Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

5581. Братьев Ананьевых вычеркнули из базы.

Общий ущерб, по данным следственных органов, превышает 66,3 млрд руб. Кроме этого, по данным правоохранителей, из банка накануне его краха было похищено $575 млн и €22,4 млн. Как следует из материалов расследования, 11 декабря 2017 года Центробанк, посчитав ситуацию в ПСБ критической, потребовал от руководства кредитного учреждения экстренно доформировать резервы в размере 104,6 млрд руб. и наложил запрет на крупные операции, в том числе с использованием кипрского филиала банка в Лимасоле.
Дата: 04.12.2020 Копия в Google

5582. Виталию Вавилину поменяли растрату на злоупотребление.

Банкиры Ананьевы, как говорилось в материалах дела, согласились участвовать в этой схеме, поскольку глава «Глобэкса» обещал увеличить им кредитную линию в банке на 30%, до 2 млрд руб. Однако отметив, что вина Виталия Вавилина доказана, судья сочла возможным переквалифицировать его действия с растраты в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ) на менее тяжкое преступление — злоупотребление полномочиями (ст. 201 УК РФ).
Дата: 18.09.2020 Копия в Google

5583. Алексей Брижань брал услугами и машинами.

В результате, утверждает источник “Ъ” в правоохранительных органах, выяснилось, что энергетики получили в виде отката автомобиль, оцениваемый в 10 млн руб., а кроме того, им были оказаны некие услуги на сумму от 3 до 4 млн руб. СУ СКР обратилось в Хамовнический райсуд с ходатайствами об арестах подозреваемых в пятницу, суд ходатайства удовлетворил.
Дата: 31.08.2020 Копия в Google

5584. Депутаты дошли до Берлина.

В облдуму он избрался от «Единой России», а известен больше как партнер Аркадия Ротенберга по АО «Мостострой-11», освоившему 103,5 млрд руб. на господрядах.
Дата: 05.08.2020 Копия в Google

5585. Миллиардная схема Алексея Шапошникова.

*** Как спикер Мосгордумы Шапошников "прогнал" 870 млн руб. через свою фирму-пустышку Оригинал этого материала © navalny, 02.06.2020, Скажите, откуда у вас миллиарды?, Фото: @shaposhnikovpredsedatel, via navalny, иллюстрации: via navalny Алексей Шапошников [...] Сенсационный документ опубликован на сайте Московской городской думы.
Дата: 05.06.2020 Копия в Google

5586. Герману Лиллевяли насчитали ущерб от махинаций в $150 млн.

За пять лет двум ООО удалось привлечь более $150 млн (около 9 млрд руб.).
Дата: 20.05.2020 Копия в Google

5587. Дмитрий Фролов получал в обед €100-150 тыс.

ЦБ РФ отозвал лицензию у «Кредитимпэкса» 26 мая 2014 года, установив, что только в 2013 году кредитная организация провела сомнительные операции на сумму более 13,5 млрд руб. Отметим, что о предполагаемых взятках, выплачиваемых полковнику Фролову, следствие узнало от его бывшего подчиненного Кирилла Черкалина. Чекист, у которого Генпрокуратура через суд конфисковала активы, оцениваемые более чем в 6 млрд руб., дал показания о том, что весной 2011 года он, как обычно, пошел обедать в кафе ...
Дата: 07.05.2020 Копия в Google

5588. "Испытывал священный трепет от имени [Путина], говорил о нем, вжимая голову в плечи".

Если считать, что стоимость банка равна одному капиталу (86,4 млрд рублей на 1 сентября 2019 года), то акции, подконтрольные Шеломову, можно оценить в 6,9 млрд руб., около $110 млн по текущему курсу.
Дата: 31.10.2019 Копия в Google

5589. Регионы России поделили семьи и кланы.

Его отца, Рауля Арашукова, арестовали на следующий день и обвинили в создании преступного сообщества и хищении природного газа на сумму более 30 млрд руб. После серии арестов собеседники “Ъ” в республиканской администрации отмечали, что от клана Арашуковых уже «все устали», и они «всем надоели».
Дата: 08.10.2019 Копия в Google

5590. СКР провел кредитную линию к Алексею Ананьеву.

Итоговый размер исковых требований превысил 3,4 млрд руб., включая заявление ООО «Сибэнергомаш» на 1,98 млрд руб., рассмотрение которого состоится в I квартале 2020 г. — Врезка К.ру
Дата: 10.09.2019 Копия в Google

5591. Арэю Балевскому присудили мошенничество.

В сентябре прошлого года Арэя задержали в одном из столичных банков во время встречи с представителями бизнесменов-энергетиков с Северного Кавказа, которые должны были ему передать около $2 млн. Эти деньги предназначались якобы за вынесение ФАС решения в пользу компании бизнесменов, которые уже несколько лет судятся с ведомством, считая, что потеряли из-за неправомочных решений около 220 млн руб. Поставить точку в конфликте и помочь получить наконец деньги предпринимателям вызвался эстрадный ...
Дата: 30.08.2019 Копия в Google

5592. Черноморский участок уже не вернуть.

