Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

5681. Операция "ХХ Трест".

Ну да бог с ними!» Путин В. В., президент России (на встрече с семьями погибшего экипажа «Курска») Потрясает осведомленность президента относительно операций с недвижимостью за рубежом, фальшивых документов и подставных лиц. И вопросы задает, как ...
25 июля 1994 года на одном из счетов банка «Каха Мадрид» появились 450 800 долл.
Дата: 12.09.2000 Копия в Google

5682. Лицензия на воровство.

Взамен живых денег полюбившиеся Касьянову киприоты передали Минфину ценные бумаги, так называемые PRIN's. Эти бумаги - что-то вроде расписок Внешэкономбанка по долгам бывшего СССР, которые стали долгами России.
Кстати, деньги в пользу оффшорной "Фелирио трейдинг" МДМ-банк согласно договору перечислил на счет клиента в "Бизнес Медитеррениан банк" (Business Mediterranean Bank Ltd), также зарегистрированный в оффшорной зоне, но уже в Науру.
Дата: 11.09.2000 Копия в Google

5683. Аркадий Евстафьев.

... к нему со стороны следователей." © "Российская газета", 28.02.2006, Фото: "Коммерсант", Бывший глава "Мосэнерго" в очередной раз в центре скандала Евстафьеву светит Наталья Козлова Среди знаменитых людей России фамилия Аркадия Евстафьева не значится ...
Но банк к делу Евстафьева непричастен, заверил представитель Газпромбанка." - врезка К.Ру] Впрочем, и все прошлые годы Аркадий Вячеславович не мог пожаловаться на отсутствие внимания к нему со стороны следователей.
Дата: 11.09.2000 Копия в Google

5684. Отчет английского детектива.

Советскоамериканское СП было зарегистрировано в России в мае 1990 г. Ожидаемые обороты в 1993 г - 30 млн. долл. Ниже см. данные по родственной компании (через частичное владение и финансовое участие): TCF Bank Savings FSB (Inc.) Создан в 1923 г, работает как федеральный сберегательный банк. TCF Financial Corporation из Миннеаполиса также выступает как федеральный сберегательный банк.
Дата: 05.09.2000 Копия в Google

5685. Спасти Отечество!

30 лет возле золота России просидел и пальцем не дотронулся. Сына Якова на генерала Паулюса не сменял, ему предлагали. Не сменял, чтобы поверили русские, что не только ваши погибают сыновья, и мой тоже погибает. Ради веры народа не сделал этого. И сына своего воевать отправил. И умер, кроме шинели и мундира, и валенок, подшитых собственноручно, никто не нашел ничего ни в швейцарском, ни в английском банке.
Дата: 04.09.2000 Копия в Google

5686. Еще один "кошелек Семьи" вышел из тени

Оригинал этого материала © "Deadline.Ru", 09.08.2000 Алиби г-на Столповских: реставрируй Кремль и ничего не бойся Еще один "кошелек Семьи" вышел из тени Александр Максимов Накануне Дня строителя в ГЦКЗ "Россия" прошло чествование авторов и ...
А большая часть - в различных оффшорных банках - пока недоступна.
Дата: 04.09.2000 Копия в Google

5687. Как пройти в "прачечную"?

По сообщению итальянской газеты "Репубблика", один из траншей кредита МВФ, выданного России в июле 1998 года, перешел на счета "Руникома" в Женеве, Фрайбурге и Монако, а затем был переведен в швейцарские филиалы различных банков и в два учреждения швейцарского кантона Тичино. По данным итальянской газеты, прежде чем прийти в "Руником", часть выданных МВФ 1,4 млрд долларов прошли через "Бэнк оф Нью-Йорк" и один из российских банков, находящихся под контролем Романа Абрамовича.
Дата: 24.08.2000 Копия в Google

5688. Приложение: Статья в Times.

долларов, предоставленным ЦБ России за несколько дней до коллапса рубля. Кредит МВФ был составной частью международного пакета помощи(11,4 млрд. долларов), предназначавшейся для поддержки рубля летом 1998 года. Центробанк признал, что большая часть транша МВФ так и не попала в Россию, а вместо этого была продана российским коммерческим банкам, которые поместили эти доллары на зарубежные счета.
Дата: 09.08.2000 Копия в Google

5689. Технология денежной стирки.

Тогда против предыдущего владельца банка было возбуждено довольно сомнительное уголовное дело, которые правоохранительные органы закрыли только после того, как «Атлант» фактически перешел к Ушакову. Примерно тогда же он стал владельцем зарегистрированного в Науру Cassaf-bank. Вначале Cassaf работал больше на родине Ушакова -- в Латвии, а потом начал действовать и в России.
Дата: 08.08.2000 Копия в Google

5690. Акаянные дни. 10 лет правления Акаева.

