конкурсного производства ГК «АСВ» установила — с 1 августа 2012 года капитал кредитного учреждения имел отрицательное значение, связанное с увеличением объема технической ссудной задолженности.
Дата: 29.04.2021 Копия в Google

550. Сергей Борискин погубил банк Натальи Касперской.

В свое время положила в этот банк депозит, который мне не могли вернуть в определенный момент и предложили мне конвертировать сначала в субсидиарный заем, потом — в капитал»,— добавила она. — Врезка К.ру По версии следствия, к своему краху это кредитное учреждение шло с сентября 2018 по январь 2020 года.
Дата: 27.04.2021 Копия в Google

551. Александр Четвериков насоветовал в особо крупном размере.

Логистическая компания «Зерно Сибири» была основана в сентябре 2019 года по инициативе Александра Буркова для повышения продаж произведенной в Омской области сельхозпродукции.
Дата: 07.04.2021 Копия в Google

552. Павел Серватинский подпитывал сомнительный "Исток".

Деньги, по версии следствия, были выделены в 2018 году по указанию чиновника в качестве бюджетной субсидии на возмещение якобы произведенных обществом затрат на научно-исследовательскую деятельность (НИОКР).
— Врезка К.ру А летом 2020 года был задержан также при получении взятки начальник отдела военно-технического сотрудничества Минпромторга Ризван Гайрбеков. А уже в сентябре 2020 года оперативники МВД задержали заместителя руководителя департамента ...
Дата: 02.04.2021 Копия в Google

553. Кадровые "решения" Раджаба Абдулатипова оценили в 12 лет.

Следователи считают, что Махачев получил вознаграждение в 950 тысяч рублей, чтобы не проводить проверку руководителей территориальных бюро МСЭ региона, которые незаконно назначали или продлевали инвалидность гражданам с 2014 по 2018 год ...
Раджаб Абдулатипов с 1997 по 2000 год был руководителем миграционной службы Дагестана, с 2002 по 2016 год — начальником УФМС России по Дагестану и начальником управления по делам миграции МВД по Дагестану. С сентября 2016 года возглавил комитет по ...
Дата: 23.03.2021 Копия в Google

554. Италия выдала России Андрея Смышляева.

... и особо крупном мошенничестве, сопряженном с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности (ч. 7 ст. 159 УК РФ) были возбуждены башкирской полицией в мае 2018 года по заявлению руководства «Нокиан Шины ...
... 8 млрд руб. В результате Арбитражный суд Башкирии 2 марта 2016 года признал ООО «Трек» банкротом. "Коммерсант", 20.11.2020, "Шинному королю проложили дорогу в Россию": В сентябре 2014 года «Нокиан Шина» поставила господину Смышляеву резины на 300 млн ...
Дата: 23.03.2021 Копия в Google

555. Квартирный разрыв в декларации Сергея Меликова.

Причем ежегодно объемы конфиската растут в геометрической прогрессии: в 2018 году — 311 млн рублей, в 2019-м — 21,4 млрд рублей, а за девять месяцев 2020 года поданы иски на 39 млрд рублей.
Ответить на вопрос, откуда взялись деньги на элитные апартаменты, Меликову необходимо до единого дня голосования 19 сентября, во время которого решать дальнейшую политическую судьбу врио будет региональный парламент.
Дата: 05.03.2021 Копия в Google

556. Александр Мордовец сел как покровитель.

Неисполнение договоров привлекло внимание контролирующих органов, в результате чего в сентябре 2017 года чиновника и бизнесмена привлекли к уголовной ответственности. Вначале Александра Мордовца и Олега Щурова обвиняли соответственно в злоупотреблении должностными полномочиями и подстрекательстве к этому. Но в мае 2018 года следствие выяснило, что заместитель руководителя Спецстроя делал это небескорыстно, поэтому полковнику запаса Мордовцу инкриминировали еще и взяточничество.
Дата: 09.02.2021 Копия в Google

557. "Письку сосите. Судья Е.С. Игнатова".

Ее признали несостоятельной в 2018 году, а в сентябре 2020 года арбитражный управляющий компании Максим Белов обратился в суд с просьбой освободить его от этой должности.
Дата: 27.01.2021 Копия в Google

558. Вадима Беляева с США связали по 3 домам, таунхаусу и квартире.

... для конференц-зала или домашнего кинотеатра, тренажерный зал, сауна и т.д. Дом в Сохо (Нью-Йорк, США) С апреля 2018 по март 2020 года Беляев, по утверждению Vantage, был связан с кондоминиумом в небоскребе на Манхэттене, который снимался за $25 тыс ...
... банков «Траст» и «Открытие», которые в сентябре прошлого года подали в американский суд иск к Беляеву о возмещении ущерба на сотни миллиардов рублей. Как следует из претензий истцов, «Открытие» в 2014–2017 годах потеряло на подозрительных кредитах и ...
Дата: 21.01.2021 Копия в Google

559. "Меня сломали на 100%. Я рассказал вообще все".

Позже обрезанный тетрадный лист с таким содержанием и датой — 15 сентября 2020 года — опубликовал канал НТВ. Предсмертная записка Марцинкевича Следствие подтвердило в постановлении, что Тесак в записках попросил передать книгу и дневник его девушке.
... что он совершил самоубийство, так как уже в апреле-мае 2021 года Марцинкевич должен был выйти на свободу. В декабре 2018 года Бабушкинский районный суд Москвы приговорил неонациста к десяти годам колонии строгого режима по делу движения «Реструкт ...
Дата: 15.01.2021 Копия в Google

560. Сгоревшие на Форексе "нефтедоллары" предъявили посреднику.

Партнер Казбека Александр Арабян арестовали позже — 30 сентября 2016 года.
По данным “Ъ”, уголовное дело по факту хищения $1,5 млн у зарегистрированной на Британских Виргинских островах компании Positive marketing ltd было возбуждено ГСУ ГУ МВД России по Москве в 2018 году. Как установило следствие, 23 ноября 2013 года ...
Дата: 13.01.2021 Копия в Google