В сентябре 2011 года ОМС признал находящееся на его балансе имущество в Анапе непрофильным и продал его ООО «Ситиинжиниринг» за 110,4 млн руб. В 2013 году Максим Закутайло стал фигурантом уголовного дела, в котором наряду с другими эпизодами фигурировала сделка с участком в Анапе, который, как считало следствие, Максим Закутайло и другие лица продали на 57 млн руб. дешевле рыночной стоимости.
Дата: 20.08.2019 Копия в Google

5593. Фридман охотится за активами Беджамова и Маркус.

... в 216 млрд руб. Во Внешпромбанке свои деньги хранили в том числе высокопоставленные чиновники и топ-менеджеры госкорпораций: среди них, как писали РБК и Forbes, супруга вице-премьера Дмитрия Козака Наталья Квачева, жена министра обороны Сергея Шойгу Ирина и зять главы «Транснефти» Николая Токарева Андрей Болотов. Правление банка возглавляла сестра Беджамова Лариса Маркус, ее суд в 2017 году приговорил к девяти годам в колонии общего режима за мошенничество и присвоение 113,5 млрд руб. Лариса ...
Дата: 01.08.2019 Копия в Google

5594. Бывший гендиректор Антипинского НПЗ требует от завода "золотой парашют".

В качестве премии совет директоров утвердил ему $10 млн, которые он и пытается получить с 12 ноября 2018 г. Завод, по словам Лисовиченко, свои обязательства не выполнил, хотя должен был это сделать до 15 ноября 2018 г., поэтому он просит суд взыскать 752,7 млн руб. Бывший гендиректор Антипинского НПЗ скрылся за границей Лисовиченко приложил к иску копию протокола совета директоров от февраля 2008 г. и приказ о премировании.
Дата: 24.07.2019 Копия в Google

5595. Чекисты Никитюк и Струков не вписались в строительный рынок.

За это они, как утверждает потерпевший, потребовали переписать половину фирмы, уставный капитал которой составлял 4,6 млн руб., на постороннего человека.
Дата: 20.06.2019 Копия в Google

5596. Альфа уже не та...

В личном банкротстве Михаила Васинкевича, к которому предъявлены требования на 1 млрд руб., наступила последняя стадия. Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти ввел в его отношении процедуру реализации имущества. Иск о личном банкротстве Михаила Васинкевича подал другой совладелец Юлмарта Дмитрий Костыгин после того, как Васинкевич не согласился с требованием выплатить ему долг в размере 405 млн руб. Юристы Васинкевича, которого с момента начала акционерного спора в Юлмарте консультирует ...
Дата: 23.04.2019 Копия в Google

5597. Проблемным активам "Ростеха" стало на 200 миллионов труднее.

Бывшие топ-менеджеры дочерней компании «Ростеха» обвиняются в хищении из госкорпорации почти 200 млн руб. Мурат Раймкулов свою вину в инкриминируемом деянии признал, а его бывший начальник скрылся за границей.
Дата: 18.04.2019 Копия в Google

5598. Тельман Исмаилов подозревается в разбазаривании.

Структуры господина Исмаилова обслуживать займы со временем перестали, задолжав с учетом пени и штрафов на сегодняшний день 15 млрд руб. Сам господин Исмаилов был признан арбитражным судом банкротом, и вскоре его имущество должно быть выставлено на торги. В свою очередь, кредитор получил под свой контроль ресторан «Прага», бизнес-центр «Тропикано», ТЦ АСТ и две квартиры должника на Кутузовском проспекте, что позволило сократить его долги с первоначальных 19 млрд руб. Отсудить, пожалуй, наиболее ...
Дата: 17.04.2019 Копия в Google

5599. Руслан Ростовцев вел учет взяток.

*** Таблица расходов Оригинал этого материала Channelru.ru, 20.12.2018, Свод Уголь затраты1.xls ТЕКУЩИЕ ЗАТРАТЫ СВОД УГОЛЬ Статьи затрат Назначение (группа) Назначение (подгруппа) Расход, сумма, руб. Расход, сумма, $ Расход $ эквивалент Курс $ ЦБ Дата Ирина Лейтман подписание дог Ильмингтон УГОЛЬ 300,00 300,00 16.05.2007 Арт де лекс УГОЛЬ 30 000,00 30 000,00 16.05.2007 виза кипр УГОЛЬ 100,00 100,00 21.05.2007 перевод и заверение документов нерезидентов УГОЛЬ 1 500,00 58,05 25,8388 22.05.2007 ...
Дата: 21.12.2018 Копия в Google

5600. Павлу Дегтярю напомнили про таблетки.

... подала заявление о своем банкротстве (сумма долга — 1,05 млрд руб.), которое 30 ноября Арбитражный суд региона принял к рассмотрению. По данным другого источника, близкого к силовым структурам, толчком к задержанию Павла Дегтяря могли послужить и данные региональной Счетной палаты, завершившей в конце ноября проверку «Ульяновскфармации». Согласно этим данным, в компании были выявлены искажения годовой отчетности на 473 млн руб., которые были списаны в прибыль, что было необходимо для привлечения ...
Дата: 05.12.2018 Копия в Google