Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

5581. "Абрамович является одним из главных подозреваемых в до сих пор не раскрытом деле о нецелевом использовании кредита МВФ в размере 4,8 миллиарда долларов."

Ни та, ни другая страна даже не ответили на запросы о юридическом содействии, переданные официально по дипломатическим каналам, сказал он. Характерной чертой этого расследования стала не только стена молчания, протянувшаяся от Москвы до Вашингтона ...
Это были как политические лидеры, так и крупнейшие промышленники или директора государственных или частных банков', - было написано в отчете швейцарских следователей в 2000 году, - 'Известно, что этими 'черными кассами' управляла и управляет в ...
Дата: 17.08.2004 Копия в Google

5582. Следователи пришли за бумагами о передвижении акций Архангельского ЦБК.

Эти мероприятия проходили в рамках масштабного расследования о нарушениях на двух целлюлозно-бумажных комбинатах - Архангельском и Котласском, реестродержателем акций которых и является ЦМД. В 13.00 к зданию депозитария на Ольховской улице в Москве ...
К этому времени у дверей здания скопилось несколько десятков сотрудников депозитария и арендующего у него площади банка Home Credit.
Дата: 28.07.2004 Копия в Google

5583. "Кукольное личико" Ходорковского.

Биллингтон устроил громадный прием и попросил президента Всемирного банка Джеймса Вульфенсона выступить с речью, представив Ходорковского высшему вашингтонскому обществу.
*** Оригинал этого материала © "Эхо Москвы", 22.07.2004 Выдержки из интервью Олега Вьюгина Когда существовал Советский Союз, этот вопрос особо не стоял.
Дата: 27.07.2004 Копия в Google

5584. Чьи яйца.

... уголовного дела #239. Это дело было возбуждено УФСБ по Москве и области по ст. 196 УК (преднамеренное банкротство) прошлой весной, когда клиенты ПГБ осознали, что вернуть зависшие в банке $40 млн они не могут. [...] Как утверждает член комитета кредиторов и вкладчик Армен Рштуни, в ходе следствия выяснилось, что часть средств из ПГБ осела на счетах компании SL Capital Services, стопроцентно дочерней структуры банка "Альба-Альянс". Одним из акционеров этого банка является Виктор Вексельберг ...
Дата: 15.07.2004 Копия в Google

5585. Хлебников, смерть в лифте.

В редакции все знали, что в Москве по нью-йоркской привычке Пол ездил только общественным транспортом.
Он был миллиардером в конце 80-х - начале 90-х, а потом мы убрали его из списка: у него резко возросла задолженность и понизилась стоимость активов и состояние оценивалось в 100 млн. Он звонил нам в ярости: возникли кое-какие проблемы с банками, с ...
Дата: 12.07.2004 Копия в Google

5586. Скандалы с участием Киркорова.

Так кто ему мешает приехать в Москву и сделать то же самое на моей территории?
Дата: 28.06.2004 Копия в Google

5587. Игры в чёрную кассу.

Отправка денег осуществлялась фиктивными фирмами ООО «Броден-оптим» и ООО «Иорла», зарегистрированными в Москве по утерянным паспортам».
Об этом, по словам председателя комиссии Б. Титова, сообщат банкам, кредитным организациям, российским и иностранным компаниям, администрации Краснодарского края.
Дата: 24.06.2004 Копия в Google

5588. Ответ Оксаны Токаревой (Кухта).

«…фирма «Ховард-Консалт», одним из учредителями которой являются Савченко В.Н., бывший директор ГУПа «Южякутснаб» г. Нерюнгри; и Воронков С.В., руководитель одного из местных банков…» Учредителем ООО «Ховард-Консалт» на момент создания (1999 г ...
А.Г.: Да, когда он показал ей вексель, и Маня согласилась с ним поработать, то Яныгин дал ей 10 тысяч долларов США. Еще 10 тысяч долларов она получила, когда он вызвал ее в Москву и сказал, что на этом векселе надо поставить печать фирмы «Акбрут», и ...
Дата: 23.06.2004 Копия в Google

5589. МДМ припомнили "Красуголь".

Следы угольных денег следователи искали в МДМ" Александр Климович, Красноярск, Александр Шварев Сотрудники МВД на днях провели выемки документов в центральном офисе МДМ-банка в Москве.
В самом банке эту информацию, правда, опровергают, но ее нам подтвердили источники в СУЭК.
Дата: 17.06.2004 Копия в Google

5590. За банки отвечу.

Оригинал этого материала © "Профиль", 15.06.2004 За банки отвечу Михаил Захаров Если бы не увольнение Виктора Геращенко весной 2002 года, Андрей Козлов мог превратиться в заштатного частного предпринимателя, а то и консультанта.
Так вот, в этом году традицию пришлось нарушить: первому зампреду ЦБ не дали потанцевать и вызвали в Москву.
Дата: 16.06.2004 Копия в Google

5591. "В коридорах Федерального агентства по рыболовству - тишина: одни - в СИЗО, другие - за штатом."