В поисках работы молодые киргизские семьи уезжают в Россию, в дальнее зарубежье.
9 лет подряд Акаев не устает повторять, что МВФ и банки США, Европы, Японии дают Кыргызстану многомиллионные кредиты.
Дата: 04.08.2000 Копия в Google

5691. Оружейных дел "мастер".

... Оригинал этого материала © FreeLance Bureau, 29.07.2000 Оружейных дел "мастер" Борис Сергеев Александр Котелкин За несколько месяцев после президентских выборов почти все мало-мальски значимые государственные посты и должности в России были поделены ...
Ими определяется счастливая десятка уполномоченных банков, в которые бесперебойно начинает поступать валютная выручка от экспорта российского оружия.
Дата: 29.07.2000 Копия в Google

5692. Главный железнодорожник России приравнен к олигархам.

Оригинал этого материала © Deadline.ru, 27.07.2000 Главный железнодорожник России приравнен к олигархам Николай Аксененко получил первое предупреждение Григорий Мкртчян "Иристон Сервис", на первый взгляд, обычная компания, занимающаяся ...
Одновременно "Евросиб" вошел в число акционеров "железнодорожного" Балтийского банка.
Дата: 29.07.2000 Копия в Google

5693. Кремлевский прорыв в Израиль.

Попытки Мосстройбанка, "Столичного", Промстройбанка России (в лице "Первой российско-израильской финансовой компании" - ПРИФК) закрепиться на Земле обетованной в середине 90-х не увенчались успехом.
Деньги же на проект, оцениваемый в $150 млн, как ожидалось, должен был выделить Bank Hapoalim (один из ведущих израильских банков).
Дата: 19.07.2000 Копия в Google

5694. Ненецкий округ. Продано!

Игорь Корольков Слухи о том, что в России процветает "левая" нефтедобыча, ходят давно. По мнению некоторых экспертов, ежегодно из российских недр извлекаются тысячи тонн неучтенного топлива, которое легко превращается в виллы, иномарки, личные счета в зарубежных банках. Поговаривают и о том, что на многих нефтегазовых месторождениях России даже действуют так называемые персональные скважины.
Дата: 14.07.2000 Копия в Google

5695. Борис Федоров заработал на умышленном банкротстве.

БФ как клей и капитализатор © "Вечерняя Москва", 16.03.2001 Русский экономический вестерн: монетарные "ковбои" против промышленных "индейцев" Александр Тихомиров У нас в России любят демонов.
Известнейший французский финансист Мишель Альбер, находясь на посту председателя "Международного христианского союза предпринимателей" (затем он стал членом правления Банка Франции), заявил в своем бестселлере 1990-х "Капитализм против капитализма ...
Дата: 14.07.2000 Копия в Google

5696. Подмосковье - сфера интересов Потанина.

В результате, на руководство республики Саха было оказано давление с целью изменения негативной позиции руководства республики Саха к Южноафриканской фирме и Россия пошла на уступки фирме "Де Бирс". Прорыв в этих взаимоотношениях произошел незадолго до объединения банков.
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

5697. О расстановке сил в "Российском кредите" и перспективах банка.

В то же время ряд экспертов предупреждает о вероятном дальнейшем осложнении условий для РК. При этом называют следующие факторы: 1. В области металлургии банку придется активно противостоять натиску конкурентов с возможным неблагоприятным исходом противоборства. Дело в том, что в рамках состоявшегося в августе 1995 года под эгидой Сосковца совещании руководителей металлургических предприятий России были в предварительном порядке согласованы планы формирования финансово-промышленной группы ...
Дата: 11.07.2000 Копия в Google

5698. О деятельности Березовского на ниве предпринимательства.

СБ Группы "Мост" о Березовском Оригинал этого материала © Из "Базы данных СБ Группы "Мост" О деятельности Березовского на ниве предпринимательства Недавно журнал "Форбс" признал Б.Березовского самым богатым человеком России.
Осуществляется этот способ "приватизации" путем внедрения "своих людеи" в высшее управленческое звено компании и установление контроля над ее финансами с помощью обслуживающих счета фирмы дружественных банков.
Дата: 05.07.2000 Копия в Google

5699. Сражение за Самотлор.

СССР и ЦК КПСС развалились, в России разбушевался бандитский капитализм.
Еще миллионов 80 "зеленью" банк готов был отвалить кэшем.
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

5700. Коммерческие структуры Сонцевской ОПГ.

Взаимодействие с банком осуществляет Железнов Сергей Вадимович, бывший офицер Генштаба СССР.
В настоящее время в ГК проживают граждане из России и стран СНГ, в основном лица из стран Закавказья.
Дата: 30.06.2000 Копия в Google