Между тем источник в правоохранительных органах рассказал Russian Deadline, что Судостроительный банк входил в сферу влияния находящихся под арестом полковников ФСБ Кирилла Черкалина и Дмитрия Фролова.
Дата: 05.09.2019
Копия в Google
Братья Зия и Магомед Магомедовы, которые находятся под арестом в СИЗО «Лефортово», за год потеряли практически все свои активы.
Дата: 29.08.2019
Копия в Google
После ареста Власов рассказал следствию, что просто обманул подельников, чтобы присвоить себе больше денег, и ни с кем не договаривался.
Дата: 13.08.2019
Копия в Google
При этом принято считать, что любой банк, страховая компания и иные сколь-нибудь крупные финансовые институты находятся под контролем ФСБ. Но после ареста полковников ФСБ, курировавших финансовый сектор, не трудно понять, почему похождений «команды» и её друзей из РСА в ФСБ в упор не замечают.
Дата: 31.07.2019
Копия в Google
Через два месяца после ареста Мифтахова ректор предложил Миннауки внести изменения в устав МГУ, чтобы студентов, привлеченных к уголовной ответственности, можно было отчислить.
Дата: 05.07.2019
Копия в Google
Сухарева, как и Гусельников, фигурировала в сделках, которые заключали МКБ и МЗК. На суде по аресту Сухарева заявила, что вины не признает и была лишь «свидетелем передачи денег».
Дата: 20.05.2019
Копия в Google
Хотя за неделю до своего ареста Валерий Клевцов написал заявление в полицию, что якобы в его дом проникли неизвестные и похитили из сейфов финансовые документы о деятельности ЛИК, даже оставшихся бухгалтерских документов оказалось достаточно для весьма однозначных выводов.
Дата: 24.04.2019
Копия в Google
Однако после того, как за своего товарища вступился Анатолий Чубайс, случилось неожиданное: решение Басманного суда об аресте топ-менеджера отменил Мосгорсуд.
Дата: 03.04.2019
Копия в Google
Добрались до оружейной После ареста членов Таганской ОПГ правоохранительные органы сумели выйти на их тайник с оружием — один из крупнейших среди всех группировок лихих 90-х.
Дата: 28.03.2019
Копия в Google
Гусинский, по оценке собеседников «Коммерсанта», мог получить от $30 млн до $190 млн. На момент ареста летом 2000 года стоимость его активов, по оценке Forbes, составляла $300 млн. «Июльское соглашение» было не единственным.
Дата: 19.02.2019
Копия в Google
В зависимости от критерия — вероятность попадания за решетку после ареста и вероятность заключения как таковая, продолжительность заключения больше месяца и больше года — разница между черными и белыми перекрывается разницей между бедными и богатыми как минимум наполовину или даже почти целиком: от 53,7 до 84,8 процента.
Дата: 18.02.2019
Копия в Google
В конце 2017 года в Дашогузе, произошло, по меньшей мере, два случая, связанных с порчей портретов президента страны и арестом, в связи с этим, нескольких школьников.
Дата: 09.01.2019
Копия в Google
Он, нарушая процессуальное законодательство, вынес необоснованное решение о возбуждении против моей подзащитной уголовного дела и ходатайствовал перед Головинским районным судом о её аресте, — заявила Лайфу адвокат Екатерина Духина.
Дата: 04.12.2018
Копия в Google
Адвокат Торчинского Александр Вершинин в четверг не ответил на звонки РБК. Дела "БалтСтроя" «БалтСтрой» входит в холдинговую компанию «Форум» миллиардера Дмитрия Михальченко; последний до своего ареста в 2016 году считался одним из самых влиятельных бизнесменов Санкт-Петербурга, тесно связанным с силовыми структурами.
Дата: 23.11.2018
Копия в Google