Информация, запрашиваемая в соответствии со статьей 60 Закона Украины "О банках и банковской деятельности", является банковской тайной, которую банки обязаны хранить, в том числе путем ограничения круга лиц, имеющих доступ к ней. Учитывая это, пресс-служба банка была вынуждена остановить дальнейшее проведение указанного интервью.
Дата: 06.10.2021
Копия в Google
До вступления в должность он владел офшорной компанией Davegra Limited, которая являлась собственником упомянутой выше фирмы и хранила список ее реальных владельцев (среди которых были президент с женой).
Дата: 04.10.2021
Копия в Google
Компания работала только с крупными чеками, минимально допустимая транзакция составляла $10 тысяч, пишет TRM. Сама компания криптовалюту не хранила, а вместо этого использовала инфраструктуру крупной криптобиржи — это помогало быстрее и дешевле проводить сделки, пишут исследователи.
Дата: 29.09.2021
Копия в Google
... действительности, принятие устаревших документов, принятие рисков того, что ЦБ может потребовать доначислить резервы из-за неспособности обосновать категорию качества, прекращение действия поручительств и т. п. Гаврилова в своих свидетельских показаниях рассказала и о том, что после краха ПСБ в 2017 г. российские адвокаты Ананьевых попросили ее хранить молчание или, если это невозможно, «предоставить правоохранительным органам вводящую в заблуждение информацию о самом существовании и работе SPV ...
Дата: 10.09.2021
Копия в Google
Он также перевел на испанский и каталанский русскую книгу «Женщина, которая умеет хранить тайны», написанную российской шпионкой, которую в 2010 году задержали в США и депортировали на родину.
Дата: 06.09.2021
Копия в Google
Тогда был принят закон «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».
Дата: 11.08.2021
Копия в Google
Рост доходов Кадырова именно с 2019 года, как отмечает собеседник Кавказ.Реалии, может быть связан с западными санкциями в отношении главы Чечни — теперь ему приходится хранить деньги в России, а не за рубежом.
Дата: 11.05.2021
Копия в Google
Обратный поиск по мобильным приложениям, хранящим информацию о том, как человек записан в телефонных контактах у пользователей, не оставил сомнений — Константин Пикалов и есть тот самый «Мазай».
Дата: 17.08.2020
Копия в Google
Эта информация почти не поддается проверке, поскольку сбережения патриарх предпочитал хранить в швейцарских банках, откуда лишь в последние годы они были частично переведены в Австрию и Италию (вероятно, под гарантии Ватикана).
Дата: 24.12.2019
Копия в Google
В разговорах с различными руководителями, в том числе должностными лицами всех силовых структур республики, Темирбаев отчаянно критиковал местную власть и в сердцах высказывал крайне опасную на самом деле в Чечне позицию: «я флаги не меняю», «я храню верность России, а не этим бородачам», «я служу и буду служить России, а не этим придуркам» и тому подобное.
Дата: 15.10.2019
Копия в Google
Со ссылкой на четыре независимых источника из Буркина-Фасо эксперты ООН сообщали, что в столице этой страны группа ливийцев хранит $560 млн в стодолларовых купюрах в железных ящиках.
Дата: 02.09.2019
Копия в Google