Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

541. "Прослушки" Тайванчика.

Там у Тайванчика имеются квартиры в Риме, Милане и вилла в Форте-ди-Марми в Версильи, где он и был арестован в среду итальянской финансовой гвардией.
5 февраля Алимжан Тохтахунов говорил по телефону с СС-1, "который известен ФБР как участник русской организованной преступности", и среди прочего попросил у него телефонный номер одного из высокопоставленных сотрудников Российской федерации фигурного ...
Дата: 02.08.2002 Копия в Google

542. Самострел "фальшивого банкира".

В материалах информагентств, со ссылкой на банк, говорится о том, что попытка выемки финансовых и кредитных документов проходили в рамках уголовного дела, не имеющего к этой документации никакого отношения: дело это заведено по факту нанесения ...
Управление по борьбе с организованной преступностью ГУВД Пермской области возбудило уголовное дело в отношении жителя соседнего Екатеринбурга Дмитрия Михайлова.
Дата: 17.07.2002 Копия в Google

543. Генерал Гамов был "царь и Бог над рыбаками".

Потом организованная преступность сориентировалась на автомобильный бизнес - начался импорт подержанных японских машин.
В финансовом отношении сотрудничает с номером 3. Имеет связи с мафией Хоккайдо и района Кансай Японии.
Дата: 05.06.2002 Копия в Google

544. Яблочный Джем (2001).

Просто потому, что это было им невыгодно - закрытые границы и города, обилие милиционеров и кагэбэшников, малая населенность, плюс дикая, неорганизованная толпа оседавших здесь уголовников - они выходили из зон, не имея финансовой возможности ...
К тому же вор Тимур сказал, что если Васина сломать и, не дай бог, грохнуть, значит пойти типа против преступности вообще, а этого они себе позволить не могут.
Дата: 03.04.2002 Копия в Google

545. Губернаторская доля.

Кроме того: ЗАО “Морская волчица” (50% акций), совместная российско-японская компания “Восток-Джапан” (50%), ЗАО “Брокерская фирма “Елена” (40%), ЗАО “Компания по финансовому консультированию “Консалт” (9,38%).
Теперь понятно, чего можно ожидать от команды нового приморского губернатора, — борьбы с преступностью или передела собственности и сфер влияния между “группировщиками, защищающими свои законные интересы”.
Дата: 28.02.2002 Копия в Google

546. Уральское зазеркалье.

Патрушев: "Уральский округ - это организованная преступность, коррупция и наркомания" © "Совершенно секретно", декабрь 2000, Фото: Lenta.Ru Уральское зазеркалье.
Трудно сказать, как собирались обратить кресла и диваны в доллары и фунты «негоцианты» из Екатеринбурга, чтобы поправить финансовое положение родного предприятия, но мебель обратно не отправили.
Дата: 04.12.2001 Копия в Google

547. Кто контролирует московские рынки.

Например, теперь они имеют право проверить один и тот же рынок не чаще двух раз в год. “Хорошо, хоть не надо пока за полгода предупреждать фирму о проверке в письменном виде”, — грустно усмехаются борцы с преступностью...
В последние несколько лет грузинские группы кроме традиционных похищений, вымогательств, грабежей, разбоев, квартирных краж, мошенничеств освоили также всевозможные финансовые аферы.
Дата: 29.08.2001 Копия в Google

548. Переписана криминальнo-чекистская история России.

На первом этапе предприятия, оказавшиеся в сетях КГБ, испытывают сложность с получением кредитов или даже переживают финансовые потрясения, однако впоследствии получают лицензии на торговлю в таких специфических областях, как алюминий, цинк, продукты ...
Смысл ее сводился к тому, что обнищание народа, рост преступности и национализма являются следствием демократизации строя, а единственный способ избежать эксцессов — отказаться от либеральных реформ и западных моделей и найти свой российский путь ...
Дата: 28.08.2001 Копия в Google

549. Когда б вы знали, из какого Сороса.

... сознания и одна из главных причин подростковой преступности. Утром воздух - вечером деньги На всех постах и между ними, в Отечестве и за его рубежами Федорова, автора "разоблачительного" списка тысячи самых богатых людей России, отличала неутолимая коммерческая деятельность по собственному обогащению. Потому что самообогащение в ущерб миллионам сограждан - наиболее сочная и феноменальная черта поколения "младореформаторов". Джордж Сорос выявил "рефлексивность" мирового финансового рынка ...
Дата: 23.08.2001 Копия в Google

550. Китайская мафия в Москве.

Знакомство с жизнью московской китайской общины показало, что, пожалуй, самое страшное, что сопровождает ее деятельность, — безнаказанная коррупция сотрудников правоохранительных органов и укрепление экономической базы организованной преступности.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий получены сведения о финансовых злоупотреблениях начальников некоторых общежитии, где длительное время проживают тысячи граждан Китая, торгующих хранящимся там товаром.
Дата: 10.07.2001 Копия в Google

551. Листьев знал, что играет с огнем.