За обещанную в обход конкурса квоту на отлов 50 тысяч тонн минтая "Полукс" передал в Москву 3 миллиона 700 тысяч долларов. Коллеги коммерсантов не исключают самого скверного - что сумма эта была взята в кредит. "Я думаю, это была просто проплата квот, которую чиновник пообещал и по каким-то причинам, не зависящим от него, не смог выполнить. А денежки уже были отданы. И в любой момент сотрудники банка могли постучаться и сказать: "Давай, хлопчик, собирайся".
Дата: 07.06.2004 Копия в Google

5592. Раскрыта афера с участием высокопоставленных чиновников Госкомрыболовства.

Как правило, это были либо анонимные счета в зарубежных банках, либо реквизиты фирм-однодневок, которые учреждали, а потом ликвидировали сами злоумышленники или их сообщники.
В свою очередь, в ГУБОП МВД, не конкретизируя информацию о проведенной операции, отметили, что "факты преступной деятельности должностных лиц были задокументированы, в результате чего прокуратурой Москвы 1 июня текущего года возбуждено уголовное дело.
Дата: 03.06.2004 Копия в Google

5593. Агент влияния банкир Андрей Козлов.

Ведь именно он является основным автором идеи неинфляционного покрытия дефицита бюджета за счет заимствований на внутреннем рынке через ГКО и ОФЗ. В тот период он также занимал должность первого заместителя председателя Центрального банка и курировал ...
В Арбитражный суд Москвы было направлено в общей сложности 6 исков, в которых «Мир Аэрофлота» обвинялся в нанесении материнской авиакомпании ущерба на полтора миллиона долларов («Газета», 19.09.2003).
Дата: 01.06.2004 Копия в Google

5594. Методы ведения борьбы руководства Гута-банка.

Да это и всем заметно: правительство Москвы из совместного предприятия вышло, причем бежало в спешке, будто черт от ладана, а сами топ-менеджеры бегут из Гуты со всех ног, Гута-банк же и вовсе еле дышит. Ничего удивительного, в банке же нужно работать, а не просто проматывать госактивы, украденные из Госинкора.
Дата: 28.05.2004 Копия в Google

5595. Крах Первого городского банка – повод для атаки на Вексельберга.

Поэтому он вынужден был покинуть Москву. Упустив Листовского, спецслужбы переключились на КБ «Альба Альянс», через который, по их версии, происходило хищение денег клиентов ПГБ. Активы из ПГБ, как считают следователи, выводились при помощи векселей фирм-пустышек, ничем не обеспеченных кредитов и фиктивных сделок с офшорными компаниям. «Альба Альянс» солидный банк с безупречной репутацией.
Дата: 27.05.2004 Копия в Google

5596. Миллионы Мошковича заработаны на отраве.

По данным агентства, Мошкович Вадим Николаевич, 1967 года рождения, уроженец г. Москвы, был не только генеральным директором, но и одним из учредителей «Мэллы».
Дата: 25.05.2004 Копия в Google

5597. Хлопонин: "Я не буду комментировать грязь."

[...] Это серьезный сигнал в Москву о том, что в Красноярском крае все далеко не так розово и безоблачно, как пытается показать Александр Геннадьевич.
Учился в одной группе вместе с будущими руководителями группы ОНЭКСИМ Банк - МФК (Михаил Прохоров, Дмитрий Ушаков, Олег Касьянов, Дмитрий Маслов).
Дата: 24.05.2004 Копия в Google

5598. Гусинский - жертва России, полный текст постановления Европейского суда.

В медиаимперию Гусинского входили телекомпания НТВ, радиостанция "Эхо Москвы" и издательский дом "Семь дней", издававший в числе прочего газету "Сегодня" и журнал "Итоги".
Б) что по истечении вышеупомянутого трехмесячного срока до окончательной выплаты будут начисляться проценты сверх суммы по ставке, равной обычной кредитной ставке Европейского Центрального Банка в указанный период плюс три процента.
Дата: 20.05.2004 Копия в Google

5599. Связи московского банка с криминальной группировкой.

9 марта этого года Замоскворецкий райсуд Москвы приговорил к четырем годам лишения свободы председателя правления Русского депозитного банка (РДБ) Дмитрия Леуса. Суд счел, что он организовал отмывание через свой банк $20 млн, похищенных из ЦБ Туркмении.
Дата: 14.05.2004 Копия в Google

5600. Губернатор Шпак начал "отрабатывать" деньги, взятые на оплату предвыборной кампании.

Шпак сообщил, что желающих занять место сенатора было немало: 'Очень много кандидатов из Москвы, их выдвигали очень серьезные руководители, которые хотели бы иметь в Совете Федерации своих людей.
Оказалось, что кандидатура эта - мало кому известный в Рязанской области глава самарского холдинга 'Волгабурмаш-МТЛ', председатель совета директоров ОАО 'Термостепс-МТЛ', владелец контрольного пакета акций банка 'Самарский кредит', хозяин ...
Дата: 05.05.2004 Копия в Google