Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

541. Левые дела правого Чубайса.

... Гельмана, редакция «Промышленных ведомостей» официально просит Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации поручить Счетной палате РФ провести, в том числе с учетом изложенных в публикации фактов, проверку финансовой деятельности ...
На самом же деле подобным образом он вольно или невольно одновременно пытается осуществить давнишние директивы американского капитала, выданные под кредитным прикрытием через МВФ и Всемирный банк российскому правительству и направленные на ...
Дата: 19.07.2001 Копия в Google

542. "Березовский - апофеоз мерзости на государственном уровне."

... деньги надо было отмыть через крупные промышленные империи Березовского и других олигархов. Государственные пакеты акций, оценивавшиеся на фондовом рынке в июле 1997 года в 14 миллиардов долларов, были проданы на залоговых аукционах олигархам менее чем за один миллиард. Это было далеко не все, что ельцинское правительство заплатило Березовскому и его коллегам за поддержку. Крупные суммы бюджетных денег были оставлены на счетах в уполномоченных банках, которые могли ими свободно распоряжаться в ...
Дата: 04.07.2001 Копия в Google

543. "Рано осиротел, бросил учебу в институте"(Forbes).

Одно дело - остатки счетов в зарубежных банках.
Дата: 25.06.2001 Копия в Google

544. Олигарх Потанин и Московский Патриархат.

В свою очередь возглавляемое Пархаевым предприятие "Софрино" и отдел внешних церковных сношений Московского Патриарха возглавляемый митрополитом Калининградским и Смоленским Кириллом (Гундяевым), учредили ТОО "Торговый дом "Софрино", имеющий счета в банке МФК. Этот торговый дом приобрел скандальную известность в связи с финансовыми аферами с использованием таможенных льгот на ввозимую в Россию табачную и вино-водочную продукцию, деньги от которых оседали в банках Потанина.
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

545. Верхушка “баксберга”.

Завещание оставалось в банке, копия передавалась самому Назарбаеву. Таким образом обеспечивались гарантии для истинного владельца финансовых ресурсов.
Кроме того, экономисты из правительства анализировали статистические данные – финансовые отчеты промышленных компаний и статистику транспортных перевозок.
Дата: 08.07.2000 Копия в Google

546. Мелочен, скуп и очень опасен.

С момента этой встречи «Альфа-групп» стала постепенно превращаться из торговой компании с полукриминальным имиджем в промышленную корпорацию с диверсифицированным бизнесом (полукриминальный имидж, однако, сохранился.
Перед бывшим заместителем министра финансов США встала совершенно конкретная задача: не просто произвести новые назначения в рамках одного из филиалов, а найти новых партнеров, подобрать команду, которая смогла бы достойно представлять интересы ...
Дата: 06.04.2000 Копия в Google

547. Команда.

... раз. Существующие способы хищения цветных металлов с промышленных предприятий можно условно разделить на два вида - контролируемые и бесконтрольные. Первый подразумевает хищения, совершаемые различными коммерческими структурами с использованием коррумпированных связей среди чиновников администраций областей, руководителей предприятий-производителей и правоохранительных органов. Данный способ предопределяет наличие крупных финансовых средств подставных фирм, связей с криминальными структурами ...
Дата: 20.02.2000 Копия в Google

548. Процесс над олигархами

Глава финансовой империи СБС-АГРО и руководитель финансовой группы «Союз», куда, по версии правоохранительных органов, плавно перетекают деньги вкладчиков банка. МВД закончило расследование уголовного дела о хищении 32 миллионов долларов руководством Джамбульского банка и Столичного банка сбережений. Копия в Google

549. Путин любит лыжи

Олег Лурье Из нашего досье: Отцу-основателю и председателю совета директоров Международного промышленного банка Сергею Викторовичу Пугачеву всего 37 лет. Пугачев — член бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей.
В «Межпромбанке» у Сергея Пугачева до последнего времени была правая рука, которая ведала всеми основными финансовыми потоками, — это бывшая вице-президент банка Элеонора Раздорская. Копия в Google

550. СП о продаже Котласского ЦБК

1.3.1. В период, предшествовавший проведению инвестиционного конкурса по продаже акций АО "Котласский ЦБК", на комбинате проводились комплексные исследования технико-экономического состояния комбината и его финансовых возможностей осуществления ...
На запрос Счетной палаты Российской Федерации от 10 ноября 1999 года № 01-1355/04 ЗАО "IPE" не представил банковские выписки со спецссудного счета в банке "Менатеп", в том числе подтверждающие факт перечисления средств в сумме 36465 млн. руб. 2.1.3 ... Копия в Google

551. В моей смерти прошу винить...