Не было другого человека, стоявшего столь близко ко всем трем ветвям власти: преступность, бизнес и правительство.
Он уверял, что только таким образом канал сможет обрести финансовую независимость, но в то же время президент сможет его контролировать».
Дата: 12.03.2001 Копия в Google

552. "Крыша" в алмазах.

Оригинал этого материала © Новая газета, 05.03.01 "Крыша" в алмазах Подоплека политической биографии Бориса Федорова Павел Волошин В деле скандально известной компании «Объединенная финансовая группа» (ОФГ), принадлежащей экс-министру, депутату и ...
... Вас, господин Премьер-министр, принять во внимание особую общественную опасность факта мошенничества, совершенного А. Козленком, и в интересах борьбы с транснациональной организованной преступностью найти возможность его выдачи российской стороне ...
Дата: 06.03.2001 Копия в Google

553. "Русскому алюминию" грозит судебный иск в США.

В соответствии с иском, поданным американскими компаниями, отмывание “грязных” денег, осуществлялось, в том числе, через американские финансовые институты.
Однако в делах об организованной преступности и коррупции американское законодательство позволяет требовать возмещение ущерба в троекратном размере.
Дата: 21.12.2000 Копия в Google

554. Жизненный путь Руцкого (дополнение).

... включая руководство Федеральным центром агарной реформы (23 апреля) и Межведомственной комиссией Совета Безопасности по борьбе с преступностью и коррупцией (25 апреля). 4 июня 1993 г. газета "Российские вести" сообщила, что Александр Руцкой потребовал передать здание по адресу: Сретенский бульвар, 11, возглавлявшемуся им Федеральному центру земельной и агропромышленной реформы, а затем и коммерческой структуре - Международному финансовому фонду земельной и агропромышленной реформы в России ...
Дата: 30.10.2000 Копия в Google

555. Собинбанк и ДКБ выводили деньги через Bank of New York.

Кроме того, следствием было установлено, что схема проведения денег через Bank of New York использовалась для того, чтобы перечислять средства лицам, причастным к деятельности российской организованной преступности.
“Собинбанк” был учрежден в Москве в 1990 г. и стал одним из самых крупных финансовых институтов страны со связями в политических кругах.
Дата: 19.09.2000 Копия в Google

556. Заказные убийства, криминальные "разборки".

Обертки от банковских упаковок, обнаруженные на месте, позволяют предположить, что иностранцы стали жертвами финансовых разб орок.
Оригинал этого материала © Владивостокский Центр по изучению организованной преступности Организованная преступность Дальнего Востока: Приморье, Хабаровский край, Якутия Заказные убийства, криминальные “разборки” Первым заказным убийством ...
Дата: 06.09.2000 Копия в Google

557. Досье "СБ Группы "Мост" на Коржакова.

Досье "СБ Группы "Мост" на Коржакова Оригинал этого материала © Из "Базы данных СБ Группы "Мост", Фото Газета.Ру "К" - Главная задача вскрыть финансовую базу "К".
Вместо борьбы с организованной преступностью и коррупцией в высших эшелонах власти Коржаков наоборот подбирал морально нечистоплотных, нечистых на руку, людей и расставлял их на ответственные посты.
Дата: 06.07.2000 Копия в Google

558. Справка на Ангелевича.

17.04.97 г. по Указу Президента РФ "Об усилении борьбы с организованной преступностью" задержан на 30 суток по подозрению в хищении 7 млн дол. США , в ходе следствия (21.04.97 г.) "А" был арестован и водворен в СИЗО-2( ИЗ-48/2).
По мнению аналитиков, тогда причиной финансового краха КБ стала афера с облигациями внутреннего валютного займа на сумму 80 млн. долл., проведенная председателем правления банка Дмитрием Бурейченко.
Дата: 05.07.2000 Копия в Google

559. ОПГ Новороссийска и Анапы.

Основные группировки г.Анапа: 1. Кемеровские 2. Русские 3. Армяне 4. Греки 5. Казачество "Русские" - наиболее организованная группа, имеющая влияние не только на правоохранительные органы, но и на финансовую систему города благодаря тесному ...
Отделом по борьбе с организованной преступностью Краснодарского края возбуждено уголовное дело против "Кемеровских".
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

560. Грузинская ОПГ(III).

... которая возродила затихавшую было грузинскую часть кавказской преступности в России, но и привели к формированию абсолютно новых криминальных кланов в Москве, руководимых бывшими государственными чиновниками администрации Звиада Гамсахурдия и даже функционерами коммунистических времен. Новые грузинские преступные группировки в Москве занимаются не только и не столько традиционным криминальным промыслом, сколько операциями в финансовой сфере (например, получают кредиты под "государственные ...
Дата: 02.07.2000 Копия в Google