© "Московский комсомолец",17.07.1997 "В моей смерти прошу винить г-на Ч..." Что заставляет вице-премьеров грубо лоббировать интересы финансовых магнатов "Если со мной что-то случится, знайте: это будет на совести Чубайса, Коха и Мостового" Александр Хинштейн Генеральный директор АО "Нижневартовскнефтегаз" Виктор Палий не боится называть вещи своими именами. Копия в Google

552. "Скважина"

Заместитель министра финансов РФ г-н Зелинский впоследствии утверждал, что был не в курсе всей этой комбинации. Но, судя по утверждениям некоторых участников сделки, руководители "ЮКОСа" не раз им повторяли: мол, не бойтесь, все в порядке, Зелинский осведомлен о фиктивности долгов. Об этом же свидетельствует то, как быстро предназначенные для "ЮКОСа" деньги ушли из Минфина на счета банка "Менатеп". Копия в Google

553. Сахатая капуста

Нет, не правительством - такие фокусы уже в эти годы были стрёмными, - а, скажем, уполномоченным правительством банком. Им был выбран республиканский Сахакредитбанк. Авалируются, то есть гарантируются, правительством. Потом под их залог в республику привлекаются инвестиции. По окончании срока обращения векселей, который был определён в пять лет с возможной пролонгацией, происходит обратный обмен - кредита на ценные бумаги. Ну и что ж тут такого необычного? Для финансовых транзакций - схема ... Копия в Google

554. Кому достался самолет Путина.

А ее бывшие владельцы пересекались с бизнесами, связанными с друзьями Путина, Газпромбанком и с семьей одного из самых закрытых российских банкиров — руководителя банка Андрея Акимова.
Еще в советские времена молодой Акимов, чьи родители не принадлежали к элите, начал трудиться в финансовых учреждениях СССР в Швейцарии и Австрии.
Дата: 22.08.2023 Копия в Google

555. Александр Усс торговал "нефтью из Диснейленда".

В документах, представленных финансовым учреждениям, обвиняемые также представили ложные сведения о типе приобретаемого груза, чтобы обойти санкции США. Например, в марте Орехов в письме в венесуэльский банк, проводивший транзакцию, указал в качестве ...
Она занималась торговлей промышленным оборудованием и сырьем.
Дата: 21.10.2022 Копия в Google

556. Не елбасы.

... казахского правительства в госпрограммах по строительству жилья, инфраструктуры и промышленных предприятий. […] У Тимура Токаева и сестры президента Карлыги Избастиной была также компания Kazakhstan Tungsten & Molybdenum Company. Через свои дочерние фирмы («Караоба-2005» и «Северный Катпар») она получила лицензию на добычу вольфрама в двух месторождениях в Карагандинской области. Но, судя по публикациям казахских СМИ, добыча так и не началась и компании находятся в сложном финансовом положении ...
Дата: 14.01.2022 Копия в Google

557. "Циничная" схема Альфа-банка и Михаила Абызова.

... FATF (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег — межправительственная организация, которая занимается выработкой стандартов борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. — РБК). Но сейчас претензий к банку у государства ...
Чем занимались компании GlobeBridgers SA была учреждена в 2015 году для «производства и распространения промышленных машин всех видов», следует из данных центрального швейцарского коммерческого регистра (Zefix).
Дата: 23.11.2021 Копия в Google

558. Илья Сачков на госизмене.

В США, по данным СМИ, его подозревают в промышленном шпионаже и торговле закрытыми данными Tesla и IBM. Сачков, по словам собеседника Forbes, мог «сдать» Клюшина.
... источника РБК на IT-рынке также высказали версию, что арест Сачкова может быть связан с недавними санкциями США против платформы по обмену криптовалюты SUEX, которую власти страны подозревают в причастности к обеспечению финансовых операций хакеров ...
Дата: 30.09.2021 Копия в Google

559. Письма, посты, статьи: "оформлять проще, а результат тот же".

Другой коммунист Алексей Куринный запрашивал в феврале у премьера Михаила Мишустина данные о том, как были использованы средства Фонда национального благосостояния, а у министра финансов Антона Силуанова — информацию о структуре внутреннего долга ...
Зенитом промышленной торговли запросами, как рассказали наши собеседники, был предыдущий созыв Государственной думы.
Дата: 04.03.2021 Копия в Google

560. Царствие земное патриарха Кирилла.

Другая троюродная сестра патриарха — 63-летняя Елена Холодова — также вполне состоялась в финансовом плане. Одно время она была миноритарным акционером банка «Пересвет» и входила в совет директоров финансового учреждения — в то время, когда основной ...
Корреспонденты «Проекта» обнаружили в скиту шесть тракторов, девять больших рефрижераторов, собственный промышленный электрогенератор, внушительные запасы сена и дров, птичник, коровник и свинарник, скотина в которых выращивается для последующей ...
Дата: 28.10.2020 Копия в Google